LEY 004 LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN ENRIQUECIMIENTO ILICITO E INV FORTUNAS MQS

1. CAPÍTULO I: DISPOSICONES GENERALES

1.1. OBJETO Establecer mecanismos: prevenir/INV/procesar/sancionar la corrupción de: exSS/extranjeras que afecten recursos Est y recupe patrimoni.
1.2. DEFINICION, es el requerimiento/aceptación ofrecimiento directo/indirecto de $/valores/favores para uno mismo o un 3, acambio de acci/omisi
1.3. FINALIDAD, Prevenir, acabar con la impunidad, LCC, recuperación y protección del patrimonio. Participan: Público/Privado/Sociedad Civil
1.4. PRINCIPOS.
1.4.1. SUMA QAMAÑA Es complementariedad entre: Acceso/disfrute/material y Realiazación AfectivaSubjetivaEspriritual en armonía Natu/Huma
1.4.2. AMA SUWA(NO SEAS LADRÓN) UHUA´NA MACHAPI´TYA(NO ROBAR), velar/proteger el patrimonio del Est como si fuera propio
1.4.3. ÉTICA, honestidad, transparencia, integridad, probidad, responsabilidad eficiencia
1.4.4. TRANSPARENCIA, manejo visible de recursos del estado
1.4.5. GRATUIDAD, la INV y adm de justica contra LCC es gratuita
1.4.6. CELERIDAD, LCC debe ser pronta y oportuna
1.4.7. DEFENSA DEL PATRIMONIO DEL EST, todo boliviano precautela y resguarda el patrimonio y denuncia la corrupción
1.4.8. COOPERACIÓN AMPLIA, todas las entidades se cooperan: intercambian información sin restricción
1.4.9. IMPARCIALIDAD EN LA ADM DE JUSTICIA, protan y efectiva y transparente adm de justicia
1.5. ÁMBITO DE APLICACIÓN, se aplica a todos los que comentan daño eco al estado o se beneficien. No hay inmunidad/fuero/privilegió
2. CAPÍTULO II: DE LAS ENTIDADES ENCARGADAS DE LA LUCHA CONTRA LA CURRUPCIÓN
2.1. CONSEJO NACIONAL DE LCC ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO Y LEGITIMACIÓN D GANANCIAS ILICITAS: Transpa, Gob, Pú, CGE
2.2. ATRIBUCIONES DEL CNLCCEILGI, Proponer, fiscalizar, plan, relacionarse con gob autonomos
2.3. OBLIGACIÓN DEL CNLCCEILGI, informa al presidente, legislativo, Sociedad
2.4. CONTROL SOCIAL, individual o colectiva
2.5. DERECHOS Y ATRIBUCIONES DEL CONTROL SOCIAL: identificar y denuncias; la falta de transparencia; ayuda en procesos adm/judici
2.6. TRIBUNALES Y JUZGADOS ANTICORRUPCIÓN, se los crea y el consejo de la magistratura los designa
2.7. FISCALES ESPECIALIZADOS ANTICORRUPCIÓN, el Fiscal General del Estado, los designa y son exclusivos
2.8. INVESTIGADORES ESPECIALIZADOS DE LA POLICIA, cuenta con investigadores especializados
2.9. OBLIGACIÓN DE CONSTITUIRSE EN PARTE QUERELLANTE, es la MAE
2.10. JURISDICCIÓN INDIGENA ORIGINARIA CAMPESINA, se rigen según CPE
2.11. SISTEMA DE EVALAUCIÓN PERMANENTE, son evaluados poli, fiscales, jueces,
2.12. PROTECCIÓN DE DENUNCIANTES/TESTIGOS a cargo: MinGob/Poli/MinPú, se da protec/peritos/asesores y hay reserva Identidad/selev72
2.13. ATRIBUIONES DE LA UNIDAD DE INV FINACIERAS, de oficio analizan, las actividades de inteligencia financiera, remiten inform al MinTrans
2.14. EXENCIÓN DE SECRETO O CONFIDENCIALIDADn no hay secreto/confidencialidad en materia de valores seguros
2.15. EXENCIÓN DE SECRETO BANCARIO PARA INV DE DELITOS DE CURRUPCIÓN, no hay confidencialidad en operaciones financieras
2.16. DEBER DE INFORMAR, sobre toda transacción financiera
2.17. MANEJO DE LA INFORMACIÓN, no podrá ser compartida ni publicada en fase de análisis e INV, si hay indicios se pasa MinPú. Sirve de prueba
2.18. SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ANTICORRUPCIÓN Y RECUPERACIÓN DE BIENES DEL EST(SIIARBE), verifica d oficio
3. CAPÍTULO III: DELITOS DE CORRUPCIÓN
3.1. SISTEMATIZACIÓN DE LOS DELITOS DE CORRUPCIÓN Y VINCULADOS, se añade en el Código Penal
3.2. CREACIÓN DE NUEVOS TIPOS PENALES: Uso indebido de bienes y servicios público, Favorecimiento al enriquecimiento ilícito,
Enriquecimiento Ilícito, Cohecho activo transnacional, Enriquecimiento Ilícito de particulares con afectación al Estado, Cohecho pasivo
transnacional, Obstrucción de la justicia, Falsedad en la declaración jurada de bienes y rentas.
3.3. USO INDEBIDO D BIENES/SERVICIOS PÚ beneficio propio/terceros utilice con fin distinto(bienes,derechos)1-4añ. Deterior3-4 Repara Daños
3.4. ENRIQUECI ILICITO incremente desproporcionadamente su patrimonio 5-10/inhabilitación funcioPú/200-500dias/decomiso de bienes
3.5. ENRIQUECI ILICITO DE PARTICULARES CON AFECTACIÓN AL EST, si afecta patrimonio decomiso de bienes/3-8años/100-300dias
3.6. FAVORECIMIENTO AL ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO, es el q facilita/ 3-8años/inhabilitaciónPú/100-500dias
3.7. COHECHO ACTIVO TRANSNACION, es prometer/ofrecer/otorgar a extranjero pú, beneficios para un provecho 5-10años/privaLibe/500-100
3.8. COECHO PASIVO TRANSNACIONAL, acepta, beneficio indebido 3-8años/privación de libertad/50-500dias
3.9. OBSTRUCIÓN DE LA JUSTICIA, el que induce a una persona a falso testimonio/pruebas 3-8años, se agrava si hay fuerza para obstaculizar
3.10. FALSEDAD EN LA DECLARIAÓN JURADA DE BIENES Y RENTAS, o no da datos económicos se sanciona priva libertad/1-4años/50-200dia
3.11. MODIFICACIONES E INCOPROACIONES AL CÓDIGO PENAL: No hay prescripción de Pena en Corrupción
3.11.1. Peculado(5-10/200-500). Aprovechando del cargo se apropia de valores/bienes
3.11.2. Malversación(3-8/100-200). El que administra caudales, con un fin distinto al destinado
3.11.3. Cohecho pasivo Propio(3-8/50-150). El que deja hacer/no hacer algo de sus funciones
3.11.4. Uso indebido de influencia(3-8/100-500), con influencias obtiene ventajas o beneficios para sí o para un tercero
3.11.5. Beneficios de Razón del Cargo(3-8/100-200). Como autoridad admite regalos/beneficios
3.11.6. Omisión de Declaración de Bienes y Rentas(30dias multa). Servidor Pú está obligado a declarar bienes/rentas en su posesión al dejar su cargo
3.11.7. Negociaciones incompatibles con la función Pú(5-10/30-500), obtiene beneficio en contrato, suministro, subasta u operación
3.11.8. Negociaciones iclf Pú por Particulares(5-10/30-500) auditores, contadores, que intervienen como albaceas, curadores del bienes del Estado
3.11.9. Concusión(3-8años), autoridad o SS directa/indirecta exige/obtiene dinero/ventaja ilegitima o más allá de lo legal, propio o de un tercero
3.11.10. Exacciones(1-4años) Exige u obtiene exacciones para convertirla en beneficio de la adm pública
3.11.11. Resoluciones contrarias a la constitución y las leyes(5-10años) El que hace o hiciere ejecutar estas resoluciones u órdenes
3.11.12. Incumplimiento de deberes(1-4 años)
3.11.13. Nombramientos Ilegales(1-4/30-100), cuando no reúne las condiciones legales para su desempeño
3.11.14. Receptación Proveniente de delitos de Curripción(3-8/decomiso de bienes). El que ayuda a asegurar el resultado del delito
3.11.15. Prevaricato(5-10años). Juez en funciones dicta resoluciones contrarias a la ley. Daño eco Est/condenaInocente=se agrava en un tercio.
3.11.16. Cohecho Pasivo JuezFiscal(5-10/200-500/inabilitacPú) acepta y demora/omite
3.11.17. Consorcio de JuecesFiscalesAbogados(5-10años) ventajas en detrimento del Est
3.11.18. Negativa o Retardo de Justicia(5-10)
3.11.19. Legitimación de Ganan Ilícitas(5-10/200-500/inhabilitac). Tráfico sust controladas, contrab, orga crimina, trafico de órg armas/terroris
3.11.20. Contratos lesivos al Est(5-10años) Incumplimiento de Contrato(3-8)
3.11.21. Conducta antieconómica(3-8) causa mala administración, dirección técnica y esto causa daño al patrimonio
3.11.22. Infidencia Ecó(1-4)el que tenga datos o noticias que deba guardar en reserva relativos a la política económica y los revelare, benef propi
3.11.23. Contribuciones y Ventajas Ilegitimas(1-3años) Dirigente exige o obtiene dinero u otra ventaja
3.11.24. Contribuciones y ventajas ilegitimas del SS(3-8años)
3.11.25. Sociedades O asociaciones Ficticias(3-8años), el que organiza esto para obtener beneficios
3.11.26. Franquicias, leberaciones o privilegios ilegales(3-8años). Privilegios diplomáticos, liberaciones de franquicias
3.12. DENUNCIA VOLUNTARIA, el cómplice que voluntariamente denuncie/colabore se beneficia con la reducción de dos tercios de la pena.
4. CAPÍTULO IV: INCLUSIONES Y MODIFICACIONES AL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, CIVIL Y LEY ORGANICA DEL
MINISTERIO PÚBLICO
4.1. INCLUSIÓN EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, Imprescriptibilidad, El proceso prosigue en ausencia del rebelde. Recuperación
de bienes en el extranjero. Incautación de bienes que son resultados del delitos. Juicio Oral
4.2. MODIFICACIONES AL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, suspensión de la pena: no sea mayor a 3años. Qe no haya tenido otro
delito. Perdón judicial se da cuando la pena no es mayor a 2años
4.3. RÉGIMEN APLICABLE A LA INVESTIGACIÓN, se ajusta al procedimiento penal
4.4. MODIFICACIONES AL CÓDIGO CIVIL
4.4.1. Excepciones
4.4.2. Anotación Preventiva
4.4.3. Término de la anotación preventiva.
4.5. (Art 40)INCLUSIÓN EN LA LEY ORGÁNICA DEL MINISTERIO PÚBLICO, se designa en cada departamento fiscales especializados.