Академический Документы
Профессиональный Документы
Культура Документы
SIATF : Nº - 2016
Sumilla : FORMULA DENUNCIA PENAL.
FUNDAMENTOS JURIDICOS:
"Artículo 317.- Asociación ilícita
El que constituya, promueva o integre una organización de dos o más
personas destinada a cometer delitos será reprimido con pena privativa de
libertad no menor de tres ni mayor de seis años. La pena será no menor de ocho
ni mayor de quince años, de ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días-
multas e inhabilitación conforme a los incisos 1), 2) y 4) del artículo 36,
imponiéndose además, de ser el caso, las consecuencias accesorias previstas
en los incisos 2 y 4 del artículo 105, debiéndose dictar las medidas cautelares
que correspondan, en los siguientes casos:
a) Cuando la organización esté destinada a cometer los delitos previstos en
los artículos 106, 108, 108-C, 108-D 116, 152, 153, 162, 183-A, 186, 188, 189,
195, 200, 202, 204, 207-B, 207-C, 222, 252, 253, 254, 279, 279-A, 279-B, 279-
C, 279-D, 294-A, 294-B, 307- A, 307-B, 307-C, 307-D, 307-E, 310-A, 310-B, 310-
C, 317-A, 319, 320, 321, 324, 382, 383, 384, 387, 393, 393-A, 394, 395, 396,
397, 397-A, 398, 399, 400, 401, 427 primer párrafo y en la Sección II del
Capítulo III del Título XII del Libro Segundo del Código Penal; en los artículos 1,
2, 3, 4, 5 y 6 del Decreto Legislativo 1106 (…) .”
Falsedad ideológica
Artículo 428.- El que inserta o hace insertar, en instrumento público,
declaraciones falsas concernientes a hechos que deban probarse con el
documento, con el objeto de emplearlo como si la declaración fuera conforme a
la verdad, será reprimido, si de su uso puede resultar algún perjuicio, con pena
privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis años y con ciento ochenta
a trescientos sesenticinco días-multa.
El que hace uso del documento como si el contenido fuera exacto, siempre
que de su uso pueda resultar algún perjuicio, será reprimido, en su caso, con las
mismas penas.
Omisión de consignar declaraciones en documentos
Artículo 429.- El que omite en un documento público o privado declaraciones
que deberían constar o expide duplicados con igual omisión, al tiempo de ejercer
una función y con el fin de dar origen a un hecho u obligación, será reprimido
con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de seis años.
MEDIOS PROBATORIOS:
Los consignados y aparejados como anexos de la presente denuncia penal y los
que oportunamente aportemos a la investigación:
A) DOCUMENTALES:
B) Copia Certificada de la Denuncia Policial (Ocurrencia de Calle Común N°586
de fecha 25-08-2014) (Fs. 01).
C) Copia Certificada de la Denuncia Policial (Ocurrencia de Calle Común N°381
de fecha 28-08-2014) (Fs. 02).
D) Copia Certificada de la Constatación Policial (Ocurrencia de Calle Común
N°391 de fecha 31-08-2014) (Fs. 02).
E) Copia xerográfica de la Ficha de Inscripción Registral de Sociedades
Anónimas de la “Inmobiliaria Casa Segura Sociedad Anónima Cerrada
INCASEG SAC” POR PARTE DEL DENUNCIADO Narciso Manuel Valenzuela
Aspor (Fs. 03).
F) Copias xerográficas de los Contratos de Transferencia de Posesión y Entrega
de Posesión efectuado fraudulentamente originadas por el Contrato
Exclusiva de Opción de Compra –Venta efectuado por los denunciados
Narciso Manuel Valenzuela Aspor, Marcos Alejandro Luna Cori y Ruth Paula
Vargas Espino lo que genero a su vez que se enagenara a favor de las
personas de:
- Richard Anderson Callupe Sánchez (Fs. 01/vuelta).
- Edith Rayda Leyva Caparachín (Fs. 02)
- Jhonatan Pedro Valverde Castro (Fs. 02)
- Vladimir Jhonatan Esteban Montero (Fs. 03).
- Fernando Panaifo Daza (Fs. 03).
G) Copias xerográficas de la Minuta de Compra – venta efectuada por los
denunciados a favor de Isaias Sandoval Sandoval (Fs. 03).
