CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

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LA MATRICULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS
NEGOCIOS.
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ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO
DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A
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RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U
OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO
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PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE
CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN
WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS/
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CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O INSCRIPCION DE

DOCUMENTOS.
LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LAS MATRICULAS E
INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL
CERTIFICA:
NOMBRE : MARCO COLOMBIA SAS
N.I.T. : 900333123-1, REGIMEN COMUN
DOMICILIO : BOGOTA D.C.
CERTIFICA:
MATRICULA NO: 01999410 DEL 11 DE JUNIO DE 2010
CERTIFICA:
RENOVACION DE LA MATRICULA :3 DE ABRIL DE 2017
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2017
ACTIVO TOTAL : 2,847,264,238
TAMAÑO EMPRESA : PEQUEÑA
CERTIFICA:
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CALLE 93 N. 14 - 71 OFICINA 302 -
303
MUNICIPIO : BOGOTA D.C.
EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : admincolombia@marcoconsultora.com
DIRECCION COMERCIAL : CALLE 93 N. 14 - 71 OFICINA 302 - 303
MUNICIPIO : BOGOTA D.C.
EMAIL COMERCIAL : admincolombia@marcoconsultora.com
CERTIFICA:
CONSTITUCION: QUE POR DOCUMENTO PRIVADO DE ACCIONISTA UNICO DEL 7 DE
ENERO DE 2010, INSCRITA EL 11 DE JUNIO DE 2010 BAJO EL NUMERO 01390899
DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD COMERCIAL DENOMINADA MARCO
COLOMBIA SAS.
CERTIFICA:

Signature Not Verified

QUE POR ACTA NO. 002 DEL ACCIONISTA ÚNICO, DEL 30 DE ABRIL DE 2010,
INSCRITA EL 11 DE JUNIO DE 2010 BAJO EL NUMERO 01390913 DEL LIBRO IX,
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO DE LA CIUDAD DE:
MEDELLÍN, A LA CIUDAD DE: BOGOTA D.C.
CERTIFICA:
REFORMAS:
DOCUMENTO NO. FECHA ORIGEN FECHA NO.INSC.
002 2010/04/30 ACCIONISTA UNICO 2010/06/11 01390913
005 2013/05/09 ASAMBLEA DE ACCIONIST 2013/10/30 01778095
CERTIFICA:
VIGENCIA: QUE EL TERMINO DE DURACION DE LA SOCIEDAD ES INDEFINIDO
CERTIFICA:
OBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD QUE POR ESTE DOCUMENTO SE CONSTITUYE TIENE
POR OBJETO PRINCIPAL: 1. LA INVESTIGACIÓN, DESARROLLO, FABRICACIÓN Y
COMERCIALIZACIÓN DE SOFTWARE, DE SISTEMAS DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS,
SISTEMAS DE GESTIÓN DE PROYECTOS, GESTIÓN DE RIESGOS, MENSAJERÍA,
COMERCIO, ATENCIÓN A CLIENTES, VENTAS, PROPIEDAD INTELECTUAL, ENTRE
OTROS; ASÍ COMO EL DESARROLLO DE SOLUCIONES DE SOFTWARE DE PORTALES DE
INTERNET, COMERCIO ELECTRÓNICO, MERCADOS ELECTRÓNICOS, ENTRE OTROS; 2.
LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE COMUNICACIONES Y
DESARROLLOS INFORMÁTICOS, ESTUDIO, INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE
NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LA INFORMÁTICA EN GENERAL E INTERNET EN
PARTICULAR, ASÍ COMO AL ASESORÍA QUE INCLUYE LOS SERVICIOS PARA
AUXILIAR A LAS EMPRESAS EN LA IMPLEMENTACIÓN E INTEGRACIÓN DE DICHOS
PRODUCTOS, ASÍ COMO LA IMPORTACIÓN DE LA CAPACITACIÓN NECESARIA PARA
HACER MÁS; 3. LA IMPORTACIÓN, ENAJENACIÓN, VENTA, CESIÓN,
COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE CUALQUIERA DE LOS PRODUCTOS Y
SERVICIOS ANTERIORES A TRAVÉS DE CUALQUIER MEDIO O CANAL TALES COMO
TELEVENTA, REVENDEDORES, DISTRIBUIDORES, DETALLISTAS DE INTERNET E
INTEGRADORES, YA SEA POR CUENTA PROPIA O A TRAVÉS DE TERCEROS; 4. LA
ADQUISICIÓN, POR CUALQUIER TÍTULO, DE DERECHOS PARA LA EXPLOTACIÓN,
DESARROLLO, OPERACIÓN ADMINISTRACIÓN, EN CUALQUIER FORMA INDUSTRIAL Y
COMERCIAL, DE TODA CLASE DE FÁBRICAS, PLANTAS, BODEGAS, ALMACENES,
INSTALACIONES, EMPRESAS Y NEGOCIOS; 5. LA ADQUISICIÓN POR CUALQUIER
TÍTULO, DE DERECHOS SOBRE PATENTES, INVENCIONES, DIBUJOS Y MODELOS
INDUSTRIALES, MODELOS DE UTILIDAD, DISEÑOS INDUSTRIALES, MARCAS,
MARCAS COLECTIVAS, MARCAS DE SERVICIO, AVISOS COMERCIALES, NOMBRES
COMERCIALES, DENOMINACIONES DE ORIGEN Y DERECHOS DE AUTOR, Y/O
AUTORIZACIÓN DE USO O EXPLOTACIÓN DE LOS MISMOS, ASÍ COMO PRESTAR Y
RECIBIR TODA CLASE DE CONOCIMIENTOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y DE
SUPERVISIÓN; 6. EL ESTABLECIMIENTO DE OFICINAS, AGENCIAS, SUBSIDIARIAS
Y SUCURSALES EN EL EXTRANJERO; 7. EL OTORGAMIENTO Y OBTENCIÓN DE
CRÉDITOS, CON O SIN GARANTÍA, SIN LIMITACI6N ALGUNA EN CUOTA A MONTOS,
SUSCRIBIR, GIRAR, ACEPTAR, ENDOSAR, OTORGAR Y EMITIR PAGARÉS, GIROS O
LETRAS DE CAMBIO, CARTAS DE CRÉDITO, BONOS, OBLIGACIONES Y TODA CLASE
DE DOCUMENTOS Y TÍTULOS DE CRÉDITO Y COMPROBANTES DE ADEUDO, YA SEAN
EJECUTIVOS O NO, GARANTIZANDO SU PAGO, ASÍ COMO EL PAGO DE LOS
INTERESES QUE CAUSE, POR MEDIO DE GARANTÍAS, HIPOTECAS, PREVENTA,
VENTA Y CESIÓN DE FIDEICOMISO, DE TODO O PARTE DE LOS ACTIVOS DE LA
SOCIEDAD, O POR CUALQUIER OTRO TÍTULO LEGAL; Y GARANTIZAR Y AVALAR LAS
OBLIGACIONES DE TERCEROS, YA SEAN PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS,
MEDIANTE FIANZA, HIPOTECA, PRENDA O POR CUALQUIER OTRO TÍTULO LEGAL;
ASÍ COMO TODA CLASE DE CONTRATOS ACCESORIOS EN FAVOR DE TERCEROS; 8.
LA ADQUISICIÓN Y DISPOSICIÓN, POR CUALQUIER TÍTULO, DE TODA CLASE DE
ACCIONES O PARTICIPACIONES EN OTRAS SOCIEDADES O ASOCIACIONES, YA SEAN
DE NATURALEZA CIVIL O MERCANTIL, YA SEAN COLOMBIANAS O EXTRANJERAS, Y
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EN GENERAL INTERVENIR EN TODO TIPO DE INVERSIONES EN O DE LAS

SOCIEDADES ARRIBA MENCIONADAS; 9. EN GENERAL, LA CELEBRACIÓN DE TODOS
LOS CONTRATOS Y LA REALIZACIÓN DE TODOS LOS ACTOS DE LA NATURALEZA QUE
SEA, CON PERSONAS FÍSICAS O MORALES Y ENTIDADES ECONÓMICAS, PÚBLICAS O
PRIVADAS, TANTO DENTRO COMO FUERA DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, QUE
DIRECTA O INDIRECTAMENTE SE RELACIONEN CON SU OBJETO, ASÍ COMO LA
EMISIÓN, ACEPTACIÓN, NEGOCIACIÓN, ADQUISICIÓN, ENDOSO, SUSCRIPCIÓN Y
AVAL DE TÍTULOS DE CRÉDITO Y ACTOS DE COMERCIO, INCLUYENDO
OBLIGACIONES EN SERIE CON O SIN GARANTÍA REAL, EN LOS TÉRMINOS DE LEY;
Y EL ARRENDAMIENTO Y ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y DERECHOS
RELACIONADOS CON LOS MISMOS, SUJETO A LAS AUTORIZACIONES PREVIAS QUE
SE REQUIERAN, EN SU CASO. 10. PROPORCIONAR TODA CLASE DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS, DE ESTUDIOS O DE MERCADO, DE ASESORÍA EN MATERIA DE
COMERCIO EXTERIOR, DE TRÁFICO DE MERCANCÍAS, DE COMUNICACIÓN, DE
SUPERVISIÓN EN CONTROLES DE CALIDAD PUBLICITARIOS Y PROMOCIONALES, A
EMPRESAS EN LA REPÚBLICA COLOMBIANA O EN EL EXTRANJERO. 11. REALIZAR
INVESTIGACIONES DE MERCADO, CAMPAÑAS PUBLICITARIAS Y PROMOCIONALES.
12. ACTUAR COMO CONTRATISTA, SUBCONTRATISTA, COMISIONISTA,
DISTRIBUIDOR, REPRESENTANTE, MEDIADOR O AGENTE Y DESIGNAR
SUBCONTRATISTAS, COMISIONISTAS, DISTRIBUIDORES, REPRESENTANTES,
MEDIADORES O AGENTES. 13. EN GENERAL, LLEVAR A CABO CUALESQUIERA
OPERACIONES DERIVADAS DE O RELACIONADAS CON LOS OBJETOS ARRIBA
MENCIONADOS Y REALIZAR TODA CLASE DE ACTOS DE COMERCIO Y CELEBRAR TODA
CLASE DE CONTRATOS YA SEAN CIVILES O MERCANTILES, QUE FUEREN
PERMITIDOS POR LA LEY. DESARROLLO DEL OBJETO: EN DESARROLLO DEL OBJETO
SOCIAL PODRÁ LA SOCIEDAD: PARA LA REALIZACIÓN DEL OBJETO LA COMPAÑÍA
PODRÁ: A) ADQUIRIR TODOS LOS ACTIVOS FIJOS DE CARÁCTER MUEBLE O
INMUEBLE QUE SEAN NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS NEGOCIOS
SOCIALES; GRAVAR O LIMITAR EL DOMINIO DE SUS ACTIVOS FIJOS, SEAN
MUEBLES O INMUEBLES, ASÍ COMO ENAJENARLOS, CUANDO CUALQUIERA DE TALES
COSAS SEA NECESARIO O CONVENIENTES PARA LOS FINES DE LA EMPRESA; B)
ADQUIRIR Y USAR NOMBRES COMERCIALES, LOGOTIPOS, MARCAS Y DEMÁS
DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES
DESARROLLADAS POR LA SOCIEDAD Y CON LOS SERVICIOS A LOS QUE SE
EXTIENDE SU GIRO; SI SE TRATA DE DERECHOS DE TERCEROS, CELEBRAR LOS
RESPECTIVOS CONTRATOS DE USO O CONCESIÓN DE PROPIEDAD INDUSTRIAL; C)
CONCURRIR A LA CONSTITUCIÓN DE OTRAS EMPRESAS O SOCIEDADES, O
VINCULARSE A EMPRESAS O SOCIEDADES YA EXISTENTES, MEDIANTE APORTES EN
DINERO, EN BIENES O EN SERVICIOS, INCORPORARLAS O INCORPORARSE A
ELLAS; SIEMPRE QUE AQUELLAS EMPRESAS O SOCIEDADES TENGAN POR OBJETO
