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ODALY URBINA SANCHEZ

INPREABOGADO N° 118.761
Yo, GIL EDUARDO FERNANDEZ SILVA, venezolano, mayor de edad, de
estado civil soltero, de este domicilio y titular de la Cédula de Identidad Nro.
V-13.978.975, actuando en mi carácter de Presidente de la Sociedad
Mercantil “LICORERIA LAS GRANDES LIGAS G.A., C.A.”, inscrita en
el Registro Mercantil Séptimo del de Distrito Capital, en fecha 08 de
Noviembre de 2013, bajo el Nº 34, Tomo 195-A Mercantil VII, mediante la
presente CERTIFICO que el texto que a continuación se transcribe es copia
fiel y exacta del Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de
mi representada, celebrada el día Treinta y Uno (31) de Octubre de 2017.
ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE “LICORERIA LAS GRANDES LIGAS G.A., C.A.”
Hoy, Treinta y Uno (31) de Octubre de 2017, se reunieron en la sede social de
la Empresa, los accionistas: GIL EDUARDO FERNANDEZ SILVA,
venezolano, mayor de edad, de estado civil soltero, de este domicilio y titular
de la Cédula de Identidad Nro. V-13.978.975, propietario y poseedor de
Ciento Doce Mil Quinientas (112.500) acciones por un monto de Ciento Doce
Mil Quinientos Bolívares (Bs.112.500,00) y GIL RAMON FERNANDEZ,
venezolano, mayor de edad, de estado civil soltero, de este domicilio y titular
de la Cédula de Identidad Nro. V-4.086.801, propietario y poseedor de Treinta
y Siete Mil Quinientas (37.500) acciones por un monto de Treinta y Siete Mil
Quinientos Bolívares (Bs.37.500,00). Habiéndose constatado que se
encontraban representadas la totalidad de las acciones que conforman el
capital social de la Compañía, se declaró válidamente constituida la Asamblea
sin necesidad de convocatoria previa, todo de conformidad con lo establecido
en el artículo 331 del Código de Comercio. Seguidamente se pasaron a
analizar los puntos constitutivos del orden del día: PRIMERO: AUMENTO
DEL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA DE CIENTO CINCUENTA
MIL BOLIVARES (Bs. 150.000,00) A CIENTO SESENTA MILLONES DE
BOLIVARES (Bs. 160.000.000,00). SEGUNDO: APROBACION O
IMPROBACION DE LAS CUENTAS Y BALANCE GENERAL DE
LA COMPAÑIA DE LOS EJERCICIOS ECONOMICOS AL 31
DICIEMBRE 2013, AL 31 DICIEMBRE 2014, AL 31 DICIEMBRE 2015, AL
31 DICIEMBRE 2016 Y AL 31 DE OCTUBRE DE 2017, CON VISTA AL
INFORME DEL COMISARIO. Sometido a consideración los puntos
constitutivos del orden del día, se pasan a analizarlos: PRIMERO:
AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA DE CIENTO
CINCUENTA MIL BOLIVARES (Bs. 150.000,00) A CIENTO SESENTA
MILLONES DE BOLIVARES (Bs. 160.000.000,00). Sobre este punto, la
Asamblea resuelve que siendo el Capital Social de la Compañía de CIENTO
CINCUENTA MIL BOLIVARES (Bs.150.000,00), y por cuanto existe la
necesidad de que el mismo sea incrementado para ampliar el giro comercial de
la Empresa, se propone aumentar dicho Capital a la cantidad de CIENTO
SESENTA MILLONES DE BOLIVARES (Bs. 160.000.000,00), como
consecuencia de ello se emiten CIENTO CINCUENTA Y NUEVE
MILLONES OCHOCIENTAS CINCUENTA MIL (159.850.000) nuevas
acciones nominativas, con un valor nominal de UN BOLIVAR (Bs.1,00)
cada una, las cuales fueron suscritas y pagadas en este acto por sus accionistas
así: GIL EDUARDO FERNANDEZ ha suscrito y pagado CIENTO
CINCUENTA MILLONES (Bs. 150.000.000) acciones que hacen un total de
CIENTO CINCUENTA MILLONES DE BOLIVARES (Bs.
150.000.000,00) y GIL RAMON FERNANDEZ ha suscrito y pagado
NUEVE MILLONES OCHOCIENTAS CINCUENTA MIL (9.850.000)
acciones que hacen un total de NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS
CINCUENTA MIL BOLIVARES (Bs. 9.850.000,00), cuyo aumento de
capital ha sido suscrito y pagado según Inventario de bienes anexo. En virtud
de tal incremento, es necesario modificar la Cláusula Quinta del Acta
Constitutiva Estatutaria, la cual en lo adelante será del contenido siguiente:
QUINTA: El capital de la compañía es de CIENTO SESENTA MILLONES
DE BOLIVARES (Bs.160.000.000,00) representado y dividido en Ciento
Sesenta Millones (160.000.000,00) de acciones con un valor nominal de Un
Bolívar (Bs.1,00) cada una, nominativas no convertibles al portador, las
cuales confieren a sus propietarios iguales derechos y obligaciones y han sido
suscritas y pagadas en un cien por ciento (100%) por sus aportantes así: GIL
EDUARDO FERNANDEZ SILVA ha suscrito y
pagado CIENTO CINCUENTA MILLONES CIENTO DOCE MIL
QUINIENTAS (150.112.500) acciones que hacen un total de CIENTO
CINCUENTA MILLONES CIENTO DOCE MIL QUINIENTOS
BOLIVARES (Bs. 150.112.500,00) y GIL RAMON FERNANDEZ ha
suscrito y pagado NUEVE MILLONES OCHOCIENTAS OCHENTA Y
SIETE MIL QUINIENTAS (9.887.500) acciones que hacen un total de
NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL
QUINIENTOS BOLIVARES (Bs. 9.887.500,00), lo que representa el CIEN
POR CIENTO (100%) del Capital Social de la Compañía y el cual ha sido
cancelado mediante recaudos anexos al expediente e Inventario de
bienes anexo a la presente Acta. Todo lo cual fue aprobado por unanimidad.
Seguidamente se somete a consideración el segundo punto a tratar.
SEGUNDO: APROBACION O IMPROBACION DE LAS CUENTAS Y
BALANCE GENERAL DE LA COMPAÑIA DE LOS EJERCICIOS
ECONOMICOS AL 31 DICIEMBRE 2013, AL 31 DICIEMBRE 2014, AL
31 DICIEMBRE 2015, AL 31 DICIEMBRE 2016 Y AL 31 DE OCTUBRE
DE 2017, CON VISTA AL INFORME DEL COMISARIO. De inmediato
se pasó a considerar el presente punto, dándose lectura a la Memoria
contentiva de los Estados de Cuenta y Balances presentados conjuntamente
con el Informe del Comisario, todo lo cual había estado a disposición de los
accionistas con el debido tiempo. Estudiados y discutidos ampliamente se
aprobaron por unanimidad tanto los Estados de Cuenta como los Balances.
Seguidamente, una vez analizado los puntos constitutivos del orden del día, se
decidió aprobarlo en todas sus partes. No habiendo más nada que tratar en la
Asamblea, se levantó la sesión y firmaron los presentes en señal de
conformidad. Se autoriza a ODALY URBINA SANCHEZ, titular de la
Cédula de Identidad Nº 10.098.609 para hacer la correspondiente participación
al ciudadano Registrador Mercantil y demás trámites legales de
publicación……………………………………………………………………...
DECLARACIÓN JURADA DE ORIGEN Y DESTINO LÍCITO DE
FONDOS; DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ART. 17 DE LA
RESOLUCIÓN N° 150 PUBLICADA EN GACETA OFICIAL DE LA
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA N° 39.697 DEL 16
DE JUNIO DE 2011, DE LA NORMATIVA PARA LA PREVENCIÓN,
CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LAS OPERACIONES DE
LEGITIMACIÓN DE CAPITALES Y FINANCIAMIENTO AL
TERRORISMO APLICABLES EN LAS OFICINAS REGISTRALES Y
NOTARIALES DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
Nosotros, los accionistas en representación de la Sociedad Mercantil,
DECLARAMOS BAJO FE DE JURAMENTO, que los capitales, bienes,
haberes, valores o títulos del acto o negocio jurídico a objeto de AUMENTO
DEL CAPITAL DE LA PRESENTE SOCIEDAD MERCANTIL, proceden de
actividades licitas, lo cual puede ser corroborado por los organismos
competentes y no tienen relación alguna con dinero, capitales, bienes, haberes,
valores o títulos que se consideren producto de las actividades o acciones
ilícitas contempladas en la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y
Financiamiento al Terrorismo, y/o en la Ley Orgánica de Drogas.
En Caracas, a la fecha de su otorgamiento.

