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criminalística
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METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
CRIMINALÍSTICA I
INTRODUCCIÓN
LA CRIMINALÍSTICA DE CAMPO
UNIDAD I
EL MÉTODO Y LA METODOLOGÍA
/El método como una parte de la filosofía en general/ El método científico/
El método empírico/ Reglas metódicas/ La abstracción/ Leyes objetivas/ La
actitud científica y la seguridad del camino investigatorio elegido/
UNIDAD II
LO TÉCNICO Y LAS TÉCNICAS
/Definición de técnica, su doble implicación/ La doctrina/ La teoría/ La
observación/ El análisis y la síntesis/ La hipótesis/ La analogía/ La
experimentación/ El testimonio/ El razonamiento/ El procedimiento y el
proceso/ El raciocinio/ La inducción/ La deducción/ Las premisas/ Las
proposiciones/ Las verdades de autoridad y de conveniencia/
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INTRODUCCIÓN
LA CRIMINALÍSTICA DE CAMPO
Diversidad de métodos
Sabemos que los métodos posibles de adoptar son diversos, pero de ellos
debemos tomar el que más se adapte con la materia en que se pretende
incursionar, que en la de nuestro interés, la Criminalística, tenemos ya
determinado es de esencia científico, es decir, que en su penetración
debemos manejarnos especialmente con el hecho real, con lo que ocurre
en tiempo y espacio.
Significativo es lo que expresa Juan Samaja, cuando dice: “El proceso de
investigación no es una unidad en sí misma, sino algo que aparece como
siendo realizado por unos seres muy concretos y singulares: los
científicos”. Si bien, esto es una realidad, también lo es que el científico
pueda obtener determinados avances en su ciencia a través de aportes o
trabajos de terceros, científicos o no.
La diversidad de métodos, la hemos de captar debidamente, cuando
hayamos incursionado por las diversas direcciones o caminos que se
ofrecen para favorecer el trabajo de investigar, el que no siempre es único,
es decir, muchas veces, no basta para descubrir lo desconocido o para
ampliar los datos de lo que ya se conoce, circunscribirse a un solo método
investigativo.
Clases de método
Los métodos que se pueden optar en una investigación son varios, algunos
de ellos fueron ya mencionados, a pesar de lo cual lo incluiremos aquí para
establecer en todos y separadamente lo que son conceptualmente y la
utilidad que puede obtenerse de cada uno. Así comenzaremos haciendo
constar que los métodos más conocidos y factibles de emplear son los
siguientes:
de las que se deduce una consecuencia, vale decir que pasa de lo general a
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Debemos insistir aquí que, si bien las enunciadas son las formas
metodológicas más divulgadas y de práctica, podríamos decir
tradicionales, de ninguna manera representan la totalidad de los métodos
que se pueden utilizar, pues los medios posibles a emplear en las
diferentes investigaciones factibles de realizar, son numerosos y en
especial adoptados al objeto de la investigación.
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EL MÉTODO CIENTÍFICO
Observación
Descripción del problema
Formulación de la hipótesis
Experimentación
Análisis de los resultados
diseñado,
La obtención de logros de cada actividad o grupo de ellas, según lo
oportunamente previsto.
abordaje de información
obtención de datos
situación actual
situación esperada
programa de trabajo
procedimientos de monitoreo
estudio de resultados
elaboración de conclusiones
EL MÉTODO EMPÍRICO
Observación.
Medición.
Experimento.
Encuestas.
Entrevistas.
Cuestionarios.
REGLAS METÓDICAS
¿Qué?
Es decir, qué sucedió en el lugar, qué tipo de delito se cometió.
¿Quién o quiénes?
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víctima o autor.
¿Cuándo?
En qué momento se cometió el ilícito, es decir, la fecha y hora en
que sucedió.
¿Cómo?
La mecánica seguida para consumar el hecho.
¿Dónde?
Lugar físico en que ocurrieron los hechos.
¿Por qué?
Determinar el móvil o los motivos por los cuales se efectuó el
ilícito.
¿Con qué?
Determinar el tipo de arma, objetos o herramientas que utilizados
para cometer el presunto hecho delictivo.
LEYES OBJETIVAS
Principio de intercambio
En este caso se indica por expertos en la materia que “siempre existe un
intercambio de evidencia entre el delincuente y el lugar del hecho”.
(Locard) y que “no hay malhechor que no deje detrás de él alguna huella
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Principio de probabilidad
De acuerdo con los resultados obtenidos en la investigación criminalística
es posible determinar la forma probable en que acontecieron los hechos y
quién o quiénes intervinieron en su comisión.
El estudio del lugar del hecho, que a no dudar y en todos los casos debe
ser realizado por el perito en Criminalística, debe cumplir con una serie de
premisas y la actitud científica para lograr conclusiones valederas.
Ellas, en su conjunto constituyen una suerte de decálogo. Por ello el
estudio debe ser:
presente.
Científico.- Se debe actuar a partir de los preceptos de la ciencia
criminalística y médico-legal. Esto significa proceder con total saber,
buscando y aplicando sólo aquello que admite principios, hechos y
consecuencias rigurosamente demostradas y demostrables. Sólo de este
modo se actuará con total seguridad y sin ningún tipo de dudas o
vacilaciones.
distintas pruebas que se obtengan y de los errores que ellas dan lugar son
los que permiten conseguir el procedimiento adecuado a las necesidades
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LA DOCTRINA Y LA TEORÍA
LA OBSERVACIÓN
1º. Observación.
