Original y Copia Legible del Documento de Identidad
Vigente (C.I. laminada o pasaporte)
• Personas naturales venezolanas o extranjeras
residentes en el país: cédula de identidad laminada vigente
• Personas naturales extranjeras transeúntes en el
país: cédula de identidad laminada vigente
• Personas naturales extranjeras no residentes en el
país: Pasaporte vigente con visa venezolana vigente (si aplica)
En caso de que el estado civil del Documento de Identidad sea
Casado, deberá presentar adicionalmente los siguientes recaudos:
• Original y Copia Legible del Documento de Identidad
Vigente (C.I. laminada o pasaporte) del cónyuge
• Original y Copia del Acta de Matrimonio
En caso de que el estado civil no esté actualizado en el
Documento de Identidad, debe presentar documento probatorio en original y copia (Acta de Matrimonio, Sentencia de Divorcio o Acta de Defunción).
Comprobante Digital del Registro Único de Información
Fiscal (R.I.F) vigente
Original y Copia de un Recibo de Servicio Público a nombre
del solicitante u Original de la Constancia de Residencia Vigente
Si el solicitante no posee el Recibo de Servicio a su
nombre deberá consignar Constancia de Residencia. La constancia de residencia debe ser en original expedida por la máxima autoridad de la municipalidad donde reside: jefaturas civiles, consejos comunales, juntas parroquiales, alcaldías, registros civiles o el Consejo Nacional Electoral (C.N.E.). Esta constancia debe contener nombre (s) y apellido (s) completo (s), número del documento de identidad, dirección de habitación completa del solicitante de la cuenta; con relación al ente emisor, Nombre (Membrete), firma y sello del Organismo o Institución que emite el documento. Ambos recaudos tendrán una vigencia de treinta (30) días a partir de su fecha de emisión o la establecida por la constancia presentada.
Dos (2) referencias bancarias o dos (2) referencias
personales o una combinación de estas opciones.
• Dos (2) Referencias Bancarias en Físico (excepto
para personas que abren cuenta por primera vez).
• Las Referencias Bancarias tendrán una validez
de treinta días (30) contados a partir de la fecha de emisión cuando la misma no posea fecha de caducidad establecida por el Banco emisor. Serán válidas las Referencias Bancarias emitidas por medios electrónicos.
• De no contar con las referencias anteriormente
mencionadas, se solicitará Declaración Jurada de no poseer cuenta en otra institución bancaria (Haga clic aquí para descargarla) y se solicitará dos (2) Referencias en físico que podrán ser:
• Dos (2) Referencias Personales, las cuales deben
cumplir con las siguientes características:
• Ser legibles, transcritas o escritas, conteniendo
los nombres y apellidos completos, número del documento de identidad, número telefónico fijo residencial (o en su defecto un número de celular), dirección de habitación y copia del documento de identidad de la(s) persona(s) que la(s) emite(n).
• Podrán ser emitidas por familiares y/o terceros
siempre y cuando éstos no residan con el solicitante de la cuenta.
• No serán válidas las Referencias Personales
emitidas por las personas solicitantes de la cuenta. Los solicitantes no podrán presentar referencias emitidas por ellos en su beneficio.
• Las Referencias Personales tendrán una validez
de treinta días (30) contados a partir de la fecha de emisión.
Constancia de trabajo, Informe de Atestiguamiento o
Certificación de Ingresos de acuerdo al caso que aplique:
• Trabajador bajo relación de dependencia o
asalariado
• Original de la Constancia de Trabajo
Debe ser emitida por la empresa en hoja con membrete de la misma, que contenga su Registro Único de Información Fiscal (R.I.F), dirección y teléfono fijo, e indique los nombres y apellidos del trabajador, número de documento de identidad, el sueldo mensual, cargo y fecha de ingreso, la cual deberá estar firmada y sellada por la empresa y tener una fecha de emisión no mayor a treinta (30) días.
• Profesional en libre ejercicio trabajador
Independiente
• Original del Informe de Atestiguamiento
sobre Ingresos o Certificación de Ingresos Debe ser emitida con antigüedad no mayor a tres (3) meses, expedida, firmada y sellada por un profesional debidamente autorizado para ello (contador público colegiado, licenciado en administración, economista o un contador técnico) que contenga su cédula de identidad o Registro Único de Información Fiscal (RIF); e indique los nombres y apellidos del solicitante; su profesión, oficio o actividad; relación de ingresos; origen de los mismos; promedio mensual de dichos ingresos, dirección y teléfono fijo (en los formatos que aplique); cual deberá estar firmada por el profesional que la emite. • Negocio Propio
• Original y copia del Documento Constitutivo
Estatutario de la Empresa y sus posteriores modificaciones vigentes Original y copia del Documento Constitutivo Estatutario de la Empresa y sus posteriores modificaciones vigentes, que debe estar debidamente inscrita en el Registro Mercantil.
• Estudiante / Ama de Casa
• Original de la Constancia de Estudios
Debe ser firmada y sellada por la casa de estudios, emitida en un lapso no mayor a treinta (30) días o carnet vigente.
• Constancia de trabajo, Informe de
Atestiguamiento o Certificación de Ingresos de la persona que respaldará los fondos Constancia de trabajo (fecha de emisión no mayor a treinta (30) días), Informe de Atestiguamiento o Certificación de Ingresos (fecha de emisión no mayor a tres (3) meses) de la persona que respaldará los fondos a movilizar, de acuerdo al caso que corresponda: trabajador bajo relación de dependencia o asalariado, profesional en libre ejercicio, trabajador independiente o si posee negocio propio.
• Cédula de Identidad de la persona que
respaldará los fondos
• Pensionados y Jubilados
• Constancia electrónica de pensionado
vigente emitida por el Instituto de Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS)
• Constancia de jubilación emitida con
antigüedad no mayor a tres (3) meses. Debe contener Nombre Completo, Cedula de Identidad, Fecha de Jubilación y Monto de Ingreso.
Los recaudos solicitados aplican para todas las personas
vinculadas a la cuenta (titular, cotitular y firmante).