ACTIVIDADES SIMILARES O CONEXAS A LAS QUE CONSTITUYEN EL OBJETO
SOCIETARIO O QUE DE ALGÚN MODO SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON SUS
ACTIVIDADES; D) TOMAR DINERO EN MUTUO Y CELEBRAR TODA CLASE DE
OPERACIONES FINANCIERAS QUE LE PERMITAN OBTENER LOS FONDOS NECESARIOS
PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES. E) EN GENERAL, EJECUTAR TODOS
LOS ACTOS Y CELEBRAR TODOS LOS CONTRATOS QUE GUARDEN RELACIÓN DE MEDIO
A FIN CON EL OBJETO SOCIAL EXPRESADO EN EL PRECEDENTE ARTICULO Y TODOS
AQUELLOS QUE TENGAN COMO FINALIDAD EJERCER LOS DERECHOS Y CUMPLIR LAS
OBLIGACIONES LEGALES O CONVENCIONALES DERIVADAS DE SU EXISTENCIA Y DE
LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA COMPAÑÍA. PARA LA REALIZACIÓN DEL
OBJETO LA COMPAÑÍA PODRÁ: A) ADQUIRIR TODOS LOS ACTIVOS FIJOS DE
CARÁCTER MUEBLE O INMUEBLE QUE SEAN NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE
LOS NEGOCIOS SOCIALES; GRAVAR O LIMITAR EL DOMINIO DE SUS ACTIVOS
FIJOS, SEAN MUEBLES O INMUEBLES, Y ENAJENARLOS CUANDO POR RAZONES DE
NECESIDAD O CONVENIENCIA FUERE ACONSEJABLE SU DISPOSICIÓN; B) SI EN UN
FUTURO LO LLEGASE A REQUERIR, ADQUIRIR Y USAR NOMBRES COMERCIALES,
LOGOTIPOS, MARCAS Y DEMÁS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL
RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA SOCIEDAD Y CON
LOS SERVICIOS A LOS QUE SE EXTIENDE SU GIRO; SI SE TRATA DE DERECHOS
DE TERCEROS, CELEBRAR LOS RESPECTIVOS CONTRATOS DE USO 0 CONCESIÓN DE
PROPIEDAD INDUSTRIAL; C) CONCURRIR A LA CONSTITUCIÓN DE OTRAS EMPRESAS
O SOCIEDADES, O VINCULARSE A EMPRESAS O SOCIEDADES YA EXISTENTES,
MEDIANTE APORTES EN DINERO, EN BIENES O EN SERVICIOS, INCORPORARLAS O
INCORPORARSE A ELLAS; SIEMPRE QUE AQUELLAS EMPRESAS O SOCIEDADES
TENGAN POR OBJETO ACTIVIDADES SIMILARES O CONEXAS A LAS QUE
CONSTITUYEN EL OBJETO SOCIETARIO O QUE DE ALGÚN MODO SE RELACIONEN
DIRECTAMENTE CON SUS ACTIVIDADES; D) TOMAR DINERO EN MUTUO Y CELEBRAR
TODA CLASE DE OPERACIONES FINANCIERAS QUE LE PERMITAN OBTENER LOS
FONDOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES. E) EN
GENERAL, EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CELEBRAR TODOS LOS CONTRATOS QUE
GUARDEN RELACIÓN DE MEDIO A FIN CON EL OBJETO SOCIAL EXPRESADO EN EL
PRECEDENTE ARTÍCULO Y TODOS AQUELLOS QUE TENGAN COMO FINALIDAD EJERCER
LOS DERECHOS Y CUMPLIR LAS OBLIGACIONES LEGALES O CONVENCIONALES
DERIVADAS DE SU EXISTENCIA Y DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA
COMPAÑÍA.
CERTIFICA:
ACTIVIDAD PRINCIPAL:
6202 (ACTIVIDADES DE CONSULTORIA INFORMATICA Y ACTIVIDADES DE
ADMINISTRACION DE INSTALACIONES INFORMATICAS)
CERTIFICA:
CAPITAL:
** CAPITAL AUTORIZADO **
VALOR : $20,000,000.00
NO. DE ACCIONES : 20,000.00
VALOR NOMINAL : $1,000.00

