Pericia

documentológica: la
ciencia del pequeño
detalle
La documentología es el estudio y análisis técnico científico del grafismo y del
soporte que busca establecer autenticidad, falsedad o individualizar a su autor.
Marcos Ghiberto, perito documentólogico del equipo interdisciplinario de la
Procuración Fiscal de Comodoro Rivadavia, sostiene que "el acto escritural es
netamente subconsciente" y el análisis debe ser minucioso. En uno de sus
trabajos determinó que la caligrafía de Miguel Pallalaf, homicida y violador de
Yasmin Chacoma, correspondía a una nota que decía: "Hija anda con el ceñor
señor te ba dar una Plata y me la traes" (sic). El depravado, condenado a prisión
perpetua, la había escrito con el fin de engañar a la niña. El perito ha descifrado
falsificación de cheques por montos millonarios en estafas al Banco Chubut y
Banco Nación.
La documentología es una ciencia apasionante. Se encarga del estudio de un
documento, público o privado, a través del análisis del soporte, la caligrafía de
leyendas, firmas o guarismos en los que se busca determinar autenticidad,
falsedad o autoría.
"Es un trabajo detallado, y muy minucioso. Es un trabajo de hormiga", define
Marcos Ghiberto, el perito documentólogo de la Procuración Fiscal de Comodoro
Rivadavia. El especialista trabaja desde 2009 en pericias documentológicas y
además ha desarrollado 600 pericias accidentológicas en esta ciudad.
La corriente a la que pertenece Ghiberto, egresado de la Universidad del Nordeste
es la de la grafo-crítica y tiene como cabecera al autor Félix Val Latierro. Deja en
claro que estudia la correspondencia del grafismo y no la personalidad del que
escribe, cuya función cumplen los grafólogos. El coteja grafías, escrituras y
confiesa que son las letras cursivas las que ofrecen más elementos de análisis
que las de imprentas.
Una de las pericias más importantes que ha realizado Ghiberto en lo penal
criminal fue la comparación caligráfica de una nota hallada por los investigadores
en los pasillos del barrio 30 de Octubre por donde habría pasado Yasmin
Chacoma junto al hombre que la terminó violando y asesinando aquel fatídico 2 de
setiembre del 2013.
La pericia documentológica permitió así comprobar que la nota había sido escrita
de puño y letra por Miguel Angel Pallalaf, condenado a prisión perpetua luego de
que la Fiscalía le comprobara su participación en el macabro crimen y ultraje de la
niña, uno de los crímenes más graves de la última década.
Los peritos del Laboratorio Regional de Investigación Forense (LIF) hallaron
muestras de ADN en una bolsa, el lazo con el cual estrangularon a la niña y el
semen que quedó en el cuerpo de la víctima, y lo compararon con los perfiles
genéticos del registro de abusadores sexuales de la provincia y se estableció en
un 99,9 por ciento que pertenecía a Pallalaf.
En 2006 el violador había sido condenado a 9 años de prisión por un caso de
abuso sexual en Trelew y al momento del crimen de Yasmin quebrantó el régimen
de salidas transitorias del cual gozaba.
El 4 de febrero de 2014, Pallalaf fue detenido por personal policial, durante un
operativo de control rutinario en la ciudad de Puerto Madryn, donde dio una
identidad falsa. Desde allí fue trasladado a Comodoro Rivadavia para comparecer
ante la Justicia.
Una vez detenido Pallalaf no quiso escribir en un papel cuando la Fiscalía se lo
requirió. Se buscaba cotejar aquella escritura que hiciese, con el material dudoso
que se había encontrado. Pero al no querer colaborar Pallalaf, los funcionarios de
la fiscal Liliana Ferrari, junto al perito Cristian Ansaldo, se las ingeniaron para
conseguirle a Ghiberto notas que escribía Pallalaf en la alcaidía policial de Trelew
en busca de permisos. También le acercaron al perito una muestra de un
cuaderno para poder compararla. Todas muestras indubitadas, es decir,
auténticas.
"La pericia de Pallalaf fue una pericia que a mí al menos me ha dejado satisfecho
independientemente que al momento de la sentencia no fue considerada. Toda
persona que estudia mi disciplina tiene en el alma, tratar de descubrir la mecánica
de producción del hecho, intentar desentrañar, ponernos en el lugar de una
persona que puede producir esto", confiesa Ghiberto.
Es que una de las incógnitas que tenía el perito al ver el video en el que se veía a
la niña acompañar a un hombre, era que "no comprendíamos cuál era el ardid que
había utilizado esta persona para que la nena camine voluntariamente junto a él. A
partir de muchas hipótesis, de un engaño, de la promesa de algún dinero, o de
que era una persona muy conocida, cuando aparece la nota se trabajó con eso".
Ghiberto cuenta que se descartó rápido que la nota no era de la madre -el ardid de
la nota buscaba hacer creer que sí- porque las grafías de la mujer eran
incotejables ya que eran muy disímiles.
Sí se comprobó finalmente que el papel correspondía a un cuaderno del refugio de
Mirella en el que se encontraba Pallalaf. La nota decía "Hija anda con el ceñor
señor te ba dar una Plata y me la traes" (sic).
El análisis comparativo, que se realizó en la detección del gesto gráfico del que la
escribió -que son de carácter repetitivo en una persona en el acto escritural-, le
permitió al especialista asegurar que el patrimonio gráfico era de Pallalaf.
"El gesto gráfico de Pallalaf era muy marcado, ejecutaba ciertas letras de la misma
forma. Cuando uno ve que la letra 'p' inicia con un arpón abajo, asciende en 45
grados y termina lacerada a la derecha, cuando una persona tiene ese gesto
gráfico, es subconsciente", explica Ghiberto.
El fiscal Martín Cárcamo sostiene que la pericia fue muy importante porque sumó
un indicio más de que Pallalaf había participado en el crimen.
"El acto escritural es netamente subconsciente", dice el perito. No entiende cómo
hay algunos que cuestionan la cientificidad de la documentología. El escribir es un
acto absolutamente psíquico. "La psiquis, y el grafismo, están en una relación
permanente de causa y efecto", cita a Val Latierro. Por eso sostiene que la firma
es muy difícil cambiarla.
MICROCIRUGIA
DE CHEQUES
Los peritos documentólogos son necesarios para detectar estafas con papel
moneda nacional o incluso cheques apócrifos o con firmas falsas. Tienen distintos
mecanismos para analizar y cotejar, además de la tinta que se utilizó para escribir:
sea una pastosa de un bolígrafo o una fluida de una pluma o lapicero. Pueden
determinar la edad relativa o absoluta de un documento. Pueden comparar a
través de la cromatografía, y con "sacabocados" fragmentos de un trazo previo
autorización del juez y así separar pigmentos y colorantes de la tinta, en un
soporte acuoso o aceitoso. Ese resultado los ubicará en el tiempo en el que ese
componente fue ingresado al mercado.
El caballito de batalla de cualquier documentólogo más que la lupa, es la luz
ultravioleta. Con ella pueden determinar si los papeles son verdaderos o falsos.
Aunque los estafadores a lo largo del tiempo han logrado igualar algunas medidas
de seguridad, y burlarlas, Ghiberto sostiene que el hilo de seguridad que va
entramado en el papel de un billete nunca podrá ser igualado.
"Yo tuve a la vista una estafa de cheque del Banco Nación, de un artesano que
había hecho cheques con lápiz Rotring, un dibujante, que pese a tener todas las
medidas de seguridad modificó el número de serie con un grafito, un portaminas",
recuerda. La persona fue detenida. El dibujante había tardado un año en modificar
cuatro cheques. La suma era millonaria.
"Hay que tener mucha paciencia. En Comodoro he tenido casos de microcirugías
de cheques. El proceso que se hace con un cheque es un análisis del estado de
recepción, si tiene tachado, pliego, dobles. Cuando el cheque no tiene nada se lo
somete a la luz ultravioleta", explica.
Hay gente que adultera cheques de manera física o química. Lo hacen a través
del borrado, que si luego se analiza microscópicamente se observan las fibras
celulósicas erizadas del papel. Los grabados químicos, en los que se utilizan
solventes, alcohol o hipoclorito, para borrar y volver a escribir, son otra modalidad
de estafa. "Por más que sea muy prolija la maniobra, la tinta fugitiva que tiene el
cheque, la tinta que fluorece generalmente difunde, se ensancha, y al ultravioleta
surge", dice Ghiberto.
"En Comodoro hemos tenido casos muy complejos en donde no fue modificado, ni
por medios de borrado, ni químicos" resalta el perito.
En esos casos estaba convencido de que algo raro tenía, y apelando a un curso
de capacitación en Brasil de microcirugía de cheques, realizó la prueba del
enrollado. Al plegarlo se vieron cómo saltaban los números. "Son falsificadores
con precisión increíble, en los que utilizan bisturíes para colocar en un cheque
apócrifo, los números de un cheque que quieren falsear. Van cortando los
números de series del original y lo van pegando" sostiene Ghiberto (ver figura 3).
También logró descubrir las firmas falsas de cheques del Banco Chubut con un
monto mayor de dos millones de pesos.
Marcos lee sobre criminalística. Cuando puede actualiza su biblioteca. Mira
programas de televisión como "Mentes Criminales", y la vieja versión de CSI. Sabe
que la investigación no es igual a la ficción estadounidense o inglesa. En la
realidad se invade la cadena de custodia, y no se puede levantar nada de la
escena sin un testigo presente. Busca contactos internacionales y en su red social
interactúa con eminencias como el perito balístico Cibrián Vidrio. De niño jugó al
fútbol en Libertad de Sunchales y hace dos años que estudia percusión.
Advierte que en Comodoro Rivadavia hay una gran cantidad de carnets apócrifos,
cédulas verdes, títulos, formularios 12 y 08 falsos con papel soporte original.
Con ya 600 pericias accidentólogicas realizadas, también se convierte en un
referente de esa materia. Aunque no le gusta la exposición, Letra Roja insiste para
dar a conocer la tarea de este tipo de peritos que trabajan muchas veces en el
anonimato.
Entre otras responsabilidades, peritó el accidente de tránsito donde se produjo la
muerte del profesor de educación física Alberto "Tito" Blanco, ocurrido 18 de mayo
de 2010 en el barrio Industrial cuando su automóvil fue arrollado por un camión.
Allí pese a que el video fue fundamental, cronometró e hizo una edición de ese
material audiovisual fotograma por fotograma para determinar la responsabilidad
del camionero que fue condenado por homicidio culposo.
Hoy trabaja con el programa "FX advanced", un software de animación de
accidentes, de origen canadiense, que ha sido adquirido por la Procuración.
Ghiberto entiende sobre leyes de rozamiento, comportamiento de los distintas
tipos de carrocerías, mecánica, formas y modos de accidentes. En su escritorio
hay miles de fotos de choques y distintos croquis de sentidos de circulación de
vehículos. El pequeño detalle no puede escapársele. Es ese detalle el que
confirmará una hipótesis o la descartará.
https://www.elpatagonico.com/pericia-documentologica-la-ciencia-del-pequeno-detalle-
n1500831