2º. Problema.
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3º. Hipótesis.
4º. Experimentación.
5º. Teoría, principio o ley.
En otro lugar de los hechos, en el exterior de las caras del cuello de otra
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pulpejos y con las puntas de las uñas de los dedos de las manos
(falangetas), en condiciones normales, ambas huellas reproducen la forma
del agente que la produce y manifiestan características muy particulares
conocidas como estigmas ungueales y estigmas digitales equimóticos
respectivamente.
Siguiendo los mismos pasos del método inductivo y coordinando
sistemática y adecuadamente la información procedente del estudio
científico del fenómeno descrito, se llegaría también a la formulación de
un principio por correspondencia de características: “Las manos en
condiciones normales, usadas como agentes constrictores para comprimir
directamente cuellos de personas con vida, dejan impresos estigmas
digitales equimóticos y estigmas ungueales, consistentes los primeros en
pequeñas zonas contusivas y los segundos en pequeñas escoriaciones
dermoepidérmicas irregulares con infiltraciones hemáticas en los tejidos”.
honestamente.
3.- EL MÉTODO DEDUCTIVO
hombros y cuello.
Conclusión. A la blusa que vestía la víctima le fueron realizadas
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maniobras de violencia.
5) Primera premisa. La acción dinámica de la fuerza muscular,
mediante maniobras violentas de sujetación o jaloneo, ejercida con
las manos sobre alguna zona cabelluda, origina el desprendimiento
de pelos.
Segunda premisa. La mano izquierda de la víctima, entre los
espacios interdigitales de los dedos índice, medio y anular,
presentaba adheridos dos cabellos de 4 y 4.5 cm de longitud
respectivamente.
Conclusión. La víctima, en vida, ejerció maniobras violentas de
sujetación o jaloneo con la mano izquierda sobre zona cabelluda.
ejemplo:
Primera premisa (mayor)
“La persona que dispara un arma de fuego corta portátil, se macula
las manos de bario, plomo o antimonio”.
Segunda premisa (menor)
La mano derecha de la víctima, presentaba bario, plomo y
antimonio.
Conclusión
La víctima, en vida, disparó arma de fuego con la mano derecha.
violencia (forcejeo).
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3. La víctima fue contundida con algún agente vulnerante mecánico
en las regiones frontal izquierda y en el dorso de la nariz
(maniobras contundentes).
4. A la víctima le fue comprimida la región bucal con la mano derecha
por la ubicación de los estigmas (maniobras de sofocación).
5. La víctima, en vida, realizó sujeciones o jaloneos violentos con la
mano izquierda sobre prendas, cuerpos fijos o cuerpos pesados
(maniobras de lucha).
6. La víctima realizó, en vida, maniobras violentas de sujeción con la
mano izquierda sobre zona cabelluda, con desprendimiento de
pelos (maniobras de lucha).
7. En el lugar de los hechos se hizo un disparo con arma de fuego con
la escuadra marca “Colt”, calibre 38 super, y dejó impresas sus
huellas individuales en el casquillo y la bala (acción de disparo).
8. La víctima, en vida, efectuó disparo con arma de fuego (probable
acción de defensa o agresión).
9. A la víctima le fue comprimido el cuello con las manos (maniobras
de estrangulación).
EL ANÁLISIS Y LA SÍNTESIS
Tipos de análisis
Estructura.
¿Cuáles son los puntos clave de esto?
¿Esto es parte de qué?
¿Cuáles son los factores que conforman esta situación?
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Funcional
¿Qué función cumple esto?
¿Qué hace cada parte?
¿Cómo funciona esto?
Cualitativo
¿Cómo es esto?
¿Cuáles son sus características o atributos?
Operacional
¿Cuáles son los pasos o etapas de este proceso?
¿De qué proceso es parte esta actividad?
[1] Montiel, Juventino Sosa, “Criminalística 1”, Segunda edición, México, Limusa,
2008, ISBN 978-968-18-6546-2.
[2] “Manual para la investigación del lugar de los hechos”, Instituto Nacional de
Ciencias Penales, México, 2003, ISBN 968-5074-44-5
[3] Kvitko, Luis Alberto, “Escena del crimen: estudio médico legal y
criminalístico”, Buenos Aires, La Rocca, 2006, ISBN 987-517-099-2
[6] Sosa, Montiel Juventino, “Criminalística 3”, Segunda Edición, México, Limusa,
2009, ISBN 978-968-18-6548-1
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Este documento terminó de elaborarse en el mes de agosto del año 2013
para los fines académicos correspondientes en el Estado de Oaxaca de
Juárez para la Universidad Popular Autónoma de Veracruz.
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La metodología de la
investigación criminalística
es aquella secuencia que
conduce al experto en
criminalística a dirigir su
investigación y su
pensamiento con fines de
alcanzar el éxito en la
investigación.
La Criminalística es una ciencia multidisciplinaria
que requiere y exige de conocimientos íntegros de
diversas materias y una tremenda capacidad
técnico-reflexiva. Aquí, se vierten reglas prácticas
para ejercitar desde el aspecto cognitivo el
pensamiento de quien se dedicará al arte
criminalístico. 49
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