GUIA DE DERECHO PROBATORIO

(Audio I)

LA PRUEBA DIGITAL Y LA FIRMA ELECTRÓNICA

1.- La probanza y la traza electrónica

La probanza de las actividades electrónicas o digitales, son necesarias para

lo que tiene que ver con todos los registros informáticos. La ley que la regula
es la Ley de los Delitos Informáticos, la cual establece aquellos delitos en los
cuales se utiliza algún sistema electrónico o digital, en ese sentido, la probanza
de algún delito referido al tema digital requiere de una pericia o una experticia
electrónica- digital de personas que conozcan sobre esta materia, para poder
determinar la irregularidad o el delito cometido. La ley establece un delito de
naturaleza “CULPOSO”, que significa que aquel por negligencia, impericia,
imprudencia o inobservancia de órdenes o reglamentos, ocasione un daño a un
sistema llamado computarizado digital-electrónico, tendrá consecuencias de
naturaleza penal, por actuar negligentemente, aquellas personas que sin
conocer borran un software, un archivo, una computadora, una red, un
servidor y daña su servicio, por actuar de forma negligente o de forma
imprudente por inexperiencia ,en este caso tendrá responsabilidad culposa .
En este delito de naturaleza culposa, recuerden que no todos los delitos
tienen componente culposo, es decir no hay responsabilidad culposa para
todos los delitos. ¿Cuándo voy a aplicar los delitos culposos? Cuando de
acuerdo al principio de la legalidad estén consagrados en la ley.
Yo no puedo castigar a alguien por su conducta negligente, impericia,
imprudencia, inobservancia de la ley si el tipo penal no existe, esto es
fundamental entenderlo, ¿por qué? Porque si yo estoy detrás de alguien que
cometió un delito por negligencia y logro probar, esa negligencia o esa
imprudencia o esa impericia si no hay la tipicidad que lo contemple pues no
habrá delito , y no habrá delito porque los delitos son en esencia dolosos e
intencional , y sólo podré castigar aquello que sea culposo,sean por
negligencia ,imprudencia o impericia o por inobservancia cuando estén
expresamente consagrados en la ley. Para llevarme preso al operador de la
taquilla bancaria por haber cometido una falta o una falla en el sistema en
razón de su conducta negligente o inexperta, yo no me lo podré llevar preso
por el delito de ESTAFA , desviación de fondos PORQUE , ese tipo penal
culposo no existe o pruebo que es culpable dolosamente y que lo hizo
intencionalmente ,para entonces, poder imputarle el delito doloso o no hay
delito.
 La importancia de la tipicidad culposa es que en muchos casos si hay una
afectación por parte de un funcionario público o privado, que tenga que ver
con la manipulación de un sistema de información digital, tendrá
responsabilidad, cuando se le pruebe que a pesar que al actuar no hubo dolo,
fue imprudente, fue negligente simple y llanamente es inexperto o no acata los
procedimientos del manual de la empresa.
El registro digital no es otra cosa que la información que nos da el propio
sistema eso se denomina TRAZA ,por ejemplo , cuando se hace una
operación bancaria , se transfiere , “ esa transferencia” queda digitalmente
registrada ,a ¿quién se la hizo? A ¿Qué hora la hizo? ¿Por cuál monto la hizo?
Y si ese a su vez transfiere, con ese dinero a otras personas, también quedará
registrado, N cantidad de operaciones, N cantidad de registros; ¿Qué debemos
hacer para establecer quién fue el beneficiario final de la transferencia?
Revisar la traza digital, hasta llegar con el último beneficiario.
Quiere decir, que lo más seguro que puede haber en el sistema bancario no es
otra cosa que la relación digital, las operaciones bancarias que son hechas de
forma digital, por el sistema electrónico de la banca , ya que no se puede
alterar ,un depósito ,un beneficiario de un depósito puede alterar el Boucher
Pero lo que no se puede alterar es la traza digital, porque la traza digital no la
genera ni siquiera un operador del banco, lo genera EL SISTEMA, quien se
encarga de emitir a ¿quién se le hizo?, a ¿qué hora? , ¿Por cuánto se le hizo? y
desde que dirección se hizo, en consecuencia se puede establecer el vínculo
entre quién la hizo y el beneficiario, así no se le coloque el concepto de la
transferencia , el que la recibe tendrá que explicar ¿por qué la está
recibiendo?. Ejemplo: estafas financieras y el problema de la probanza, una
persona puede decirle a otra que le comprara el carro, pero que no tiene el
dinero completo , que le va a dar una parte y entre dos o tres días le entregará
la otra parte , si como no, no hay problema , te transfiero una cantidad para
garantizar la negociación , esto puede ser carro o casa, cualquier objeto
mueble o inmueble , yo te lo voy a pagar , tu no me lo vas a entregar ni me vas
a traspasar nada hasta que yo te pague completo ¿quién no acepta esta
operación? , pero en la transferencia Ud. no coloca pago entendido, no va a
decir pago por esto o por aquello.
Que está ocurriendo, que el que está recibiendo el dinero a los dos o tres días
recibe otra transferencia por un monto igual o superior ese mismo día que se
hace efectiva :
“La persona que va a comprar el carro o la casa, avisa que la transferencia no
le cayó, la primera, entonces propone que él está dispuesto a darle una parte y
que tu te quedes con otra parte porque tuviste tres días y pudiste vender tu
carro o casa, en razón del inconveniente por la operación, yo te la devuelvo
pero no completo ,la otra parte asiente y le dice que se quede con “X”
CANTIDAD de dinero y lo demás me lo transfieres a esta cuenta me mandas
el capture y ¡listo!.
Resulta que el dinero que recibiste no fue producto de una compra de nada
sino de una extorsión, estaban extorsionando a alguien le dieron ese número
de cuenta para que transfiriera y luego cuando transferiste a la otra cuenta el
beneficiario se quedó con una porción y regreso una parte al otro, ¿cómo
demuestras que no estabas involucrado en la operación si no devolviste una
parte? Y te involucraron indirectamente en la extorsión.
El problema es que además de que tienes la TRAZA ELECTRÓNICA,
tienes un cruce.
Para la defensa se debe solicitar el seguimiento de la traza digital, para
determinar el beneficiario, quien debe explicar por qué recibió el dinero.

A cualquiera que se le transfiera parte, todo o más.

Porque la relación de la probanza digital no te discrimina si recibiste monto
mayor o menor, simplemente dinero que caiga en una cuenta y sea reenviado,
transferido tendrá Ud. Que decir por qué lo recibió, así el concepto de la
transacción diga: PAGO.
Por ello es importante colocar el CONCEPTO de la transacción, porque Ud.
No está comprando DROGA ni MATERIALES ESTRATEGICOS.
OJO: Se debe colocar en las operaciones lícitas que tipo de operación está
haciendo, porque eso es lo que justifica por qué usted está recibiendo y el por
qué usted está pagando.

Así se pague 4 veces más el concepto debe decir compré tal cosa en la
transferencia.
Temas de probanza digital (casos jurisprudencia)

¿Qué pruebo?, ¿cómo pruebo?, y ¿cómo y cuándo lo hago?

La compraventa es legal con el simple consentimiento de las partes. Te vendo,
me pagas aquí está la foto, la transferencia, el por qué transferí y este es el
capture.
3 litros de aceite a sobre precio póngale el concepto.
La demostración del pago deja traza digital por eso hay que ponerle el
concepto.
Cuando tú compras hay cosas que se llaman aprovechamiento de objetos
provenientes del delito. En las operaciones licitas hay que poner el concepto.
El tema de las operaciones bancarias está dado por la confianza por eso los
bancos, cuando son estafados no denuncian, si están estafando el banco me
salgo de él.
Cada vez que se dice intervención a los bancos todos sacan el dinero que
tienen allí por razones de seguridad.
A la compraventa de vehículos a ser cancelados en dólares hay que dejar pasar
48 horas.
El tema de la probanza en estafa ocurre porque la gente no coloca en el
concepto el ¿por qué? de la compra venta.
El control cambiario quedó anulado, realizar operaciones con dólares es lícito.
Al levantar el control cambiario ya no hay justificación de la ley por ilícitos
cambiarios.
La taza del día, hubo una conversión.

EVICCIÓN Y SANEAMIENTO DE LEY:

Toda compraventa lleva implícito lo que se llama el respectivo saneamiento
de ley, Ud. Como comprador tiene derecho a que se le garantice que lo
comprado no tenga vicios ocultos.
Hay obligación de repetir es decir a que se le devuelva el dinero.

GARANTÍAS QUE TIENEN LAS COMPRAVENTA EN NUESTRO

PAÍS.
1º. Vicios ocultos:
No doy garantía por vicios ocultos ¿qué está diciendo? Que si le sale algo
usted no responde (repetir).
2º.- en materia de bienes muebles la posesión vale título.

(AQUÍ VA LA INVESTIGACIÓN DEL VALOR PROBATORIO DE LA

FIRMA ELECTRÓNICA Y LA PRUEBA DIGITAL.)