ACTADELAJUNTAGENERAL

ORDINARIA
DEACCIONISTAS
DELA COMPAÑ|A
MERCHANTVALORES
CASADEVALORES
S.A,

Enlaciudad a los28diasdelmesdemarzo
deQuito, del2017, enlasoficinas
delacompañia
ubicadasenlaAv.ColónE4-412 y Au. Amazonas Metropolitano
deesteDistrito deQuito,
siendo
las horas,
11:00 se reúnen los accionistas
de la Compañía[,4erchantvalores
Casade Valores

presentes
Seencuentran lossiguientes
accionistas:

o La compañía I/ERCHANTBANSA S.A.,propietaria y seismil

de cientocincuenta
doscientassesenta(156260)acciones y
ordinarias nominativas
de US$1 cadauna;
debrdamente porel señorWashington
representada ToazaMeza,en su calidadde
Presidente y comotal representante
Ejecutivo legal,conforme quese
nombramiento
adjunta de1apresente
al expediente Junta.
. El señorWashington EduardoToazaMeza,por su propiosy personales derechos
propietario
demilquinienias
ochenta(1.580)acciones y nominativas
ordinarias deUS$1
cadauna

Constatado el quórum,
severifica
la asistencia
del100% dela compañia,
de losaccionistas en
virtudde lo cualse declarainstalada la mismael ingeniero
la Junta.Preside Washington
Eduardo Toaza Mezaen su calidadde Presidente
del y
Directoriopordecisión
de la Juntase
designaa laseñoraCarmen TorresManzano Ad-Hoc
comoSecretaria deJunta.

Porintermedio a la Convocatoria
sc da lectura
de secretaria porcorreo
de la Juntaenviada
el día20demazodel2017,cuyotextodice:
a todoslosaccionistas
electrónico

CONVOCATORIA

A LAJUNTAGENERAL DEACCIONISTAS
ORDINARIA DE
MERCHANTVALORES
CASADEVALORES
S.A,

De conformidad con los Estatutos socialesde la Compañia, se convocaa los Señores

al
Accionistas, Auditor
Externoy al Comisario
a la JuntaGeneral Ordinaria
deAcctonistasquese
a caboel dia martes28 de mazo del2017
llevará de la
, a las 11:00horas,en el domicilio
Compañía,ubicadoen la Ciudadde Avda.
Quito, Colón E4-412 y Amazonas,tercerpiso.
Oficina
Ansta,
303delEdificio paratratar puntos:
lossiguientes

I Conocer y resolver
sobreel informeanualdelPresidente
Ejecutivo
correspondiánte
al
ejercicio
económico 2016,
2. Conocery resolver
sobreel informe
anualdelcomisario
sobreBalanceGeneraly Estado
dePérdidas y Ganancras
delejercicio
económico2016.
? f-nnn¡orv rocnlvor
c^hreel Informe Auditoria
Externa Financieros
a los Estados del
elercicio
económico 2016.
4. Conocer y resolver
sobreel Balance Generaly Estado y Ganancias
de Pérdidas del
Económico
Elercicio 2016.
5. Conocery Resolversobreel destino
delasUtilidades
delEjercicio
Económico 2016.
6. Conocery resolver
el PlandeTrabalo delOficial
deCumplimientoparael año2017,asi
L
comoelcumolimiento deObietivosdel2016.

ttlT
 7 . Designación
delAuditor
Externoparael elercicio
económico2017.
B, Designación
delComisario
delacompañia paraelejercicio
económico
2017.

20denarzodel2017
Quito,

lng,Washington
ToazaMeza
PRESIDENTEEJECUTIVO

se pasaa tratarel ordendel día de la Convocatoria,

De inmediato siendosu desarrollo
el
srgurente:

y resolver
1. Conocer sobreel informeanualdelPresidente
Ejecutivo

Porintermedio se procede
de Secretaría a darlectura
al informedelPresidente
Eiecutivo
dela
compañiaporel período quees analizado
2016,el mismo porla Juntay luegode unabreve
consideración,
esaprobadosinobservaciones.

y resolver
2. Conocer sobreel informedeComisario

Se procede
a darlectura
al informe
delComisario el mismoqueno merece
de la compañía,
ningún porpartedelaJunta.
comentario

3. Conocery resolversobreel informede AuditoriaExterna

a los EstadosFinancieros
delEjercicio
Económico 2016.

Presidenciacomentasobrelosinformesauditadosporlosauditoresexternosde la compañía
-
MICELLEGarcía & ZuritaAsociadosreferenteal ejercicio
económicodel2016,el cualluego
deleídoy analizado lajuntaaprueba
entrelosaccionistas, losinformes
deauditoría
externa.

4. Conocer y resolversobreel Balance y Estadode pérdidas

General y Ganancias
del
Ejercicio
Económico 2016.

Presidencia
comenta queyaladocumentación fuepuestaenconsideración delosaccionistasoe
formaprevia y, lectura
a darunaexplicación, de la documentación
relacionada,consultasi los
accionistas
tienenalgunainquietud
respectode la misma. Unavezverificadala información y
explicados,
conociendoquela compañía hatenido parael ejercicio
unautilidad 2016, setomala
y decisrón
resolución de que las mismasseanrepartidas a los trabajadoresconforme lo
la Ley.Losaccion¡stas
establece apruebanporunanimidad.

y resolver
5. Conocer sobreel destinodelas
Utilidades
delEjercicio
Económico
2016.

¡ Presidencia
comenta que una vez conocidos los re'sultados
sobrelas Utilidades
de los
seponea consideración
li' , Accionistas, la decisión
finaldelasmismas.Porunanimidadsedecrde
\ r queel resultadoanualseaCapitalizado.
 6. conocery resolver derprandeTrabajo
respecto deroficiardecumprimiento

Presidencia
dala palabraai oflcialdecumplimientoseñoraAlejandraLozano paraqueexponga
y explique
el resultado
de losobjetivos cumplidos el 2016,asícomoel plandeTiabalo
durante
propuesto
parael 2017. Unavezconocjdo el lnforme lajuntalo aprueba.
respectivo,

7. Designación
delAuditorExterno
parael ejercicio
económico
2017

Tomala palabra quienmociona

el Presidente a lospresentes
quese ratifiquecomoauditores
externos
a la compañia -
MIcELLE García& ZuritaAsociados,parael ejercicio
económico
2017.Lajuntadecideaceptar
la sugerencia
delpresidente
y se reelige -
a [/lbELLE Garcia&
Zurita
Asociadoscomoauditores parael nuevo
externos periodo.

8. Designación
delComisario
parael ejercicio
económico
2017

Tomala palabrael Presidente

de la Juntay expone
quedebido
al buenkabajodesempeñado
porel señorOscarBonilla,
mociona su reelección
comocomisario.
LaJuntad'elibera
pórrno,
minutosy resuelve
porunanimidadreelegirlo.

Siendo
las13:15 horasy nohabiendo ningún quekatar,
otroasunto el señor presidente
declara
unrecesoparala redacción
delacta,la misma
queunavezredactadaes leidaa losas¡stentes,
quienes
laaprueban sinobservaciones.

Seadjuntan
a laredacción
deactalossiguientes
documentos.
. Nombramiento
delRepresentante
Legaldel/erchantValores
CasadeValores
S.A.
. Informe
deAuditoría
Externa
delvlerchantValores
casadevalores
S.A.porel año2016.
o lnforme
delaAdminrstración
delacompañiaporelaño2016,
o Informe
delComisario porelaño2016.
delacompañía
o Balance y Estado
General dePérdidas
y ganancias
delperiodo
2016.
o Informe delcumplimiento del 2016y plande Trabajo
de objetivos parael 2012del
Oficial
deCumplimiento.

ElPresidente
declara lajunta,procediendo
terminada a lafirmadelActaporpartedelpresidente
y Secretaria.

/-/ ¡ct.

orc Man4¿no
PRESIDENTE
DELA JUNTA Ad.Hoc
 LISTADO
DEACCIONISTAS
A LAJUNTAORDINARIA
DEACCIONISTAS
DELA
COMPANIA
MERCHANTVALORESCASADEVALORES
S.A.

(20DEMAMoDEL2017)

ACCIONISTA NUMERO CAPITAL PARTICI FIRMA

DE PACION
ACCIONES
MERCHANTBANSA
S,A.(Representada
156.260 us $ 156.260.00ooo/^
por el Ing.
WashingtonToaza
Meza)
WashingtonToaza 1.580 us $ 1.580,00 lfo
\ Meza
TOTAL us$1s7.840.00
157.840.00 100%
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