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En la Ciudad de ____ siendo las _____ horas del día ____del mes de _________del año dos mil, se
reunieron en el domicilio de la persona moral denominada "______________", Sociedad Anónima de Capital
Variable los señores accionistas de la expresada sociedad, con objeto de celebrar una Asamblea General
Extraordinaria de la propia sociedad, y a la que fueron convocados en los términos que establece el acta
constitutiva de dicha sociedad. Preside esta Asamblea el señor _________________en su carácter de
Presidente del Consejo de Administración y actuando como Secretario el señor y estando presente el
Comisario de esta sociedad mercantil el señor________________ y designando por el Presidente de esta
Asamblea como Escrutador al señor ______________quien enterado del cargo conferido, procediendo a
levantar la correspondiente.
LISTA DE ASISTENCIA
ACCIONE
ACCIONISTA VALOR
S
$________.00
$________.00
$________.00
TOTAL $________.00
Cada una con valor nominal de $___.00 (______________ Pesos 00/100 M.N.)
Por lo que estando representadas todas las acciones que constituyen el capital social en su totalidad,
y en vista del escrutinio el Presidente declaro legalmente establecida la presente asamblea, manifestando que
todos los acuerdos que en ella se tomen, tendrán plena validez en términos del artículo ciento ochenta y ocho
de la Ley General de Sociedades Mercantiles, el capital social se encuentra representado por el cien por ciento
de las acciones que la forman. Acto seguido el Secretario procede a dar lectura al siguiente.