** CAPITAL SUSCRITO **
VALOR : $10,000,000.00
NO. DE ACCIONES : 10,000.00
VALOR NOMINAL : $1,000.00

** CAPITAL PAGADO **
VALOR : $10,000,000.00
NO. DE ACCIONES : 10,000.00
VALOR NOMINAL : $1,000.00
CERTIFICA:
REPRESENTACIÓN LEGAL: EL GERENTE DE LA COMPAÑÍA TENDRÁ DOS (2)
SUPLENTES, QUE LO REEMPLAZARÁN CON LAS MISMAS ATRIBUCIONES EN SUS
FALTAS ABSOLUTAS Y EN SUS FALTAS TEMPORALES Y ACCIDENTALES, ASÍ COMO
TAMBIÉN PARA LOS ACTOS EN LOS CUALES ESTÉ IMPEDIDO. LOS SUPLENTES DEL
GERENTE SERÁN NOMBRADOS IGUALMENTE POR LA ASAMBLEA GENERAL DE
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ACCIONISTAS.
CERTIFICA:
** NOMBRAMIENTOS **
QUE POR ACTA NO. 005 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 9 DE MAYO DE 2013,
INSCRITA EL 30 DE OCTUBRE DE 2013 BAJO EL NUMERO 01778097 DEL LIBRO
IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):
NOMBRE IDENTIFICACION
GERENTE
ZAPARARTE LISANDRO P.P. 00000025039941N
QUE POR ACTA NO. 008 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 12 DE NOVIEMBRE DE
2014, INSCRITA EL 13 DE NOVIEMBRE DE 2014 BAJO EL NUMERO 01884588 DEL
LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):
NOMBRE IDENTIFICACION
PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE
ELORRIAGA VARAS GONZALO JAVIER P.P. 000000AAA649082
QUE POR ACTA NO. 11 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 29 DE DICIEMBRE DE
2016, INSCRITA EL 5 DE ENERO DE 2017 BAJO EL NUMERO 02174667 DEL LIBRO
IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):
NOMBRE IDENTIFICACION
SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE
ROMERO MARTINEZ LAURA VANESSA C.C. 000001014205125
CERTIFICA:
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: SON FUNCIONES Y FACULTADES DEL
GERENTE DE LA COMPAÑÍA LAS SIGUIENTES: A) HACER USO DE LA DENOMINACIÓN
SOCIAL; B) EJECUTAR LOS DECRETOS DE LA ASAMBLEA GENERAL DE
ACCIONISTAS; C) EJERCER LAS FUNCIONES QUE LE SEAN DELEGADAS TOTAL O
PARCIALMENTE POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS; D) DESIGNAR Y
REMOVER LIBREMENTE LOS EMPLEADOS DE LA COMPAÑÍA QUE NO DEPENDEN
DIRECTAMENTE DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS Y ESCOGER, TAMBIÉN
LIBREMENTE, AL PERSONAL DE TRABAJADORES, DETERMINAR SU NÚMERO, FIJAR
EL GÉNERO DE LABORES, REMUNERACIONES, ETC. Y HACER LOS DESPIDOS DEL
CASO; E) CONSTITUIR LOS APODERADOS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES QUE
JUZGUE NECESARIOS PARA LA ADECUADA REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD,
DELEGÁNDOLES LAS FACULTADES QUE ESTIME CONVENIENTE, DE AQUELLAS QUE ÉL
MISMO GOZA; F) EJECUTAR LOS ACTOS Y CELEBRAR LOS CONTRATOS QUE TIENDAN
AL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL. SE ENTIENDE QUE NO EXISTE RESTRICCIÓN
ALGUNA PARA EL GERENTE EN LA EJECUCIÓN DE ACTOS Y EN LA CELEBRACIÓN DE
CONTRATOS QUE NO SEAN DE AQUELLOS PARA LOS CUALES ESTOS ESTATUTOS HAN
SEÑALADO COMO NECESARIA LA AUTORIZACIÓN DE OTRO ÓRGANO; G) CONVOCAR A
LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS A SESIONES EXTRAORDINARIAS, CADA
VEZ QUE LO JUZGUE CONVENIENTE O NECESARIO, O EN EL CASO DE LA
ASAMBLEA, CUANDO SE LO SOLICITE UN NÚMERO DE ACCIONISTAS QUE
REPRESENTE POR LO MENOS EL VEINTICINCO POR CIENTO (25%) DE LAS
ACCIONES SUSCRITAS; H) PRESENTAR A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS,
EN SUS SESIONES ORDINARIAS, EL BALANCE DE CADA EJERCICIO, Y UN INFORME
ESCRITO SOBRE LA FORMA COMO HUBIERE LLEVADO A CABO SU GESTIÓN Y LAS
MEDIDAS CUYA ADOPCIÓN RECOMIENDE A LA ASAMBLEA; I) INFORMAR A LA
ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, ACERCA DEL DESARROLLO DE LOS NEGOCIOS
Y DEMÁS ACTIVIDADES SOCIALES, SOMETERLE PROSPECTOS PARA EL
MEJORAMIENTO DE LAS EMPRESAS QUE EXPLOTE LA COMPAÑÍA Y FACILITAR A
