Академический Документы
Профессиональный Документы
Культура Документы
1
escrocherie, spălare de bani, acordarea creditului cu încălcarea regulilor de
creditare, unde valoarea totală a mijloacelor financiare incriminate beneficiarilor
inițiali constituie 8,4 mlrd. lei.
La moment, în gestiune sunt 26 de cauze penale, în cadrul cărora se
investighează: legalitatea acordării creditelor bancare neperformante care a și
constituit modalitate de sustragere a banilor din cele trei bănci comerciale, inclusiv
de acordare a plasamentelor interbancare între băncile rezidente sau nerezidente;
modalitatea de preluare a băncilor comerciale BEM, BS și UB, de către un grup de
persoane ce acționau concertat; Interacțiunea autorităților statului în dependență de
competența deținută la preluarea Băncii de Economii SA prin emisia suplimentară
de acțiuni fără participarea statului, fiind investigate acțiunile autorităților publice
ce au participat la luarea unei asemenea decizii; legalitatea și temeinicia adoptării
Hotărârilor de Guvern din 13.11.2014 și 30.03.2015 prin care au fost acordate
credite de urgență de către Banca Națională a Moldovei.
Aceste fapte vizează persoane din sfera afacerilor, persoane cu funcții de
răspundere din sistemul bancar, demnitari de stat, care au fost şi sunt
cercetate sub aspectul infracțiunilor de escrocherie, dobândirea creditului
prin înșelăciune, încălcarea regulilor de creditare, spălarea banilor şi
infracțiuni de corupție, dar și conexe.
3
5. Cererea de comisie rogatorie internațională nr. 515 din 17.01.2019,
expediată către Republica Franceză, cu solicitarea efectuării acțiunilor de urmărire
penală și anume ridicarea rulajelor bancare și a actelor confirmative tranzacțiilor
companiilor cu conturi deschise la ,,Caisse d’Epargne Banque Privee, Cote Dazur,
branch 831”.
4
4. Cererea de comisie rogatorie internațională nr. 519 din 17.01.2019,
expediată către Estonia, cu solicitarea efectuării acțiunilor de urmărire penală și
anume ridicarea rulajelor bancare și a actelor confirmative tranzacțiilor unor
companii cu conturi deschise la ,,Versobank” AS și ,,Tallinna Äripanga” AS.
5. Cererea de comisie rogatorie internațională nr. 518 din 17.01.2019,
expediată către Principatul Monaco, cu solicitarea efectuării acțiunilor de urmărire
penală și anume ridicarea rulajelor bancare și a actelor confirmative tranzacțiilor
unor companii cu conturi deschise la ,,Union Bancaire Privée, UBP SA”, Monaco.
6. Cererea de comisie rogatorie internațională nr. 514 din 17.01.2019,
expediată către Elveția, cu solicitarea efectuării acțiunilor de urmărire penală și
anume ridicarea rulajelor bancare și a actelor confirmative tranzacțiilor unor
companii cu conturi deschise la ”Credit Suisse Ag”.
7. Cererea de comisie rogatorie internațională nr. 513 din 17.01.2019,
expediată către Austria, cu solicitarea efectuării acțiunilor de urmărire penală și
anume ridicarea rulajelor bancare și a actelor confirmative tranzacțiilor unor
companii cu conturi deschise la ”Raiffeisenlandesbank NiederÖsterreich-Wien
AG”.
8. Cererea de comisie rogatorie expediată în adresa Republicii Italiene la
25.11.2018, răspuns de imposibilitate de a fi executată;
9. Cererea de comisie rogatorie internațională nr.3608 din 04 august 2016
expediată suplimentar în Federaţia Rusă privind efectuarea acțiunilor de urmărire
penală;
La moment sunt în proces de perfectare alte 9 cereri de comisie
rogatorie pentru Cipru, Letonia, Federaţia Rusă, Ucraina, Germania,
Bulgaria, Emiratele Arabe.
Bunurile sechestrate/recuperate:
Suma prejudiciului, cauzat pe dosarele fraudei bancare, invocat la moment:
13,34 mlrd. lei
Valoarea sechestrelor aplicate (valoarea bunurilor este una aproximativă,
ținând cont de metoda de evaluare cadastrală, gradul de uzură a bunurilor
odată cu trecerea timpului):aproximativ 3 miliarde de lei
Suma prejudiciului recuperat la data de 15.06.2019: 2 276,6 mln. lei, dintre
care active proprii ale băncilor:1 203,4 mln lei, iar pe titluri executorii
1 073,2 mln lei.
NOTĂ: