Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa

de Tacna – Tercer Despacho de

Investigación.

Fiscal : Dr. Javier Conde Ruíz

Caso Nº : 001-2019
Imputado : Antônio Rodriguez López
Delito : contra el orden económico
Agraviado : Carlos Figueroa Carrasco

FORMALIZACION Y CONTINUACION DE LA INVESTIGACION PREPARATORIA

DISPOSICIÓN N° 01-2019-3DI-1FPPC-SR-J.
Tacna, 14 de febrero del año dos mil diecinueve. -

DADO CUENTA:
El Informe policial, el mismo que contiene las diligencias preliminares en contra de
Antonio Rodríguez López, sobre la presunta comisión del delito Contra el Orden Económico, en su
modalidad de uso de moneda extranjera en cambio preferencial Previsto en el Art. 243- del
Código Penal, en agravio de Carlos Figueroa Carrasco, y,
CONSIDERANDO:
PRIMERO: (Hechos materia de Imputación).

El día 14 de febrero del 2019, el debidamente representados por, Carlos Figueroa

Carrasco, se puso en contacto con el agente de intermediación representante del banco de reservas,
debidamente representado por, Antônio Rodriguez López en la cual se presentaron como que
fraudes haciendo cambio preferencial de moneda extranjera, se presentaron ante el agraviado como
que quería importar mercadería, solvente y sólida, A su vez enseñaron sus índices financieros para
asegurarle su buen estado monetario.
Antonio rodríguez López, les indico a ellos que estaban interesados en vender la
mercadería en precios bajos en 30 mil dolaren monedas extranjeras, para ello estaban buscando a un
cliente para vender dicha mercadería q valdría como 30 mil dólares americano para ello Carlos
Figueroa acepto dicho compra creyendo que le estaban vendiendo a precio justo pero estas venta de
la mercadería se dio con la grata sorpresa que no que lo estaban estafando al venderles a precios muy
altos por eso para que les brinde la información y así mismo sea parte en el proceso, Por lo cual
ANTONIO RODRIGUEZ LOPEZ le propuso a CARLOS FIGUEROA CARRASCO que podía poner su
inversión en EL BANCO INTERBANK, el cual estaba dando una alta rentabilidad en estos últimos
años.
Así QUE CARLOS FIGUERIA LOPEZ aporto el dinero de 30 mil dólares americano
a dicho banco interbank”, y recibir en tiempo pactado (1 año) el capital invertido más el interés pactado.
Así fue ya que CARLOS FIGUEROA confió en ANTONIO RODRIGUEZ hasta que el
mismo agraviado se dio cuenta que le estaban haciendo un fraude por más de 10 mil dólares
americano porque estaban sobrevalorando la mercadería que le estaban ofreciendo y eso está penado
no está autorizado no es legal.

Ante ello, CARLOS FIGUEROA consulta a ANTONIO RODRIGUEZ LOPEZ sobre el

asunto correspondiente, y solamente se atinó a mencionar que lo estipulado estaba errado y que todo
estaba bien y que los precios de dicha mercadería estaban así en 30 mil dólares americanos
Ante ello CARLOS FUIGUEROA averiguo y se dio con la sorpresa que si fue
engañado fue fraude y sobrevaloraron dicha mercancía sin su consentimiento.

SEGUNDO: (Formalización y continuación de la investigación preparatoria).

Que el inciso 1) del artículo 243 del Código Penal, prescribe: “el que recibe moneda
extranjera con tipo de cambio preferencial para realizar importaciones de mercaderías y vende estas a
precios superiores a los autorizados
La etapa de la investigación preparatoria tiene dos fases: La etapa preliminar y la
Investigación preparatoria, las diligencias preliminares tienen por finalidad inmediata realizar los actos
urgentes o inaplazables destinados a determinar si han tenido lugar los hechos objeto de conocimiento
y su delictuosidad, así como asegurar los elementos materiales de su comisión, individualizar a las
personas involucradas en su comisión, incluyendo a los agraviados y dentro de los límites de la Ley,
asegurarlas debidamente. A decir de Binder “es una etapa eminentemente creativa, se trata de superar
un estado de incertidumbre mediante la búsqueda de todos aquellos medios que puedan aportar
información que acabe con la incertidumbre” en la que el Fiscal en su calidad de Director de la
investigación debe determinar fehacientemente que la conducta es delictuosa, acopiar las pruebas de
cargo necesarias, establecer las circunstancias o móviles de la perpetración del hecho, describir la
identidad del presunto autor así como la participación estableciendo responsabilidades, la identidad de
la víctima y los daños causados. Debiendo tenerse presente que en la investigación se deben realizar
una serie de actividades destinadas a realizar actos de investigación, solicitar medidas instrumentales
restrictivas de derechos y medidas cautelares, y para lograr el acopio de los elementos de convicción
es necesario se disponga la actuación de diversas diligencias.
TERCERO: (Tipo Penal)
3.1 TIPICIDAD. -
De acuerdo a los hechos narrados, la conducta del imputado, estaría subsumida el
tipo penal del delito Contra el Orden Económico, en su modalidad realizar importaciones de
mercadería y vender a estas a precios superiores en el Art. 243 del Código Penal, en los términos
siguientes “el que recibe moneda extranjera con tipo de cambio preferencial para realizar
importaciones de mercaderías y vende estas a precios superiores a los autorizados será reprimido con
pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cuatro años.