_______________________ _______________________
Gil Fernández Silva Gil Ramón Fernández
ODALY URBINA SANCHEZ
INPREABOGADO N° 118.761

CIUDADANO:
REGISTRADOR MERCANTIL SEPTIMO DE LA CIRCUNSCRIPCION
JUDICIAL DEL DISTRITO CAPITAL Y ESTADO MIRANDA.
SU DESPACHO.-

Yo, ODALY URBINA SANCHEZ, venezolana, mayor de edad, de este


domicilio y titular de la Cédula de Identidad Nro. V-10.098.609, actuando en
mi carácter de AUTORIZADA de la Sociedad Mercantil “LICORERIA LAS
GRANDES LIGAS G.A., C.A.”, inscrita en el Registro Mercantil Séptimo
del de Distrito Capital, en fecha 08 de Noviembre de 2013, bajo el Nº 34,
Tomo 195-A Mercantil VII, EXPEDIENTE Nº 225-28021; amplia y
suficientemente autorizada por la Asamblea General de Accionistas de dicha
Empresa para realizar este acto, ante usted con el debido acatamiento ocurro y
expongo: Acompaño Acta de Asamblea General Extraordinaria, celebrada el
día 31 de Octubre de 2017, a los fines de que sea agregada al expediente de la
Compañía que reposa en esa Oficina de Registro.
Finalmente, solicito al despacho a su digno cargo, tenga a bien expedirme una
copia certificada de la presente participación y del Acta de Asamblea referida
anexa, a los fines legales consiguientes.
En Caracas, a la fecha de su presentación.-

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Odaly Urbina