Proyecto de Ley

PROYECTO DE LEY
REFORMA A LA LEY SOBRE ESTUPEFACIENTES, SUSTANCIAS

PSICOTRÓPICAS, DROGAS DE USO NO AUTORIZADO
Y ACTIVIDADES CONEXAS
Expediente No. 13.904
ASAMBLEA LEGISLATIVA:
En Costa Rica la evolución y comportamiento del fenómeno
de las drogas constituye uno de los principales problemas
sociales y de salud pública, que afecta la libertad y el
desarrollo de la sociedad en general y de los jóvenes en
particular, quienes son nuestro patrimonio más preciado.
La complejidad que presenta dicho fenómeno, cuyas
implicaciones entre otras, son de orden sanitario, social,
económico y jurídico y, que en los últimos años, el énfasis
ha estado centralizado en una política criminal represiva,
con debilidades en el área preventiva tanto del consumo como
del delito, se ha visto agravada por las cambiantes
tendencias del uso indebido, la oferta y la distribución de
drogas.
Costa Rica ha adquirido compromisos ante la Organización
de las Naciones Unidas para enfrentar los principales retos
de una sociedad en constante cambio y transformación.

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En la actualidad, no se dispone de recursos adecuados
para brindar tratamiento, rehabilitación y facilitar la
reinserción social de poblaciones de niños, jóvenes, mujeres
y hombres víctimas de la toxicomanía.
Por otra parte, es innegable el impacto de los delitos
de legitimación de capitales sobre la estabilidad de los
sistemas nacionales, financiero y comercial. Especial
relevancia tendrá la investigación financiera en torno a las
actividades dirigidas a legitimar los capitales y el
seguimiento de sus bienes.
Es así como se propone instaurar mecanismos de control
de la actividad financiera del país:
a) Se perfecciona la normativa para prevenir y
sancionar el delito de legitimación de capitales.
b) Se crea una normativa para permitir el seguimiento
de los fondos sospechosos, normando la definición clara y
precisa de las instituciones y actividades financieras
que se encuentren sometidas a controles especiales por
parte de las autoridades competentes.
c) Se norma el acceso expedito de esas autoridades a
los registros, documentos y otras fuentes de información
propias de las entidades bajo el mencionado régimen de
control.
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS

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d) Se norma el establecimiento de las obligaciones de
información a cargo de dichas entidades en caso de
suscitarse transacciones sospechosas.
e) Se amplía el arsenal de medidas preventivas y
disposiciones cautelares sobre los bienes, productos o
instrumentos, involucrados con la eventual comisión de
delitos relativos a la legitimación de capitales.
Reconocer que el control de precursores y sustancias
químicas esenciales son un componente primordial de una
estrategia general contra el uso indebido y el tráfico de
drogas y por lo tanto debe contar con mecanismos y recursos
que le permitan responder adecuadamente a los compromisos
internacionales referidos a la reducción de la oferta de
drogas y al fomento de la cooperación internacional. Además,
requiere de programas integrados de asistencia técnica y de
intercambio de experiencia policial, aduanera y otras como la
interceptación, detección y fiscalización de precursores.
Con base en este enfoque se propone:
a) Otorgar al Instituto que se crea las herramientas
necesarias para inferir la existencia de operaciones
comerciales de estos productos sospechosos destinados a
la elaboración de sustancias psicotrópicas prohibidas.

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b) Contemplar mayor apoyo, capacitación y recursos en
el seguimiento de los casos de sospecha de posible
desvío.
Establecer los instrumentos procesales, administrativos y
penales, para facilitar las investigaciones y acciones
represivas que en forma constante han sido analizados a lo
interno de las organizaciones internacionales, los tratados y
convenios multilaterales y la propia experiencia de los
Estados.
Cabe resaltar, por ejemplo:
a) La descripción del tipo penal de legitimación de
capitales provenientes de delitos graves.
b) La aplicación de una medida de seguridad para dar
oportunidad de tratamiento a personas detenidas en
condición de farmacodependientes, para lo cual también se
obliga a las instituciones responsables a garantizar el
acceso a centros especializados en desintoxicación y
tratamiento de drogas.
c) La creación de sanciones administrativas para toda
persona física o jurídica que desarrolle actividades
relacionadas con el desvío de precursores y químicos
esenciales, que va desde una suspensión temporal de las

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autorizaciones y licencias hasta la cancelación
definitiva. Así como el decomiso definitivo de los
productos a favor del Instituto.
d) Se crea sanción administrativa equivalente al 5%
del monto total de dinero o valores decomisados a
aquellas personas que a su ingreso a territorio nacional
incurran en falsedad o concurrencia de otra delincuencia,
ante su obligación de manifestar la cantidad de dinero o
títulos valores que porte, por medio de formularios
oficiales.
El Poder Ejecutivo considera necesario enfrentar esta
problemática, por medio de una acción integral, sistemática y
coordinada, donde el fenómeno sea combatido en todas sus
distintas manifestaciones, para lo cual propone la creación
del Instituto Costarricense sobre Drogas, el cual unifica al
CENADRO, al CICAD y el Área de Precursores del Ministerio de
Salud, los cuales en forma separada y aislada atienden una
parte del fenómeno de las drogas.
La creación del Instituto fortalecerá y permitirá la
optimización de los recursos disponibles, así mismo
coordinará la política oficial en materia de drogas.
Por las razones expuestas sometemos a su consideración el
presente proyecto de ley:

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LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

DECRETA:
REFORMA A LA LEY SOBRE ESTUPEFACIENTES, SUSTANCIAS

PSICOTRÓPICAS, DROGAS DE USO NO AUTORIZADO
Y ACTIVIDADES CONEXAS
ARTÍCULO 1.- Refórmase la Ley sobre Estupefacientes,
Sustancias Psicotrópicas, Drogas de Uso no Autorizado y
Actividades Conexas, No. 7786, del 30 de abril de 1998, para
que diga:
TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
CAPÍTULO ÚNICO
Artículo 1.- La presente ley regula la prevención, el uso,
la tenencia, el tráfico y la comercialización de los
estupefacientes, los psicotrópicos, las sustancias inhalables
y demás drogas y fármacos susceptibles de producir
dependencia física o psíquica, incluidos en la Convención
Única sobre Estupefacientes de las Naciones Unidas, del 30 de
mayo de 1961, aprobada por Costa Rica mediante la Ley
No. 4544, del 18 de marzo de 1970, enmendada a la vez por el
Protocolo de Modificación de la Convención Única sobre
Estupefacientes, Ley No. 5168, del 8 de enero de 1973; así

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como en el Convenio de Viena sobre Sustancias Psicotrópicas,
del 21 de febrero de 1971, aprobado por Costa Rica mediante
la Ley No. 4990, del 10 de junio de 1972; asimismo, en la
Convención de las Naciones Unidas Contra el Tráfico Ilícito
de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, del 19 de
diciembre de 1988 (Convención de 1988), aprobada por Costa
Rica mediante la Ley No. 7198, del 25 de setiembre de 1990;
además, las regulaciones sobre esta materia que se apruebe
incluir en las listas que el Ministerio de Salud deberá
elaborar, mantener actualizadas y publicar anualmente en La
Gaceta.
Además, se regulan el control, la inspección y la
fiscalización de las actividades relacionadas con las
sustancias inhalables, drogas o fármacos y de los productos,
materiales y sustancias químicas que intervienen en la
elaboración o producción de tales sustancias; todo ello sin
perjuicio de lo estipulado sobre esta materia en la Ley
General de Salud, No. 5395, del 30 de octubre de 1973. De
igual modo se previenen y sancionan las actividades
financieras, como forma de evitar la penetración de capitales
provenientes de los delitos del tráfico ilícito y otros
conexos y de todos los procedimientos que puedan servir como
medios para legitimar capitales provenientes del
narcotráfico.

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Es función del Estado y se declara de interés público la
adopción de las medidas necesarias para prevenir, controlar,
investigar, evitar o reprimir toda actividad ilícita relativa
a la materia de esta ley.
Artículo 2.- El comercio, el expendio, la
industrialización, la fabricación, la refinación, la
transformación, la extracción, el análisis, la preparación,
el cultivo, la producción, la importación, la exportación, el
transporte, la prescripción, el suministro, el
almacenamiento, la distribución y la venta de drogas,
sustancias o productos referidos en esta ley, así como de sus
derivados y especialidades, serán actividades limitadas
estrictamente a las cantidades necesarias para el tratamiento
médico, los análisis toxicológicos y químicos, el
entrenamiento de los animales detectores utilizados por los
cuerpos de policía, los análisis farmacocinéticos, en materia
médica o deportiva, para elaborar y producir legalmente los
medicamentos y otros productos de uso autorizado o para las
investigaciones. Solo las personas legalmente autorizadas
podrán intervenir en todo lo relacionado con tales
sustancias.
Es deber de los profesionales autorizados prescribir los
estupefacientes y psicotrópicos usados en la práctica médica,

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en recetarios oficiales según la normativa establecida por el
Ministerio de Salud. Los datos consignados en estas recetas
tendrán el carácter de declaración jurada.
Artículo 3.- Es deber del Estado prevenir el uso indebido
de estupefacientes, sustancias psicotrópicas, y cualquier
otro producto capaz de producir dependencia física o
psíquica, asegurar la pronta identificación, el tratamiento,
educación y postratamiento, la rehabilitación y readaptación
social de las personas afectadas, así como procurar los
recursos económicos necesarios para recuperar a los
farmacodependientes y a personas afectadas, directa o
indirectamente, por el consumo de drogas, a fin de educarlas,
brindarles tratamiento de rehabilitación física y mental y
readaptarlas a la sociedad.
Los tratamientos estarán a cargo del Ministerio de
Salud, la Caja Costarricense de Seguro Social y el Instituto
sobre Alcoholismo y Farmacodependencia y de cualquier otra
entidad o institución legalmente autorizada por el Estado.
En todo caso, corresponde al Instituto sobre Alcoholismo
y Farmacodependencia ejercer la rectoría técnica y la
supervisión en esta materia.

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Artículo 4.- Es deber de todas las personas colaborar con
la prevención y la represión de los delitos y el consumo
ilícito de drogas y demás sustancias citadas en esta ley. El
Estado está obligado a procurar la seguridad y las garantías
para proteger a quienes brinden la colaboración mencionada en
este artículo, incluso los programas de protección a
testigos, que estarán a cargo del Ministerio de Seguridad
Pública.
Artículo 5.- Las acciones preventivas, dirigidas a evitar
el cultivo, la producción, la tenencia, el tráfico, el
consumo de drogas y de otros productos referidos en esta ley,
deberán ser coordinadas por el Instituto Costarricense sobre
Drogas. En materia preventiva y asistencial, se requerirá
consultar técnicamente al Instituto sobre Alcoholismo y
Farmacodependencia.
Artículo 6.- Todos los medios de comunicación colectiva
cederán gratuitamente al Instituto Costarricense sobre
Drogas, espacios semanales hasta del cuarto por ciento
(0,25%) del espacio total que emitan o editen, para
destinarlo a las campañas de educación y orientación
dirigidas a combatir la producción, el tráfico, el uso
indebido y el consumo ilícito de las drogas susceptibles de

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causar dependencia, sin perjuicio del espacio que puedan
dedicar a otras campañas de salud pública. Tales espacios no
son acumulativos, cedibles ni transferibles a terceros y
podrán ser sustituidos por campañas que desarrollen los
propios medios, previa autorización del Instituto
Costarricense sobre Drogas. Para efectos del cálculo anual
del impuesto sobre la renta, el costo de los espacios cedidos
para los fines de este artículo se considerará una donación
al Estado.
Los espacios cedidos deberán ubicarse en las páginas,
los horarios o los programas de mayor audiencia, de acuerdo
con el segmento de población al que van dirigidos.

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TÍTULO II
ASPECTOS PROCESALES
CAPÍTULO I
DEBERES DEL ESTADO
Artículo 7.- Es deber del Estado propiciar la cooperación
internacional, técnica y económica, por medio de sus órganos
competentes y por todos los medios al alcance, con el fin de
fortalecer los programas de investigación, prevención,
represión y rehabilitación en materia de drogas
estupefacientes y psicotrópicos u otras sustancias a las que
se refiere esta ley, así como concertar tratados bilaterales
y multilaterales para mejorar la eficiencia de esa
cooperación internacional, y fortalecer los mecanismos de
extradición.
Artículo 8.- Para facilitar las investigaciones y
actuaciones policiales o judiciales referentes a los delitos
tipificados en la presente ley, las autoridades nacionales
podrán prestar cooperación a autoridades extranjeras y
recibirla de ellas para lo siguiente:

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a) Recibir los testimonios o tomarles declaraciones a
las personas.
b) Remitir copia certificada de los documentos
judiciales o policiales.
c) Efectuar las inspecciones y los secuestros, así
como lograr su aseguramiento.
d) Examinar los objetos y los lugares.
e) Facilitar la información y los elementos de prueba
debidamente certificados.
f) Entregar copias auténticas de los documentos y los
expedientes relacionados con el caso, inclusive la
documentación bancaria, financiera y comercial.
g) Identificar o detectar el producto, los bienes, los
instrumentos u otros elementos con fines probatorios.
h) La remisión de todos los atestados en el caso de
una entrega vigilada.
i) Las demás actuaciones incluidas en la Convención de
Viena, así como en cualquier otro instrumento
internacional aprobado por Costa Rica.
CAPÍTULO II
ENTREGA VIGILADA

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Artículo 9.- El Ministerio Público autorizará y supervisará
el procedimiento de “Entrega Vigilada”, el cual consiste en
dejar que las remesas ilícitas o sospechosas de los productos
y las sustancias referidas en esta ley y el dinero y valores
provenientes del narcotráfico, salgan del territorio
nacional, lo atraviesen, entren o circulen en él, con el fin
de identificar a las personas involucradas en la comisión de
los delitos aquí previstos; esto lo comunicará,
posteriormente, al juez competente.
Las autoridades del país gestionante deberán suministrar
al jefe del Ministerio Público, con la mayor brevedad, la
información referente a las acciones emprendidas por ellos,
en relación con la mercadería sometida al procedimiento de
entrega vigilada y los actos judiciales posteriores.
Una vez iniciado un proceso, las autoridades judiciales
nacionales podrán autorizar el uso del procedimiento de
entrega vigilada. Igualmente, podrán solicitar a las
autoridades extranjeras que conozcan de un proceso donde
haya mediado el procedimiento de entrega vigilada, la
remisión de todos los atestados relacionados con el proceso,
los cuales podrán utilizarse en los procesos nacionales.
Con el consentimiento de las partes interesadas, las
remesas ilícitas cuya entrega vigilada se haya acordado,
podrán ser interceptadas o autorizadas para proseguir

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intactas o podrán ser sustituidos, total o parcialmente, los
estupefacientes o las sustancias psicotrópicas que contengan.