DICHO ÓRGANO DIRECTIVO EL ESTUDIO DE CUALQUIER PROBLEMA,
PROPORCIONÁNDOLE LOS DATOS QUE REQUIERA; J) APREMIAR A LOS EMPLEADOS Y
DEMÁS SERVIDORES DE LA COMPAÑÍA A QUE CUMPLAN LOS DEBERES DE SU CARGO,
Y VIGILAR CONTINUAMENTE LA MARCHA DE LA EMPRESA, ESPECIALMENTE SU
CONTABILIDAD Y DOCUMENTOS; K) CUIDAR QUE LA RECAUDACIÓN O INVERSIÓN DE
LOS FONDOS DE LA EMPRESA SE HAGAN DEBIDAMENTE; L) CONOCER SOBRE LAS
EXCUSAS Y LICENCIAS DE LOS EMPLEADOS NOMBRADOS POR LA ASAMBLEA GENERAL
DE ACCIONISTAS CON EXCEPCIÓN DE LAS DEL REVISOR FISCAL, E INFORMAR AL
RESPECTO A DICHA ASAMBLEA EN LA PRÓXIMA REUNIÓN, VELANDO PORQUE LOS
SUPLENTES REEMPLACEN A LOS PRINCIPALES; M) DETERMINAR LAS NORMAS QUE
HAN DE SERVIR PARA LA ORGANIZACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE LA COMPAÑÍA,
SIGUIENDO AL EFECTO LAS BASES INDICADAS POR LA LEY Y LA TÉCNICA
CONTABLE; N) ESTABLECER REGLAMENTOS DE CARÁCTER GENERAL SOBRE LA
POLÍTICA QUE DEBE SEGUIR LA COMPAÑÍA EN LAS SIGUIENTES MATERIAS:
SISTEMAS DE TRABAJO Y DIVISIÓN DEL MISMO, PROCEDIMIENTO PARA LA
PROVISIÓN DE LOS CARGOS PREVISTOS, REGULACIÓN DE REMUNERACIONES Y
PRESTACIONES SOCIALES Y DEL MANEJO QUE EN CUESTIONES DE ESTA ÍNDOLE
DEBA OBSERVARSE; OPERACIÓN Y DIRECCIÓN FINANCIERA Y FISCAL; MÉTODOS
SOBRE COMPRA DE MAQUINARIA Y EQUIPO; FIJACIÓN DE LA POLÍTICA DE
PRECIOS DE VENTA PARA LOS BIENES Y SERVICIOS Y, EN GENERAL, TODO LO
RELATIVO CON SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN DE LOS MISMOS, INCLUYENDO NORMAS
SOBRE OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS, PLAZOS, DESCUENTOS, CONTRATACIÓN DE
SEGUROS Y DE ASESORÍAS, Y SIMILARES; O) PRESENTAR A LA ASAMBLEA
GENERAL DE ACCIONISTAS, EN SUS REUNIONES ORDINARIAS UN INFORME
RAZONADO SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA DE LA SOCIEDAD Y
SOBRE LAS REFORMAS O INNOVACIONES QUE CREA CONVENIENTE ADOPTAR PARA EL
DESARROLLO DE LOS NEGOCIOS SOCIALES, JUNTO CON UN PROYECTO DE
DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES O SOBRE CANCELACIÓN DE PÉRDIDAS Y FORMACIÓN
DE RESERVAS OCASIONALES, SI LO ESTIMARE DEL CASO; P) EJERCER LAS DEMÁS
ATRIBUCIONES QUE LE ENCOMIENDAN ESTOS ESTATUTOS O QUE POR NATURALEZA
LE CORRESPONDEN. LIMITACIONES AL REPRESENTANTE LEGAL. EL GERENTE ES EL
REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD Y CUENTA CON FACULTADES ILIMITADAS
PARA ACTUAR.
CERTIFICA:
QUE POR ESCRITURA PÚBLICA NO. 1365 DE LA NOTARIA 41 DE BOGOTA D.C.,
DEL 02 DE AGOSTO DE 2010, DEL 18 DE AGOSTO DE 2010 BAJO EL NÚMERO
00018286 DEL LIBRO V, MODIFICADO POR ESCRITURA PUBLICA NO. 1826 DEL 10
DE SEPTIEMBRE DE 2015, INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2015 BAJO EL
NO. 00032044 DEL LIBRO IX, SE RATIFICA EL PODER ESPECIAL DE LA
REFERENCIA PARA LUIS CARLOS ROBAYO HIGUERA, IDENTIFICADO CON LA CÉDULA
DE CIUDADANÍA N° 19.388.811, COMPARECIÓ MEDIANTE MINUTA ESCRITA
IGNACIO ARTURO SANTAMARÍA ESCOBAR, MAYOR DE EDAD, IDENTIFICADO CON LA
CÉDULA DE CIUDADANÍA NO. 79.311.345 DE BOGOTÁ, QUIEN OBRA EN SU
CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE, POR MEDIO DE LA PRESENTE
ESCRITURA PUBLICA, CONFIERE PODER ESPECIAL, AMPLIO Y SUFICIENTE A LUIS
CARLOS ROBAYO HIGUERA, IDENTIFICADO CON LA CÉDULA DE CIUDADANÍA N°
19.388.811 DE BOGOTÁ PARA QUE EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LA
SOCIEDAD MARCO COLOMBIA S.A.S., FIRME, PRESENTE Y PAGUE TODAS LAS
DECLARACIONES TRIBUTARIAS DE CARÁCTER NACIONAL, DEPARTAMENTAL,
MUNICIPAL Y DISTRITAL, QUE ESTABLECE LA LEGISLACIÓN COLOMBIANA A CARGO
DE LA SOCIEDAD MARCO COLOMBIA S.A.S. EL PRESENTE PODER SE CONFIERE DE
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CONFORMIDAD CON LA LEY COLOMBIANA, Y EN PARTICULAR POR LO DISPUESTO EN

