JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad del Tacna, a los 24 días del mes de Octubre del 2017, siendo las 11.00 horas, se
reunieron en el local de la sociedad ubicado en AV. 2 DE MAYO N° 484 CERCADO, PROVINCIA DE
TACNA, los señores accionistas de CONSTRUCTORA INMOBILIARIA EDIFICAR S.A.C, con RUC
No. 20533299009, inscrita en la Partida No. 11090643 del Registro de Personas Jurídicas de Tacna:

1- YESSENIA MARISOL ARIAS FLORES, peruano, Técnico contable con DNI Nº 76391048
propietario de 500 acciones (001 al 500).
2- PEDRO DONIE ALFARO CALUMANI, peruano, Arquitecto, con DNI. Nº 42962163
propietarios de 500 acciones (501 al 1000).

TOTAL: 1,000.00 acciones de s/. 1.00 cada una, equivalente a s/. 1,000.00.

Estando presentes las acciones suscritas con derecho a voto que representan el total del capital
pagado de la sociedad, y estando los accionistas de acuerdo con celebrar la presente Junta General
de Accionistas, conforme a lo dispuesto en la Ley General de Sociedades, se declaró válidamente
instalada la presente, bajo la presidencia de Don PEDRO DONIE ALFARO CALUMANI, actuando
como secretario Doña YESSENIA MARISOL ARIAS FLORES.
La agenda a tratar es la siguiente:

1.- VENTA DE ACCIONES DE LA SOCIA YESSENIA MARISOL ARIAS FLORES Y RENUNCIA

IRREVOCABLE COMO GERENTE GENERAL.
2.- CESE COMO SUB GERENTE DEL SR. PEDRO DONIE ALFARO CALUMANI,
3.- INCLUSION DE UN NUEVO SOCIO WILLIAM EVER MAMANI CONDEMAYTA, peruano, Ingeniero
Mecánico con DNI Nº 45656579.
4.- ELECCION DEL NUEVO GERENTE GENERAL Y SUB GERENTE.

Desarrollo de la agenda.

1.- Iniciando el desarrollo de la agenda, hace uso de la palabra el presidente de la sesión para
manifestar que la Accionista YESSENIA MARISOL ARIAS FLORES, puso de conocimiento con carta
con fecha 27 de agosto de 2017 en oferta para venta la totalidad de sus 500 acciones con números
001 al 500 y su renuncia irrevocable.

Por lo que invita a los accionistas a deliberar sobre la oferta para venta la totalidad de sus 500 acciones
con números 001 al 500 y su renuncia irrevocable.

Después de deliberar entre los accionistas, los accionistas aceptan la renuncia y la venta de los
acciones de propiedad de YESSENIA MARISOL ARIAS FLORES, con números 001 al 500, y
poniendo de conocimiento para que los socios tengan la primera opción de compra de las acciones en
oferta.

2.- Pasando al segundo punto, hace uso de la palabra el presidente de la sesión para manifestar a
los accionistas en cesar en sus funciones de Sub Gerente al Arq. PEDRO DONIE ALFARO
CALUMANI, quien viene ejerciendo el cargo desde 21 de Julio de 2014.

Por lo que el presidente invita a los accionistas a deliberar sobre el cese en sus funciones de Sub
Gerente al Arq. PEDRO DONIE ALFARO CALUMANI.

Después de deliberar entre los accionistas, aceptan la petición del presidente en cesar de sus
funciones de Sub Gerente al Arq. PEDRO DONIE ALFARO CALUMANI.

3.- Pasando al tercer punto, teniendo de conocimiento todos los accionistas sobre la oferta hecho
por la accionista YESSENIA MARISOL ARIAS FLORES, de vender sus acciones y nadie de los
accionistas mostrando interés en comprar las acciones. Por tal motivo el presidente hace de
conocimiento sobre la carta con fecha 11 de Octubre de 2017 presentado por el señor WILLIAM EVER
MAMANI CONDEMAYTA, con DNI 45656579 de tener interés en comprar las acciones en oferta.

Por lo que el presidente invita a los accionistas a deliberar sobre la inclusión y compra de las acciones
de propiedad de la accionista YESSENIA MARISOL ARIAS FLORES, por parte del señor WILLIAM
EVER MAMANI CONDEMAYTA.

Luego del debate realizado por los accionistas, éstos acordaron por unanimidad aprobar la inclusión y
la compra de las acciones en oferta por parte del señor WILLIAM EVER MAMANI CONDEMAYTA.

4.- Pasando al cuarto punto de la agenda, acuerdan nombrar como Gerente General al accionista
PEDRO DONIE ALFARO CALUMANI, y Sub Gerente al accionista WILLIAM EVER MAMANI
CONDEMAYTA, con las facultades que los estatutos de la empresa lo permiten, y la represente ante
todas las entidades públicas y privadas.

Por lo que invita a los accionistas a deliberar sobre el nombramiento del nuevo Gerente General
PEDRO DONIE ALFARO CALUMANI y el nuevo Sub Gerente WILLIAM EVER MAMANI
CONDEMAYTA.
Luego del debate realizado por los accionistas, éstos acordaron por unanimidad aprobar el
nombramiento del nuevo Gerente General y el nuevo Sub Gerente.

Por último, los accionistas presentes acordaron por unanimidad autorizar a don PEDRO DONIE
ALFARO CALUMANI para que en nombre y representación de CONSTRUCTORA INMOBILIARIA
EDIFICAR S.A.C, firme la minuta y escritura pública que éstos acuerdos originen.

No habiendo más asuntos que tratar y siendo las 14.30 horas del mismo día, se dio por concluida la
presente reunión, no sin antes redactarla, leerla, la que luego de ser aprobada fue suscrita por los
presentes en señal de conformidad.

PEDRO DONIE ALFARO CALUMANI YESSENIA MARISOL ARIAS FLORES

Presidente Accionista Accionista

WILLIAM EVER MAMANI CONDEMAYTA

Accionista