ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA NUMERO (3) TRES DE
LA ASOCIACIÓN COOPERATIVA EMANUEL 1517 R.L. CELEBRADA EL DÍA 25 DE JUNIO DE 2016. Hoy 25 de junio de 2016, siendo las 06:00 P.M. a los efectos de celebrar La Asamblea Extraordinaria, reunidos todos los cooperativistas que conformamos el patrimonio total de La Asociación Cooperativa Emanuel 1517 R.L. en su domicilio fiscal el cual es: El Distrito Capital, Municipio Bolivariano Libertador, Jurisdicción de la Parroquia El Recreo, Callejón Trujillo, Urbanización Pinto Salinas,Casa Nº62-A, Identificados así: PEDRO JOSÉ NIEVES PALENZUELA, titular de la cédula de identidad numero:V-6.903.413, EDITH MARTINEZ MONTOYA, titular de la cédula de identidad Numero V-12.292.831, PEDRO ALEJANDRO NIEVES MARTINEZ, titular de la cédula de identidad Numero V-18.466.088, PAOLA ALEJANDRA NIEVES MARTINEZ, titular de la cédula de identidad Numero V-25.284.810, GERMAN ANTONIO NIEVES PALENZUELA titular de la cédula de identidad Numero V-3.588.257,(dicho cooperativista falleció según consta en certificado de defunción anexado a dicha asamblea). todos venezolanos, mayores de edad, estado civiles solteros y de este domicilio. Como invitados especiales: Sr. Enriquez Alexis Zamorano Rojas titular de la cédula de identidad Numero V-6.350.564, venezolano, mayor de edad, estado civil soltero y de este domicilio, Cuyo Documento Constitutivo-Estatutario está Protocolizado en la oficina Registro Público Segundo del Municipio Libertador del Distrito Capital de fecha 20 de diciembre de 2005, quedando anotado bajo el N° 34, Tomo 45, Protocolo Primero del presente año. A los fines de celebrar La Asamblea General Extraordinaria número tres (3) dos según Convocatoria de fecha 15 de junio de 2016, cuyo texto se transcribe a continuación.............................................................................................. Se convoca a todos los Asociados a una Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día 25 de junio de 2016, a las 6:00 p.m., en La Sede de La Asociación Cooperativa Emanuel 1517 R.L., a fin de tratar los siguientes puntos: PUNTO UNO: Desincorporar al Asociado: GERMAN ANTONIO NIEVES PALENZUELA titular de la cédula de identidad Numero V- 3.588.257 por fallecimiento del mismo. PUNTO DOS:Incorporación de nuevo asociado. PUNTO TRES: Proyecto Económico de la cooperativa para el año 2016. PUNTO CUATRO: Nombramiento de la Nueva Junta Directiva ….................................................... Comprobada la asistencia que anteceden conforme al artículo diez (10) de nuestro estatuto vigente. Estando el cien por ciento (100%) de los asociados presente se llevo a votación para escoger al director de debate quedando elegido por unanimidad el Ciudadano; Pedro Alejandro Nieves Martínez en su carácter de presidente de La Instancia de Administración la cual acepto, se da comienzo a La Asamblea, pasando a leer en voz clara e inteligible los puntos a tratar……………………………………………………………………………...… PUNTO UNO:Sometido a la consideración de los asociados el Punto Uno el cual dice así: Desincorporar al Asociado ciudadanos: GERMAN ANTONIO NIEVES PALENZUELA, titular de la cédula de identidad Numero V-3.588.257; estado civil soltero. Por fallecimiento según consta en certificado Nº:2117152 de fecha 25 de abril del 2015 el cual se agregara al expediente de la cooperativa en el registro. El aporte dado a la Asociación Cooperativa de al asociado antes identificado, luego del descuento de algunos gastos, le fue entregado a sus familiares directos, quedando la Asociación Cooperativista totalmente solvente y sin nada que adeudar al asociado antes identificado. Los asociados manifiestan estar conforme. Con el contenido del Punto Uno de La Convocatoria, discutido ampliamente y por tal lo declara: APROBADO POR UNANIMIDAD…………....................................... PUNTO DOS:Sometido a la consideración de los asociados el Punto Dos el cual dice así: admisión como asociado del ciudadano: Enriquez Alexis Zamorano Rojas, titular de la cédula de identidad número 6.350.564, estado civil soltero, el cual da su aportes a la cooperativa según el porcentaje que le corresponde. Los asociados manifiestan estar conforme. Con el contenido del Punto Dos de La Convocatoria, discutido ampliamente y por tal lo declara: APROBADO POR UNANIMIDAD……………………………….......... PUNTO TRES:Sometido a la consideración de los asociados el Punto Tres el cual dice así: Se presenta a estudio el Proyecto económico a desarrollar el año 2016 a los asociados. A) conseguir crédito correspondiente para la consecución del proyecto de tecnología para aires acondicionados, B) cursos de Formación de técnicos en aire acondicionados para actualizar a sus asociados. D) ventas de insumos en general. E) Servicios técnicos y ventas de equipos electrónicos de aires acondicionados Con el contenido del Punto Tres de La Convocatoria, discutido ampliamente y por tal lo declara: APROBADO POR UNANIMIDAD………….. PUNTO CUATRO:Sometido a la consideración de los asociados el Punto Cuatro el cual dice así:Nombramiento de la Nueva Directiva por lo cual se modifica la clausula vigésima novena la cual será del tenor siguiente: DISPOSICIONES GENERALES Y TRANSITORIAS: CLAUSULA VIGESIMA NOVENA Para todo lo no previsto en estos estatutos, se aplicaran las disposiciones contenidas en el decreto con Fuerza de Ley Especial de Asociaciones Cooperativas, las normas del derecho común y los principios generales del derecho, así como las disposiciones y resoluciones emanadas de la Superintendencia Nacional de Cooperativas. Seguidamente la asamblea procedió a elegir A los miembros integrantes de la Instancia de Administración, Evaluación y control e la instancia de Educación, quedando conformados de la siguiente manera y por el lapso señalado en cada caso a partir de la protocolización de dicha asamblea INSTANCIA DE ADMINISTRACIÓN: Presidente: Pedro José Nieves Palenzuela; elegido por Tres (3) años................................... Secretario: Pedro Alejandro Nieves Martínez ; elegida por Tres (3) años…........................... Tesorero: Edith Martínez Montoya; elegido por Tres (3) años………………... INSTANCIA DE EVALUACIÓN Y CONTROL: Contralor: Enriquez Alexis Zambrano Rojas; elegido por Tres (3) años…………………... INSTANCIA DE EDUCACIÓN: Coordinadora:Paola Alejandra Nieves Martínez elegida por Tres (3) años............................ Los asociados manifiestan estar conforme. Con el contenido del Punto Cuatro de La Convocatoria, discutido ampliamente y por tal lo declara:APROBADO POR UNANIMIDAD... Finalmente La Asamblea autoriza al ciudadano Sr. Pedro José Nieves Palenzuela, cédula identidad número V-6.903.413, para que solicite la protocolización y Certifique la presente Acta en el Registro Público correspondiente y remita copia de la misma a la Superintendencia Nacional de Cooperativas dentro del tiempo que especifica la ley Especial de Asociaciones Cooperativas y su Reglamento, a fin de cumplir con lo dispuesto en el Artículo 11 del Decreto con Fuerza de ley Especial de Asociaciones Cooperativas. No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión, previa lectura, aprobación, y firma de la presente Acta por los asociados asistentes en señal de conformidad: Pedro José Nieves Palenzuela; (Fdo.), Pedro Alejandro Nieves Martínez (Fdo) Edith Martínez Montoya(Fdo), Enriquez Alexis Zambrano Rojas, (Fdo), y Paola Alejandra Nieves Martínez(Fdo), plenamente identificados anteriormente. Y yo, Pedro José Nieves Palenzuela , titular de la cédula de identidad número V-6.903.413, venezolano, mayor de edad, de estado civil soltero, de este domicilio, en mi carácter de Presidente de La Instancia de Administración de la cooperativa EMANUEL 1517 R.L; Certifico: La presente Acta de Asamblea es copia fiel y exacta de la original que reposa en el Libro de Actas de Asambleas de La ASOCIACIÓN COOPERATIVA EMANUEL 1517; R.L…………………… Caracas a la fecha de su Presentación