Epígrafe 1.1: Evolución Histórica de la documentología como especialidad

criminalística.
La primera alusión a una falsificación de un documento público que cobrara relevancia es
ubicada hacia el siglo V a.n.e., en Atenas, Grecia. Sin embargo, en las épocas del Imperio
Romano, fue más común el uso de ardides con fines delictivos, tanto sobre monedas y
testamentos, como sobre disposiciones del César. Tanto así que, en el año 78 a.n.e, fue
promulgada por Lucio Cornelio Sila la "Lex Cornelia de Falsis[4]donde establecía la
comparación de escrituras cuando se sospechara la veracidad de un manuscrito, antecedente
éste considerado como una primitiva aprobación reglamentada
del peritajecaligráfico[5]aunque el procedimiento era precario y poco fiable.
Con el inicio de la Edad Media, tras la caída del Imperio Romano a finales del siglo IV de
nuestra era, se detuvo la evolución de las ciencias jurídicas, sustituyéndose la prueba de
testimonios y de comparación por la confesión del imputado, generalmente obtenida a partir
de torturas. Durante este período, proliferaron los títulos nobiliarios falsos o adulterados, como
así también, los privilegios reales y las bulas papales que, al no existir un métodopara
diferenciar lo falso de lo verdadero, circulaban con total impunidad[6]
Hacia el 1200, el rey de León y Castilla, Alfonso X "El Sabio", elabora "El Libro de las Leyes"
que más tarde pasaría a ser conocido como "Las Siete Partidas": un cuerpo legal redactado con
el fin de lograr uniformidad en la aplicación de la justicia en el reino. Alude en él, por primera
vez, a las modificaciones de la escritura que no persiguen fines criminales o que fueran
pensadas para engañar, sino a aquellas que se dan por obra del tiempo y la naturaleza en una
misma persona: no es lo mismo la letra de una persona cuando es joven y sana, decía el rey,
que cuando está viejo y enfermo. Enumera, además, normas para evaluar los escritos
impugnados, erigiendo así los pilares de la profesión de perito en escrituras y documentos
controvertidos[7]
Con el perfeccionamiento de la imprenta de tipos móviles por Johann Gutenberg hacia
mediados del siglo XV, se vio incrementada la circulación de libros y con ello, la divulgación del
idioma escrito con beneficios culturales y comerciales, pero con la consecuencia negativa de la
difusión de nuevas técnicas de falsificación y adulteración de documentos, que iban y
evolucionaban a medida que avanzaba la técnica.
Francia fue, sin duda, el origen de los más prestigiosos investigadores en el área documental,
principalmente de corte grafo-psicológico. Basta citar los nombres de Michón, Crépieux-Jamin,
Solange Pellat, Locard, etc. De esta escuela francesa nacen las demás de Europa,
principalmente la inglesa con Saubeir y Saudek, la alemana con Preyer, Meyer, Klages y
Scheneickert, y la italiana, con Morelli, Andreani, Ottolenghi y Marchesan.
Es de mencionar, que Jean-Hippolyte Michón, es considerado el padre de la grafología
moderna porque fue él, junto a Desbarrolles, quien desarrolló el primer método de
interpretación psicografológica. Por su parte, Wilhem Preyer, afirmó que la escritura era una
manifestación de la actividad cerebral, y como tal, presenta características similares
independientemente del órgano que la ejecuta; afirmación que unos años más tarde, Edmond
Solange Pellat elevaría al grado de "ley de la escritura", como se verá más adelante.
También la fisiología hizo su aporte, de la mano del francés Hericourt, quien realiza
investigaciones sobre la repercusión de los estados pasajeros de la personalidad en la escritura,
centrando la atención en los movimientos reflejos y el automatismo, desde la perspectiva de su
ciencia.
Volviendo con el aspecto evolutivo de la forma de análisis de la escritura, merece la pena
recordar la intervención de Jacques Ravenau y su obra "Traité des inscriptions en faux"[8]
donde consigna consejos para proceder al análisis comparativo de escrituras, dándole
importancia a los trazos que las constituyen por encima de las semejanzas morfológicas del
conjunto, que pueden ser imitadas y llevar a falsas apreciaciones.
Durante el pasado siglo XX, con la propagación y perfeccionamiento de las técnicas
fotográficas, de la óptica, la informática, los estudios sobre fuentesalternativas de iluminación y
su aplicabilidad a la cuestión documentológica, estudios químico-forenses, etc., también se fue
mejorando, estructurando y elevando al adecuado nivel de erudición a la Documentología y a
los profesionales responsables.
Epígrafe 2:
Visión de la Documentología criminalística en otras latitudes
La Criminalística y dentro de ella la documentología, se ha configurado en cada país con
determinadas características, en dependencia del desarrollo económico y social, siendo visible
de esta forma el impacto que existe en esta ciencia como en otras, de la economía y de
la sociedad, en su evolución y disponibilidad de los recursos.
La Documentología es conocida además en otras naciones como documentoscopia y ha sido
aceptada por la Organización Internacional de Policía Criminal, INTERPOL, como tal.
La Documentología en los Estados Unidos de América.
En los EE.UU. la Documentología tiene gran relevancia y se encuentra difundida su utilización
entre varios departamentos del gobierno como son el Departamento del Tesoro, el
Departamento de Defensa y otras instituciones como el Servicio Secreto, el cual tiene un
departamento adjunto de Documentología que se encarga de identificar los posibles fraudes
que en materia de documentos legales afecten a la seguridad nacional de esta nación.
Sus técnicas son el análisis de detección electrostática ESDA, que permite identificar la
presencia de escritura en ángulo y extraña sangría. Otra técnica utilizada son
las Imágenes hiperespectrales, las cuales estudian la tinta y revelan imágenes latentes o
sangrado en el papel. También está el análisis de detección electrostática, para revelar las
imágenes de sangrado que podría corresponder a la escritura original en las páginas de los
documentos. Además están los exámenes de video espectral de comparación de los documentos
para estudiar las entradas de tinta y los sustratos de papel.
La Documentología en Brasil:
En Brasil esta técnica criminalística se conoce tradicionalmente como documentoscopia, y la
misma se define como el conjunto de estudios referentes a la observación y análisis de los
escritos para dictaminar su autenticidad o falsedad y servir de prueba mediante la confección
del informe pericial. La Escuela Criminalística de Brasil la establece como la disciplina relativa
a la aplicación práctica y metódica de los conocimientos científicos, teniendo como objetivo
verificar la autenticidad o determinar la autoría de los documentos[9]Constituye un capitulo de
la Criminalística, con el objetivo especifico de verificar la autenticidad o determinar la autoría
de los documentos. Se encuentra regulada en la Ley Procesal Penal de esta nación.
La Documentología en México:
Para la escuela de Criminalística Mexicana, el egresado en Documentología se dedica al estudio
de las tintas, elementos escritores y papel, utilizados en la confección de
manuscritos[10]Comprobar la presencia de falsificaciones y adulteraciones en moneda y papel
moneda, estampillas de correo, bonos de tesorería, títulos, letras de cambio, acciones, cédulas
hipotecarias, bonos de empresas particulares, documentos de identificación personal, etc.
Para esto va a investigar sobre la existencia de enmendados borrados, raspados, testados y
cortes; efectuar la determinación de la antigüedad de una escritura manuscrita o
mecanografiada y restituir escritos quemados y antiguos, salvando su posible factura original.
El departamento Administrativo de Seguridad (DAS), la Policía Nacional, la Fiscalía General de
la Nación y Medicina Legal son las cuatro instituciones encargadas de realizar las
investigaciones en materia criminalística (una de las ramas en investigación) que incluye
análisis del ADN, acústica, documentos, balística, por mencionar algunos.
La Documentología en Venezuela:
La Documentología, Documentoscopia o Grafotécnica, como se llama este recurso en
Venezuela[11]juega un papel importante en el estudio de casos relacionados con la actividad
profesional de médicos y auxiliares de la salud. Para la Escuela Venezolana de Criminalística la
especialidad de Documentología juega un papel importante en la resolución de los actos
delictivos que puedan ser esclarecidos mediante la misma. La misma se encuentra regulada en
la Ley Procesal Penal de esta nación.
La Documentología en Alemania:
A finales de la década de 1920-1930 nacen los primeros laboratorios de criminalística en
Alemania, los que se ocupaban de la investigación de huellas de instrumentos, de la
comparación de escrituras, del examen de documentos y de la identificación de casquillos y
proyectiles. La Escuela Criminalista Germana, ha brindado gran ayuda al desarrollo a nivel
mundial de las técnicas criminalísticas. Ha alcanzado un alto grado de desarrollo en la
aplicación de la Documentología y la adaptación a los cambios científicos y tecnológicos que se
han suscitado[12]
La Documentología en Guatemala:
También llamada en esta nación Grafotécnica o documentoscopia., al igual que
en Ecuador, Bolivia, Perú y Venezuela[13]Para la Escuela Guatemalteca de Criminalística, la
especialidad de documentoscopia es la técnica que trata de establecer mediante
una metodología propia la autenticidad de escritos y documentos, así como determinar cuando
sea posible, la identidad de sus autores. La misma se encuentra regulada en la Ley Procesal
Penal de esta nación.
Epígrafe 3:

La Criminalística en Cuba
Los inicios de la Criminalística Cubana pueden ubicarse alrededor de la mitad del siglo XIX.
Hay un hecho importante que permite enmarcarlo en ese período y es la argumentación sobre
la necesidad de crear la Documentología, como una disciplina independiente, dedicada a la
investigación de los documentos relacionados con la comisión de hechos delictivos
(falsificación de billetes del Banco Español de La Habana y sustracción y falsificación de
documentos del Almacén General de Efectos Timbrados), propuesta realizada por Don Ramón
Zambrana y Valdés, quien fue el primer cubano nombrado para ocupar una plaza
de profesor en la Cátedra de Medicina Legal y Toxicología de la Universidad de La Habana[14]
Las Investigaciones Criminalísticas tras el triunfo de la Revolución en 1959, se enriquecieron y
se desarrollaron Técnicas Profilácticas, que han permitido la prevención de hechos delictivos y
catastróficos en diversos objetivos económicos, culturales, deportivos, políticos y sociales,
escribiendo con sencillez y profesionalidad cada día importantes páginas de
nuestra historia pericial.
La criminalística revolucionaria se ha ido consolidando a través de los años, desde la creación
del Laboratorio Central el 10 de septiembre de 1963. Durante 49 años, químicos, biólogos,
físicos, juristas y otros han enriquecido sus ramas.
La Escuela Cubana de Criminalística posee sus propios Principios que, como ideas rectoras y
reglas fundamentales de conducta, caracterizan el quehacer cotidiano de los peritos
criminalistas, en cualquier parte del país donde se desempeñen profesionalmente.
Para la Escuela Cubana de Criminalística la Técnica Criminalística es el conjunto de medios y
métodos científico-técnicos que se utilizan en el descubrimiento e investigación de las huellas y
evidencias durante la realización de las acciones de instrucción y diligencias en la fase
preparatoria del juicio oral, cuya finalidad es el esclarecimiento y prevención del delito,
utilizando para ello los últimos adelantos de las ciencias en general.
Está integrada por una serie de especialidades que varían sus denominaciones de acuerdo a
cada país; teniendo en cuenta el desarrollo alcanzado por la Escuela Cubana de Criminalística
estas especialidades han sido estructuradas de la forma siguiente[15]
 1. Fotografía y Video
 2. Trazología
 3. Dermatoscopía
 4. Documentología
 5. Balística Judicial
 6. Biología
 7. Averías, Explosiones e Incendios (AVEXI)
 8. Técnica Canina
 9. Odorología.
 10. Investigaciones físico-químicas
Epígrafe 3.1: La Documentología como especialidad criminalística en Cuba.
Para la Escuela Cubana de Criminalística, la Documentología es la especialidad de la Técnica
Criminalística, que auxiliándose de métodos técnicos criminalísticos y de otras ramas del
conocimiento como la Filología, la Física, las Matemáticas y otras ciencias, estudia los
documentos escritos relacionados con hechos delictivos para ayudar a su descubrimiento,
esclarecimiento y además establecer medidas profilácticas de los documentos contra
la acción delictiva[16]
Esta especialidad desde sus orígenes recibió diferentes denominaciones como Caligrafía,
Grafología, Grafometría, etc. Etimológicamente la palabra documento viene del Latín
"Documentun" que significa "título o prueba escrita", "cualquier cosa que sirve de prueba",
pero desde el punto de vista criminalístico se considera como documento "un papel o cualquier
objeto que en su superficie se refleje una escritura ya sea manuscrita o impresa, que corrobore,
confirme o pruebe algo".
La Documentología para su estudio y aplicación criminalística se subdivide en: el análisis
gráfico, que investiga la escritura manuscrita y las firmas, y la investigación técnica, que estudia
la tecnología de construcción de los documentos con vistas a determinar su autenticidad.
Estudia también los métodos de falsificaciones de los documentos empleados por los
delincuentes, el tratamiento que debe aplicarse a los documentos encontrados en el lugar del
suceso (quemados, fragmentados, manchados), la escritura secreta y la Criptografía como
métodos de comunicación de los delincuentes.
Propiedades de la escritura manuscrita que hacen posible su identificación.
En la teoría de los reflejos condicionados demostrada por el eslavo Iván Pablov[17]planteaba
que la escritura se formaba en el hombre como resultado de su actividad social y la misma se
producía por una serie de reflejos condicionados llamados estereotipos. Como objeto de
identificación la escritura posee las siguientes propiedades: la individualidad y la constancia:
La individualidad consiste en la particularidad de los movimientos que son propios de una
persona determinada cuando escribe, dependiendo de los hábitos de escribir, es decir que la
escritura se forma como un sistema de enlaces de reflejos elaborados. Como los enlaces son
consecuencia de los reflejos condicionados y se forman individualmente en cada persona, estos
reflejos componen para cada uno de los enlaces un complejo identificativo que no se repite. A la
formación de estos complejos influyen numerosos factores determinados por la organización y
psico-química en cada persona, por las condiciones de estudio, el estado del sistema nervioso,
el estado de la visión y los procesos psicológicos que tienen lugar en los diferentes períodos de
la vida.
La constancia es la propiedad de mantener por un período de tiempo las características
individuales de la misma, lo que se explica por la presencia del estereotipo dinámico del que
escribe, o sea, que el gesto gráfico se encuentra sometido a la influencia directa del cerebro, por
lo cual el órgano que escribe no modifica la forma de escritura, una vez que ésta ha
adquirido entrenamiento y se encuentra adaptada a su función, funcionando dicho órgano a
manera de trasmisor. Además de estas propiedades, es necesario conocer las características que
permiten el establecimiento de la identificación de la escritura, estas son: las características del
contenido y las características de la grafía.
Las características del contenido, se expresan en el lenguaje escrito y enmarcan el estilo,
el léxico, el nivel cultural, la topografía expresada en las particularidades de la posición y
disposición del texto en el papel y las características habituales maneras o costumbres
especiales en que se realiza la escritura).
Las características de la grafía, están dadas porque la escritura expresa una serie de rasgos
mediante los cuales se hace posible dicha identificación, teniendo gran importancia el grado de
expresividad y cantidad de los mismos, que se reflejan en el manuscritos, por lo tanto, a una
mayor claridad y cantidad de éstos, tanto mejor será reflejada su individualidad; la totalidad de
estos rasgos se dividen en generales y particulares.
Identificación de las firmas.
Al igual que la escritura, las firmas se presentan bajo distintas formas, clasificándose de
acuerdo a la construcción de los elementos que la integran de la forma siguiente:
 Literales. Aquellas en que las letras que la componen están bien definidas.
 Abreviadas: compuesta por rasgos ilegibles.
 Mixtas. En las que aparecen algunas letras legibles y rasgos ilegibles.
La firma como objeto de identificación posee las siguientes particularidades:
 Características topográficas: se refieren a la forma especial de la persona de estampar su
firma, por lo cual elige una posición, un lugar, una orientación definida.
 Características de la grafía: están constituidas por las características generales y particulares
que estudiamos en la escritura manuscrita y que se nos presentan también en la grafía
contentiva en cada firma.
Falsificación de Documentos.
Vamos a referirnos a los dos tipos de falsificaciones que se pueden presentar, las Parciales y las
Totales, las primeras son las introducciones en alguna parte del documento con la finalidad de
variar su contenido o significación, para lo cual se utilizan generalmente, los siguientes
métodos: supresión, adición, y sustitución, por ejemplo: Borraduras, añadiduras, lavaduras,
tachaduras, enmiendas y cambio de fotos, etc. Con relación a las segundas, es decir, las Totales
son aquellas en las que se requiere disponer de conocimientos y medios para la falsificación
completa del documento en cuestión, por ejemplo: papel igual o parecido al que se falsifica, una
imprenta, tinta adecuada, etcétera, por ejemplo: Falsificación del papel moneda, de un carné de
identificación, de un certificado o diploma, etc.
Cuestiones que resuelve el Peritaje de Documentología:
Revelado de textos:
Si existe texto.
Si tiene valor identificativo.
El contenido textual que se revela.
Textos impresos:
Permite identificar el sistema de impresión.
Permite identificar la técnica de impresión.
El equipo impresor.
La calidad de la impresión.
Firmas:
Si la o las firmas investigadas poseen valor identificativo.
La identificación del autor de una o varias firmas investigadas.
Si las firmas investigadas se encuentran falsificadas y el método utilizado para ello.
Manuscritos de letra de molde, cursiva y números:
Si posee valor identificativo.
Cuántas personas confeccionaron el texto investigado.
La persona específica que confeccionó el texto investigado.
Si está realizado con la mano contraria.
Falsificaciones:
Si existe falsificación.
Si la misma es total o parcial (intelectual o material).
El método utilizado.
Mecanográficos:
Si los textos investigados poseen valor identificativo.
La marca y el país de fabricación de la máquina utilizada.
Los defectos mecánicos de la máquina.
La máquina específica.
El mecanógrafo (ejecutor).
Si se trata de un documento original o de una copia.
El orden de las copias.
Análisis de los contenidos:
Si con el texto se puede realizar el análisis.
La personalidad del autor intelectual del texto investigado.
La edad y el nivel cultural.
El sexo, profesión u oficio.
Zona de vinculación con alguna región del país.
Si dos o más textos fueron ideados por una o más personas.
Si el texto investigado fue ideado por determinada persona.
Reconstrucción de documentos:
Conocer qué tipo de documento forma.
Conocer el texto que presenta.
Cuños:
Si la impresión posee valor identificativo.
Si se encuentra parcial o totalmente falsificada la impresión investigada.
Si el cuño utilizado es de fabricación industrial o artesanal.
Si la impresión investigada fue realizada con determinado cuño.

