CIUDADANO

REGISTRADOR MERCANTIL DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO VARGAS.-

SU DESPACHO.-

Yo, CARDENAS UGALDE MAGNO ABEL, de nacionalidad venezolano, mayor de edad, de

estado civil casado, hábil en derecho, de profesión u oficio: Asesor Contable, titular de la
cedula de identidad Nro. 21.759.012 y de este domicilio, actuando en este acto
debidamente autorizado por ante la oficina mercantil INVERSIONES DAVIAND, C.A.
debidamente inscrita por ante la oficina del Registro Mercantil bajo el número 51, tomo
36-A, de fecha 28 de junio de 2.016, ante usted muy respetuoso ocurro, para presentarle
el Acta de Asamblea General Extraordinaria de accionistas, celebrada el 9 de enero de
2.019, en la que se aprobó los siguientes puntos a tratar: PUNTO UNICO: CAMBIO DE
COMISARIO Y DESIGNACION DE NUEVOS CARGOS, EN CONSECUENCIA MODIFICACION DEL
ARTICULO DECIMO SEPTIMO DEL DOCUMENTO CONSTITUTIVO. Ruego al ciudadano registrador
se sirva ordenar su registro, archivo y fijación, previo cumplimiento de todos y cada uno
de los requisitos exigidos por la ley y extenderme una (01) copia certificada de la presente
acta y de los autos que sobre la misma recaigan, a los fines subsiguientes de realizar la
correspondiente publicación.
Quien suscribe GOMEZ HERMAN CAROLINA DEL VALLE, venezolana, soltera, mayor de
edad, hábil en derecho y titular de la cedula de identidad Nro. V-14.154.840 y
domiciliada en Catia La Mar, Municipio Vargas del Estado Vargas, en mi carácter de Vice
Presidente de la Sociedad de Comercio del mismo domicilio, “INVERSIONES DAVIAND,
C.A.”, inscrita el 28 de junio de 2.016, bajo el número 51, tomo 36-A, de los libros de
Registro de Comercio llevados por el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del
Estado Vargas, debidamente facultado para este acto, CERTIFICO que la copia que a
continuación transcribo es fiel y exacta tomada de su original, cuyo tenor es el siguiente:
Siendo las dos (02) de la tarde del día de hoy, 25 de abril de 2.019, encontrándose
reunidos en la sede social de empresa, los accionistas RODRIGUEZ SILVA LUIS ENRIQUE,
venezolano, propietario de VEINTICINCO MIL (25.000) acciones y GOMEZ HERMAN
CAROLINA DEL VALLE, venezolana, propietaria de VEINTICINCO MIL (25.000) acciones la
cual hace un total de CINCUENTAL MIL (50.000) acciones, representado el cien por cien
por ciento de la totalidad del Capital Social que se encuentra totalmente suscrito y pagado
en bienes muebles, de nacionalidad ambos venezolanos (as), mayores de edad, de estado
civil solteros (as) y titulares de la cedulas de identidad Nros. V-10.892.730 y V-14.154.840;
respectivamente, designados con los cargos de Presidente, Vicepresidente de la Citada
Sociedad de Comercio respectivamente acordaron constituirse en Asamblea
Extraordinaria para deliberar sobre los siguientes puntos. PUNTO UNICO: Cambio de
Comisario Y Como Consecuencia Modificación De La Cláusula Sexta De Los Estatutos.
Preside la Asamblea GOMEZ HERMAN CAROLINA DEL VALLE, quien luego de verificar la
presencia de los socios que representa en su conjunto la totalidad de las acciones que
configuran el 100% de su capital social. Se pasó a considerar el PUNTO UNICO: CAMBIO DE
COMISARIO Y DESIGNACION DE NUEVOS CARGOS, EN CONSECUENCIA MODIFICACION DEL

ARTICULO DECIMO SEPTIMO DEL DOCUMENTO CONSTITUTIVO. Se decide cambiar al comisario

por motivo de ausencia, se designa a la ciudadana Licenciada Carolina Anzola de profesión

Licenciada en Contabilidad, venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nro.

9.855.657 y de este domicilio, inscrito en el Colegio de Contadores Públicos del Estado Vargas

bajo el número 29.356. En consecuencia se acordó reformar el Artículo Décimo Séptimo

del documento Constitutivo de la Compañía la cual quedará redactada de la siguiente
manera: ARTICULO DECIMO SEPTIMO: La Compañía, en todo lo no previsto
en este documento se regirá por las disposiciones contenidas en el Código de
Comercio y en Leyes Especiales que regulen la materia. La Asamblea designo para
el primer periodo al accionista: XXXXXXXXXXXXXXXXX como presidente, a la
accionista XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX como Vice-Presidente. Y se
designa al ciudadano Licenciada Carolina Anzola de profesión Licenciada en
Contabilidad, venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de identidad número
9.855.657 y de este domicilio, inscrito en el Colegio de Contadores Públicos del
Estado Vargas bajo el número 29.356. Seguidamente se autoriza al ciudadano
CARDENAS UGALDE MAGNO ABEL, Venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de
identidad Nro. 21.759.012 y de este domicilio para que realice todas las actuaciones
tendentes a la inscripción y registro de la presente Acta de Asamblea, por ante la Oficina
del Registro Mercantil respectivo. Solicitando copia certificada de la misma y del auto que
la provea. Es todo, terminó, se leyó, y conformen firman (Fdo.). Así lo hago constar, en
Catia La Mar, a la fecha de su presentación.

(Fdo.) RAUL ANDRES RIVERO ACOSTA

(Fdo.) FABIANA ANDREA SALGUERO