H) Copias xerográficas de la Minuta de Compra – venta efectuada por los
denunciados a favor de Edgar Ferman Ferro (Fs. 03).
I) Copias xerográficas de la Minuta de Compra – venta efectuada por los
denunciados a favor de Edison Eliazar Casas Tello (Fs. 04).
J) Copia xerográfica de la Constatación Policial -Denuncia Directa de Delito N°
40- de fecha 15 de Diciembre de 2014 (Fs. 01).
K) Copia xerográfica de la Minuta de Compra – venta efectuada por los
denunciados a favor de Wílder Alex Zuñiga Castro (Fs. 02).
L) Copia legalizada y Boucher de depósito de dinero ascendente a la suma de
S/. 31,800.00 Nuevos Soles a la Cuenta de Ahorros N° 021 000 21494 01 06
de la entidad bancaria Mi Banco, efectuado por Hermitaño Medrano Muñoz y
Urbana Peceros Rosel y Carta Notarial remitido por las citadas personas
dando cuenta de ello a la asociación agraviada (Fs. 03).
B) TESTIMONIALES:
1. Hermitaño Medrano Muñoz quien deberá ser notificado en su dirección
domiciliaria consignada en su Ficha de Reniec
2. Urbana Peceros Rosel de ocupación su casa domiciliad en la Mz. O, Lote
01 de la Asociación de vivienda agraviada.
3. Edith Rayda Leyva Caparachín de ocupación su casa domiciliada en la
Mz. Q, Lote 01 de la Asociación de vivienda agraviada.
POR TANTO:
A Ud. señor Fiscal pido admitir la presente denuncia
penal, disponer su investigación preliminar y previo las formalidades de Ley
Formalizar Denuncia Penal ante el Órgano Jurisdiccional correspondiente. Es
justo y legal.
Lima, 07 de Marzo de 2016.
………………………………..…………
JULIAN ALFARO MORALES
DNI N° 09842501
………………………………………..………
ENMA VERONICA BALDEON ESTEBAN
DNI N° 41925485
…………….....................……………………
CONZUELO SUSANA QUISPE HUAMANI
DNI N° 40209404
................……..............…………
MAXIMO QUISPE TINIPUCLLA
DNI N° 06587629
FUNDAMENTOS JURIDICOS:
"Artículo 317.- Asociación ilícita
El que constituya, promueva o integre una organización de dos o más
personas destinada a cometer delitos será reprimido con pena privativa de
libertad no menor de tres ni mayor de seis años. La pena será no menor de ocho
ni mayor de quince años, de ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días-
multas e inhabilitación conforme a los incisos 1), 2) y 4) del artículo 36,
imponiéndose además, de ser el caso, las consecuencias accesorias previstas
en los incisos 2 y 4 del artículo 105, debiéndose dictar las medidas cautelares
que correspondan, en los siguientes casos:
a) Cuando la organización esté destinada a cometer los delitos previstos en
los artículos 106, 108, 108-C, 108-D 116, 152, 153, 162, 183-A, 186, 188, 189,
195, 200, 202, 204, 207-B, 207-C, 222, 252, 253, 254, 279, 279-A, 279-B, 279-
C, 279-D, 294-A, 294-B, 307- A, 307-B, 307-C, 307-D, 307-E, 310-A, 310-B, 310-
C, 317-A, 319, 320, 321, 324, 382, 383, 384, 387, 393, 393-A, 394, 395, 396,
397, 397-A, 398, 399, 400, 401, 427 primer párrafo y en la Sección II del
Capítulo III del Título XII del Libro Segundo del Código Penal; en los artículos 1,
2, 3, 4, 5 y 6 del Decreto Legislativo 1106 (…) .”
Falsedad ideológica
Artículo 428.- El que inserta o hace insertar, en instrumento público,
declaraciones falsas concernientes a hechos que deban probarse con el
documento, con el objeto de emplearlo como si la declaración fuera conforme a
la verdad, será reprimido, si de su uso puede resultar algún perjuicio, con pena
privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis años y con ciento ochenta
a trescientos sesenticinco días-multa.
El que hace uso del documento como si el contenido fuera exacto, siempre
que de su uso pueda resultar algún perjuicio, será reprimido, en su caso, con las
mismas penas.