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CAPÍTULO III
POLICÍAS ENCUBIERTOS Y COLABORADORES
Artículo 10.- En las investigaciones que se conduzcan, en
relación con los delitos tipificados en esta ley, las
autoridades policiales podrán infiltrar a oficiales
encubiertos para que comprueben la comisión de los delitos.
Artículo 11.- En sus investigaciones, la policía podrá
servirse de colaboradores o informantes, en cuyo caso deberá
mantener en reserva su identificación, con el objeto de
garantizarles la integridad. Si alguno de ellos estuviere
presente en el momento de la comisión del hecho delictivo, se
informará a la autoridad judicial competente sobre tal
circunstancia, sin necesidad de revelar su identidad.
Salvo si se estimare indispensable su declaración en
cualquier fase del proceso, el tribunal ordenará su
comparencia y podrá omitir, en el interrogatorio de
identificación, los datos que puedan depararles algún riesgo
a él o a su familia. Dicho testimonio podrá ser incorporado
automáticamente al juicio plenario, mediante lectura, salvo
si se juzgare indispensable escucharlo de viva voz; en tal
caso, rendirá su testimonio solamente ante el tribunal, el
fiscal, el imputado y su defensor; para ello se ordenará

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temporalmente el desalojo de la sala. En igual forma se
procederá cuando el deponente sea un oficial de policía
extranjera, que haya participado en el caso por medio de los
canales de asistencia policial.
Artículo 12.- Los policías encubiertos o los colaboradores
policiales, nacionales o extranjeros, que participen en un
operativo policial encubierto, deberán entregar al Ministerio
Público, para el decomiso, las sumas de dinero, los valores o
los bienes que reciban de los partícipes en actos ilícitos,
como retribución por la aparente colaboración en el hecho.
El fiscal levantará un acta y pondrá el dinero, los valores o
los bienes a disposición del Instituto Costarricense sobre
Drogas, salvo en casos de excepción debidamente
fundamentados.
Artículo 13.- Los fiscales del Ministerio Público podrán
ofrecer, a los autores y partícipes de los delitos
contemplados en esta ley que en caso de que solicite en su
contra sentencia condenatoria, ellos pedirán considerar en su
favor el perdón judicial o la reducción hasta de la mitad de
las penas establecidas en los delitos previstos en la
presente ley o la concesión del beneficio de la ejecución
condicional de la pena, si esto fuere procedente, cuando

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proporcionen espontáneamente información que contribuya
esencialmente a esclarecer delitos realizados por
narcotráfico. El Ministerio Público podrá ofrecer los
beneficios citados hasta antes de celebrarse la audiencia
preliminar.
CAPÍTULO IV
INSTITUCIONES Y ACTIVIDADES FINANCIERAS
Artículo 14.- Para los efectos de esta ley, se consideran
entidades financieras las reguladas, supervisadas y
fiscalizadas por los siguientes órganos:
a) La Superintendencia General de Entidades
Financieras.
b) La Superintendencia General de Valores.
c) La Superintendencia de Pensiones.
Artículo 15.- Asimismo estarán sometidos a esta ley, quienes
desempeñen entre otras, las siguientes actividades:
a) Operaciones sistemáticas o substanciales de canje
de dinero y transferencias mediante cualquier
instrumento, tales como cheques, giros bancarios, letras
de cambio o similares.

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b) Operaciones sistemáticas o substanciales de
emisión, venta, rescate o transferencia de cheques de
viajero o giro postal.
c) Transferencias sistemáticas substanciales de fondos
realizadas por cualquier medio.
d) Captación y colocación de fondos.
e) Cualquier otra actividad sujeta a la supervisión de
autoridades bancarias, bursátiles o financieras.
f) La administración de fideicomisos o de cualquier
tipo de administración de recursos realizada por personas
físicas o jurídicas que no sean intermediarios
financieros.
Aquellas personas físicas y jurídicas que desempeñen las
actividades indicadas en los incisos anteriores y no se
encuentren supervisados por alguna de las Superintendencias
existentes en el país, deberán inscribirse en la
Superintendencia General de Entidades Financieras, en un
registro que esta Superintendencia preparará para tal efecto.
Dicho registro deberá contener al menos la siguiente
información:
a) Nombre de la empresa o persona física.
b) Actividad que realiza.

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c) Dirección en que se encuentran ubicadas sus
oficinas, tanto central como periféricas si las hubiera.
d) Nombre del representante legal en caso de personas
jurídicas.
Las municipalidades del país no podrán extender nuevas
patentes ni renovar las actuales para este tipo de
actividades si no se ha cumplido con el requisito de
inscripción ante la Superintendencia General de Entidades
Financieras.
CAPÍTULO V
IDENTIFICACIÓN DE LOS CLIENTES Y

MANTENIMIENTO DE REGISTROS
Artículo 16.- Con el objeto de prevenir las operaciones de
ocultación y movilización de capitales de dudosa procedencia
y cualquier otra transacción encaminada a legitimar capitales
provenientes del narcotráfico, las instituciones sometidas a
lo dispuesto en este capítulo deberán sujetarse a las
siguientes disposiciones:
a) Obtener y conservar información acerca de la
verdadera identidad de las personas en cuyo beneficio se
abra una cuenta o se efectúe una transacción, cuando
existan dudas acerca de que tales clientes puedan no

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estar actuando en su propio beneficio, especialmente en
el caso de personas jurídicas que no lleven a cabo
operaciones comerciales, financieras ni industriales en
el Estado donde tengan su sede o domicilio.
b) Mantener cuentas nominativas. No podrán mantener
cuentas anónimas, cuentas cifradas ni cuentas que figuren
bajo nombres ficticios o inexactos.
c) Registrar y verificar, por medios fehacientes, la
identidad, la representación, el domicilio, la capacidad
legal, la ocupación o el objeto social de las personas,
así como otros datos de su identidad, sean estas personas
clientes ocasionales o habituales. Esta verificación se
realizará por medio de documentos de identidad,
pasaportes, partidas de nacimiento, licencias de
conducir, contratos sociales y estatutos, o cualesquiera
otros documentos, oficiales o privados. La verificación
se efectuará especialmente cuando establezcan relaciones
comerciales, en especial la apertura de nuevas cuentas,
el otorgamiento de libretas de depósito, la existencia de
transacciones fiduciarias, el arriendo de cajas de
seguridad o la ejecución de transacciones en efectivo que
superen la suma de diez mil dólares (US $10.000,00) o su
equivalente en colones.

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d) Mantener, durante la vigencia de una operación, y
al menos por cinco años a partir de finalizar la
transacción, registros de la información y documentación
requeridas en este artículo.
e) Mantener, por un plazo mínimo de cinco años, los
registros de la identidad de sus clientes, los archivos
de cuentas, la correspondencia comercial y las
operaciones financieras que permitan reconstruir o
concluir la transacción.
CAPÍTULO VI
DISPONIBILIDAD DE REGISTROS
Artículo 17.- Las instituciones financieras deberán cumplir,
de inmediato, las solicitudes de información que les dirijan
los jueces de la República relativas a la información y
documentación necesarias para investigaciones y procesos
relacionados con los delitos tipificados en esta ley.
Artículo 18.- Las instituciones financieras no podrán poner
en conocimiento de ninguna persona, salvo si se tratare de
otro tribunal o de los órganos señalados en el artículo 14,
el hecho de que una información haya sido solicitada o

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entregada a otro tribunal o autoridad dotado de potestades de
fiscalización y supervisión.
Artículo 19.- Conforme a derecho, en el curso de una
investigación, las autoridades competentes podrán compartir y
facilitar la información con las autoridades competentes
locales o las de otros Estados.
CAPÍTULO VII
REGISTRO Y NOTIFICACIÓN DE
TRANSACCIONES EN EFECTIVO
Artículo 20.- Toda institución financiera deberá registrar,
en un formulario diseñado por el órgano de supervisión y
fiscalización competente, el ingreso de toda transacción en
efectivo, en moneda nacional o extranjera, que sea igual o
superior a los diez mil dólares estadounidenses
(US$10.000,00) o su equivalente en colones. También
registrará las transacciones de egreso en moneda extranjera,
cuando sean en efectivo y por montos iguales o superiores a
los diez mil dólares estadounidenses (US$10.000,00).
En caso de transacciones en títulos valores, o
transferencias del o al exterior, queda a criterio de la
entidad financiera, el solicitar a su cliente llenar el

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formulario respectivo, si considerare que dicha transacción
es inusual.
Artículo 21.- Los formularios referidos en el numeral
anterior deberán contener, en relación con cada transacción,
por lo menos los siguientes datos:
a) La identidad, firma, fecha de nacimiento y
dirección de la persona que físicamente realiza la
transacción.
b) La identidad y dirección de la persona a cuyo
nombre se realiza la transacción.
c) La identidad y dirección del beneficiario o el
destinatario de la transacción, si la hubiere.
d) La identidad de las cuentas afectadas por la
transacción, si existieren.
e) El tipo de transacción de que se trate.
f) La identidad de la institución financiera que
realizó la transacción.
g) La fecha, la hora y el monto de la transacción.
h) El origen de la transacción.
i) La identificación del funcionario que tramita la
transacción.

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Artículo 22.- La institución financiera llevará dicho
registro, en forma precisa y completa a partir de la fecha en
que se realice cada transacción y los documentos que la
respalden y conservará los registros y los documentos por un
período de cinco años.
Artículo 23.- Las transacciones múltiples en efectivo tanto
en moneda nacional como extranjera, que en su conjunto
igualen o superen los diez mil dólares estadounidenses
(US$10.000,00) o su equivalente en colones, serán
consideradas transacciones únicas si fueren realizadas por
una persona determinada o en beneficio de ella durante un
día, o en cualquier otro plazo que fije el ente de
supervisión y fiscalización competente. En tal caso, cuando
la institución financiera, sus empleados, funcionarios o
agentes conozcan de estas transacciones, deberán efectuar el
registro referido en el artículo anterior.
Queda a criterio de la entidad financiera el efectuar
dicho registro aun cuando se trate de operaciones en las que
no medie efectivo.
Artículo 24.- El órgano competente de supervisión y
fiscalización podrá establecer que las instituciones
financieras le presenten, dentro, del plazo que ella fije, el

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formulario previsto en este capítulo. Este servirá como
elemento de prueba con carácter de informe oficial. El
Instituto Costarricense sobre Drogas podrá solicitar, al
órgano de supervisión y fiscalización, los formularios
mencionados para las investigaciones. También podrá
solicitar para los mismos efectos las comunicaciones de
transacciones financieras sospechosas y sus correspondientes
documentos de respaldo.
CAPÍTULO VIII
COMUNICACIÓN DE TRANSACCIONES
FINANCIERAS SOSPECHOSAS
Artículo 25.- Las entidades sometidas a lo dispuesto en este
capítulo prestarán atención especial a las transacciones
sospechosas, tales como las efectuadas fuera de los patrones
de transacción habituales y las que no sean significativas
pero sí periódicas, sin fundamento económico o legal
evidente. Lo aquí dispuesto es aplicable a los órganos de
supervisión y fiscalización.
Artículo 26.- Al sospechar, fundadamente, que las
transacciones descritas en el numeral anterior pueden
constituir actividades ilícitas o estar relacionadas con
ellas, las instituciones financieras deberán comunicarlo

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confidencialmente, en forma inmediata, al órgano de
supervisión y fiscalización correspondiente. Para la
recepción y análisis de estas comunicaciones, el Consejo
Nacional de Supervisión Financiera establecerá una unidad
especializada que será la encargada de analizar en forma
preliminar los reportes recibidos por las Superintendencias.
Con el propósito de obtener un aprovechamiento óptimo de
los recursos económicos y humanos, dicha unidad podrá
participar en investigaciones conjuntas con la Unidad de
Análisis Financiero del Instituto Costarricense sobre Drogas.
Artículo 27.- Cuando la comunicación citada en el artículo
anterior se efectúe de buena fe, las instituciones sometidas
a las regulaciones establecidas en este capítulo, sus
empleados, funcionarios directores, propietarios u otros
representantes autorizados por la legislación, estarán
exentos de responsabilidad penal, civil o administrativa,
según corresponda, por incumplir este artículo o revelar
información cuya restricción esté establecida por contrato o
información emanada de cualquier otra disposición
legislativa, reglamentaria o administrativa, cualquiera que
sea el resultado de la comunicación.
CAPÍTULO IX
PROGRAMAS DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO POR

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PARTE DE LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS
Artículo 28.- Las instituciones sometidas a lo dispuesto en
este capítulo, bajo las regulaciones y la supervisión citada
en este capítulo, deberán adoptar, desarrollar y ejecutar
programas, normas, procedimientos y controles internos para
prevenir y detectar los delitos tipificados en esta ley.
Estos programas incluirán, como mínimo:
a) El establecimiento de procedimientos para asegurar
un alto nivel de integridad del personal y un sistema
para evaluar los antecedentes personales, laborales y
patrimoniales del programa.
b) Programas permanentes de capacitación del personal
y de instrucción en cuanto a las responsabilidades
establecidas en esta ley.
Artículo 29.- Las instituciones financieras deberán designar
a los funcionarios encargados de vigilar el cumplimiento de
los programas y los procedimientos internos, incluidos el
mantenimiento de registros adecuados y la comunicación de
transacciones sospechosas. Estos funcionarios servirán de
enlace con las autoridades competentes. La Gerencia General
o la administración de la institución financiera respectiva
proporcionará los canales de comunicación adecuados para

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facilitar que dichos funcionarios cumplan con la labor.
Además, supervisará el trabajo de los encargados de
cumplirla.
CAPÍTULO X
OBLIGACIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES
Artículo 30.- Conforme a derecho, los órganos dotados de
potestades de fiscalización y supervisión, tendrán, entre
otras obligaciones, las siguientes:
a) Vigilar el cumplimiento efectivo de las
obligaciones de registro y notificación establecidas en
este capítulo.
b) Dictar los instructivos y determinar el contenido
de los formularios para el registro y la notificación de
las operaciones indicadas en el artículo veinte de esta
ley, a fin de presentar recomendaciones que apoyen a las
instituciones financieras en la detección de patrones
sospechosos en la conducta de sus clientes. Estas pautas
se desarrollarán tomando en cuenta técnicas modernas y
seguras para el manejo de activos, y servirán como
elemento educativo para el personal de las instituciones
financieras.

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c) Cooperar con las autoridades competentes y
aportarles asistencia técnica, en el marco de
investigaciones y procesos referentes a los delitos
tipificados en esta ley.
Artículo 31.- El Instituto Costarricense sobre Drogas y los
órganos dotados de potestades de fiscalización y supervisión
sobre las instituciones sometidas a esta ley, deberán poner
en conocimiento del Ministerio Público, con prontitud,
cualquier información recibida de las instituciones
financieras, referente a transacciones o actividades
sospechosas que puedan relacionarse con los delitos señalados
en esta ley.
Artículo 32.- El Instituto Costarricense sobre Drogas y los
órganos dotados de potestades de fiscalización y supervisión
sobre las instituciones sometidas a lo dispuesto en este
capítulo, podrán prestar una estrecha cooperación con las
autoridades competentes de otros Estados, en las
investigaciones, los procesos y las actuaciones referentes a
los delitos establecidos en esta ley o delitos conexos, y en
las infracciones de las leyes o los reglamentos
administrativos financieros.

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Artículo 33.- Las entidades del sistema financiero nacional
procurarán suscribir los convenios internacionales de
cooperación a su alcance, que garanticen la libre
transferencia de datos relacionados con cuentas abiertas en
otros Estados y ligadas en las investigaciones, los procesos
y las actuaciones referentes a delitos establecidos en esta
ley o delitos conexos, y en las infracciones de las leyes o
los reglamentos administrativos financieros.
Artículo 34.- Las disposiciones legales referentes al
secreto bancario o tributario no constituirán impedimento
para cumplir las disposiciones del presente capítulo, cuando
el tribunal encargado de las investigaciones de los delitos
tipificados en esta ley solicite información.
CAPÍTULO XI
MEDIDAS PREVENTIVAS Y DISPOSICIONES CAUTELARES

SOBRE BIENES, PRODUCTOS O INSTRUMENTOS
Artículo 35.- Al investigarse un delito de legitimación de
capitales provenientes del narcotráfico, el Ministerio
Público solicitará, al tribunal o la autoridad competente, en
cualquier momento y sin notificación ni audiencia previa, una
orden de secuestro, decomiso o cualquier otra medida cautelar
encaminada a preservar la disponibilidad de los bienes,

UPEL - 33 - Exp. No. 13.904
productos o instrumentos relacionados, para el eventual
comiso.
Esta disposición incluye la inmovilización de depósitos
bajo investigación, en instituciones nacionales o extranjeras
de las indicadas en los artículos catorce y quince, en
cumplimiento de las disposiciones legales pertinentes.
Artículo 36.- Las personas físicas y jurídicas que
desarrollan actividades económicas y que se indican en este
artículo deberán comunicar, al Instituto Costarricense sobre
Drogas, las operaciones comerciales realizadas en forma
reiterada y en efectivo, cuando igualen o superen la suma de
diez mil dólares estadounidenses (US$10.000,00) o su
equivalente en otras monedas. Dichas transacciones
mercantiles pueden ser:
a) La compraventa o el traspaso de bienes inmuebles,
armas piedras y metales preciosos, artes, objetos
arqueológicos o de valor artístico o cultural, joyas,
automóviles, barcos, aviones, u otros bienes duraderos de
consumo, bienes coleccionables o servicios relacionados
con viajes o entretenimiento.
b) Casinos y otras operaciones relacionadas con juegos
de azar.

UPEL - 34 - Exp. No. 13.904
c) Sociedades emisoras de tarjetas de crédito.
d) Agencias de envío y recibo de dinero y títulos
valores.
e) Empresas constructoras.
f) Los notarios públicos.
g) Cualquier profesional que ejerza en el territorio
nacional.
Para tal efecto se utilizarán los formularios que
determine el Instituto Costarricense sobre Drogas.
a) Las personas físicas o jurídicas que se ocupen de
actividades de transferencia de dinero de un país a otro
o que realicen cambio de moneda estarán obligadas a lo
siguiente:
b) Inscribirse en el registro que llevará para tal
efecto el Instituto Costarricense sobre Drogas. Las que
ya se encuentren operando deberán hacerlo en un plazo
máximo de tres meses a partir de la vigencia de esta ley.
c) Asegurarse de la identidad de sus clientes,
mediante la presentación de un documento oficial que
tenga una fotografía, antes de realizar cualquier
transacción igual o superior a los diez mil dólares

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(US$10.000,00) o su equivalente en moneda nacional o
extranjera.
d) Consignar estas _peraciones en los formularios
establecidos para tal efecto por el Instituto
Costarricense sobre Drogas y remitirlos a este organismo
en forma mensual. Los casinos y las casas de juego
estarán obligados a:
a) Asegurarse, mediante la presentación de un
documento oficial con valor probatorio que tenga una
fotografía, de los nombres, apellidos y direcciones
de los jugadores que compren, entreguen o cambien
fichas por una cantidad igual o superior a los diez
mil dólares o su equivalente en moneda nacional u
otra moneda.
b) Consignar estas operaciones en los
formularios establecidos para tal efecto por el
Instituto Costarricense sobre Drogas y remitirlos a
este organismo en forma mensual.
Artículo 37.- Los jueces también podrán ordenar que les sea
entregados cualquier documentación o elemento de prueba que
tengan en su poder las instituciones indicadas en los
artículos catorce, quince y treinta y seis, cuando se

UPEL - 36 - Exp. No. 13.904
requiera para una investigación. La resolución que acuerde
lo anterior deberá fundamentar debidamente la necesidad del
informe o el aporte del elemento probatorio.
Artículo 38.- Al ingresar al país o salir de él, toda
persona nacional o extranjera estará obligada a presentar y
declarar el dinero efectivo que porte, si la cantidad fuera
igual o superior a los diez mil dólares estadounidenses
(US$10.000,00) o su equivalente en otra moneda. Asimismo
deberá declarar los títulos valores que porte por un monto
igual o superior a los cincuenta mil dólares estadounidenses
o su equivalente en otra moneda. Para tal efecto deberá
emplear los formularios oficiales elaborados con este fin,
los cuales serán puestos a su disposición por la Dirección
General de Aduanas en los puestos migratorios.
Será obligación de los funcionarios de la Dirección
General de Aduanas constatar mediante el pasaporte u otro
documento de identificación la veracidad de los datos
personales consignados en el formulario.
La manifestación se hará en la fórmula de declaración
jurada y los formularios serán remitidos al Instituto
Costarricense sobre Drogas, para su análisis correspondiente.
La falsedad o concurrencia de otra delincuencia
provocará el decomiso preventivo por parte del fiscal de la

UPEL - 37 - Exp. No. 13.904
causa. La omisión o inexactitud de la declaración será
sancionada con una multa del cinco por ciento (5%) del monto
total del dinero y valores decomisados a favor del Instituto
Costarricense sobre Drogas. Previo a la devolución del
dinero y valores, el fiscal o el juez de la causa, deberán
comprobar el pago de la multa a favor del Instituto
Costarricense sobre Drogas.
TÍTULO III
CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE PRECURSORES

Y QUÍMICOS ESENCIALES
CAPÍTULO I
ÁMBITO DE APLICACIÓN
Artículo 39.- Las normas contenidas en el presente capítulo
controlan la producción, la fabricación, la
industrialización, la preparación, la refinación, la
transformación, la extracción, la dilución, la importación,
la exportación, la reexportación, la distribución, el
comercio, el transporte, el análisis, el envasado o el
almacenamiento de las sustancias que puedan utilizarse como
precursores o químicos esenciales en el procesamiento de
drogas de uso ilícito, sean sustancias estupefacientes,
psicotrópicas, productos inhalables u otros susceptibles de

UPEL - 38 - Exp. No. 13.904
causar dependencia, de conformidad con el artículo uno de
esta ley.
Para los efectos de este ley se entenderá como
“precursores”, las sustancias o productos incluidos en el
cuadro I de la Convención de 1988 y las que se le incluyan a
futuro; asimismo se entenderá por “químicos esenciales”, las
sustancias o productos incluidos en el cuadro II de esa misma
Convención y las que se le incluyan, además de las que se
incluyan en los listados oficiales que emita el Instituto
Costarricense sobre Drogas.
Además, se controlarán la importación, la
comercialización y la fabricación de máquinas y accesorios
que se utilicen para el entabletado, encapsulado y comprimido
de estupefacientes, sustancias psicotrópicas u otras de
efecto semejante.
Artículo 40.- Los precursores y otras sustancias químicas se
identificarán con sus nombres y la clasificación digital con
que figuran en la Nomenclatura del Consejo de Cooperación
Aduanera (NCCA) y en el Sistema Armonizado de Designación y
Codificación de Mercancías (S.A.). Estos sistemas de
clasificación se utilizarán también en los registros
estadísticos y los documentos relacionados con su

UPEL - 39 - Exp. No. 13.904
importación, exportación, tránsito, transbordo, con otras
operaciones aduaneras y uso en zonas o puertos francos.
CAPÍTULO II
LICENCIAS E INSCRIPCIONES
Artículo 41.- Con la finalidad de que se conozcan la
naturaleza y el alcance de las actividades que realizan, las
personas físicas o jurídicas dedicadas a alguna de las
actividades enumeradas en el artículo 39, deberán:
a) Someter sus establecimientos al control, la
inspección y la fiscalización del Instituto Costarricense
sobre Drogas, cuando éste así lo determine necesario.
b) Inscribir sus establecimientos en dicho ente, e
indicar la naturaleza del negocio y las actividades que
realiza, así como el nombre y las calidades del
responsable legal y del regente profesional, si la
empresa está legalmente obligada a contar con los
servicios de regencia.
Artículo 42.- Los distribuidores mayoristas y los
fabricantes de las sustancias sometidas a lo dispuesto en
este capítulo, deberán remitir muestras de cada uno de los

UPEL - 40 - Exp. No. 13.904
productos que manejan o fabrican, cuando les sean solicitadas
por el Instituto Costarricense sobre Drogas. Las acompañarán
con la descripción exacta de la metodología para el análisis
químico respectivo. Igual obligación tendrán los
laboratorios o industrias nacionales que elaboren o
suministren productos que contengan en su formulación
precursores o químicos esenciales.
Artículo 43.- Corresponderá al Instituto Costarricense sobre
Drogas y al Ministerio de Hacienda, por medio de sus órganos
competentes, realizar de manera coordinada, el control de la
importación, exportación, reexportación y tránsito
internacional de las sustancias referidas en este capítulo.
Además, la Unidad de Control y Fiscalización de
Precursores del Instituto Costarricense sobre Drogas, dará
seguimiento al uso que se dé a estas sustancias dentro del
territorio nacional. Para estos fines tanto el Instituto
como el Ministerio de Hacienda, podrá tomar muestras y
someterlas a análisis, independientemente del tipo de
transacción u operación que se esté desarrollando.
CAPÍTULO III
REQUISITOS DE IMPORTACIÓN O EXPORTACIÓN

UPEL - 41 - Exp. No. 13.904
Artículo 44.- La importación de las sustancias controladas
como precursores o sustancias químicas esenciales, así como
la de máquinas y accesorios de los descritos en el artículo
39, deberán contar con la autorización previa extendida por
el órgano especializado del Instituto Costarricense sobre
Drogas.
Artículo 45.- Toda persona física o jurídica que realice
actividades de importación, exportación reexportación,
distribución, venta y producción de bienes o servicios en los
que se empleen precursores o químicos esenciales como
materias primas o insumos deberá registrarse ante el
Instituto Costarricense sobre Drogas, según el inciso b) del
artículo 41.
Para tramitar el registro se deberán cumplir los
siguientes requisitos:
1.- Completar formulario de solicitud de inscripción en
el que, bajo fe de juramento, se deberá detallar:
a) Cuáles sustancias serán importadas,
fabricadas, utilizadas, vendidas o distribuidas por
la empresa y estimado de importación anual para cada
una de ellas.

UPEL - 42 - Exp. No. 13.904
b) Nombre químico o genérico de cada sustancia o
producto y nombres de marca si los tuvieran.
c) Uso que se dará a cada sustancia y, en caso de
fabricación indicar en qué productos se utilizará el
precursor o químico esencial, las proporciones
respectivas y los números de registro sanitario
asignados a los productos por las autoridades
competentes en esta materia (Ministerio de Salud,
Ministerio de Agricultura y Ganadería, etc.).
d) Fabricante o abastecedor usual, para cada una
de las sustancias.
2.- Presentar:
a) Fotocopia autenticada del permiso sanitario de
funcionamiento vigente, que haya sido emitido para
una actividad que justifique el uso de los
precursores que la persona física o jurídica pretenda
manejar.
b) Fotocopia de la cédula jurídica de la empresa
o cédula de identidad de la persona física que
solicita el registro.
c) Cita de inscripción de la empresa ante el
Registro Mercantil.

UPEL - 43 - Exp. No. 13.904
d) Personería jurídica de la empresa (documento
original).
e) Timbres de ley para el certificado de
registro.
3.- Completar Boleta de Registro de Firmas para el
representante legal de la empresa.
4.- Cancelar las tasas establecidas en el artículo 106
de la presente ley.
La sola presentación de los documentos aquí indicados
hará que el solicitante se tenga por registrado y se le
asigne un número de registro.
Artículo 46.- Cada mes o previo a la autorización de una
nueva importación, las empresas importadoras de las
sustancias controladas a las que se refiere este capítulo
deberán informar al Instituto Costarricense sobre Drogas, lo
siguiente:
a) Inventario actualizado de precursores y químicos
esenciales en el formulario que la unidad especializada
del Instituto Costarricense sobre Drogas emita para este
fin.

UPEL - 44 - Exp. No. 13.904
b) El detalle de lo fabricado y las cantidades de las
sustancias empleadas.
c) El detalle de las ventas, adjuntando copias de
facturas en las que conste nombre del comprador, su
dirección exacta, los productos y las cantidades de ellos
compradas.
d) Detalle de exportaciones o reexportaciones
realizadas anexando copias de las pólizas de exportación
o reexportación respectivas.
Artículo 47.- Para desalmacenar precursores y sustancias
químicas controladas, los interesados deberán aportar, ante
la unidad especializada del Instituto Costarricense sobre
Drogas, por medio de la Promotora de Comercio Exterior, los
siguientes documentos:
a) Solicitud de autorización de importación, en el
formulario que para tal efecto elaborará la unidad
especializada del Instituto Costarricense sobre Drogas,
en el que se deberá indicar el número de registro
asignado de conformidad con el artículo 45 de esta ley.
b) Original o copia certificada de la factura de
compra de las sustancias por desalmacenar.

UPEL - 45 - Exp. No. 13.904
c) Original o copia certificada del conocimiento de
embarque, guía aérea o carta de porte, según corresponda.
La unidad especializada del Instituto Costarricense
sobre Drogas deberá resolver la solicitud en el término de un
día hábil, a partir del momento en que recibe la
documentación indicada.
Artículo 48.- La unidad especializada del Instituto
Costarricense sobre Drogas, llevará un registro detallado de
las autorizaciones, licencias o similares otorgadas,
rechazadas o revocadas, así como de toda la información
relacionada con ellas; además, deberá realizar inspecciones
periódicas en los establecimientos registrados sobre las
actividades reportadas. Para tal efecto, podrá contar con el
apoyo de la policía encargada del control de drogas no
autorizadas y actividades conexas, a la cual trasladará la
investigación de la situaciones irregulares que descubra y
puedan vincularse a alguno de los delitos tipificados en esta
ley.
Artículo 49.- Los permisos de importación caducarán a los
cientos ochenta días de haber sido emitidos, en tanto los de

UPEL - 46 - Exp. No. 13.904
exportación y reexportación vencerán noventa días después de
su autorización.
Todos esos permisos serán utilizados una sola vez y
ampararán exclusivamente una factura, la cual podrá contener
varias sustancias, máquinas o elementos de los contemplados
en esta regulación.
Artículo 50.- Quienes estén comprendidos en las regulaciones
de este capítulo deberán llevar, en su caso, registros de
inventario, producción, fabricación, adquisición y
distribución de sustancias, máquinas y accesorios, de acuerdo
con las formalidades establecidas en este capítulo.
Artículo 51.- Quienes se dediquen a alguna de las
actividades señaladas en el artículo 39 deberán mantener un
inventario completo, fidedigno y actualizado de las
sustancias, las máquinas o los accesorios a los que se
refiere este capítulo, llevando registros en los que conste,
como mínimo, la siguiente información:
a) Cantidad recibida de otras personas o empresas.
b) Cantidad producida, fabricada o preparada.
c) Cantidad procedente de la importación.

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d) Cantidad utilizada en la fabricación o preparación
de otros productos.
e) Cantidad distribuida internamente.
f) Cantidad exportada o reexportada.
g) Cantidad en existencia.
h) Cantidad perdida a causa de accidentes,
evaporación, sustracciones o eventos similares.
Artículo 52.- El registro de las transacciones mencionado en
los incisos a), c), e) y f) del artículo anterior, deberá
contener como mínimo, la siguiente información:
a) Fecha de la transacción.
b) Nombre, dirección y número de licencia o
inscripción de cada una de las partes que realizan la
transacción y del último destinatario, si fuere diferente
de una de las que realizaron la transacción.
c) Nombre genérico y de marca, cantidad y forma de
presentación del precursor u otro producto químico.
d) Marca, modelo y número de serie de máquinas y
accesorios.
e) Medio de transporte e identificación de la empresa
transportista.

UPEL - 48 - Exp. No. 13.904
Artículo 53.- Quienes se dediquen a alguna de las
actividades señaladas en el artículo 39, deberán informar de
inmediato a la unidad especializada del Instituto
Costarricense sobre Drogas, de las transacciones efectuadas o
propuestas de que ellos sean parte cuando tengan motivos
razonables para considerar que aquellas sustancias, máquinas
y accesorios podrían utilizarse en la producción,
fabricación, extracción o preparación ilícita de
estupefacientes, sustancias psicotrópicas u otras de efectos
semejantes.
Artículo 54.- Se considerará que existen motivos razonables
según el artículo anterior, especialmente cuando la cantidad
transada de las sustancias, máquinas y accesorios citados en
el artículo 39, la forma de pago o las características
personales del adquirente sean extraordinarias o no coincidan
con la información proporcionada de antemano por la unidad
especializada del Instituto Costarricense sobre Drogas.
Artículo 55.- Asimismo, deberá informarse, a la unidad
especializada del Instituto Costarricense sobre Drogas, de
las pérdidas o desapariciones irregulares o excesivas de
sustancias, máquinas y accesorios que se encuentren bajo su
control.

UPEL - 49 - Exp. No. 13.904
Artículo 56.- El informe referido en el artículo 53 de esta
ley deberá contener toda la información disponible y deberá
ser proporcionado a la unidad especializada del Instituto
Costarricense sobre Drogas tan pronto como se conozcan las
circunstancias que justifican la sospecha, por el medio más
rápido y con la mayor antelación posible a la finalización de
la transacción.
Artículo 57.- Verificada la información, la unidad
especializada del Instituto Costarricense sobre Drogas,
deberá notificarla a las autoridades del país de origen,
destino o tránsito, tan pronto como sea posible y les
proporcionarán todos los antecedentes disponibles.
Artículo 58.- Los artículos precedentes de este capítulo se
aplicarán también en el caso de tránsito aduanero y
transbordo, en cuyo caso los funcionarios del Servicio
Nacional de Aduanas del Ministerio de Hacienda, como
responsables del control de estas transacciones, también
estarán en la obligación de informar a la unidad
especializada del Instituto Costarricense sobre Drogas, sobre
cualquier situación irregular detectada.

UPEL - 50 - Exp. No. 13.904
Artículo 59.- El representante legal de la Refinadora
Costarricense de Petróleo deberá remitir mensualmente, a la
Dirección General del Instituto Costarricense sobre Drogas,
un informe de la producción de “jet fuel” y gasolina de
avión, donde se indique la cantidad vendida y su comprador.

UPEL - 51 - Exp. No. 13.904
TÍTULO IV
DELITOS, MEDIDAS DE SEGURIDAD
CAPÍTULO I
DELITOS
Artículo 60.- En todo lo no regulado de manera expresa en
este título, deberá aplicarse supletoriamente la legislación
penal y procesal penal. Sin embargo, al conocer el caso
concreto, el juez deberá aplicar siempre las disposiciones y
los principios del Código Penal.
Artículo 61.- Se impondrá pena de prisión de ocho a quince
años a quien, sin autorización legal, distribuya, comercie,
suministre, fabrique, elabore, refine, transforme, extraiga,
prepare, cultive, produzca, transporte, almacene o venda las
drogas, las sustancias o los productos a que refiere esta ley
o cultive las plantas de las que se obtienen estas sustancias
o productos.
La misma pena se impondrá a quien sin la debida
autorización, posea esas drogas, sustancias o productos, para
cualquiera de los fines expresados, y a quien posea o
comercie semillas con capacidad germinadora u otros productos
naturales para producir las referidas drogas.

UPEL - 52 - Exp. No. 13.904
Artículo 62.- Será sancionado con pena de prisión de tres a
ocho años quien construya o facilite el uso de pistas de
aterrizaje o sitios de atraque para ser utilizados en el
transporte de dinero o bienes provenientes del narcotráfico,
drogas o sustancias referidas en esta ley.
Artículo 63.- Será sancionado con pena de prisión de cuatro
a ochos años quien intimide o disuada, por cualquier medio, a
otra persona para evitar la denuncia, el testimonio, la
investigación, la promoción y el ejercicio de la acción penal
o el juzgamiento de las actividades delictivas descritas en
esta ley.
Artículo 64.- Se impondrá pena de prisión de tres a diez
años a quien mediante promesa remunerada exhortare a un
funcionario público para que por cualquier medio procurare la
impunidad o evasión de las personas sujetas a investigación,
indiciadas o condenadas por la comisión de alguno de los
delitos tipificados en esta ley.
Igual pena se impondrá a quien altere, oculte, sustraiga
o haga desaparecer los rastros, las pruebas o los
instrumentos de esos delitos o cuando asegure el provecho o
producto de tales actos.

UPEL - 53 - Exp. No. 13.904
Artículo 65.- Se impondrá pena de prisión de tres a diez
años e inhabilitación para el ejercicio de las funciones
públicas durante el mismo periodo, al servidor o funcionario
público que procure por cualquier medio, la impunidad o
evasión de las personas sujetas a investigación, indiciadas o
condenadas por la comisión de alguno de los delitos
tipificados en esta ley.
La pena será de ocho de veinte años si los actos
mencionados en el párrafo anterior fueren realizados por un
juez o fiscal de la República.
Si los hechos se produjeren por culpa del funcionario o
empleado, se le impondrá pena de prisión de seis meses a tres
años, en los presupuestos del primer párrafo del presente
artículo, y pena de prisión de dos a cinco años tratándose de
los actos contemplados en el segundo párrafo. En ambos casos
inhabilitación para ejercer cargos públicos por el mismo
plazo.
Artículo 66.- Se impondrá pena de prisión de tres a ocho
años e inhabilitación para el ejercicio de las funciones
públicas hasta por cinco años al servidor o empleado público
que, teniendo bajo su custodia información confidencial
relacionada con narcotráfico, autorice o lleve a cabo la

UPEL - 54 - Exp. No. 13.904
destrucción o desaparición de esta información sin cumplir
los requisitos legales.
Artículo 67.- Se impondrá pena de prisión de dos a cinco
años a quien, estando legalmente autorizado, expenda o
suministre las sustancias controladas a que se refiere esta
ley, sin receta médica o excediendo las cantidades señaladas
en la receta. Además de esta sanción, se le impondrá
inhabilitación de cuatro a ocho años para ejercer la
profesión u oficio.
Artículo 68.- Siempre que no esté más severamente penado, se
sancionará con prisión de seis meses a tres años e
inhabilitación hasta de dos años para el ejercicio de la
profesión a:
1.- Los facultativos que hallándose autorizados para
prescribir las sustancias o productos a que se refiere
esta ley, la lleve a cabo sin cumplir con las
formalidades previstas en el artículo segundo, así como
en otras leyes y reglamentos que regulan la materia.
2.- Los regentes farmacéuticos cuando:
a) No lleven debidamente registrado el control de
movimientos de los estupefacientes y sustancias o
productos psicotrópicos a que se refiere esta ley.

UPEL - 55 - Exp. No. 13.904
b) No exhiban a la autoridad de salud la
documentación correspondiente para el mejor control
del comercio, suministro y uso de los estupefacientes
y las sustancias o productos psicotrópicos a que se
refiere esta ley.
c) Permitan que personal no autorizado mantenga
en depósito, manipule, despache recetas de
estupefacientes o productos psicotrópicos declarados
de uso restringido.
Artículo 69.- Se impondrá pena de prisión de uno a seis años
a los responsables o empleados de establecimientos abiertos
al público que permitan, en un local, la concurrencia de
personas para consumir las drogas y los productos a los que
se refiere esta ley.
Asimismo, podrá ordenarse la cancelación de la licencia,
el permiso o la autorización para ejercer la actividad por
cuyo desempeño se haya cometido el delito o la clausura
temporal o definitiva de la actividad, el establecimiento o
la empresa por los cuales se ha cometido el delito.
años a quien, directamente o por persona interpuesta, influya
en un servidor público o autoridad pública, prevaliéndose del

UPEL - 56 - Exp. No. 13.904
ejercicio de las facultades de su cargo o de cualquier otra
situación derivada de su relación personal o jerárquica con
él u otro funcionario o autoridad pública, real o simulada,
para obtener licencias, permisos o gestiones administrativas
que faciliten la comisión de los delitos establecidos en esta
ley, con el propósito de lograr directa o indirectamente por
ello un beneficio económico o ventaja indebida para sí o para
otro.
Artículo 71.- Será sancionado con pena de prisión de cinco a
quince años quien aporte, reciba o utilice dinero u otro
recurso financiero proveniente del tráfico ilícito de drogas,
de la legitimación de capitales provenientes del narcotráfico
o de delitos conexos, con el propósito de financiar
actividades político-electorales o partidarias.
Artículo 72.- Será sancionado con pena de prisión de ocho a
veinte años quien:
a) Adquiera, convierta o transmita bienes, sabiendo
que estos tienen su origen en un delito con pena mayor de
tres años de prisión o realicen cualquier otro acto para
ocultar o encubrir el origen ilícito, o para ayudar a la
persona que haya participado en la infracción o

UPEL - 57 - Exp. No. 13.904
infracciones a eludir las consecuencias legales de sus
actos.
b) Oculte o encubra la naturaleza, el origen, la
ubicación, el destino, el movimiento o la propiedad
verdadera de recursos, bienes o derechos relativos a
ellos, con conocimiento de que proceden directa o
indirectamente de un delito grave.
La pena será de diez a veinte años cuando los bienes de
interés económico tengan su origen en alguno de los delitos
relacionados con el tráfico ilícito de estupefacientes,
sustancias psicotrópicas y delitos conexos.
Artículo 73.- Será sancionado con pena de prisión de uno a
tres años el propietario, directivo, administrador o empleado
de las entidades financieras, así como el representante o
empleado del órgano de supervisión y fiscalización que, por
culpa en el ejercicio de sus funciones apreciada por los
tribunales, haya facilitado la comisión de un delito de
legitimación de capitales.
Artículo 74.- Los delitos tipificados en este capítulo
podrán ser investigados, enjuiciados o sentenciados por el
tribunal o la autoridad competente, independientemente de que

UPEL - 58 - Exp. No. 13.904
el delito de tráfico ilícito o los delitos conexos hayan
ocurrido en otra jurisdicción territorial, sin perjuicio de
la extradición, cuando proceda conforme a derecho.
Artículo 75.- Se impondrá prisión de ocho a quince años a
quien produzca, fabrique, prepare, distribuya, transporte,
almacene, importe o exporte precursores u otros productos
químicos incluidos en esta regulación, además de máquinas y
accesorios, para utilizarlos en la comisión de alguno de los
delitos tipificados en esta ley.
La pena será de ocho a veinte años de prisión cuando el
delito se cometa mediante la constitución o empleo de una
organización delictiva.
Artículo 76.- Se impondrá pena de prisión de uno a tres años
a quien:
a) Utilice permisos y licencias, legítimamente
obtenidos, para importar cantidades mayores que las
autorizadas de precursores u otras sustancias químicas
incluidos en esta regulación o máquinas y accesorios
diferentes de los permitidos en las autorizaciones.

UPEL - 59 - Exp. No. 13.904
b) Posea sin autorización precursores, químicos,
solventes u otras sustancias que sirvan para procesar las
drogas o sus derivados referidos en la presente ley.
c) Modifique o cambie las etiquetas de los productos
controlados para hacerlos pasar por otros, con el
propósito de desviarlos hacia actividades ilegales o
evadir los controles.
años a quien desvíe productos químicos como precursores o
máquinas y accesorios hacia fines o destinos diferentes de
los autorizados dentro y fuera de Costa Rica.
Artículo 78.- Quien haya cumplido los requisitos estipulados
en el artículo 45, pero suministrando información falsa, será
sancionado con pena de prisión de hasta seis meses.
Artículo 79.- La pena de prisión será de ocho a veinte años
cuando en las conductas descritas en los delitos anteriores
concurra alguna de las siguientes circunstancias en el autor
o partícipe:
a) Las drogas tóxicas, los estupefacientes o las
sustancias psicotrópicas se faciliten a menores de

UPEL - 60 - Exp. No. 13.904
dieciocho años o disminuidos psíquicos o mujeres
embarazadas.
b) Las drogas tóxicas, los estupefacientes o las
sustancias psicotrópicas se introduzcan o difundan en
centros docentes, culturales, deportivos, recreativos,
establecimientos penitenciarios y lugares donde se
realicen espectáculos públicos.
c) Se utilice a menores de edad, incapaces o
farmacodependientes para cometer el delito.
d) El padre, la madre, el tutor o responsable de la
guarda y crianza de la persona perjudicada sean el autor
del delito.
e) Quien valiéndose de su función como docente, educador
o guía espiritual del perjudicado o de su situación de
superioridad de forma evidente coarte la libertad de la
víctima.
f) Cuando un grupo de tres o más personas se organiza
para cometer el delito.
g) Cuando esos delitos se cometan a nivel internacional.
h) Quien se valga del ejercicio de un cargo público.
Estas penas se aplicarán también a quien financie o
dirija la organización dedicada a cometer los delitos.

UPEL - 61 - Exp. No. 13.904
Si el responsable del hecho fuere un trabajador de
instituciones educativas, públicas o privadas, la
condenatoria conlleva su inhabilitación por seis a doce años
para ejercer la docencia en cualquier nivel del sistema
educativo, público o privado. Los rectores o directores de
los centros educativos serán responsables del cumplimiento de
esta disposición.

UPEL - 62 - Exp. No. 13.904
CAPÍTULO II
MEDIDA DE SEGURIDAD
Artículo 80.- Se impondrá una medida curativa de seguridad
de tres meses a un año, a quienes por su condición de
farmacodependientes, sin autorización legal, posean drogas de
uso no autorizado para su consumo directo, o las consuman en
vía pública. La medida curativa se cumplirá en los centros
especializados de la Caja Costarricense de Seguro Social y
del Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia o
cualquier otro centro privado autorizado.
Cuando se trate de menores de edad las autoridades los
pondrán de inmediato a la orden del juez penal juvenil, para
que se ordene esta medida curativa.
CAPÍTULO III
SANCIONES ADMINISTRATIVAS
Artículo 81.- Las instituciones financieras serán
responsables por los actos de sus empleados, funcionarios,
directores, propietarios y otros representantes autorizados
que, actuando como tales, tengan participación en la comisión
de cualquier delito de los tipificados en esta ley. Esta
responsabilidad será acreditada y sancionada conforme a las

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normas y los procedimientos previamente establecidos en la
legislación que las regula.
Artículo 82.- Las personas físicas o jurídicas que
desarrollen actividades de las que se enlistan en el artículo
39 estarán sujetas a las siguientes sanciones
administrativas:
a) Suspensión temporal del registro referido en el
artículo 45, cuando se descubran situaciones irregulares
que puedan vincularse con alguno de los delitos
tipificados en esta ley, que ameriten el traslado de la
investigación a la policía encargada del control de
drogas no autorizadas y actividades conexas.
b) Cancelación definitiva del registro referido en el
artículo 45, cuando se compruebe la comisión de alguno de
los delitos tipificados en esta ley, por parte de
empleados, funcionarios, directivos, propietarios y otros
que hayan actuado en carácter de representantes
autorizados de la persona física o jurídica a la que se
asignó el registro.
c) Decomiso administrativo a favor del Instituto
Costarricense sobre Drogas de los precursores o químicos
esenciales que hayan sido importados, comprados

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localmente, producidos, reciclados, etc. Sin cumplir con
los requisitos establecidos en esta y otras leyes y
reglamentos que regulan esta materia.
TÍTULO IV
DECOMISO Y COMISO DE LOS BIENES UTILIZADOS COMO MEDIO O

PROVENIENTES DE LOS DELITOS PREVISTOS POR ESTA LEY
CAPÍTULO I
DEL DECOMISO
Artículo 83.- Todos los bienes muebles e inmuebles,
vehículos, instrumentos, equipos valores, dinero y demás
objetos que se utilicen en la comisión de los delitos
previstos en esta ley, así como los diversos bienes o valores
provenientes de tales acciones serán decomisados
preventivamente por el fiscal que conozca de la causa. Lo
mismo procederá respecto de las acciones, aportes de capital
y la hacienda de personas jurídicas vinculadas con estos
hechos.
Los terceros interesados que cumplan con los
presupuestos del artículo 93 de esta ley, tendrán tres meses
de plazo, a partir de las comunicaciones que se mencionan en
los artículos 84 y 89 de la presente ley, para reclamar los

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bienes y objetos decomisados, plazo en el cual deben
satisfacer los requisitos legales que para cada caso se
exijan, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos
anteriores.
Artículo 84.- De ordenarse cualquiera de las medidas
mencionadas en el artículo anterior, los bienes deberán
ponerse en depósito judicial, en forma inmediata y exclusiva,
a nombre del Instituto Costarricense sobre Drogas. Previo
aseguramiento por el valor del bien para garantizar un
posible resarcimiento por deterioro o destrucción, el
Instituto Costarricense sobre Drogas, deberá destinarlos
inmediatamente y en forma exclusiva al cumplimiento de los
fines descritos en la presente ley, salvo casos muy
calificados aprobados por el Consejo Directivo. Asimismo,
podrá administrar los bienes o entregarlos en fideicomiso a
un banco estatal, según convenga a sus intereses. Si se
tratare de bienes inscritos en el Registro Nacional, la
autoridad que conozca de la causa ordenará inmediatamente la
anotación respectiva y la comunicará al Instituto
Costarricense sobre Drogas, y mientras dure tal condición, se
suspenderá el pago de impuestos que pese sobre ellos. Los
beneficios de la administración o fideicomiso se utilizarán
para la consecución de sus fines.

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En caso de no ser posible proceder según el párrafo
segundo del numeral 89 de esta ley, el Instituto deberá
publicar un aviso en el Diario Oficial y por lo menos en uno
de los periódicos de circulación nacional, en el que se
indicarán los objetos, mercancías, y demás bienes en su
poder. Vencido el término establecido en el artículo
anterior, sin que los interesados promuevan la acción
correspondiente los bienes, objetos y demás cosas decomisadas
pasarán en forma definitiva a propiedad del Instituto y
deberán ser utilizados para los fines establecidos en esta
ley.
Artículo 85.- La autoridad judicial depositará el dinero
decomisado en la cuenta corriente del Instituto Costarricense
sobre Drogas, y de inmediato le remitirá copia del depósito
efectuado. El Instituto deberá destinar un cuarenta y cinco
por ciento (45%) de los intereses que obtenga al cumplimiento
de los programas preventivos y otro cuarenta y cinco por
ciento (45%) a los programas represivos.
Un diez por ciento (10%) de los intereses será utilizado
por el Instituto Costarricense sobre Drogas, para el
aseguramiento y mantenimiento de los bienes decomisados cuyo
destino sea el señalado en el artículo anterior.

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Autorízase al Instituto Costarricense sobre Drogas para
invertir los dineros decomisados en un fideicomiso que
adquirirá en un banco estatal. Los beneficios obtenidos
deberán emplearse en el cumplimiento de los fines del
Instituto.
CAPÍTULO II
DEL COMISO
Artículo 86.- Si en sentencia firme se ordenare el comiso a
favor del Instituto Costarricense sobre Drogas, de los bienes
muebles e inmuebles, así como de los valores o el dinero en
efectivo mencionados en los artículos anteriores, el
Instituto podrá conservarlos para el cumplimiento de sus
objetivos, donarlos a entidades de interés público,
prioritariamente a organismos cuyo fin sea la prevención o
represión de las drogas o subastarlos.
Cuando se trate de dinero en efectivo, valores o el
producto de bienes subastados, el Instituto Costarricense
sobre Drogas, deberá destinar un cuarenta y cinco por ciento
(45%) al cumplimiento de los programas preventivos, y otro
cuarenta y cinco por ciento (45%) a los programas represivos.
Un diez por ciento (10%) de este monto se destinará al
aseguramiento y mantenimiento de los bienes comisados.

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Artículo 87.- Los bienes perecederos podrán ser vendidos por
el Instituto, antes de que se dicte sentencia definitiva
dentro de los respectivos juicios penales, de acuerdo con el
reglamento de la institución, debiéndose contar para ello con
un peritaje extendido por la oficina competente del
Ministerio de Hacienda. Los montos obtenidos serán
destinados conforme lo indica el artículo anterior.
Artículo 88.- En caso de bienes comisados sujetos a
inscripción en el Registro Nacional, bastará la orden de la
autoridad judicial competente para que la sección respectiva
de dicho Registro proceda a la inscripción o el traspaso del
bien a favor del Instituto Costarricense sobre Drogas.
Inmediatamente después de que la sentencia se encuentre
firme, la autoridad competente enviará la orden de
inscripción o traspaso, a la cual se le deberá adjuntar la
respectiva boleta de seguridad y estará exenta del pago de
todos los impuestos de transferencia y propiedad previstos en
la Ley No. 7088, así como el pago de timbres y derechos de
traspaso o inscripción.
Para estos casos, no será necesario contar con la
respectiva nota emitida por el Departamento de Exenciones del
Ministerio de Hacienda.

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Artículo 89.- Si transcurrido un año del decomiso del bien y
no se pudiere establecer la identidad del autor o partícipe
del hecho, o cuando éste haya abandonado los bienes de
interés económico, elementos y medios de transporte
utilizados, la autoridad competente ordenará el comiso
definitivo de los mismos, los cuales pasarán a la orden del
Instituto para los fines previstos en esta ley.
Asimismo, cuando transcurran más de tres meses de
finalizado el proceso penal o darse por cerrado el mismo, y
sin que quienes puedan alegar interés jurídico legítimo sobre
los bienes de interés económico utilizados en la comisión de
los delitos previstos en esta ley, hayan hecho gestión alguna
para retirarlos, caducará la acción del interesado para
interponer cualquier reclamo y el Instituto, podrá disponer
de los mismos previa autorización del tribunal que conoció la
causa. Para tales efectos se seguirá lo establecido en el
artículo 88 de esta ley.
Artículo 90.- En los casos en que la autoridad judicial
competente ordene el comiso de bienes mediante sentencia
firme, que por su naturaleza estén sujetos a inscripción o
traspaso en el Registro Nacional, y se encuentren en estado
de deterioro, que haga imposible o excesivamente onerosa su
reparación o mejora, el Instituto podrá destinar los mismos a

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las funciones descritas en la presente ley, sin que sea
necesaria su inscripción o traspaso en el Registro Nacional.
La evaluación del estado de los bienes la realizará el
Departamento de valoración del Ministerio de Hacienda.
Artículo 91.- A la persona física o jurídica a quien se le
haya cancelado una patente, un permiso, una concesión o una
licencia, no podrán autorizársele, personalmente ni mediante
terceros, sean estos personas físicas o jurídicas, permisos,
concesiones ni licencias durante los diez años posteriores a
la cancelación.
CAPÍTULO III
TERCEROS DE BUENA FE
Artículo 92.- Las medidas y sanciones referidas en los
artículos precedentes de este capítulo se aplicarán sin
perjuicio de los derechos de los terceros de buena fe.
Conforme a derecho, se comunicará la posibilidad de
apersonarse en el proceso a fin de hacer valer sus derechos,
a quienes puedan alegar interés jurídico legítimo sobre los
bienes, productos o instrumentos.
Artículo 93.- El tribunal o la autoridad competente
dispondrá la devolución de los bienes, productos o

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instrumentos al reclamante cuando se haya acreditado y
concluido que:
a) El reclamante tiene _nterés legítimo respecto de
los bienes productos o instrumentos.
b) Al reclamante no pueda imputársele autoría de
ningún tipo ni participación en un delito de tráfico
ilícito o delitos conexos objeto del proceso.
c) El reclamante desconocía, sin mediar negligencia,
el uso ilegal de bienes, productos o instrumentos o
cuando teniendo conocimiento, no consintió de modo
voluntario en usarlos ilegalmente.
d) El reclamante no adquirió derecho alguno a los
bienes, productos o instrumentos de la persona procesada
en circunstancias que llevaban razonablemente a concluir
que el derecho sobre aquellos le habría sido transferido
para efectos de evitar el posible secuestro y comiso.
e) El reclamante hizo todo lo razonable para impedir
el uso ilegal de los bienes, productos o instrumentos.
TÍTULO V
DESTRUCCIÓN DE PLANTACIONES Y DROGAS ILÍCITAS
CAPÍTULO ÚNICO

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Artículo 94.- Los miembros del Organismo de Investigación
Policial y de la Policía de Control de Drogas, estarán
facultados para las investigaciones y la erradicación de las
plantaciones de marihuana o de cualquier otra planta a partir
de la cual puedan producirse drogas ilícitas, salvo que
supletoriamente lo realicen las autoridades locales por
razones que imposibiliten su atención a las primeras.
Previo a la destrucción, se tomarán muestras suficientes
de las plantas para las respectivas peritaciones, de acuerdo
con las recomendaciones emitidas por la Sección de
Investigaciones Físico Químicas del Organismo de
Investigación Judicial. Se identificará el predio cultivado
por sus linderos y el área aproximada de la plantación. Se
anotarán los nombres y demás datos personales del propietario
o el poseedor del terreno y de las personas halladas en él a
la hora de la diligencia. Estos datos y cualquier otro de
interés para los fines de la investigación se harán constar
en un acta que se sujetará a las formalidades establecidas en
la legislación procesal penal. Una copia del acta de
destrucción e informes policiales serán enviados por el
cuerpo policial que realizó la erradicación al Instituto para
lo que corresponda.

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Artículo 95.- Cuando las autoridades policiales decomisen
marihuana, cocaína, heroína o cualquier otra droga a las que
se refiere esta ley, de inmediato la pondrán a disposición de
la autoridad judicial competente para que la Sección de
Investigaciones Físico-Químicas del Organismo de
Investigación Judicial tome las muestras de cantidad y peso,
así como cualquier otra circunstancia útil a la
investigación.
Realizado lo anterior, la autoridad judicial competente
podrá ordenar la destrucción de la droga incautada. De no
ordenarse, la destrucción, la droga deberá entregarse al
Organismo de Investigación Judicial para su custodia y
posterior destrucción.
Artículo 96.- Para la realización de las peritaciones
necesarias, la Autoridad Judicial Competente autorizará que
se tome una muestra bajo los procedimientos y en las
cantidades recomendadas por la Sección de Investigaciones
Físico-Químicas del Organismo de Investigación Judicial, la
cual quedará en la misma sección para lo dispuesto en el
numeral anterior. El resto de la droga incautada será
destruida públicamente con la presencia de medios de
comunicación que quieran asistir previa convocatoria y al
menos un miembro del Ministerio de Salud, lo cual debe

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cumplirse siguiendo los procedimientos técnicos adecuados que
establezca el órgano competente del Ministerio de Salud.
La autoridad judicial competente deberá informar por
cualquier medio de comunicación el lugar, día y hora en que
se realizará el acto de destrucción y deberá actuar
personalmente en el procedimiento de destrucción de la droga.
Una copia del acta de destrucción será enviada por la
autoridad judicial competente al Instituto Costarricense
sobre Drogas.
TÍTULO VI
INSTITUTO COSTARRICENSE SOBRE DROGAS
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 97.- Naturaleza Jurídica. El Instituto
Costarricense sobre Drogas es un órgano de desconcentración
máxima adscrito al Ministerio de la Presidencia, que contará
con personalidad jurídica instrumental para la administración
de fondos.
Artículo 98.- Atribución General. El Instituto tendrá a
cargo la coordinación, diseño e implementación de políticas,
planes y estrategias, contra el tráfico ilícito de drogas, la

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legitimación de capitales provenientes del narcotráfico y
actividades conexas.
El Instituto deberá coordinar con el Instituto sobre
Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA) y la Caja
Costarricense de Seguro Social (CCSS), el diseño e
implementación de políticas, planes, estrategias en aspectos
de prevención, consumo, tratamiento, rehabilitación y
reinserción en materia de drogas.
El Instituto coordinará con el Ministerio de Salud la
implementación y diseño de políticas, planes y estrategias
relacionadas con el control y la fiscalización de drogas de
uso lícito.
Artículo 99.- Ámbito de Competencia. El Instituto
Costarricense sobre Drogas, deberá proponer el Plan Nacional
sobre Drogas y ejercerá su competencia de coordinación sobre
las actividades de prevención, tratamiento, rehabilitación,
reinserción, uso, tenencia, comercialización y tráfico lícito
e ilícito de drogas estupefacientes, psicotrópicos,
sustancias inhalables, drogas y fármacos susceptibles de
producir dependencia física o psíquica, precursores y
sustancias químicas controladas según las convenciones
internacionales suscritas y ratificadas por Costa Rica y de
acuerdo con cualquier otro instrumento jurídico que sobre

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esta materia se llegará a aprobar y las que se incluyan en
los listados oficiales publicados periódicamente en el diario
oficial La Gaceta.
De igual modo ejercerá su competencia sobre las
actividades financieras como forma de prevenir la
legitimación de capitales provenientes del narcotráfico.
Para el cumplimiento de la competencia supracitada, el
Instituto ejercerá entre otras, las siguientes funciones:
1.- Proponer, dirigir, impulsar, coordinar y supervisar
la actualización y ejecución del Plan Nacional sobre
Drogas.
2.- Mantener relaciones con las diferentes
administraciones públicas o privadas, así como con
expertos, tanto nacionales como internacionales, que
desarrollen actividades en el ámbito del Plan Nacional
sobre Drogas, prestándoles el apoyo técnico necesario.
3.- Diseñar, programar, coordinar y apoyar planes
contra:
a) El consumo y tráfico ilícito de drogas con el
propósito de realizar una intervención conjunta y
efectiva.

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b) El lavado de dinero producto de la actividad
delictiva del narcotráfico.
c) El desvío de precursores y químicos esenciales
hacia la actividad delictiva del narcotráfico.
4.- Dirigir el Sistema de Información sobre Drogas que
recopile, procese, analice, y emita informes oficiales
sobre todos los datos y estadísticas nacionales.
5.- Participar en las reuniones de los organismos
internacionales correspondientes e intervenir en la
aplicación de los acuerdos que se deriven de las mismas y
en especial que se relacionen con la prevención de
farmacodependencias y a la lucha contra el tráfico de
drogas, ejerciendo la coordinación general entre las
distintas instituciones que lleven a cabo actuaciones en
tales campos, sin perjuicio de las atribuciones que las
mismas tengan reconocidas, y de la unidad de
representación y actuación del Estado en el exterior,
atribuida al Ministerio de Relaciones Internacionales.
6.- Financiar programas y proyectos y otorgar cualquier
otro tipo de asistencia a organismos públicos y privados
que lleven a cabo actividades de prevención en general, y
control de tráfico ilícito de drogas, previa coordinación
con las instituciones rectoras, involucradas al efecto.

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7.- Impulsar la profesionalización y capacitación del
personal del Instituto y de los funcionarios públicos y
privados de los organismos relacionados con el Plan
Nacional sobre Drogas.
8.- Coordinar y apoyar la actividad policial en materia
de drogas a fin de adecuarla a los propósitos y fines de
este Instituto.
9.- Coordinar y apoyar de manera constante los estudios
o investigaciones sobre el consumo y tráfico de drogas,
las actividades conexas y la legislación correspondiente,
para la formulación de estrategias y recomendaciones.
10.- Coordinar y apoyar campañas públicas y privadas
para prevenir el consumo y tráfico ilícito de drogas.
11.- Suscribir acuerdos y propiciar convenios de
cooperación en el ámbito de su competencia con
instituciones y con organismos nacionales e
internacionales afines.
12.- Preparar anualmente un informe nacional sobre la
situación de la prevención y el control de drogas
ilícitas en el país.
13.- Disponer, de conformidad con lo establecido en esta
ley y mediante acuerdo firme del Consejo Directivo, de
los bienes que le sean dados bajo comiso.

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14.- Todas aquellas funciones que en el futuro se
consideren necesarias para el cumplimiento de los
objetivos de la institución.
Artículo 100.- Publicidad. El Instituto no podrá dar
información que atente contra el secreto de las
investigaciones referentes a la delincuencia del
narcotráfico, ni contra informaciones de carácter
privilegiado o que, innecesariamente pueda lesionar los
derechos de la personalidad.
Artículo 101.- Obligación de colaboración. Los entes,
órganos o personas que revistan especial importancia para el
cumplimiento de los propósitos del Instituto estarán
obligados a prestar su colaboración en la forma en que éste
lo determine, acorde con los medios técnicos, humanos y
materiales disponibles.
Artículo 102.- Acuerdos internacionales. Dentro del
ámbito de su competencia, el Instituto podrá acordar con
autoridades extranjeras la realización de investigaciones
individuales o conjuntas con las salvedades que imponga cada
legislación.

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Artículo 103.- Asesoría a otros órganos. El Instituto
asesorará a las instituciones que tengan relación con la
materia que regula esta ley y la colaboración técnica que
éstos requieran para el ejercicio de sus competencias
constitucionales.
CAPÍTULO II
ORGANIZACIÓN
Artículo 104.- Órganos.
Son órganos del Instituto:
1.- El Consejo Directivo.
2.- La Dirección General.
3.- La Unidad de Información y Estadística Nacional
sobre Drogas.
4.- La Unidad de Proyectos de Prevención.
5.- La Unidad de Programas de Inteligencia.
6.- La Unidad de Control y Fiscalización de
Precursores.
7.- La Unidad de Registros y Consultas.
8.- La Unidad de Informática.
9.- La Unidad de Administración de Bienes Decomisados y
Comisados.
10.- La Unidad de Análisis Financiero.

UPEL - 81 - Exp. No. 13.904
11.- La Unidad Administrativa.
12.- La Unidad de Auditoría Interna.
13.- La Unidad de Asesoría Legal.
Artículo 105.- Órganos Asesores. Además de los órganos
señalados en el artículo anterior, actuarán como órganos
asesores del Instituto: la Comisión Asesora de Políticas
Preventivas, la Comisión para el Control y Fiscalización de
Precursores, la Comisión Asesora de Políticas Represivas y la
Comisión Asesora para Prevención y Control de la Legitimación
de Capitales Provenientes del Narcotráfico. Para todos los
efectos se entenderá que las comisiones realizarán su trabajo
ad honórem.
El Consejo Directivo de acuerdo con los criterios de
oportunidad y conveniencia, podrá crear nuevas comisiones o
modificar su integración con representantes de las entidades
u órganos que considere pertinentes.
SECCIÓN I
CONSEJO DIRECTIVO
Artículo 106.- Deberes y Atribuciones. El Consejo
Directivo será el órgano máximo de decisión.

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Será presidido por el Ministro o Viceministro de la
Presidencia de la República, quien tendrá la representación
judicial y extrajudicial del Instituto, con las facultades
que para los apoderados generalísimos determina el artículo
1253 del Código Civil y las que, para los casos especiales,
le otorgue de manera expresa el Consejo Directivo.
Son atribuciones del Consejo Directivo las siguientes:
1.- Ejercer las atribuciones y potestades que la
presente ley le confiere.
2.- Velar por el cumplimiento de los fines del
Instituto.
3.- Aprobar, modificar, o improbar los presupuestos
ordinarios y extraordinarios del Instituto, de
conformidad con la Ley Orgánica de la Contraloría General
de la República.
4.- Aprobar la memoria anual y los estados financieros
de la Institución.
5.- Resolver los asuntos que, para su estudio, le sean
sometidos por el presidente, el director general, los
jefes y el auditor.
6.- Conocer en alzada y dar por agotada la vía
administrativa de los recursos presentados contra las
decisiones de la Dirección General.

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7.- Dictar, reformar e interpretar los reglamentos
internos del instituto, los cuales para su eficacia,
deberán publicarse en el diario oficial La Gaceta.
8.- Crear la estructura administrativa que considere
necesario para el desempeño eficiente del instituto.
9.- Autorizar la adquisición, el gravamen o la
enajenación de bienes.
10.- Establecer las tasas y los montos por cobrar por la
prestación de servicios y la venta de bienes que genere
el Instituto.
11.- Elaborar los proyectos de ley que estime necesarios
para lograr mejor y con mayor rapidez, los objetivos
establecidos en esta ley.
12.- Otorgar Poder General Judicial a la dirección
ejecutiva con los alcances y atribuciones que al efecto
se establece en el artículo 1288 y siguientes del Código
Civil.
13.- Ejercer las demás funciones que le establezca la
presente ley y sus reglamentos.
Artículo 107.- Integración: El Consejo Directivo estará
integrado por:
1.- Ministro o viceministro de la Presidencia.

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2.- Ministro o viceministro de Seguridad Pública y
Gobernación.
3.- Ministro o viceministro de Educación.
4.- Ministro o viceministro de Justicia y Gracia.
5.- Director o subdirector del IAFA.
6.- Director o subdirector del General del Organismo de
Investigación Judicial.
7.- Fiscal general o fiscal general adjunto del Estado.
SECCIÓN II
DIRECCIÓN GENERAL
Artículo 108.- Deberes y Atribuciones. La Dirección
General es un órgano subordinado del Consejo Directivo;
estará a cargo de un director general y un director general
adjunto, quienes serán los funcionarios de mayor jerarquía
para efectos de dirección y administración del Instituto.
Les corresponderá colaborar en forma inmediata con el Consejo
Directivo en la planificación, organización y control de la
institución; así como en la formalización, ejecución y
seguimiento de sus políticas. Además desempeñará las tareas
que le atribuyan los reglamentos.
Incoar las acciones judiciales correspondientes, en la
defensa de los derechos del Instituto.

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Artículo 109.- Sustitución del director general. En sus
ausencias temporales y en las definitivas, el director
general será sustituido mientras se produzca el nombramiento
del propietario, por el director general adjunto.
Artículo 110.- Requisitos. Para su nombramiento el
director general y el director general adjunto, deberán ser
mayores de edad, costarricenses, de reconocida solvencia
moral, poseer el grado académico de licenciado, con amplia y
probada experiencia en el campo relacionado con las drogas.
El Consejo Directivo designará una comisión especial que
analizará los atestados de los oferentes que opten por el
puesto y elevará su recomendación al Consejo Directivo.
Artículo 111.- Nombramiento. El nombramiento y remoción
del director general y del director general adjunto le
corresponderá libremente al Consejo Directivo.
Artículo 112.- Atribuciones. Son atribuciones y deberes
de la Dirección General las siguientes:
1.- Velar por que se cumplan las leyes, los reglamentos
y las resoluciones del Consejo Directivo.

UPEL - 86 - Exp. No. 13.904
2.- Informar al Consejo Directivo de los asuntos de
interés para la institución y, proponer los acuerdos que
considere convenientes.
3.- Ejercer las funciones inherentes a su condición de
Dirección General, organizar todas sus dependencias y
velar por su adecuado funcionamiento.
4.- Suministrar al Consejo Directivo, la información
regular, exacta y completa, necesaria para asegurar el
buen gobierno y la dirección superior del Instituto.
5.- Presentar al Consejo Directivo los proyectos de
presupuesto ordinarios y extraordinarios para el período
fiscal correspondiente, las modificaciones respectivas y,
una vez aprobado, vigilar su correcta aplicación.
6.- Nombrar, remover y aplicar el régimen disciplinario
a los servidores del Instituto, de conformidad con los
reglamentos respectivos. Para el nombramiento y remoción
del personal de la auditoría, se requerirá de la anuencia
del auditor general.
7.- Atender las relaciones del Instituto con los
personeros de gobierno, con sus dependencias e
instituciones y demás entidades nacionales o extranjeras.
8.- Ejercer las demás funciones y facultades que le
asigne la presente ley y los reglamentos del Instituto.

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objetivos de la Institución.
Artículo 113.- Prohibiciones. Se prohíbe al director
general y al director general adjunto lo siguiente:
1.- Ejercer profesiones liberales fuera del cargo,
salvo en asuntos estrictamente personales, en los de su
cónyuge ascendientes, descendientes y colaterales por
consanguinidad y afinidad hasta tercer grado.
2.- Desempeñar otro cargo público remunerado o ad
honórem, ni ejercer profesión liberal o comercial,
debiendo desempeñar sus funciones a tiempo completo en el
Instituto.
Se exceptúa de esta prohibición, el ejercicio de la
docencia.
3.- Participar en actividades político electorales, con
las salvedades de ley.
La violación de cualesquiera de estas prohibiciones,
constituirá una falta grave del servidor y dará lugar a su
destitución por justa causa.

UPEL - 88 - Exp. No. 13.904
SECCIÓN III
UNIDAD DE PROYECTOS
DE PREVENCIÓN
Artículo 114.- Atribuciones. La Unidad de Proyectos de
Prevención será la encargada de coordinar con el IAFA, la
implementación de los programas de las entidades públicas y
privadas, con la finalidad de fomentar la educación,
prevención, tratamiento, rehabilitación de los enfermos y su
reinserción en la sociedad. Igualmente esta Unidad propondrá
medidas para la efectiva aplicación de los planes de carácter
preventivo contenido en el Plan Nacional sobre Drogas.
Su estructura técnica y administrativa se dispondrá
reglamentariamente.
Artículo 115.- Funciones. Sin perjuicio de las que se
pudieran crear a futuro, las funciones de la Unidad de
Proyectos de Prevención serán las siguientes:
1.- Formular recomendaciones en educación, prevención,
tratamiento, rehabilitación de los enfermos y su
reinserción en la sociedad para su inclusión en el Plan
Nacional sobre Drogas, con base en los programas que las
entidades públicas y privadas formulen.

UPEL - 89 - Exp. No. 13.904
2.- Conformar comisiones de asesores técnicos, que
representen diferentes áreas de atención de la
farmacodependencia.
3.- Recomendar y colaborar técnicamente con los
organismos oficiales que realizan campañas preventivas.
4.- Apoyar la actividad de las entidades estatales y
privadas que se ocupen de la educación, la prevención y
de la investigación científica, relativa a las drogas que
produzcan dependencia.
SECCIÓN IV
UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICA

NACIONAL SOBRE DROGAS
Artículo 116.- Atribuciones. La Unidad de Información y
Estadística Nacional sobre Drogas tiene como fin el realizar
un análisis sistemático, continuo y actualizado de la
magnitud, tendencias y evolución del fenómeno droga en el
país, para la planificación, seguimiento, evaluación y apoyo
al proceso de toma de decisiones en la represión y prevención
de ese campo.

UPEL - 90 - Exp. No. 13.904
Para el logro de sus fines y objetivos requerirá la
información y cooperación necesaria de todas las
instituciones involucradas y demás entes de los sectores
público y privado, para facilitar el cumplimiento de sus
funciones.
reglamentariamente.
Artículo 117.- Funciones. Son funciones de la Unidad de
Información y Estadística Nacional sobre Drogas, las
siguientes:
1.- Desarrollar e implementar un sistema nacional que
centralice los diferentes informes, estudios e
investigaciones sobre la magnitud y consecuencias de la
oferta y la demanda del consumo de drogas, en el plano
nacional e internacional.
2.- Determinar los problemas generales y específicos
que se desprendan de los informes, estudios e
investigaciones, que les permitan a las autoridades tomar
decisiones oportunas para la investigación de campo y el
desarrollo de las estrategias correspondientes.

UPEL - 91 - Exp. No. 13.904
3.- Emitir recomendaciones técnicas para la formulación
de esas estrategias, dentro de la Política Oficial de
Drogas.
4.- Determinar las necesidades anuales reales para uso
lícito de drogas estupefacientes, psicotrópicas y
precursores químicos en el país para garantizar la
disponibilidad de estos productos y prevenir su posible
desvío al área ilícita, con la participación de la Junta
de Vigilancia de Drogas Estupefacientes del Ministerio de
Salud.
5.- Participar, conjuntamente con los diferentes
organismos nacionales e internacionales, en el
intercambio de la información oficial disponible sobre
drogas, incluyendo el Programa de las Naciones Unidas
para la Fiscalización Internacional de Drogas (PNUFID),
la Junta Internacional de Fiscalización de
Estupefacientes (JIFE), Comisión Internacional Contra el
Abuso de Drogas (CICAD-OEA) y otras.
6.- Orientar el desarrollo de proyectos e
investigaciones sobre la problemática de las drogas, con
base en los análisis y otros aportes científicos de esta
Unidad, para fortalecer el conocimiento actualizado en
esta materia.

UPEL - 92 - Exp. No. 13.904
7.- Promover la coordinación y colaboración en los
niveles nacional e internacional, de todas las instancias
involucradas en el análisis del problema de las drogas,
para identificar tendencias y preferencias en uso
indebido de drogas específicas y recomendar acciones
concretas para su rectificación.
8.- Identificar patrones delictivos en uso ilícito de
estupefacientes, psicotrópicos y sustancias químicas
precursoras, que permitan un abordaje efectivo del
problema.
9.- Identificar zonas geográficas de mayor riesgo,
poblaciones vulnerables y principales tendencias de
consumo de drogas, en un período determinado, para que se
tomen las medidas necesarias en la resolución del
problema.
10.- Evaluar las acciones dirigidas a reducir la oferta
y la demanda de drogas en el país, con el propósito de
determinar su impacto.
11.- Confeccionar y divulgar informes periódicos sobre
la situación actual del país en materia de drogas, sus
proyecciones y tendencias a corto y mediano plazo.
12.- Participar activamente en foros, congresos,
seminarios, talleres, nacionales e internacionales, sobre
represión, prevención y fiscalización de drogas que

UPEL - 93 - Exp. No. 13.904
permitan conocer y dar seguimiento a los acuerdos
adoptados.
13.- Coordinar talleres, seminarios y demás reuniones
locales para formular, estudiar, discutir y analizar
propuestas que faciliten y retroalimenten el
funcionamiento óptimo de la Unidad.
14.- Efectuar una revisión exhaustiva y permanente de la
legislación actual en materia de drogas, para proponer la
adopción de programas, medidas y reformas que resulten
pertinentes para hacer más eficaz la acción estatal en
este campo.
15.- Determinar las necesidades anuales de información
para la planificación de la recolección de datos y los
análisis estadísticos relacionados con el fenómeno de las
drogas, conjuntamente con las instituciones involucradas.
16.- Esta Unidad brindará asesoría técnica a todas las
unidades operativas del Instituto, con el propósito de
fortalecer y complementar los criterios para el análisis
de información sobre drogas.

UPEL - 94 - Exp. No. 13.904
Artículo 118.- Fuentes de información. Las fuentes
primarias de recolección de datos para esta Unidad serán,
entre otras: Ministerio de Salud, IAFA, Ministerio de
Justicia y Gracia, Ministerio de Seguridad Pública y
Gobernación, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Educación,
Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Ministerio de
Relaciones Exteriores y Culto, CCSS, ONGs, Instituto Nacional
de Estadística y Censos, Sistema Nacional de Salud del sector
público y privado, universidades públicas y privadas,
colegios profesionales, medios de comunicación oral y escrita
y otros que por su naturaleza se determine incorporar.
SECCIÓN V
UNIDAD DE INTELIGENCIA
Artículo 119.- Deberes y atribuciones. La Unidad de
Inteligencia tendrá a cargo la coordinación con las
dependencias policiales nacionales e internacionales, en
contra del tráfico ilícito de drogas. Proveerá información
táctica y estratégica a los distintos cuerpos e instituciones
que se encuentren involucrados en la lucha contra las drogas,
con la finalidad de permitirles el logro de su propósito y
recomendarles acciones y políticas. También realizará la
recolección y análisis de información relacionada con esta

UPEL - 95 - Exp. No. 13.904
materia; la que recopilará en una base de datos absolutamente
confidencial, de uso exclusivo de las policías y autoridades
judiciales.
La estructura técnica y administrativa se dispondrá
reglamentariamente.
Artículo 120.- Conformar comisiones de asesores técnicos
especializados en el campo de la investigación de los delitos
contenidos en esta ley.
SECCIÓN VI
UNIDAD DE REGISTROS Y CONSULTAS
Artículo 121.- Atribuciones. Esta Unidad, estructurará
y custodiará un registro de información, absolutamente
confidencial, que por su naturaleza resulte útil para las
investigaciones de las policías y del Ministerio Público.
Con las salvedades de orden constitucional y legal para
cumplir con sus cometidos, tendrá acceso a los archivos que
contienen el nombre y la dirección de los abonados del
Instituto Costarricense de Electricidad, el archivo criminal
del Organismo de Investigación Judicial, al archivo obrero
patronal de la Caja Costarricense de Seguro Social y a
cualquier fuente o sistema de información, documento,

UPEL - 96 - Exp. No. 13.904
instrumento, cuenta o declaración de todas las instituciones
públicas o privadas.
La información obtenida se destinará a uso exclusivo de
las policías y del Ministerio Público, quienes la consultarán
bajo la supervisión del Jefe de esta Unidad, quien anotará el
nombre completo del consultante, la hora, la fecha y el
motivo de la consulta.
Con el propósito de mantener actualizado el registro de
información, las policías que realicen investigaciones por
los delitos de narcotráfico, deberán remitir al Instituto el
informe de policía, inmediatamente después de haberlo
presentado al Ministerio Público para la respectiva
acusación.
reglamentariamente.
Artículo 122.- Funciones. La Unidad de Registros y
Consultas realizará las siguientes funciones:
1.- Identificar las necesidades de información por
parte de los usuarios y atender sus requerimientos de
acuerdo con las normas establecidas.

UPEL - 97 - Exp. No. 13.904
2.- Realizar el control de calidad a lo largo del
proceso de recolección y procesamiento de la información,
con el fin de asegurar la confiabilidad de los datos.
3.- Administrar los recursos de tecnología de
información asignados a la Unidad, en coordinación con la
Unidad de Sistemas de Información.
SECCIÓN VII
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO
Artículo 123.- Deberes y Atribuciones. La Unidad de
Análisis Financiero solicitará, recopilará y analizará los
informes, formularios y reportes de transacciones sospechosas
provenientes de las instituciones financieras, con la
finalidad de centralizar y analizar dicha información para
investigar las actividades de legitimación de capitales. La
pondrá en conocimiento de la Dirección General, quien la
comunicará al Ministerio Público para lo que corresponda.
Los organismos e instituciones del Estado y
especialmente el Ministerio de Hacienda, Banco Central de
Costa Rica, Registro Público y los organismos públicos de

UPEL - 98 - Exp. No. 13.904
fiscalización, están obligados a suministrar la información
requerida para las investigaciones de las actividades y
delitos regulados en la presente ley, a solicitud de esta
Unidad con el refrendo de la Dirección General.
También será labor de la Unidad de Análisis Financiero
la ubicación y el seguimiento de los bienes de interés
económico obtenidos en los delitos tipificados en esta ley.
El Ministerio Público ordenará la investigación financiera
simultánea, o posteriormente a la investigación por los
delitos de tráfico de drogas y actividades conexas.
Artículo 124.- Creación de una Fuerza de Tarea. Se
constituye una Fuerza de Tarea integrada, como mínimo, por
dos funcionarios de cada una de las siguientes instituciones:
Policía de Control Fiscal, Policía de Control de Drogas,
Organismo de Investigación Judicial y Dirección de
Inteligencia y Seguridad Nacional.
La selección interna de los funcionarios que conformarán
esta Fuerza de Tarea, le corresponderá a los directores de
los cuerpos policiales involucrados. Para su postulación,
los funcionarios policiales deberán contar como mínimo con el
título de conclusión de estudios secundarios y amplia
experiencia en la investigación policial.

UPEL - 99 - Exp. No. 13.904
Corresponderá a la Dirección General del Instituto
Costarricense sobre Drogas elegir de una terna, que deberán
remitir los directores policiales, los funcionarios que
integrarán la Fuerza de Tarea.
La permanencia de estos funcionarios dentro de la Fuerza
de Tarea, será temporal y por un plazo máximo de dos años.
Cuando así corresponda, el salario base de dichos
funcionarios contará con un incentivo por concepto de
disponibilidad al servicio del Instituto, que lo equipare con
el salario base de un analista de la Unidad de Análisis
Financiero. Este plus salarial, por su naturaleza y fin que
cumple no generará derecho laboral permanente, pues el
disfrute del mismo, está sujeto al desempeño del cargo y a la
necesidad institucional para garantizarse el cumplimiento de
sus fines.
Los funcionarios provenientes de otras instituciones
policiales que integren la Fuerza de Tarea, serán subalternos
de la Dirección General del Instituto Costarricense sobre
Drogas.
Las anteriores disposiciones quedarán debidamente
estipuladas y normadas en un Convenio de Disponibilidad, el
cual será suscrito por los representantes legales de las
instituciones involucradas y el funcionario.

UPEL - 100 - Exp. No. 13.904
Artículo 125.- Confidencialidad de la información. La
información recopilada por la Unidad de Análisis Financiero
será confidencial y de uso exclusivo para las investigaciones
realizadas por este Instituto. Únicamente podrá ser revelada
al Ministerio Público, a los jueces de la República o a
organismos policiales competentes en esta materia. Los
funcionarios que incumplan esta disposición estarán sujetos a
las sanciones establecidas en el Código Penal.
Artículo 126.- Requerimiento de información. Todos los
ministerios, instituciones públicas y privadas, suministrarán
en forma expedita la información y documentación que le
solicite esta Unidad para el cumplimiento de sus fines. Esta
información será estrictamente confidencial.
Artículo 127.- Recomendaciones. El acatamiento de las
recomendaciones propuestas por la Unidad y avaladas por el
Consejo Directivo del Instituto, tendrán prioridad en el
sector público y, especialmente, en las entidades financieras
o comerciales, a efecto de dar cumplimiento a las políticas
trazadas para combatir la legitimación de capitales
provenientes del narcotráfico y con ello incrementar la
eficacia de las acciones estatales y privadas en esta
materia.

UPEL - 101 - Exp. No. 13.904
SECCIÓN VIII
UNIDAD DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE PRECURSORES
Artículo 128.- Atribuciones. Esta Unidad ejercerá el
control de la importación, exportación, reexportación y
tránsito internacional de las sustancias denominadas como
precursores, además dará seguimiento al uso que se dé a estas
sustancias dentro del territorio nacional.
reglamentariamente.
Artículo 129.- Funciones. Son funciones de la Unidad de
Control y Fiscalización de Precursores, las siguientes:
1.- Definir los requisitos, tramitar la inscripción y
emitir las licencias respectivas para:
a) Importadores de precursores y químicos
esenciales.
b) Usuarios de precursores y químicos esenciales
en el nivel nacional.
c) Exportadores y/o reexportadores de precursores
y químicos esenciales.

UPEL - 102 - Exp. No. 13.904
2.- Tramitar y resolver las solicitudes de autorización
de importación para todos y cada uno de los cargamentos
de precursores y químicos esenciales que ingresen al
país.
3.- Tramitar y resolver las solicitudes de autorización
de exportación y reexportación para todos y cada uno de
los cargamentos de precursores y químicos esenciales que
salgan del país.
4.- Dar seguimiento al uso de precursores y químicos
esenciales a nivel nacional.
5.- Definir los requisitos y tramitar la renovación de
los permisos de importación.
6.- Colaborar en la vigilancia del comercio
internacional de precursores y químicos esenciales,
mediante la coordinación, colaboración e intercambio de
información con autoridades competentes de otros países y
con Organismos Internacionales relacionados con la lucha
antidrogas.
7.- Llevar registros actualizados de licencias
otorgadas, licencias revocadas, importaciones,
exportaciones y reexportaciones autorizadas y delegadas y
cualquier otra información de interés para el control y
fiscalización de precursores a nivel nacional e
internacional.

UPEL - 103 - Exp. No. 13.904
8.- Remitir las estadísticas anuales referentes a
precursores y químicos esenciales a la JIFE.
9.- Revisar periódicamente las normas de control y
fiscalización de precursores y químicos esenciales con el
fin de mantenerlas actualizadas.
10.- Coordinar con el Ministerio de Hacienda el
seguimiento de precursores y químicos esenciales que
ingresen al territorio nacional en tránsito
internacional.
11.- Comunicar al Ministerio Público situaciones de
posibles desvíos de precursores y químicos esenciales
para que éste defina las intervenciones correspondientes.
12.- Participar en la elaboración, revisión y
actualización de normativas relacionadas directa o
indirectamente con el control de precursores, así como en
la elaboración de acuerdos o convenios bilaterales o
multilaterales en donde se aborden temas relacionados con
esta materia.
13.- Participar en comisiones técnicas relacionadas con
el control de la oferta de drogas.

UPEL - 104 - Exp. No. 13.904
SECCIÓN IX
UNIDAD DE INFORMÁTICA
Artículo 130.- Atribuciones. La Unidad de Informática
será la responsable de promover la articulación y óptimo
funcionamiento de los sistemas y subsistemas que conforman el
Sistema de Información Institucional y sus procesos
permanentes de captura, validación, selección, manipulación,
procesamiento, y comunicación, a partir de las demandas y
necesidades de los usuarios.
reglamentariamente.
Artículo 131.- Funciones. Son funciones de esta Unidad
las siguientes:
1.- Planear, organizar, coordinar, controlar y evaluar
los procesos de desarrollo del Sistema de Información
Institucional, a fin de modernizar y sistematizar su
funcionamiento.
2.- Promover y participar en el diseño, sistematización
y control de los procesos de planificación conjunta e
integral de los subsistemas de información en los
diferentes niveles de gestión interinstitucional, a fin

UPEL - 105 - Exp. No. 13.904
de propiciar una utilización óptima y racional de los
recursos tecnológicos.
3.- Coordinar, orientar y recomendar en materia de
información y tecnología computacional para las
contrataciones correspondientes.
4.- Coordinar con las jefaturas de las Unidades del
Instituto la preparación de los requerimientos de insumos
necesarios para desarrollar las actividades propias de la
Institución.
5.- Diseñar, proponer y coordinar la implantación de
normas, estándares, lineamientos y procedimientos
relacionados con los elementos de hardware, software,
redes y comunicaciones de la plataforma técnica y
tecnologías relacionadas con la gestión de informática
institucional.
SECCIÓN X
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
Artículo 132.- Auditoría Interna. El Instituto tendrá
una Auditoría Interna que funcionará bajo la dirección

UPEL - 106 - Exp. No. 13.904
inmediata y responsabilidad de un auditor que deberá ser
contador público autorizado, con amplia experiencia en
sistemas de informática. La Auditoría Interna contará con
los recursos necesarios para el cumplimiento adecuado de sus
funciones.
reglamentariamente.
Artículo 133.- Independencia de las Auditorías. La
Auditoría Interna ejercerá sus funciones con independencia
funcional y de criterios, respecto del jerarca y de los demás
órganos de la administración.
La Unidad de Auditoría Interna se organizará y
funcionará de conformidad con lo establecido en la Ley
Orgánica de la Contraloría General de la República, Manual
para el ejercicio de las Auditorías Internas, y cualesquiera
otras disposiciones que emita el ente contralor.
Artículo 134.- Nombramiento. El auditor será nombrado
por el Consejo Directivo mediante el voto favorable de dos
terceras partes de sus miembros, por un período de seis años,
pudiendo ser reelecto.

UPEL - 107 - Exp. No. 13.904
El auditor estará sujeto a las mismas limitaciones que
establece la presente ley y sus reglamentos para la Dirección
General en cuanto, le sean aplicables.
Artículo 135.- Inamovilidad del auditor. Sólo podrá ser
suspendido o destituido de su cargo por justa causa y por
decisión emanada del Consejo Directivo con observancia del
debido proceso.
Para su destitución se requerirá del mismo número de
votos necesarios para su nombramiento, de conformidad con lo
establecido por la Contraloría General de la República.
Artículo 136.- Funciones. Compete a la Auditoría
Interna realizar auditorías financieras operativas y de
carácter especial además de:
1.- Controlar y evaluar el sistema de control interno
correspondiente y proponer las medidas correctivas.
2.- Cumplir con las normas técnicas de auditoría, las
disposiciones emitidas por la Contraloría General de la
República y las del ordenamiento jurídico.
3.- Realizar auditorías o estudios especiales, en
relación con cualquiera de los órganos sujetos a su
jurisdicción institucional.

UPEL - 108 - Exp. No. 13.904
4.- Asesorar en materia de su competencia a los
jerarcas de su institución, e igualmente advertir a los
órganos pasivos que fiscalicen, sobre las posibles
consecuencias de determinadas conductas o decisiones,
cuando sean de su conocimiento.
5.- Las demás que contemplan las normas del
ordenamiento de control y fiscalización.
Artículo 137.- Potestades. Para el cumplimiento de sus
funciones, la Auditoría Interna tendrá las siguientes
potestades:
1.- Libre acceso, en cualquier momento, a todos los
libros, archivos, valores y documentos, así como a otras
fuentes de información relacionadas con su actividad.
2.- Solicitar a todo funcionario o empleado de
cualquier nivel jerárquico, en forma, condiciones y plazo
que estime convenientes, los informes, datos y documentos
necesarios para el cabal cumplimiento de sus fines.
3.- Solicitar a funcionarios y empleados, de cualquier
nivel jerárquico, la colaboración, el asesoramiento y las
facilidades que demande el ejercicio de la Auditoría
Interna.

UPEL - 109 - Exp. No. 13.904
4.- Cualesquiera otras necesidades para el cumplimiento
de las normas y manuales de control y fiscalización, que
emita la Contraloría General de la República.
Artículo 138.- Informes. El Consejo Directivo será el
responsable de implementar las recomendaciones emitidas por
la Auditoría Interna. Si la Administración discrepa de
dichas recomendaciones, deberá emitir por escrito, un acuerdo
fundamentado en un plazo de treinta días hábiles y
conteniendo una solución alternativa.
De mantenerse la divergencia de criterio entre la
Administración y la Auditoría Interna, corresponderá a la
Contraloría General de la República, a solicitud de las
partes interesadas, aclarar tales divergencias.
Artículo 139.- Implementación del sistema. El Consejo
Directivo será el responsable de establecer, mantener y
perfeccionar sus sistemas de control interno.
Las normas que dicte al respecto el Consejo serán de
acatamiento obligatorio para la administración responsable de
implementar y operar el sistema.
SECCIÓN XI
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES

DECOMISADOS Y COMISADOS

UPEL - 110 - Exp. No. 13.904
Artículo 140.- Atribuciones. La Unidad de
Administración de bienes decomisados y comisados dará
seguimiento a los bienes de interés económico comisados
provenientes de los delitos descritos en esta ley. Además,
velará por la correcta administración y utilización de los
bienes decomisados.
Será responsable de realizar la subasta o la donación de
los bienes comisados.
reglamentariamente.
las siguientes:
1.- Asegurar y velar por la conservación de los bienes
de interés económico en decomiso o comiso.
2.- Mantener un inventario actualizado de los bienes
decomisados y comisados.
3.- Llevar un registro y ejercer la supervisión de los
bienes entregados a entidades públicas para velar por su
correcta utilización.

