Fecha Estatus al Denominacion N° Actuacion Equipo de Auditoria Discusion Informe Informe Valoracion Inicio 30/06/2016 Resultados Preliminar Definitivo Juridica EVALUACIÓN DE LEGALIDAD, EXACTITUD Y Lcdo. Carlos Rivero (Auditor) Se Aperturo el SINCERIDAD DE LOS PAGOS DE Abg. Miguel Meléndez (Apoyo PRESTACIONES SOCIALES, EFECTUADOS POR Procedimiento de CMP-DCAM-AC-001-2014 Jurídico) 29/09/2014 15/10/2014 23/10/2014 12/11/2014 23/05/2016 Potestad LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO PALAVECINO, Abg. Roselia Medina Investigativa DURANTE EL AÑO 2011 (Supervisión) EVALUACIÓN DE LA LEGALIDAD, SINCERIDAD Y EXACTITUD EN CUANTO A LA ADQUISICIÓN, REGISTRO Y CONTROL DE BIENES MUEBLES LLEVADA A CABO POR EL INSTITUTO AUTÓNOMO DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL Lcda. Geidy Cáceres (Auditor) MUNICIPIO PALAVECINO, (IASPMUPAL) Y Lcdo. José G. Linárez (Auditor) VERIFICACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN E Abg. Susana Rosales (Apoyo INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE CMP-DCAM-AC-001-2015 11/11/2014 04/04/2016 06/04/2016 03/05/2016 - Valoración Jurídica Jurídico) AUDITORES, CONSULTORES Y PROFESIONALES INDEPENDIENTES, QUE Ing. Honorio Linárez HAYAN PRESTADO SERVICIOS EN MATERIA DE (Supervisión) CONTROL EN ESTE ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL ÚLTIMO TRIMESTRE DEL AÑO 2013 Y PRIMER TRIMESTRE 2014 EVALUACIÓN DE LA LEGALIDAD, SINCERIDAD Y EXACTITUD DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN, CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE ASFALTADO, IMPLEMENTADOS POR LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO PALAVECINO, ASÍ COMO LA VERIFICACIÓN DE LA T.S.U. José V González CERTIFICACIÓN E INSCRIPCION EN EL (Auditor) CMP-DCAM-AC-002-2015 07/01/2015 03/05/2016 09/05/2016 14/06/2016 - Valoración juridica REGISTRO DE AUDITORES, CONSULTORES Y Ing. Honorio Linárez PROFESIONALEA INDEPENDIENTES LLEVADO (Supervisión) POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, QUE HAYAN PRESTADO SERVICIOS EN MATERIA DE CONTROL EN ESTE ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2013 EVALUACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS Lcda. Esperanza Bravo (Auditor) CMP-DCAM-AC-003-2015 ESTABLECIDOS PARA LA ASIGNACION, Abg. Carmen Cordero (Apoyo 03/02/2015 09/11/2015 11/11/2015 09/12/2015 - Valoración jurídica. EJECUCIÓN Y RENDICION DE CUENTAS DE Jurídico) LISTADO DE ACTUACIONES FISCALES PRACTICADAS PERIODO NOVIEMBRE 2014 HASTA EL 30/06/2016
Fecha Notificación Notificación Fecha
Fecha Estatus al Denominacion N° Actuacion Equipo de Auditoria Discusion Informe Informe Valoracion Inicio 30/06/2016 Resultados Preliminar Definitivo Juridica LOS RECURSOS DESTINADOS A LOS Ing. Honorio Linárez PROYECTOS DE LOS CONSEJOS COMUNALES (Supervisión) FINANCIADOS POR LA ALCALDÍA DE MUNICIPIO PALAVECINO Y VERIFICACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN E INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE AUDITORES, CONSULTORES Y PROFESIONALEA INDEPENDIENTES, QUE HAYAN PRESTADO SERVICIOS EN MATERIA DE CONTROL EN ESTE ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE EL AÑO 2013 EVALUACIÓN DE LA LEGALIDAD, SINCERIDAD Y EXACTITUD EN CUANTO A