Академический Документы
Профессиональный Документы
Культура Документы
Asobancaria explica cómo se protegen los bancos que operan en el país en el caso del
lavado de activos y financiación del terrorismo y cómo aplican las normas internacionales.
¿Cómo está blindado el sistema financiero para evitar la entrada de recursos ilegales?
La labor del sector financiero, según el enfoque basado en riesgos, es la prevención y control
del lavado de activos y financiación del terrorismo que se encuentran latentes en las
operaciones que cursan en el sistema, es por esto que, para mitigar su materialización y la
de sus delitos subyacentes, las entidades:
Así mismo, conscientes de la evolución que experimentan día a día estos delitos y la
incidencia que ha tenido en los diferentes sectores de la economía, a través de los comités
de cumplimiento de Asobancaria (Comité de Oficiales de Cumplimiento, trabajando hace más
de 20 años, y Comité Inter Gremial para la Prevención del LA/FT, que inicio en 2016) se
trabaja de manera articulada con autoridades, entes reguladores y actores del sector privado,
en aras de mitigar la materialización de estos delitos y sus conductas delictivas subyacentes.
Para establecer estas políticas nacionales, el Gobierno toma como referente los
estándares internacionales (como los son: GAFI, Basilea, y las de organismos
internacionales como UNODC, OEA, FMI, otros) y los lleva a los diferentes sectores de
la economía a través de las Superintendencias, quienes a su vez, establecen regulación
particular para su sector y la plasman en documentos públicos de obligatorio cumplimiento
para los vigilados, como lo es el caso del SARLAFT del sector financiero y del SAGRLAFT
del sector de sociedades.
Para el sector financiero en el corto y mediano plazo se avecinan grandes retos relacionados
con:
Fuente: https://www.dinero.com/economia/articulo/estrategias-de-los-bancos-para-evitar-
lavado-de-activos/249176