EL ARTICULO 572 1 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO. EL PRESENTE MANDATO NO
GENERA HONORARIOS Y SE OTORGA POR UNA DURACIÓN INDEFINIDA HASTA QUE
SEA REVOCADO.
CERTIFICA:
QUE POR DOCUMENTO PRIVADO SIN NUM DEL 12 DE NOVIEMBRE DE 2014,
INSCRITO EL 14 DE NOVIEMBRE DE 2014 BAJO EL NO. 00029508 DEL LIBRO V,
COMPARECIO IGNACIO ARTURO SANTAMARIA ESCOBAR IDENTIFICADO CON CEDULA
DE CIUDADANIA NO. 79.311.345 DE BOGOTA EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTE
LEGAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA, POR MEDIO DEL PRESENTE
DOCUMENTO, CONFIERE PODER ESPECIAL AMPLIO Y SUFICIENTE A LAURA
ROMERO, TAMBIÉN DOMICILIADA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C., IDENTIFICADA
CON LA CEDULA DE CIUDADANÍA NO. 1.014.205.125, PARA QUE (1) REPRESENTE
A LA COMPAÑÍA Y SUSCRIBA, REALICE Y/O EJECUTE EN NOMBRE DE LA MISMA
TODA CLASE DE ACTOS O CONTRATOS QUE LA COMPAÑÍA REQUIERA ANTE
ENTIDADES PROMOTORAS DE, SALUD (EPS), ADMINISTRADORAS DE RIESGOS
LABORALES (ARL), FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS Y EMPRESAS DE
TELEFONÍA EN GENERAL; (2) REPRESENTE A LA COMPAÑÍA ANTE EL MINISTERIO
DEL TRABAJO, CON SUS DIRECCIONES TERRITORIALES Y LAS INSPECCIONES DEL
TRABAJO, INCLUYENDO LA REPRESENTACIÓN DE LA COMPAÑÍA EN CONCILIACIONES
QUE SE ADELANTEN ANTE DICHOS INSPECTORES; (3) SUSCRIBA CONTRATOS
LABORALES EN REPRESENTACIÓN DE LA COMPAÑÍA; (4) FIRMA CONTRATOS CON
CLIENTES EN REPRESENTACIÓN DE LA COMPAÑÍA; (5) FIRMA DE CONTRATOS CON
PROVEEDORES EN REPRESENTACIÓN DE LA COMPAÑÍA.
CERTIFICA:
QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 1577 DE LA NOTARIA 41 DE BOGOTA
D.C., DEL 5 DE AGOSTO DE 2015 INSCRITA EL 31 DE AGOSTO DE 2015 BAJO
EL NO. 00031899 DEL LIBRO V, COMPARECIO IGNACIO ARTURO SANTAMARIA
ESCOBAR IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANIA NO. 79.311.345 DE BOGOTA
D.C. EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE DE LA SOCIEDAD
MARCO COLOMBIA S.A.S POR MEDIO DE LA PRESENTE ESCRITURA PUBLICA,
CONFIERE PODER ESPECIAL, AMPLIO Y SUFICIENTE A RUSSELL BEDFORD
COLOMBIA S.A. DOMICILIADA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C., COLOMBIA E
IDENTIFICADA CON EL NIT. 800.051.232-2 PARA QUE A TRAVES DE SUS
REPRESENTANTES LEGALES, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD
MARCO COLOMBIA S.A.S., FIRMEN, PRESENTEN Y PAGUEN TODAS LAS
DECLARACIONES TRIBUTARIAS DE CARÁCTER NACIONAL, DEPARTAMENTAL,
MUNICIPAL Y DISTRITAL, QUE ESTABLECE LA LEGISLACIÓN COLOMBIANA A CARGO
DE LA SOCIEDAD MARCO COLOMBIA S.A.S. EL PRESENTE PODER SE CONFIERE DE
CONFORMIDAD CON LA LEY COLOMBIANA, Y EN PARTICULAR POR LO DISPUESTO EN
EL ARTÍCULO QUINIENTOS SETENTA Y DOS - UNO (572-1) DEL ESTATUTO
TRIBUTARIO. EL PRESENTE MANDATO NO GENERA HONORARIOS Y SE OTORGA POR
UNA DURACI6N INDEFINIDA HASTA QUE SEA REVOCADO.
CERTIFICA:
** REVISOR FISCAL **
QUE POR ACTA NO. 007 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 27 DE MARZO DE
2014, INSCRITA EL 9 DE MAYO DE 2014 BAJO EL NUMERO 01833315 DEL LIBRO
IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):
NOMBRE IDENTIFICACION
REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA
RSM COLOMBIA AUDITORES SAS N.I.T. 000009003220773
QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. sin num DE REVISOR FISCAL DEL 16 DE
OCTUBRE DE 2015, INSCRITA EL 16 DE OCTUBRE DE 2015 BAJO EL NUMERO
02028189 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):
NOMBRE IDENTIFICACION
REVISOR FISCAL PRINCIPAL
MERCHAN VALDERRAMA JENNY ANDREA C.C. 000001052383160
REVISOR FISCAL SUPLENTE
ZAPATA GOMEZ ADRIANA PATRICIA C.C. 000001013581433
CERTIFICA:
LOS ACTOS CERTIFICADOS Y QUE FUERON INSCRITOS CON FECHA ANTERIOR AL 11
DE JUNIO DE 2010, FUERON INSCRITOS PREVIAMENTE POR OTRA CAMARA DE
COMERCIO. LO ANTERIOR DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO POR EL NUMERAL 1.7.1
DE LA CIRCULAR ÚNICA DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.
CERTIFICA:
QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. sin num DE REPRESENTANTE LEGAL DEL 14 DE
MARZO DE 2014, INSCRITO EL 19 DE MARZO DE 2014 BAJO EL NUMERO 01817887
DEL LIBRO IX, COMUNICO LA SOCIEDAD MATRIZ:
- EXUMA SERVICIOS Y GESTIONES SL
DOMICILIO: (FUERA DEL PAIS)
QUE SE HA CONFIGURADO UNA SITUACION DE CONTROL CON LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA.
FECHA DE CONFIGURACION DE LA SITUACION DE CONTROL : 2010-06-30
CERTIFICA:
DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CODIGO DE PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO Y DE LO CONSTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y DE LA LEY 962 DE
2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN
EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE LA
CORRESPONDIENTE ANOTACIÓN. SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSO. (LOS
SABADOS NO SON TENIDOS EN CUENTA COMO DIAS HABILES PARA LA CÁMARA DE
COMERCIO DE BOGOTA)

