ORGANOS DE

CONTROL

Superintendencia Unidad de
Financiera de Fiscalía General Información y Análisis
Colombia. de la Nación Financiero UIAF
Funciones Tiene como objetivo Quien a su vez comunicara a las
Objetivos Estratégicos

Exigir la presencia de lo Autoridades competentes

Fortalecer la gestión hipotéticos transgresores
del código penal
funcional de la SFC.
colombiano, tomando
medidas cautelares de
acuerdo al mismo código
Desarrolla sus funciones
de vigilancia y control
Quien a también tiene la función de
Precluir las
investigaciones realizadas
que así lo ameriten
Fortalece la supervisión
consolidada.
Liderar y regularizar las
funciones de policía
Velar por la protección al judicial
consumidor financiero.
La prevención y detención y a las entidades
de operaciones que sirvan
legitimadas para ejercitar
para el ocultamiento de la acción de extinción de
dineros provenientes de
dominio.
actividades delictivas.
Centralizara, sistematizara y analizara
las informaciones recolectadas
mediante actividades de inteligencia
de acuerdo a los artículos 102 a 107
del estatuto orgánico del sistema
financiero y sus normas tributarias y
aduaneras.

Custodia a las victimas ,

Apoyar el desarrollo del testigo e intervinientes en
mercado de capitales. el proceso.