JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Huancayo, siendo horas 09:00 a.m. del día DOCE de OCTUBRE del
año DOS MIL DIECISEIS, y con el objetivo de llevar a cabo la JUNTA GENERAL DE
ACCIONISTAS de la sociedad denominada: “CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA
MASEDA S.A.C.”, se reunieron en PROLONGACION BOLOGNESI Nª 1962 Urb. Agua de
las Vírgenes, del Distrito de el Tambo, Provincia de Huancayo, y contando con la
asistencia de los socios que suscriben al pie de la presente, se procede en los siguientes
términos:

GERENTE GENERAL.- En la presente Junta actúa como Gerente General Doña NORA
JISSELA ARTICA ZAMUDIO.

QUORUM.- Acto seguido la Gerencia, procedió a comprobar el quórum, contándose con la

presencia de los siguientes accionistas:

1. NORA JISSELA ARTICA ZAMUDIO, titular de 20,000 ACCIONES NOMINATIVAS,

identificada con DNI 40430097.
2. JESUS MESIAS BONILLA CAIRO, titular de 20,000 ACCIONES NOMINATIVAS,
identificado con DNI 19815237.

Los presentes son accionistas hábiles con derecho a voto, y representan en esta Junta
el 100% de las acciones nominativas que constituyen el capital social, por consiguiente, la
presente se constituye en JUNTA GENERAL, declarándose VÁLIDAMENTE CONSTITUIDA
E INSTALADA.

Intervienen en la presente junta, en calidad de invitada SOFIA DEL PILAR VIVIANA MARIN
LEON, identificada con DNI Nª 43513152.

AGENDA:
Inmediatamente después se propuso tratar los siguientes temas:
1. TRANSFERENCIA DE ACCIONES.
2. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL.
3. INCLUSIÓN DE SOCIOS POR EFECTO DE LA TRANSFERENCIA.
4. AUTORIZACIÓN DE LA TRANSFERENCIA EN EL LIBRO MATRICULA DE
ACCIONES

ORDEN DEL DIA:

Oídos los informes precedentes y después de una breve deliberación, la
Junta General de socios adoptó POR UNANIMIDAD los siguientes acuerdos:

PRIMERO.- APROBAR la transferencia de las acciones de la siguiente socia:

1. NORA JISSELA ARTICA ZAMUDIO, titular de 2 0,000 ACCIONES NOMINATIVAS,
identificada con DNI 40430097, de S/. 1.00 Sol cada una, equivalente a S/. 20,000.00 soles
en bienes muebles, quien efectúa dicha transferencia en la modalidad de donación.

 A favor de SOFIA DEL PILAR VIVIANA MARIN LEON, identificada con DNI
Nª 43513152 transfiere 20,000 acciones nominativas, de S/. 1.00 Sol cada una,
equivalente a S/. 20,000.00 soles en bienes muebles.

SEGUNDO.- APROBAR la transferencia de las acciones a título gratuito de la socia, NORA

JISSELA ARTICA ZAMUDIO, titular de 20,000 ACCIONES NOMINATIVAS, de S/. 1.00
Sol cada una, equivalente a S/. 20,000.00 soles en bienes muebles, quien efectúa dicha
transferencia en la modalidad de donación.

 A favor de SOFIA DEL PILAR VIVIANA MARIN LEON, identificada con DNI
Nª 43513152, transfiere 20,000 acciones nominativas, de un valor nominal de S/.
1.00 Sol cada una.

TERCERO.- REVOCAR en el cargo de GERENTE GENERAL a doña NORA JISSELA

ARTICA ZAMUDIO.

CUARTO.- NOMBRAR en el cargo de GERENTE GENERAL a doña SOFIA DEL PILAR

VIVIANA MARIN LEON, identificada con DNI Nª 43513152, quien ejercerá dicho cargo
a partir del día TRECE DE OCTUBRE DE 2016, por tiempo indefinido, conforme lo establece
el estatuto de la sociedad.

QUINTO.- AUTORIZAR la inscripción de la transferencia de las acciones en

el Libro Matrícula de Acciones.

SEXTO.- APROBAR la inclusión de la socia SOFIA DEL PILAR VIVIANA MARIN

LEON, como consecuencia de haber adquirido la totalidad de las acciones de la socia NORA
JISSELA ARTICA ZAMUDIO.

SÉPTIMO.- DESIGNAR a la GERENTE GENERAL doña NORA JISSELA ARTICA

ZAMUDIO, como último acto de su gestión, que es hasta el día de hoy y por estar como
titular ante los Registros Públicos, para que realice los trámites correspondientes de
inscripción ante Registros Públicos, que generen los acuerdos adoptados en la presenta
Junta, y de ser el caso sus correspondientes aclaraciones, hasta lograr su inscripción en la
Oficina Registral de Huancayo.

No habiendo otros asuntos que tratar, se procedió a leer el acta, la que fue aprobada
por unanimidad, sin formular ninguna observación, firmando los asistentes en señal de
conformidad.
 En este estado y siendo las 10:30a.m. del mismo día, se dio por finalizada la presente
Junta General de Socios.

NORA JISSELA ARTICA ZAMUDIO JESUS MESIAS BONILLA CAIRO

DNI 40430097 DNI 19815237

SOFIA DEL PILAR VIVIANA MARIN LEON

DNI Nª 43513152.

CONSTE POR EL PRESENTE DOCUMENTO, YO NORA JISSELA ARTICA ZAMUDIO, IDENTIFICADA

CON DNI Nº 40430097, DE OCUPACIÓN ABOGADA, DE ESTADO CIVIL SOLTERA, DOMICILIADA EN AV.
COLINAS Nro: 109, DISTRITO DE EL TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO, DEPARTAMENTO DE JUNIN,
EN MI CONDICIÓN DE GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA Y
COMERCIALIZADORA MASEDA S.A.C., EN USO DE MIS PROPIOS DERECHOS Y FACULTADES
DECLARO BAJO JURAMENTO DE LEY, BAJO MI RESPONSABILIDAD QUE SON SOCIOS DE LA EMPRESA
LOS ARRIBA FIRMANTES NORA JISSELA ARTICA ZAMUDIO, JESUS MESIAS BONILLA CAIRO, Y
SOFIA DEL PILAR VIVIANA MARIN LEON ASIMISMO DECLARO QUE LAS FIRMAS ARRIBA PUESTAS
CORRESPONDEN A LOS SUSCRITOS HAGO ESTA DECLARACIÓN EN MERITO AL DECRETO SUPREMO Nº
006-2013-JUS Y POR LO DISPUESTO EN EL ARTICULO QUINTO DEL PRESENTE DISPOSITIVO Y PARA
MAYOR CONSTANCIA FIRMO ANTE NOTARIO PUBLICO, HUANCAYO, 12 DE OCTUBRE DE 2016.

NORA JISSELA ARTICA ZAMUDIO

DNI Nº 40430097