LA ADQUISICIÓN, REGISTRO Y CONTROL DE BIENES MUEBLES LLEVADA A CABO POR LA ALCALDÍA DEL Lcda. Geidy Cáceres (Auditor) MUNICIPIO PALAVECINO Y VERIFICACIÓN DE Lcdo. José G. Linarez (Auditor) LA CERTIFICACIÓN E INSCRIPCIÓN EN EL Abg. Miguel Meléndez (Apoyo FALTA En Se encuentra en REGISTRO DE AUDITORES, CONSULTORES Y CMP-DCAM-AC-004-2015 01/08/2014 25/06/2015 30/06/2015 Jurídico) Ejecucion valoración juridica PROFESIONALES INDEPENDIENTES, QUE HAYAN PRESTADO SERVICIOS EN MATERIA DE Abg. Roselia Medina CONTROL EN ESTE ÓRGANO EJECUTIVO (Supervisión) MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL ÚLTIMO TRIMESTRE DEL AÑO 2013 HASTA EL 09/07/2014 Lcda. Geidy Cáceres (Auditor) REVISION PRELIMINAR DE LA CUENTA DEL Lcdo. Carlos Rivero (Auditor) INSTITUTO AUTÓNOMO DE SERVICIOS Abg. Miguel Meléndez (Apoyo PÚBLICOS DEL MUNICIPIO PALAVECINO, CMP-DCAM-OAC-005-2015 01/06/2015 14/08/2015 19/08/2015 - - - Jurídico) (IASPMUPAL), CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014 Ing. Honorio Linárez (Supervisión) REVISIÓN PRELIMINAR DE LA CUENTA DEL Lcda. Esperanza Bravo (Auditor) INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y CMP-DCAM-OAC-006-2015 Ing. Honorio Linárez 01/06/2015 03/08/2015 06/08/2015 - - - RECREACIÓN DE PALAVECINO, (IMDEPAL), (Supervisión) CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014 REVISIÓN PRELIMINAR DE LA CUENTA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA Y HABITAT Lcda. Eglys Bernal (Auditor) CMP-DCAM-OAC-007-2015 01/06/2015 17/08/2015 19/08/2015 - - - DEL MUNICIPIO PALAVECINO, (IMVIHPAL), Ing. Honorio Linárez CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014 LISTADO DE ACTUACIONES FISCALES PRACTICADAS PERIODO NOVIEMBRE 2014 HASTA EL 30/06/2016
Fecha Notificación Notificación Fecha
Fecha Estatus al Denominacion N° Actuacion Equipo de Auditoria Discusion Informe Informe Valoracion Inicio 30/06/2016 Resultados Preliminar Definitivo Juridica (Supervisión)
REVISIÓN PRELIMINAR DE LA CUENTA DEL
INSTITUTO MUNICIPAL DE FONDO DE CAPITAL PARA LA ADMINISTRACIÓN Y RECUPERACIÓN Abg. José Ocanto (Auditor) DE RECURSOS OTORGADOS A TRAVÉS DE Ing. Honorio Linárez CMP-DCAM-OAC-008-2015 02/06/2015 17/08/2015 19/08/2015 - - - CRÉDITOS DIRECTOS E INDIRECTOS POR EL (Supervisión) MUNICIPIO PALAVECINO DEL ESTADO LARA, (IMFONCREPAL), CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014 REVISIÓN PRELIMINAR DE LA CUENTA DEL Abg. Susana Rosales (Auditor) CONSEJO MUNICIPAL DE DERECHOS DEL Ing. Honorio Linárez NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE DEL MUNICIPIO CMP-DCAM-OAC-009-2015 01/06/2015 18/08/2015 19/08/2015 - - - PALAVECINO (CMDNNA) CORRESPONDIENTE (Supervisión) AL AÑO 2014. Abg. Carmen Cordero (Auditor) REVISIÓN PRELIMINAR DE LA CUENTA DEL Ing. Honorio Linárez INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE CMP-DCAM-OAC-010-2015 01/06/2015 18/08/2015 19/08/2015 - - - PALAVECINO, (INMUJERPAL), (Supervisión) CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014. Lcda. José Linárez (Auditor) REVISIÓN PRELIMINAR DE LA CUENTA DEL Ing. Honorio Linárez CONCEJO MUNICIPAL BOLIVARIANO DE CMP-DCAM-OAC-011-2015 01/06/2015 19/08/2015 21/08/2015 - - - PALAVECINO, CORRESPONDIENTE AL AÑO (Supervisión) 