Conclusiones
La Escuela Cubana de Criminalística posee sus propios principios que, como ideas rectoras y
reglas fundamentales de conducta, caracterizan el quehacer cotidiano de los peritos
criminalistas, en cualquier parte del país donde se desempeñen profesionalmente.
Para la Escuela Cubana de Criminalística, la Técnica Criminalística es el conjunto de medios y
métodos científico-técnicos que se utilizan en el descubrimiento e investigación de las huellas y
evidencias durante la realización de las acciones de instrucción y diligencias en la fase
preparatoria del juicio oral, cuya finalidad es el esclarecimiento y prevención del delito,
utilizando para ello los últimos adelantos de las ciencias en general.
Está integrada por una serie de especialidades que varían sus denominaciones de acuerdo a
cada país. Una de ellas es la especialidad de Documentología.
Para la Escuela Cubana de Criminalística, la Documentología es la especialidad de la Técnica
Criminalística, que auxiliándose de métodos técnicos criminalísticos y de otras ramas del
conocimiento como la Filología, la Física, las Matemáticas y otras ciencias, estudia los
documentos escritos relacionados con hechos delictivos para ayudar a su descubrimiento,
esclarecimiento y además establecer medidas profilácticas de los documentos contra la acción
delictiva.
Los delitos más frecuentes asociados a esta especialidad son los que se encuentran en el Título
VII: Delitos contra la Fe Pública, previstos y sancionados en el Código Penal de la República de
Cuba y otros como la malversación en la misma legislación.
La Escuela Cubana de Criminalística, ha alcanzado gran prestigio a nivel mundial en lo
concerniente a la aplicación de esta especialidad y han existido intercambios con otros
criminalistas de otras naciones del mundo al respecto.

Bibliografía
 1. Arnau, Frank. Historia de la Policía. Editorial Luis de Caralt. Barcelona, España, 1966.
 2. Bonilla, Carlos E. La Pericia en la Investigación. Informe Técnico. Editorial
Universitaria. Buenos Aires. Argentina. 1996.
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General de la Criminalística. Facultad de Derecho, Universidad Camagüey, 1988.
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 6. Colectivo de autores. Antecedentes organizativos y científico-técnicos de la Criminalística,
resultados, así como experiencia internacional. Tarea "Alejandro II", Dirección de
Criminalística, Ciudad de La Habana, 1996.
 7. Cuellar. Jaime. Instructivo para la Toma de Muestras y Solicitud de Estudios Grafológicos
y\o Documentológicos. Fiscalía General de la Nación. Colombia. 1997.
 8. Fernández Pereira, J. Teoría General, Técnica, Táctica y Metodología Criminalísticas. 1ra
Parte. Universidad de La Habana. Cuba. Facultad de Derecho. La Habana, 1991.
 9. Hernández de la Torre, R. "La Ciencia Criminalística". Universidad de la Habana.
Facultad de Derecho. Ciudad de la Habana, Cuba, 2002..
 10. Hernández de la Torre, R. "La Odorología Criminalística". Revista Cubana de Derecho
No.21.Unión Nacional de Juristas de Cuba.2003.
 11. Jorge Lodes, Roberto. Balística y Pericia. Editora La Roca. Buenos Aires .Argentina.
1992.
 12. Montiel Sosa, Juventino. Manual de Criminalística. Editorial Ciencia y Técnica. México,
1997.
 13. Hernández de la Torre, Rafael. La Criminalística Cubana. Conferencia Magistral,
Congreso Internacional Ciencias Penales" 2002, Ciudad de La Habana, 2002.
Legislación Consultada.
 1. Ley No 62/87, Código Penal de Cuba (actualizado), Colección Jurídica, MINJUS, 1999
 2. Ley No 5/77, Ley de Procedimiento Penal de Cuba, (actualizada), Gaceta Oficial de la
República
Sitios de Internet consultados.
1. Criminalística en Argentina, en. http//www.csi.decriminalistica.com.arg, consultado el día
6 de febrero de 2013 2:38pm.
2. Criminalística, en: http//www.cienciaforense.cl, consultado el día 6 de febrero de 2013
2:25pm.
3. Criminalística, en: http//www.criminalistica.com, consultado el día 6 de febrero de 2013
2:30pm.
4. Criminalística, retos actuales. http//www.vxv.com, consultado el día 6 de febrero de 2013
2:38pm.
5. Criminalística y Derecho, en: http//www.criminalistica.net, consultado el día 6 de febrero
de 2013 2:35pm.
6. Criminalística en México, en: http//www.criminalistica.com.mx, consultado el día 6 de
febrero de 2013 2:18pm.
7. Criminalística. Ciencia criminalística, en: http//www.criminalistica.org, consultado el día 6
de febrero de 2013 2:31pm.
8. Criminalística, en: http://www.topili.com/02.htm, consultado el día 6 de febrero de 2013
2:12pm.