Omisión de consignar declaraciones en documentos
Artículo 429.- El que omite en un documento público o privado declaraciones
que deberían constar o expide duplicados con igual omisión, al tiempo de ejercer
una función y con el fin de dar origen a un hecho u obligación, será reprimido
con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de seis años.
MEDIOS PROBATORIOS:
Los consignados y aparejados como anexos de la presente denuncia penal y los
que oportunamente aportemos a la investigación:
M) DOCUMENTALES:
N) Copia Certificada de la Denuncia Policial (Ocurrencia de Calle Común N°586
de fecha 25-08-2014) (Fs. 01).
O) Copia Certificada de la Denuncia Policial (Ocurrencia de Calle Común N°381
de fecha 28-08-2014) (Fs. 02).
P) Copia Certificada de la Constatación Policial (Ocurrencia de Calle Común
N°391 de fecha 31-08-2014) (Fs. 02).
Q) Copia xerográfica de la Ficha de Inscripción Registral de Sociedades
Anónimas de la “Inmobiliaria Casa Segura Sociedad Anónima Cerrada
INCASEG SAC” POR PARTE DEL DENUNCIADO Narciso Manuel Valenzuela
Aspor (Fs. 03).
R) Copias xerográficas de los Contratos de Transferencia de Posesión y Entrega
de Posesión efectuado fraudulentamente originadas por el Contrato
Exclusiva de Opción de Compra –Venta efectuado por los denunciados
Narciso Manuel Valenzuela Aspor, Marcos Alejandro Luna Cori y Ruth Paula
Vargas Espino lo que genero a su vez que se enagenara a favor de las
personas de:
- Richard Anderson Callupe Sánchez (Fs. 01/vuelta).
- Edith Rayda Leyva Caparachín (Fs. 02)
- Jhonatan Pedro Valverde Castro (Fs. 02)
- Vladimir Jhonatan Esteban Montero (Fs. 03).
- Fernando Panaifo Daza (Fs. 03).
S) Copias xerográficas de la Minuta de Compra – venta efectuada por los
denunciados a favor de Isaias Sandoval Sandoval (Fs. 03).
T) Copias xerográficas de la Minuta de Compra – venta efectuada por los
denunciados a favor de Edgar Ferman Ferro (Fs. 03).
U) Copias xerográficas de la Minuta de Compra – venta efectuada por los
denunciados a favor de Edison Eliazar Casas Tello (Fs. 04).
V) Copia xerográfica de la Constatación Policial -Denuncia Directa de Delito N°
40- de fecha 15 de Diciembre de 2014 (Fs. 01).
W) Copia xerográfica de la Minuta de Compra – venta efectuada por los
denunciados a favor de Wílder Alex Zuñiga Castro (Fs. 02).
X) Copia legalizada y Boucher de depósito de dinero ascendente a la suma de
S/. 31,800.00 Nuevos Soles a la Cuenta de Ahorros N° 021 000 21494 01 06
de la entidad bancaria Mi Banco, efectuado por Hermitaño Medrano Muñoz y
Urbana Peceros Rosel y Carta Notarial remitido por las citadas personas
dando cuenta de ello a la asociación agraviada (Fs. 03).
C) TESTIMONIALES:
9. Hermitaño Medrano Muñoz quien deberá ser notificado en su dirección
domiciliaria consignada en su Ficha de Reniec
10. Urbana Peceros Rosel de ocupación su casa domiciliad en la Mz. O,
Lote 01 de la Asociación de vivienda agraviada.
11. Edith Rayda Leyva Caparachín de ocupación su casa domiciliada
en la Mz. Q, Lote 01 de la Asociación de vivienda agraviada.
POR TANTO:
A Ud. señor Fiscal pido admitir la presente denuncia
penal, disponer su investigación preliminar y previo las formalidades de Ley
Formalizar Denuncia Penal ante el Órgano Jurisdiccional correspondiente. Es
justo y legal.
Lima, 07 de Marzo de 2016.
………………………………..…………
JULIAN ALFARO MORALES
DNI N° 09842501
………………………………………..………
ENMA VERONICA BALDEON ESTEBAN
DNI N° 41925485
…………….....................……………………
CONZUELO SUSANA QUISPE HUAMANI
DNI N° 40209404
................……..............…………
MAXIMO QUISPE TINIPUCLLA
DNI N° 06587629