2014. Lcda. Eglys Bernal (Auditor) Lcdo. Carlos Rivero (Auditor) Lcda. Geidy Cáceres (Auditor) Abg. Miguel Meléndez (Apoyo Jurídico) REVISIÓN PRELIMINAR DE LA CUENTA DE LA CMP-DCAM-OAC-012-2015 15/06/2015 19/08/2015 21/08/2015 - - - Abg. Carmen Cordero (Auditor) ALCALDÍA DEL MUNICIPIO PALAVECINO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014. Lcda. Esperanza Bravo (Auditor) Abg. José Ocanto (Auditor) Abg. Susana Rosales (Auditor) Ing. Honorio Linárez LISTADO DE ACTUACIONES FISCALES PRACTICADAS PERIODO NOVIEMBRE 2014 HASTA EL 30/06/2016
Fecha Notificación Notificación Fecha
Fecha Estatus al Denominacion N° Actuacion Equipo de Auditoria Discusion Informe Informe Valoracion Inicio 30/06/2016 Resultados Preliminar Definitivo Juridica (Supervisión)
EVALUACION DE LA LEGALIDAD Y SINCERIDAD
AL CUMPLIMIENTO DE LA CAUCIÓN LEGAL POR PARTE DE LOS FUNCIONARIOS ENCARGADOS Abg. Susana Rosales (Auditor) DE LA ADMINISTRACIÓN, LIQUIDACIÓN DE Lcda. Edyoly Barrios Auto de cierre y CMP-DCAM-AC-013-2015 06/10/2015 04/12/2015 06/01/2016 19/02/2016 30/05/2016 INGRESOS, RECEPCIÓN, CUSTODIA Y MANEJO (Supervisión) archivo DE FONDOS O BIENES PÚBLICOS DE LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO PALAVECINO, PARA EL AÑO 2015 EVALUACION DE LA LEGALIDAD Y SINCERIDAD AL CUMPLIMIENTO DE LA CAUCIÓN LEGAL POR PARTE DE LOS FUNCIONARIOS ENCARGADOS Abg. José Ocanto (Auditor) DE LA ADMINISTRACIÓN, LIQUIDACIÓN DE Lcda. Edyoly Barrios Auto de cierre y CMP-DCAM-AC-014-2015 07/10/2015 01/12/2015 14/12/2015 29/01/2016 24/05/2016 INGRESOS, RECEPCIÓN, CUSTODIA Y MANEJO (Supervisión) archivo DE FONDOS O BIENES PÚBLICOS DEL CONCEJO MUNICIPAL BOLIVARIANO DE PALAVECINO, PARA EL AÑO 2015. EVALUACION DE LA LEGALIDAD Y SINCERIDAD AL CUMPLIMIENTO DE LA CAUCIÓN LEGAL POR PARTE DE LOS FUNCIONARIOS ENCARGADOS Abg. José Ocanto (Auditor) DE LA ADMINISTRACIÓN, LIQUIDACIÓN DE Lcda. Edyoly Barrios Auto de cierre y INGRESOS, RECEPCIÓN, CUSTODIA Y MANEJO CMP-DCAM-AC-015-2015 07/10/2015 02/12/2015 14/12/2015 18/01/2016 24/05/2016 (Supervisión) archivo DE FONDOS O BIENES PÚBLICOS DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DERECHOS DEL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE DEL MUNICIPIO PALAVECINO (CMDNNA), PARA EL AÑO 2015. EVALUACION DE LA LEGALIDAD Y SINCERIDAD AL CUMPLIMIENTO DE LA CAUCIÓN LEGAL POR PARTE DE LOS FUNCIONARIOS ENCARGADOS Abg. Susana Rosales (Auditor) DE LA ADMINISTRACIÓN, LIQUIDACIÓN DE Lcda. Edyoly Barrios Auto de cierre y INGRESOS, RECEPCIÓN, CUSTODIA Y MANEJO CMP-DCAM-AC-016-2015 06/10/2015 04/12/2015 06/01/2016 12/02/2016 30/05/2016 (Supervisión) archivo DE FONDOS O BIENES PÚBLICOS DEL INSTITUTO AUTÓNOMO DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO PALAVECINO, (IASPMUPAL), PARA EL AÑO 2015. LISTADO DE ACTUACIONES FISCALES PRACTICADAS PERIODO NOVIEMBRE 2014 HASTA EL 30/06/2016
Fecha Notificación Notificación Fecha
Fecha Estatus al Denominacion N° Actuacion Equipo de Auditoria Discusion Informe Informe Valoracion Inicio 30/06/2016 Resultados Preliminar Definitivo Juridica
EVALUACION DE LA LEGALIDAD Y SINCERIDAD