Anexos
Cómo detectar dólar falso:
1) Valor del Billete - Esquina Inferior Derecha: Al ponerlo en paralelo a la fuente lumínica,
cambia de color verde brilloso a violeta. No debe ser fluorescente.
2) Texto y Valor en Relieve: El texto:"THE UNITED STATES OF AMERICA", y el valor del
billete (100 ó 50 ó 20) de la esquina inferior derecha, presenta relieve muy notorio al tacto.
3) Marca de Agua - Prócer: A trasluz, en el lado derecho, se tiene que ver el mismo prócer que
en el billete. La imagen tiene que ser clara, nítida, de trazo fino, con mucho detalle,
especialmente en nariz, ojos, cejas, sonrisa, etc. Si la imagen no tiene estos detalles, o aparece
por el reverso como si estuviera dibujada con lavandina (tipo borra-tinta), el billete es falso.
4) Faja de Seguridad - a Trasluz: En los billetes de U$S100, 50 y 20, a trasluz, se tiene que ver
una faja en sentido vertical, con el valor del billete y la sigla "USA". Ejemplo: "100 USA 100
USA", o "TEWNTY USA TWENTY USA", o "50 USA (bandera USA) 50 USA (bandera USA) 50
USA".
5) Textura del Papel - Destiñe al frotar sobre papel blanco: El papel tiene que ser
medianamente áspero, y los bordes conservar su corte. Si se frota confuerza el billete contra un
papel blanco, debe desteñir y dejar la coloración verde sobre el mismo.
6) Luz Violeta: Bajo la luz violeta, el billete tiene que conservar su color, y todas las imágenes.
La Faja de Seguridad del punto 4.- aparece en color fluorescente (sin que se lea el texto) en los
billetes nuevos de U$S 5, 10, 20 y 50; no así en los billetes de U$S100(en éste se ve la faja y se
lee la sigla). Si en el billete de U$S100 se ve la faja de amarillo oscuro, el billete es falso. En
algunos billetes falsos, bajo la luz violeta el papel se vuelve blanco por completo.
7) Pequeños pelos de Colores: El billete, presenta algunos pelos de colores adheridos, los cuales
NO resaltan ante la luz violeta.

Autor:
Ismel de Celis Veloz.
Rosabel Pereda Díaz.
Mariam González Díaz.
Enviado por:
Yunior Martínez Contreras
Universidad de Pinar del Río. Facultad de Ciencias Sociales y Humanísticas.
[1] Arnau, Frank. Historia de la Policía. Editorial Luis de Caralt. Barcelona, 1966. p 9
[2] Ídem.. p 10
[3] Hernández de la Torre, Rafael. La Ciencia Criminalística, Facultad de Derecho de la UH. La
Habana, 2002. p 16
[4] Ídem. p 24
[5] Colectivo de autores. Antecedentes organizativos y científico-técnicos de la Criminalística,
resultados, así como experiencia internacional. Tarea “Alejandro II”, Dirección de
Criminalística, Ciudad de La Habana, 1996. p 13.
[6] Idem. p 13
[7] Idem. p 14
[8] Idem. p 14
[9] Bonilla, Carlos E. La Pericia en la Investigación. Informe Técnico. Editorial Universitaria.
Buenos Aires. Argentina. 1996. p 21
[10] Ídem. p 21
 [11] Montiel Sosa, Juventino. Manual de Criminalística. Editorial Ciencia y Técnica. México,
1997. p 12
[12] Ídem. p 19.
[13] Bonilla, Carlos E. La Pericia en la Investigación. Informe Técnico. Editorial Universitaria.
Buenos Aires. Argentina. 1996. p 15.
[14] Hernández de la Torre, Rafael. La Ciencia Criminalística, Facultad de Derecho de la UH.
La Habana, 2002. p 18.
[15] Ídem. p 19
[16] Ídem. p 20
[17] Ídem. p 20.

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INTRODUCCIÓN

Dentro de las disciplinas que conforman la Criminalística se encuentra la Documentología,

reconocida como una disciplina científica. Su objetivo comprende el estudio total y
pormenorizado de los documentos y manuscritos en general o que presentados en juicio sean
motivo de controversia. Este análisis tiene como finalidad determinar la personalidad gráfica
del autor, su individualización, la autenticidad o falsedad de escritos, firmas, alteraciones de
documentos que pueden ser de orden físico o químico, identificación de la máquina donde se
realizó un escrito, identificación del autor del escrito a máquina (dactilógrafo), activación de
escrituras identadas, falsificación de papel moneda, individualización de instrumentos
selladores de goma o seco. Es decir, que el hecho no quede en saber si un documento es
falso, sino en probar su contenido fraudulento. Como elemento de apoyo, la fotografía es de
suma importancia en la investigación documentológica, ya que no solo expone detenidamente
el documento cuestionado, sino que también lo amplía, hasta dejar al descubierto los más
ínfimos detalles.

La Documentología es una disciplina científica de la Criminalística netamente comparativa,

que tiene por objeto estudiar los documentos de forma integral, establecer su autenticidad o
falsedad, determinar la autoría (individualización) de los manuscritos, utilizando una
metodología propia e instrumental técnico adecuado, plasmando las conclusiones a las que
arriban los expertos a través de un Informe escrito.

1. La Pericia Documentológica comprende las siguientes actuaciones:

1.1 Análisis e individualización de manuscritos, textos y firmas. La

naturaleza de los documentos donde se plasman estos grafismos son
de lo más variadas, abarcando desde el anónimo con amenazas,
hasta las firmas en documentos notariados, documentos mercantiles
(cheques, letras de cambio, entre otros), textos de los récipes
médicos, textos en paredes, en monumentos, en pisos, en techos.
Este estudio tiene por finalidad determinar autoría del contenido
manuscrito presente en los documentos dudosos. Establecer si las
escrituras manuscritas plasmadas en dos o más documentos
corresponden o no, a una misma autoría escritural. Determinar
tiempos de ejecución entre escrituras mecanográficas,
computarizadas y entre manuscritos.

1.2 Estudio Documentológico: estará dirigido a establecer la autenticidad o falsedad de los

documentos mercantiles, cheques bancarios, cheques de viajero, letras de cambio, pagarés,
estampillas, timbres
fiscales, títulos, tarjetas de débito, tarjetas de crédito, documentos de identificación, tales
como, pasaporte, cédula, tarjetas de presentación, carnets identificativos. Así mismo,
determinar si estas evidencias presentan o no, maniobras de alteración, en cualquiera de sus
manifestaciones, raspado, agregados, borradura mecánica, lavado químico.

