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2019
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Contenido
Instrucción ........................................................................................................................................... 3
Ley 793 del 2002 ................................................................................................................................. 3
Artículo 102 y 107 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero ...................................................... 4
Artículo 327 Enriquecimiento Ilícito De Particulares .......................................................................... 4
ISO 27001 ............................................................................................................................................ 5
Confidencialidad:............................................................................................................................. 5
Integridad: ....................................................................................................................................... 5
Disponibilidad:................................................................................................................................. 5
Ley 1582 de 2012 ................................................................................................................................ 5
Bibliografía .......................................................................................................................................... 7
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Instrucción
Las principales sanciones establecidas por el Estado Colombiano en relación
con el incumplimiento de las normas establecidas contra el lavado de activos
y financiación del terrorismo.
Cualquier persona que realice uno de los verbos rectores (adquirir, resguardar,
invertir, transportar, transformar, almacenar, conservar, custodiar o administrar) a
actividades ilegales o subyacentes relacionadas con trata de personas, extorsión,
enriquecimiento ilícito, secuestro extorsivo, rebelión, tráfico de armas, financiación
del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas,
tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias sicotrópicas, delitos contra
el sistema financiero, delitos contra la administración pública, , incurrirá por esa sola
conducta, en prisión de diez (10) a treinta (30) años y multa de seiscientos cincuenta
(650) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales vigentes. Código penal de
Colombia art 323
Hay que tener en cuenta que las entidades financieras juegan un papel fundamental
en la prevención y control del lavado de activos y financiación del terrorismo es por
esto que se deben aplicar leyes, normas y penas con el fin de mitigar materialización
de estos delitos a través del control y monitoreo de los clientes. (colpensiones, 2019)
ISO 27001
(Sistemas de Gestión la Seguridad de la Información) es una norma internacional
que permite el aseguramiento, la confidencialidad e integridad de los datos y de
la información, así como de los sistemas que la procesan.
Datos sensibles:
Aquellos que afectan la intimidad de las personas o cuyo uso indebido pueden
generar discriminación.
• Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato (no sólo por intermedio
de la SIC), y
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Recuerde redactar con normas APA, ortografía y buena redacción, incluir portada
que presente los datos generales del ensayo, en formato Word o PDF, letra Arial a
12 puntos e interlineado de 1.5. Tamaño del cuerpo del trabajo cuatro cuartillas.
Bibliografía
alcaldiabogota. (2018). Obtenido de
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=49981