UPEL - 111 - Exp. No. 13.904
4.- Presentar periódicamente a la Dirección General, el
inventario de los bienes comisados para realizar las
proyecciones de entrega, uso y administración.
5.- Requerir de los despachos judiciales que tramitan
causas penales por delitos tipificados en esta ley,
información de los decomisos efectuados.
6.- Programar y ejecutar las subastas de los bienes
comisados.
SECCIÓN XII
UNIDAD ADMINISTRATIVA
Artículo 142.- Atribuciones. La Unidad Administrativa
tendrá la responsabilidad de garantizar la asignación y
eficiente uso de los recursos del Instituto, a partir de las
directrices que emita el Consejo Directivo y la Dirección
General, para el cumplimiento de sus funciones y el
desarrollo de sus programas.
reglamentariamente.

UPEL - 112 - Exp. No. 13.904
las siguientes:
1.- Realizar los trámites administrativos para apoyar
la operación de la Dirección General en las áreas de
contabilidad, finanzas, presupuesto, recursos humanos y
suministros.
2.- Coordinar con las Unidades del Instituto para
realizar el seguimiento en cuanto al aprovechamiento de
los recursos.
3.- Elaborar el proyecto de presupuesto ordinario y
extraordinario del Instituto, para su estudio y
aprobación por la Dirección General.
4.- Ejecutar los presupuestos aprobados de conformidad
con la ley.
5.- Presentar a la Dirección General informes
periódicos en relación con depósitos, cuentas corrientes
en dólares o colones.
6.- Será la responsable de organizar los servicios de
recepción, secretariales, servicios generales, choferes,
bodegueros, conserjes, seguridad y vigilancia,
almacenamiento de los bienes en decomiso y comisos.

UPEL - 113 - Exp. No. 13.904
SECCIÓN XIII
UNIDAD DE ASESORÍA LEGAL
Artículo 144.- Atribuciones. Brindar asesoría jurídica
a todas las instancias y niveles del Instituto, con el fin de
garantizar que las actuaciones de sus funcionarios sean
acordes con el ordenamiento jurídico vigente.
reglamentariamente.
las siguientes:
1.- Apoyar y brindar la asistencia jurídica al
Instituto en general.
2.- Formular consultas de índole legal a la
Procuraduría General de la República y a la Contraloría
General de la República.
3.- Recibir y evacuar consultas por escrito y
personales, en el área legal a nivel institucional.

UPEL - 114 - Exp. No. 13.904
4.- Tramitar el traspaso de bienes muebles e inmuebles
en que intervenga el Instituto.
5.- Investigar y resolver los procesos disciplinarios
contra los funcionarios del Instituto.
6.- Coordinar con la Unidad de Administración de bienes
decomisados y comisados, las acciones legales que
correspondan.
CAPÍTULO III
DEL FINANCIAMIENTO
Artículo 146.- Integración. Para el cumplimiento de sus
fines, el Instituto contará con los siguientes recursos:
1.- Las partidas que anualmente se asignen en los
presupuestos ordinarios y extraordinarios y sus
modificaciones.
2.- Las contribuciones y subvenciones de otras
instituciones, personas físicas o jurídicas, nacionales o
extranjeras, públicas o privadas así como de leyes
especiales.

UPEL - 115 - Exp. No. 13.904
3.- El producto de empréstitos internos o externos que
se contraten.
4.- Los intereses generados de los registros
financieros del Instituto.
5.- Los fondos y demás que se recauden por concepto de
ventas.
6.- Las sumas que se recauden por concepto de ventas de
bienes comisados e intereses que generen los decomisados.
7.- Los bienes decomisados en virtud de la aplicación
de esta ley.
8.- Los montos cobrados por registro de operadores de
precursores.
9.- Los bienes decomisados y los comisados en virtud de
aplicación de esta ley.
Artículo 147.- Presupuesto anual. El Poder Ejecutivo
proveerá las necesidades presupuestarias del Instituto; para
dicho efecto éste le presentará, en el mes de mayo de cada
año, un anteproyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal
siguiente, en el que se le garanticen los recursos necesarios
para un eficiente servicio.
Artículo 148.- Disposiciones técnicas a cumplir. Los
presupuestos deberán organizarse y formularse para cada

UPEL - 116 - Exp. No. 13.904
ejercicio de conformidad con las prescripciones técnicas y
con los planes de desarrollo o en su defecto, con los
lineamientos generales de políticas nacionales de lucha
contra las drogas.
Cuando se trate de programas o proyectos cuya ejecución
se extienda más allá de dicho período, el Instituto deberá
demostrar a satisfacción de la Contraloría, que dispondrá de
la financiación complementaria para la terminación del
programa o del proyecto respectivo.
Artículo 149.- Liquidación del presupuesto. La
liquidación del presupuesto se incorporará a la del
Ministerio de la Presidencia.
Artículo 150.- Inventario. Todos los bienes y recursos
del Instituto deberán estar individualizados e inventariados
en forma exacta y precisa; y deberán destinarse
exclusivamente al cumplimiento de los fines del Instituto.
Sin embargo, podrá realizar convenios de asistencia técnica o
préstamos de equipo y recursos con las diferentes
organizaciones policiales involucradas en la lucha contra el
narcotráfico, así como con otras dependencias tanto del Poder
Ejecutivo como Judicial.

UPEL - 117 - Exp. No. 13.904
Artículo 151.- Fines distintos. Queda absolutamente
prohibido, destinar bienes y recursos del Instituto a otros
fines que no sean los previstos en esta ley.
Artículo 152.- Gastos confidenciales. Se autoriza al
Instituto a destinar un máximo del veinte por ciento (20%)
de sus recursos financieros a gastos confidenciales en
atención a la naturaleza de sus funciones en el área
represiva.
Artículo 153.- De la cuenta. Para el manejo de los
ingresos que se obtengan por la aplicación de esta ley, el
Instituto abrirá dos cuentas: una general y otra especial
para gastos confidenciales en cualesquiera de los bancos del
Estado.
Artículo 154.- Control. Además, de las disposiciones
establecidas en este capítulo, se faculta al Instituto para
establecer los procedimientos que juzgue pertinentes para la
administración, el registro y control de los fondos
transferidos de conformidad con la ley.
Artículo 155.- El Instituto tendrá la potestad para
dictar su propio Reglamento de Organización y Servicio.

UPEL - 118 - Exp. No. 13.904
Artículo 156.- El Instituto no estará sujeto a las
siguientes disposiciones normativas:
a) Ley de Administración Financiera de la República
No. 1279, del 2 de mayo de 1951.
b) Ley de la Contratación Administrativa No. 7494, del
2 de mayo de 1995, excepto en lo relativo a
prohibiciones.
c) En materia de contratación administrativa, el Poder
Ejecutivo emitirá, en un plazo máximo de treinta días,
una reglamentación básica de cumplimiento obligatorio
para el Instituto. La falta de reglamentación no
afectará su aplicación.
d) Ley que crea la Autoridad Presupuestaria No. 6821,
del 19 de octubre de 1982 y su reglamento.
e) Ley para el equilibrio Financiero del Sector
Público No. 6955, del 24 de febrero de 1984.
Artículo 157.- El Director General y el Director General
Adjunto del Instituto estarán sujetos a la obligación
establecida en el artículo 4 de la Ley de Enriquecimiento
Ilícito de los Servidores Públicos.

UPEL - 119 - Exp. No. 13.904
Artículo 158.- El Instituto tendrá para su uso oficial
sellos, medios de identificación, insignias y emblemas
propios.
Artículo 159.- Las donaciones de personas físicas o
jurídicas, en beneficio de los planes y programas que
autorice el Instituto, para la represión de los delitos y del
consumo ilícito de las sustancias de uso no autorizado, son
deducibles del monto de la renta de aquellas personas, para
efectos del cálculo del impuesto sobre la renta.
Artículo 160.- El Instituto estará exento del pago de
toda clase de impuestos, timbres y tasas, presentes o
futuros, directos o indirectos, nacionales o municipales,
ordinarios o extraordinarios.
Artículo 161.- Los vehículos asignados y utilizados por
el Instituto estarán excluidos de rotulación y están
autorizados a no utilizar placas oficiales, con el propósito
de guardar confidencialidad de sus labores y la seguridad de
su personal.
El Registro Nacional prestará las facilidades necesarias
para ejecutar y asegurar dicha confidencialidad.

UPEL - 120 - Exp. No. 13.904
Artículo 162.- Los funcionarios del Instituto tendrán
prohibición absoluta de desempeñar otras labores remuneradas
en forma liberal. En compensación de ello serán remunerados
de conformidad con lo establecido en la Ley No. 5867 y sus
reformas.
Artículo 163.- El Instituto queda facultado para otorgar
certificaciones, licencias y registros de operadores de
precursores, mediante el cobro de las tasas previamente
establecidas por el Consejo Directivo.
TÍTULO VI
DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES FINALES
Artículo 164.- El Poder Ejecutivo tomará las medidas
presupuestarias requeridas para el cumplimiento de esta ley.
Artículo 165.- Deróganse las Leyes Nos. 7093, 7233 y
7786 y demás disposiciones normativas contenidas en leyes y
reglamentos que se opongan a la presente ley.

UPEL - 121 - Exp. No. 13.904
Artículo 166.- El Poder Ejecutivo reglamentará la
presente ley dentro de los tres meses posteriores a su
publicación.
Artículo 167.- Se ordena a la Caja Costarricense de
Seguro Social crear centros especializados de atención al
farmacodependiente, en un plazo máximo de cuatro años.
Artículo 168.- Los jerarcas del Ministerio de la
Presidencia y de Seguridad Pública, de conformidad con sus
políticas salariales y tomando como base la escala salarial
del Instituto, dispondrán las medidas útiles y necesarias a
efecto de incrementar el salario base de los servidores
operacionales de las siguientes dependencias:
1.- Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional.
2.- Policía de Control de Drogas.
3.- Servicio Nacional de Guardacostas.
4.- Sección de Vigilancia Aérea.
CAPÍTULO II
DISPOSICIONES TRANSITORIAS

UPEL - 122 - Exp. No. 13.904
Transitorio I.- Los funcionarios del Centro Nacional de
Prevención contra Drogas, Centro de Inteligencia Conjunto
Antidrogas y del Área de Precursores del Ministerio de Salud
pasarán a formar parte del Instituto Costarricense sobre
Drogas y conservarán los derechos laborales adquiridos.
Transitorio II.- Todos los bienes, recursos, equipo y
valores pertenecientes al Centro Nacional de Prevención
contra Drogas, Centro de Inteligencia Conjunto Antidrogas y
del Área de Precursores del Ministerio de Salud pasarán a
integrar el patrimonio del Instituto Costarricense sobre
Drogas.
Transitorio III.- Todos los documentos, expedientes,
archivos manuales y bases de datos que constituyan material
de trabajo del Centro Nacional de Prevención contra Drogas,
Centro de Inteligencia Conjunto Antidrogas y del Área de
Precursores del Ministerio de Salud, se trasladarán al
Instituto Costarricense sobre Drogas para lo de su
competencia.
Transitorio IV.- Al entrar en vigencia esta ley, todos los
bienes muebles e inmuebles, así como el dinero y demás
valores e instrumentos utilizados en la comisión de los

UPEL - 123 - Exp. No. 13.904
delitos previstos en esta ley, que hayan sido decomisados,
embargados o sujetos a alguna otra resolución judicial,
quedarán sometidos según lo estipulado en esta ley en favor
del Instituto Costarricense sobre Drogas, incluso los que
hayan sido objeto de decomiso o embargo a solicitud de
asistencia penal recíproca. La autoridad judicial que conoce
la causa ordenará de oficio entregarlos y dispondrá la
inscripción registral a nombre de dicho Instituto, cuando así
corresponda.
Transitorio V.- El Instituto Costarricense sobre Drogas
iniciará funciones seis meses a partir de la publicación de
esta ley.
Rige a partir de su publicación.
Miguel Ángel Rodríguez Echeverría

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
Rogelio Ramos Martínez

MINISTRO DE GOBERNACIÓN Y
POLICÍA Y SEGURIDAD PÚBLICA

UPEL - 124 - Exp. No. 13.904
14 de marzo del 2000, gd., lr., dr.-
NOTA: Este proyecto pasó a estudio e informe de la

Comisión Permanente Especial de Narcotráfico.

Proyecto de Ley

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PROYECTO DE LEY

REFORMA A LA LEY SOBRE ESTUPEFACIENTES, SUSTANCIAS

Expediente No. 13.904

En Costa Rica la evolución y comportamiento del fenómeno

de las drogas constituye uno de los principales problemas

sociales y de salud pública, que afecta la libertad y el

desarrollo de la sociedad en general y de los jóvenes en

particular, quienes son nuestro patrimonio más preciado.

La complejidad que presenta dicho fenómeno, cuyas

implicaciones entre otras, son de orden sanitario, social,

económico y jurídico y, que en los últimos años, el énfasis

ha estado centralizado en una política criminal represiva,

con debilidades en el área preventiva tanto del consumo como

del delito, se ha visto agravada por las cambiantes

tendencias del uso indebido, la oferta y la distribución de

Costa Rica ha adquirido compromisos ante la Organización

de las Naciones Unidas para enfrentar los principales retos

de una sociedad en constante cambio y transformación.

En la actualidad, no se dispone de recursos adecuados

para brindar tratamiento, rehabilitación y facilitar la

reinserción social de poblaciones de niños, jóvenes, mujeres

y hombres víctimas de la toxicomanía.

Por otra parte, es innegable el impacto de los delitos

de legitimación de capitales sobre la estabilidad de los

sistemas nacionales, financiero y comercial. Especial

relevancia tendrá la investigación financiera en torno a las

actividades dirigidas a legitimar los capitales y el

seguimiento de sus bienes.

Es así como se propone instaurar mecanismos de control

de la actividad financiera del país:

a) Se perfecciona la normativa para prevenir y

sancionar el delito de legitimación de capitales.

b) Se crea una normativa para permitir el seguimiento

de los fondos sospechosos, normando la definición clara y

precisa de las instituciones y actividades financieras

que se encuentren sometidas a controles especiales por

parte de las autoridades competentes.

c) Se norma el acceso expedito de esas autoridades a

los registros, documentos y otras fuentes de información

propias de las entidades bajo el mencionado régimen de

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS

d) Se norma el establecimiento de las obligaciones de

información a cargo de dichas entidades en caso de

suscitarse transacciones sospechosas.

e) Se amplía el arsenal de medidas preventivas y

disposiciones cautelares sobre los bienes, productos o

instrumentos, involucrados con la eventual comisión de

delitos relativos a la legitimación de capitales.

Reconocer que el control de precursores y sustancias

químicas esenciales son un componente primordial de una

estrategia general contra el uso indebido y el tráfico de

drogas y por lo tanto debe contar con mecanismos y recursos

que le permitan responder adecuadamente a los compromisos

internacionales referidos a la reducción de la oferta de

drogas y al fomento de la cooperación internacional. Además,

requiere de programas integrados de asistencia técnica y de

intercambio de experiencia policial, aduanera y otras como la

interceptación, detección y fiscalización de precursores.

Con base en este enfoque se propone:

a) Otorgar al Instituto que se crea las herramientas

necesarias para inferir la existencia de operaciones

comerciales de estos productos sospechosos destinados a

la elaboración de sustancias psicotrópicas prohibidas.