1.3 Autenticidad o falsedad de billetes de banco (nacional y extranjero): la mayor incidencia de

alteraciones fraudulentas, recaerá especialmente sobre el papel moneda de mayor
denominación.

1.4 Identidad de Producción de impresiones de sellos húmedos, secos y máquina

troqueladoras.

1.5 Identidad de Producción de documentos, cuyos textos están confeccionados con

máquinas de escribir con o sin mecanismo electrónico.

1.6 Estudio de los sistemas de impresión de las artes gráficas (tipografía, litografía), así como
de los sistemas de diseño computarizado, impresoras multifuncionales, de matriz (de
margarita y aguja), inyección de tinta, láser, fotocopiadora a color, blanco y negro.

1.7 Pericia Grafoquímica, a fin de determinar la antigüedad relativa de las tintas utilizadas para
ejecutar manuscritos.

1.8 Falsificación documental por escaneo e impresión computarizada de firmas, textos, sellos,
dibujos, utilizados para crear documentos fraudulentos.

1.9 Estudio Pericial para activar las escrituras identadas en los documentos dubitados.

1.10 Evaluación y análisis de documentos obtenidos a través de los sistemas de reproducción

fotostáticos.

La manipulación de las Evidencias Físicas en el Laboratorio y aquellas que no pudieran ser

trasladadas al mismo, deberá hacerse con las manos protegidas con guantes quirúrgicos,
utilizando pinzas de madera o metálicas, con los extremos protegidos con material de caucho.
Este procedimiento evita su contaminación y protege los posibles rastros dactilares,
adherencias, entre otros, existentes en el soporte.

CAPÍTULO II

FASE I
TRABAJO DE CAMPO
CAPÍTULO II

Dentro del campo de la Documentología, existen algunas excepciones que podrán

presentarse en el análisis y evaluación de evidencias físicas, tales como aquellos manuscritos
plasmados en soportes no transportables (monumentos, pisos, paredes, techos, ventanas,
árboles, puertas, piedras de gran magnitud), así como en escrituras manuscritas plasmadas
en objetos que por su seguridad y/o utilidad no pueden ser extraídos de su lugar de ubicación
(Notarías, Registros, entre otros).

1. Procedimientos Asociados al Proceso de Fijación.

1.1 Fijación de escrituras manuscritas presentes en documentos que por su seguridad y/o
utilidad no pueden ser trasladados del Sitio del Suceso, para su análisis en el laboratorio.
1.1.1 Identificado el experto y solicitados los libros ante la autoridad competente, se verifican
los datos relacionados con la documentación requerida para el análisis documentológico,
ubicando las firmas o escrituras manuscritas dubitadas en el material solicitado para el cotejo.
Observará los manuscritos de manera detallada y minuciosa a fin de visualizar los elementos
o puntos característicos, que individualizan las escrituras manuscritas.

1.1.2 Se procederá a realizar la fijación fotográfica de las escrituras manuscritas, considerando

los tipos de Fotografía Forense, fijación fotográfica general (libros, expedientes, actas, entre
otras), particular (folios, pautas) y en detalle (trazos, que constituyen las escrituras) que
permitirán ilustrar el dictamen pericial.

1.2 Fijación de escrituras manuscritas de evidencias que por su dimensión no pueden ser
trasladadas del Sitio del Suceso, para su análisis en el Laboratorio.
1.2.1 El experto ubicará el área comprometida donde se encuentra la escritura manuscrita.

1.2.2 El experto observará de manera minuciosa y detallada a fin de visualizar los elementos o
puntos característicos, que individualizan las escrituras manuscritas.

1.2.3 Fijará fotográficamente las escrituras manuscritas encontradas en el sitio de suceso,

considerando los tipos de Fotografía Forense, de carácter general (paredes, muros, pisos,
entre otras), particular y en detalle (trazos y enlaces) que constituyen las escrituras que
permitirán ilustrar el dictamen pericial.

ÁREA DE DOCUMENTOLOGÍA
FASE II

CAPÍTULO III

En esta fase se deberá procesar las evidencias colectadas en el sitio del suceso y
posteriormente, trasladadas al laboratorio, así como también aquellas derivadas o colectadas
directamente en el laboratorio por procedimientos de obtención de muestras (indubitadas,
especimenes de control y estándares de comparación).

REVISIÓN Y RECEPCIÓN

1. Se deberá corroborar que la persona que aparece en la Planilla de Registro de Cadena de

Custodia, trasladando la evidencia, es la misma que la consigna.

2. Se deberá verificar la información plasmada en la Planilla de Registro de Cadena de

Custodia con el rotulado o etiquetaje de la evidencia. 3. Se deberá comprobar la integridad de
los sistemas de seguridad como precintos, etiquetas, mecanismos de cierre y embalaje,
dejándose constancia de cualquier anomalía presentada, en la correspondiente planilla de
registro de cadena de custodia y otros mecanismos de registro establecidos por el laboratorio.
4. Se deberá constatar la existencia de la evidencia realizando los siguientes
pasos:

Apertura del receptáculo, contenedor, embalaje o receptáculo.

Revisar la evidencia con respecto a integridad, peso, cantidad, volumen, color, marca, modelo,
seriales, entre otros) Constatar si la información plasmada en el documento de solicitud de
experticia corresponde con las características de la evidencia.

Confirmar que el tipo de peritaje solicitado se corresponda con la naturaleza de la evidencia

suministrada y con el laboratorio.

Cerrar nuevamente el receptáculo, contenedor, embalaje o receptáculo que contiene la

evidencia con sistema de seguridad interno del laboratorio. 5. Se deberá continuar con la fase
de transferencia de la evidencia, realizando para ello el llenado de la Planilla de Registro de
Cadena de Custodia, asegurándose de colocar la información correspondiente.

REGISTRO

Se deberá realizar el registro de forma manual y/o automatizada.

CAPÍTULO III

Registro manual:

1. Se deberá llevar a cabo en un cuaderno que tenga páginas con numeración impresa,
provisto de mecanismos de seguridad que dificulten la sustracción de sus hojas.

2. Se deberán establecer renglones, donde se indicará el número de control interno, la fecha

de recepción, información referente a la solicitud de experticia identificación del experto a
quien se le asigne la evidencia, firma del mismo y fecha.

3. Se deberá plasmar también la información que esté señalada en la etiqueta identificativa del
embalaje, con respecto a:

Identificación del Órgano de Investigación y Despacho que instruye. Número de Planilla de

Registro de Cadena de Custodia.

Número de Expediente.

Descripción de la Evidencia Física.

Lugar de la colección de la Evidencia Física.

Fecha de la colección de la Evidencia Física.

Observaciones.

4. Se destinará un espacio para el registro del control de salida del Informe Pericial y/o la
respectiva evidencia de acuerdo al caso, en atención a: Número y fecha.