AL CUMPLIMIENTO DE LA CAUCIÓN LEGAL POR Abg. Susana Rosales (Auditor) Se Aperturo el PARTE DE LOS FUNCIONARIOS ENCARGADOS CMP-DCAM-AC-017-2015 Procedimiento de Lcda. Edyoly Barrios DE LA ADMINISTRACIÓN, LIQUIDACIÓN DE 07/10/2015 07/12/2015 06/01/2016 03/02/2016 30/05/2016 Potestad INGRESOS, RECEPCIÓN, CUSTODIA Y MANEJO (Supervisión) Investigativa DE FONDOS O BIENES PÚBLICOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE PALAVECINO, (IMDEPAL), PARA EL AÑO 2015. EVALUACION DE LA LEGALIDAD Y SINCERIDAD AL CUMPLIMIENTO DE LA CAUCIÓN LEGAL POR PARTE DE LOS FUNCIONARIOS ENCARGADOS DE LA ADMINISTRACIÓN, LIQUIDACIÓN DE INGRESOS, RECEPCIÓN, CUSTODIA Y MANEJO Abg. José Ocanto (Auditor) DE FONDOS O BIENES PÚBLICOS DEL Lcda. Edyoly Barrios Auto de cierre y CMP-DCAM-AC-018-2015 13/10/2015 08/12/2015 14/12/2015 15/01/2016 24/05/2016 INSTITUTO MUNICIPAL DE FONDO DE CAPITAL (Supervisión) archivo PARA LA ADMINISTRACIÓN Y RECUPERACIÓN DE RECURSOS OTORGADOS A TRAVÉS DE CRÉDITOS DIRECTOS E INDIRECTOS POR EL MUNICIPIO PALAVECINO DEL ESTADO LARA, (IMFONCREPAL), PARA EL AÑO 2015. EVALUACION DE LA LEGALIDAD Y SINCERIDAD AL CUMPLIMIENTO DE LA CAUCIÓN LEGAL POR PARTE DE LOS FUNCIONARIOS ENCARGADOS Abg. Susana Rosales (Auditor) DE LA ADMINISTRACIÓN, LIQUIDACIÓN DE Lcda. Edyoly Barrios Auto de cierre y INGRESOS, RECEPCIÓN, CUSTODIA Y MANEJO CMP-DCAM-AC-019-2015 07/10/2015 08/12/2015 06/01/2016 12/02/2016 30/05/2016 (Supervisión) archivo DE FONDOS O BIENES PÚBLICOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA Y HABITAT DEL MUNICIPIO PALAVECINO, (IMVIHPAL), PARA EL AÑO 2015. EVALUACION DE LA LEGALIDAD Y SINCERIDAD AL CUMPLIMIENTO DE LA CAUCIÓN LEGAL POR Abg. José Ocanto (Auditor) PARTE DE LOS FUNCIONARIOS ENCARGADOS Lcda. Edyoly Barrios Auto de cierre y CMP-DCAM-AC-020-2015 06/10/2015 11/12/2015 14/12/2015 20/01/2016 24/05/2016 DE LA ADMINISTRACIÓN, LIQUIDACIÓN DE (Supervisión) archivo INGRESOS, RECEPCIÓN, CUSTODIA Y MANEJO DE FONDOS O BIENES PÚBLICOS DEL LISTADO DE ACTUACIONES FISCALES PRACTICADAS PERIODO NOVIEMBRE 2014 HASTA EL 30/06/2016
Fecha Notificación Notificación Fecha
Fecha Estatus al Denominacion N° Actuacion Equipo de Auditoria Discusion Informe Informe Valoracion Inicio 30/06/2016 Resultados Preliminar Definitivo Juridica INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE PALAVECINO, (INMUJERPAL), PARA EL AÑO 2015. EVALUACIÓN DE LA SINCERIDAD Y EXACTITUD DE LAS OBSERVACIONES FORMULADAS DURANTE LA REVISION DEL ACTA DE Lcdo. José Linárez (Auditor) ENTREGA DE FECHA 11/12/2013, SUSCRITA CMP-DCAM-AC-021-2015 Lcda. Edyoly Barrios 07/10/2015 27/06/2016 30/06/2016 - - - POR LAS AUTORIDADES SALIENTES DEL (Supervisión) CONCEJO MUNICIPAL BOLIVARIANO DE PALAVECINO. Lcdo. Carlos Rivero (Auditor) Lcda. Esperanza Bravo (Auditor) EXAMEN DE LA CUENTA DE LA ALCALDÍA DEL T.S.U. José V González MUNICIPIO PALAVECINO, CORRESPONDIENTE CMP-DCAM-A-001-2016 (Auditor) 19/02/2016 AL EJERCICIO ECONOMICO FINANCIERO 2014. Abg. Susana Rosales (Auditor) Ing. Honorio Linárez (Supervisión) EXAMEN DE LA CUENTA DEL CONCEJO Lcda. Eglys Bernal (Auditor) MUNICIPAL BOLIVARIANO DE PALAVECINO, Lcdo. José Linárez (Auditor) CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO Lcda. Geidy Cáceres (Auditor) ECONOMICO FINANCIERO 2014. CMP-DCAM-A-002-2016 Abg. Carmen Cordero (Auditor) 19/02/2016 Abg. José Ocanto (Auditor) Ing. Honorio Linárez (Supervisión)