* * * EL PRESENTE CERTIFICADO NO CONSTITUYE PERMISO DE * * *

* * * FUNCIONAMIENTO EN NINGUN CASO * * *

INFORMACION COMPLEMENTARIA
LOS SIGUIENTES DATOS SOBRE RIT Y PLANEACION DISTRITAL SON INFORMATIVOS
CONTRIBUYENTE INSCRITO EN EL REGISTRO RIT DE LA DIRECCION DISTRITAL DE
IMPUESTOS, FECHA DE INSCRIPCION : 2 DE DICIEMBRE DE 2016
FECHA DE ENVIO DE INFORMACION A PLANEACION DISTRITAL : 12 DE JULIO DE
2017

SEÑOR EMPRESARIO, SI SU EMPRESA TIENE ACTIVOS INFERIORES A 30.000

SMLMV Y UNA PLANTA DE PERSONAL DE MENOS DE 200 TRABAJADORES, USTED
TIENE DERECHO A RECIBIR UN DESCUENTO EN EL PAGO DE LOS PARAFISCALES DE
75% EN EL PRIMER AÑO DE CONSTITUCION DE SU EMPRESA, DE 50% EN EL
SEGUNDO AÑO Y DE 25% EN EL TERCER AÑO. LEY 590 DE 2000 Y DECRETO 525
DE 2009.

RECUERDE INGRESAR A www.supersociedades.gov.co PARA VERIFICAR SI SU

EMPRESA ESTA OBLIGADA A REMITIR ESTADOS FINANCIEROS. EVITE SANCIONES.
 CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CODIGO VERIFICACION: 05403446376C86

7 DE AGOSTO DE 2017 HORA 18:07:36

R054034463 PAGINA: 5 de 5
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** ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DE LA **
** SOCIEDAD HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION... **
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EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO,

VALOR : $ 5,200

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PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA
INFORMACION QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PUBLICOS DE LA CAMARA DE
COMERCIO DE BOGOTA, EL CODIGO DE VERIFICACION PUEDE SER VALIDADO POR
SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO
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ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y
CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURIDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.
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FIRMA MECANICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA
AUTORIZACION IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y
COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.