ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DISOLUCIÓN ANTICIPADA DE LA SOCIEDAD Y

NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADORES

“SIENDO LAS HORAS DEL DIA DE DE MIL

NOVECIENTOS , LOS SEÑORES ACCIONISTAS DE Y EL
COMISARIO DE LA SOCIEDAD EL SEÑOR SE REUNIERON EN EL
DOMICILIO DE LA SOCIEDAD CON OBJETO DE CELEBRAR UNA ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA, CONFORME AL SIGUIENTE:
ORDEN DEL DIA
I.- Nombramiento de escrutadores y declaración de estar legalmente constituida la Asamblea

II.- Proyecto de disolución de la sociedad

III.- En su caso, determinación de las condiciones en que habrá de realizarse la liquidación de

la sociedad

IV.- Nombramiento del liquidador de la sociedad

V.- Nombramiento de la persona que se encargue de acudir ante Notario Público a fin de
protocolizar los acuerdos

VI.- Redacción, lectura y en caso aprobación del acta de la Asamblea

Presidió la Asamblea el señor en su carácter de Administrador Unico

asistido por el señor actuando como Secretario de la Asamblea

I.- En desahogo del primer punto del Orden del Día, los señores Accionistas designaron como
escrutadores a los señores quienes en desempeño de sus funciones manifestaron
que se encuentra íntegramente representado el capital social y presente la totalidad de los Accionistas de
acuerdo a la siguiente lista de asistencia

ACCIONISTAS ACCIONES
VOTOS

En virtud de lo anterior, el Presidente de la Asamblea declaró estar legalmente instalada la

misma y válidos los acuerdos que en ella se tomen, aún sin la previa publicación de la convocatoria
respectiva como lo autoriza el artículo 188 de la Ley General de Sociedades Mercantiles

II.- Pasando a tratar el segundo punto del Orden del Día, el señor Presidente de la Asamblea
hizo del conocimiento de los señores accionistas que en virtud de que el expropió el
inmueble denominado respecto del cual la empresa poseía derechos
fideicomisarios, y en consecuencia ya no será posible llevar a cabo el desarrollo inmobiliario que se
pretendió efectuar, y al no existir algún otro inmueble con las características necesarias para realizar
los fines del negocio, ni tener intención de adquirir nuevos inmuebles, resulta innecesaria la existencia
de la sociedad, la cual somete a la consideración de los señores accionistas a efecto de que se lleve a
cabo la disolución de la sociedad, con efectos a partir del día de
de mil novecientos , por haberse hecho imposible cumplir con los objetivos sociales

Expuesto, lo anterior por parte del señor Presidente de la Asamblea, los señores Accionistas
analizaron y comentaron el tema hasta agotarlo y en consecuencia por unanimidad de votos acordaron:
Se decreta la disolución de la Sociedad, por los motivos antes expuestos, con efectos a partir
del
 III.- Pasando a tratar el tercer punto de Orden del Día, y en virtud de que en el punto anterior se
decretó la disolución de la Sociedad, con efectos a partir del el Presidente de la
Asamblea, hizo notar a los señores Accionistas, la necesidad de determinar las condiciones y formas en
que habrá de realizarse la liquidación de la Empresa

Expuesto lo anterior, los señores Accionistas, discutieron ampliamente el tema y en

consecuencia por unanimidad de votos acordaron:
Se ordena se proceda a la liquidación de la Sociedad conforme a lo dispuesto por el capítulo XI
de la Ley General de Sociedades Mercantiles, a partir del

Cúmplanse los requisitos que establece la Ley en cuanto a lo que proceda y atendiendo a los
siguientes:

1.- Practíquese el balance final de liquidación en los términos del artículo 247 de la Ley
General de Sociedades Mercantiles y publiquese conforme a la Ley y Depositándose en el Registro
Público de Comercio de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 242 de dicho ordenamiento

2.- Obténgase del Registro Público de Comercio la cancelación de la inscripción del contrato
social, una vez concluída la liquidación.
3.- Distribúyanse entre los accionistas el remanente que les corresponda de acuerdo a la
proporción en que participan en el capital social

IV.- Pasando a tratar el cuarto punto del Orden del Día, el Presidente de la Asamblea hizo saber
a los Accionistas la necesidad de nombrar a los liquidadores de la Sociedad, motivo por el cual los
señores Accionistas habiendo hecho las designaciones que estimaron pertinentes por unanimidad de
votos acordaron

“Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 235 y 236 de la Ley General de Sociedades
Mercantiles se nombra como liquidador de la Empresa al señor a efecto de que
dicha persona se encargue de cumplir con las obligaciones requeridas por los artículos 242 y 247 del
ordenamiento antes invocado, contando con todas las facultades que a los de su clase otorga el artículo
242 del citado ordenamiento

V.- En desahogo del quinto punto del Orden del Día, el Presidente de la Asamblea hizo notar
que en virtud de que se trata de una Asamblea Extraordinaria es necesario protocolizar la presente Acta,
motivo por el cual lo señores Accionistas sin más comentarios por unanimidad de votos acordaron:
“Se designa al señor para que acuda ante Notario Público de su
elección a fin de que dicho Fedatario se sírva protocolizar el acta de la Asamblea y realizar los trámites
necesarios con relación a la liquidación de la Sociedad

VI.- No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concedió un receso mientras el
Secretario redactaba el acta, la cual previa su lectura fue aprobada por todos los asistentes y fue firmada
por los Accionistas, el Presidente y el Secretario que da fé y hace constar que los mismos estuvieron en
el local de la Asamblea desde su principio hasta su terminación y en especial al tomarse todas y cada
una de las resoluciones en ella adoptadas.”