Identificación de la persona quien retira el Informe Pericial y/o la evidencia.

5. Se deberá establecer un renglón para señalar las condiciones post análisis de la evidencia
(depositada en el área de resguardo o consumida en su totalidad).

6. Una vez finalizado el registro de las evidencias, estas deben ser depositadas en el Área de
Resguardo temporal, siempre y cuando la práctica de la experticia solicitada, no se requiera
de forma inmediata. Registro automatizado:

1. El sistema automatizado (base de datos) deberá permitir la inclusión de toda la información

plasmada en el registro manual, lo cual constituye su insumo. También contemplará los
mecanismos de seguridad que impidan la manipulación posterior al registro e integridad de la
información, así como también lo relativo al respaldo de la misma.

2. En los criterios de búsqueda de este sistema, deberá contemplarse la posibilidad de utilizar

los campos relacionados con la información plasmada en el registro manual (número de
control interno, fecha de recepción, número de expediente, número de Planilla de Registro de
Cadena de Custodia, experto, entre otros).

RESGUARDO TEMPORAL

1. Cada laboratorio contará con un espacio debidamente acondicionado, equipado y dotado

de infraestructura, seguridad y mantenimiento, para el almacenamiento temporal de las
evidencias, en el cual se depositarán las mismas cuando la experticia requerida no se vaya a
realizar inmediatamente después de su Recepción – Revisión y Registro.

2. En aquellos casos en que la evidencia, luego de ser sometida a la experticia

correspondiente no sea entregada o remitida inmediatamente, deberá ser depositada en el
área de resguardo temporal.

3. El personal a cargo del área de resguardo, deberá estar capacitado en el manejo,

almacenamiento, custodia y preservación de evidencias, a fin de mantener y conservar las
mismas.

4. Se deberá llevar los correspondientes registros de entrada y salida de evidencias en el área

de resguardo.

5. La Planilla de Registro de Cadena de Custodia deberá acompaña la evidencia durante su

permanencia en el área de resguardo, debiendo ser llenada en el renglón que corresponda por
el personal a cargo de dicho espacio.
6. Cuando se establezca la necesidad de mantener disponibles las evidencias para peritajes
ulteriores, deberán permanecer depositadas en las áreas de resguardo de cada laboratorio o
área de análisis.

ASIGNACIÓN

1. La persona autorizada deberá asignar la evidencia directamente al experto, para efectuar la

experticia correspondiente.

2. Se deberá llevar el correspondiente registro de asignación en forma manual y automatizada,

con indicación de la fecha y hora, datos de lo asignado, identificación de quien asigna y del o
los experto(s) designado(s) para realizar la experticia, así como cualquier otro dato de interés
para el laboratorio correspondiente.

ANÁLISIS – EXPERTICIA

1. El experto deberá retirar la evidencia que le fue asignada, del área de resguardo
conjuntamente con la Planilla de Registro de Cadena de Custodia, a la cual le dará
continuidad.

2. El experto recibirá la evidencia directamente del funcionario que realizó la recepción,

revisión y registro, en los casos que requiera ser procesada inmediatamente y aún no haya
sido depositada en el área de resguardo, y le dará continuidad a la correspondiente Planilla de
Registro de Cadena de Custodia.

3. En el Laboratorio del Área de Documentología, se deberán realizar los siguientes tipos de

experticia:

Estudio Técnico Comparativo de las Escrituras Manuscritas, Dubitadas e Indubitadas: a través

de la metodología de estudio de la motricidad automática del ejecutante e instrumental técnico
idóneo a este tipo de peritaje, con la finalidad de establecer el autor(es) de los manuscritos
dubitados.
Estudio Técnico Comparativo de Documentos Dubitados, con sus respectivos Especímenes
de Comparación Indubitados e Instrumental Técnico adecuado: a fin de establecer la
autenticidad o falsedad de los documentos dubitados.

Estudio Físico de observación de Documentos Dubitados, con sus respectivos Estándares de

Comparación Indubitados, e Instrumental Técnico adecuado: a los efectos de determinar
posibles maniobras de alteración en cualquiera de sus manifestaciones (raspado, borradura
mecánica, lavado químico, entre otros).

Estudio Técnico Comparativo de Documentos, Impresiones de Sellos (húmedos, secos,

máquina troqueladora, entre otros): utilizando los respectivos especímenes indubitados e
instrumental técnico adecuado, lo cual tiene como finalidad determinar fuente común de
origen.

Examen Técnico Comparativo de Documentos Dubitados, utilizando los respectivos

Especímenes de carácter Indubitado: con la finalidad de establecer el sistema de impresión
utilizado para conformar el documento dubitado, máquinas de escribir con o sin mecanismo
electrónico, tipografía, litografía, entre otros. Examen Técnico Comparativo de Documentos
Dubitados, obtenidos con equipos de diseño computarizado, escáner, impresoras
multifuncionales, de matriz (de margarita y aguja), inyección de tinta, láser, fotocopiadora a
color, blanco y negro entre otros, utilizando los respectivos especímenes de carácter
indubitado e instrumental técnico adecuado: con la finalidad de conocer su Identidad de
Producción.

Experticia Grafoquímica de las Sustancias Escriturales (tintas): se lleva a cabo mediante

análisis estereoscópico preliminar, aplicando la metodología de la Grafoquímica, reactivos e
instrumental idóneo a estas actuaciones: con la finalidad de determinar la antigüedad relativa
de las tintas, utilizadas para producir los manuscritos dubitados.
Estudio Pericial para activar las Escrituras Identadas en los Documentos Dubitados: se utiliza
el equipo de detección electrostática (ESDA), con la finalidad de hacer visible este tipo de
escrituras.

Reconocimiento Técnico: estas actuaciones técnicas tienen por finalidad dejar constancia de
las características que constituyen los documentos dubitados. Otros análisis que se requieran
en relación con esta área.

REMISIÓN O ENTREGA DE LA EVIDENCIA

1. Las evidencias podrán ser remitidas a otros despachos cuando se requiera practicar
análisis previos, complementarios o derivados de los que se realizan en el laboratorio donde
se encuentren, realizando la correspondiente acotación en la Planilla de Registro de Cadena
de Custodia.

2. Las evidencias, luego de su procesamiento y que se haya culminado el trabajo

correspondiente al laboratorio donde se encuentren, salvo cualquier otra indicación para su
destino, serán remitidas al área de resguardo definitiva que deberá existir para tal fin,
realizando la correspondiente acotación en la Planilla de Registro de Cadena de Custodia.

3. Las evidencias que se remitirán al área de resguardo definitiva quedaran a la orden del
Ministerio Público como director de la Investigación.
http://www.grafotecnica.com/grafotecnia/?view=article&id=315:la-grafotecnica-o-
documentologia-en-el-manual-unico-de-procedimientos-en-materia-de-cadena-de-custodia-de-
evidencias-fisicas-2011