3.2 HECHOS IMPUTADOS

Se imputa a, Antonio Rodríguez López haber desempeñado negociaciones
ilícitas de venta de mercadería sobrevalorando los precios.

3.3. Identificación del Imputado. -

Nombres y apellidos :
DNI Nº : 00006666.
Natural : Lima
Fecha de nacimiento : 02 de julio de 1960
Estado Civil : Soltero.
Instrucción : Superior completa
Nombre de los padres : José y María.
Domicilio real : Jr. Túnez 560. Tacna
Domicilio Procesal : Calle Bolívar 100, Tacna
 3.4: IDENTIFICACIÓN DEL AGRAVIADO
Este nuevo modelo procesal penal se basa en una clara repartición de
funciones penales entre los operadores jurídico, con la definición clara de roles y competencias donde
el Ministerio Público sea el órgano encargado de la persecución e investigación del delito y el Juez
cumpla su función garantizando el debido proceso y respeto a los derechos humanos fundamentales,
con impecable imparcialidad. Es en ese sentido, que el Artículo 94º del Código Procesal Penal
considera agraviado a todo aquél que resulte directamente ofendido por el delito o perjudicado por las
consecuencias del mismo. En consecuencia, en la presunta comisión del delito CONTRA EL ORDEN
ECONOMICO, en su modalidad de INTERMEDIACIÓN TRANSACCIONAL FRAUDULENTA, el
agraviado Carlos Figueroa quien tienen como su domicilio real en el Avenida Celestino Vargas
478, Pocollay, de esta ciudad de Tacna.

CUARTO: ELEMENTOS DE CONVICCIÓN QUE SUSTENTAN LA DECISIÓN

FISCAL. -
Tenemos los siguientes:
1. A fojas 02 obra el Acta de Inspección Técnico Policial a las oficinas de fecha 24 de
mayo del 2019, mediante el cual en su punto tercero se describe que solamente se encontró a
una persona de nombre MARIA CONTRERAS LOAIZA, el cual detallo que solo es secretaria
del establecimiento, y que la empresa PERU CAPITAL SAC, solo presta servicios de evaluación
de capitales de riesgo, y que el mayor detalle tendría que darle MIGUEL GRAU SEMINARIO.
2. A fojas 7/9, obra la declaración del agraviado Carlos Figueroa de fecha 21 de mayo del
2019 tomada en las oficinas del tercer despacho de investigación – Ministerio Publico, quien
describe en forma detallada la forma y circunstancias en que fue objeto de lo sucedido.
3. A fojas 10/11 obra la declaración testimonial de Luz Cauno Larico , de fecha 21 de mayo
del 2019 tomada en las oficinas del tercer despacho de investigación – Ministerio Publico , quien
manifiesta que es la administradora que fue ella quien hizo los depósitos a las cuentas
4. A fojas 13 obra el Informe N° 003858-SMV, el cual presenta. -, no está autorizado para
desempeñar actividades como agente de intermediación en el mercado de valores del estado
peruano.
5. A fojas 14 obra el Informe N° 2019-5623-EFR, del cual presenta

6. A fojas 16, obra la declaración del imputado Antonio Rodríguez López de fecha 30 de
mayo del 2019 tomada en las oficinas del tercer despacho de investigación – Ministerio Publico,
quien describe en forma detallada el sucedido.

POR ESTAS CONSIDERACIONES, este Despacho Fiscal con las atribuciones que le
confiere el Decreto Legislativo Nº 052, Ley Orgánica del Ministerio Público y de conformidad
con el artículo 243º del código Penal.
La pena, privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cuatro años, con ciento
veinte a trescientos sesenta y cinco días – multa e inhabilitación conforme al artículo
36 incisos 1,2 y 4.

DISPONE:
PRIMERO. - FORMALIZAR Y CONTINUAR LA INVESTIGACIÓN
PREPARATORIA en contra de Antonio Rodríguez López, como presunto AUTOR del delito Contra
el Orden Económico, en su modalidad de INTERMEDIACIÓN L FRAUDULENTA, Ilícito Previsto en
el Art. 243 del Código Penal, en agravio de Carlos Figueroa carrasco
SEGUNDO. - (Diligencias a realizar)
 1. Se reciba la manifestación de cuantas personas tengan conocimiento de los hechos
investigados.
2. Se lleve a cabo las demás diligencias necesarias tendentes al mejor desarrollo de las
investigaciones.
TERCERO. - Poner en conocimiento del Sr. Juez de la Investigación Preparatoria de
Tacna, con copia certificada de la presente disposición.
Notifíquese a las partes con la presente disposición.