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TEMA: Concepto de leyes.

ALUMNO: Machaca Juárez Jorge Rodrigo.

SECCIÓN: A04.

FECHA: 26 de agosto de 2019.

CURSO: Operaciones Financieras en Caja.

Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la


Superintendencia de Banca y Seguros LEY Nº 26702

La presente ley establece el marco de regulación y supervisión a que se someten las


empresas que operen en el sistema financiero y de seguros, así como aquéllas que realizan
actividades vinculadas o complementarias al objeto social de dichas personas.

Ley de Títulos Valores LEY Nº 27287

Se encarga de regular los títulos valores en el país; además éstos deben reunir los
requisitos formales esenciales que, por imperio de la ley, les corresponda según su
naturaleza.
Si le faltare alguno de los requisitos formales esenciales que le corresponda, el documento
no tendrá carácter de título valor, quedando a salvo los efectos del acto jurídico a los que
hubiere dado origen su emisión o transferencia.
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública LEY Nº 27806

La presente Ley tiene por finalidad promover la transparencia de los actos del Estado y
regular el derecho fundamental del acceso a la información. Toda información que posea
el Estado se presume pública, salvo las excepciones expresamente previstas. El Estado
adopta medidas básicas que garanticen y promuevan la transparencia en la actuación de
las entidades de la Administración Pública, además tiene la obligación de entregar la
información que demanden las personas en aplicación del principio de publicidad.

Código de protección y defensa del consumidor LEY Nº 29571

Establece las normas de protección y defensa del consumidor, se encuentre directa o


indirectamente expuesto o comprendido por una relación de consumo o en una etapa
preliminar a ésta, permitiendo que accedan a productos y servicios idóneos y que gocen
de los derechos y los mecanismos efectivos para su protección, reduciendo la asimetría
informativa, corrigiendo, previniendo o eliminando las conductas y prácticas que afecten
sus legítimos intereses.
Ley Penal contra el Lavado de Activos LEY Nº 27765
La presente ley condena a todo aquel que en la estructura económica y financiera del país,
convierte o transfiere dinero, bienes, efectos o ganancias cuyo origen ilícito conoce o
puede presumir, con la finalidad de evitar la identificación de su origen (dándoles
apariencia de legalidad), su incautación o decomiso.
Secreto bancario (CAP II LEY 26702)

El secreto bancario consiste en la protección que los bancos e instituciones financieras


deben otorgar a la información relativa a los depósitos y captaciones de cualquier
naturaleza, que reciban de sus clientes. Según el artículo 143 de la Ley 26702, este es
total, salvo por orden expresa de los jueces y tribunales hacia un caso específico en el
cual esté implicado el cliente del banco al que se solicita levantar el secreto bancario.

Asimismo, se indica que el fiscal de la Nación puede levantar el secreto bancario cuando
hay presunción de enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos.