CARPETA FISCAL: 110-2017

FISCAL : NANDO HUEBERT LOPEZ BLANCO

SUMILLA: APERSONAMIENTO Y OTROS

SEÑOR FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL CORPORATIVA ESPECIALIZADA EN

DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y PERDIDA DE DOMINIO DE JULIACA (NCPP)

JOSE MANUEL ANAYA HUILLCARA, identificado con D.N.I. 29553784; ADELAIDA

EUSEBIA HUAMANI QUISPE, identificado con D.N.I. 29554573, AMBOS
domiciliados en Hernan Bedoya Forja C-13 primera Etapa, Villa Paraiso, Distrito de
Cerro Colorado, Provincia y Región de Arequipa , en la Investigación Preliminar, seguida
en nuestra contra, por el presunto Delito de MINERIA ILEGAL; señalando Casilla
Electrónica N° 34862, y accesoriamente Domicilio Procesal en la Calle Teniente
Alcántara N° 212-B, Urb. Guardia Civil del Distrito de Paucarpata -Arequipa
(Referencia Reja blanca costado del Módulo Básico de Paucarpata); ante Ud.,
con respeto digo:

En ejercicio de mi derecho a la Tutela Jurisdiccional Efectiva y de mi derecho de defensa:

SOLICITO A UD.:

Se tenga por NOMBRADO A NUESTRO ABOGADO DEFENSOR EL DR. SERGIO ESTEBAN

FLORES PINAZO (C.A.A. 6149), FIJANDO DOMICILIO PROCESAL en Calle Teniente
Alcantara N° 212-B, Urb. Guardia Civil del Distrito de Paucarpata (Referencia Reja
blanca costado del Módulo Básico de Paucarpata), para que en adelante se me
notifique en la referida dirección con todas las resoluciones y demás actuaciones que se dicten
en este proceso.

SOLICITO ELLO, CONSIDERANDO:

PRIMERO: DE MI APERSONAMIENTO:
1. Como obra de autos, se ha formulado denuncia, en contra de los recurrentes y otros, por el
Delito de MINERIA ILEGAL
2. Por lo que siendo parte directamente involucrada, en calidad de imputados, y habiendo
tomado conocimiento vuestro despacho de la presente causa, es que el recurrente tengo
legitimidad para apersonarme en el presente proceso, en esta etapa.
3. Y siendo que el expediente se viene tramitando por ante su despacho, es que recurro a Ud.
con la finalidad de SOLICITARLE que se me tenga por apersonado a la presente causa

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 en el estado en el que se encuentra, en calidad de INVESTIGADOS y se tenga por
designado mi domicilio procesal.

SEGUNDO: DEL NOMBRAMIENTO DE ABOGADO DEFENSOR:

1. Es derecho de los justiciables, designar al abogado defensor de su elección.
2. Designo al abogado antes señalado, SERGIO ESTEBAN FLORES PINAZO (C.A.A.
6149) el que ha de realizar todos los actos de defensa de mis derechos e intereses.
3. Tener PRESENTE QUE LA CASILLA ELECTRÓNICA del abogado recurrente SERGIO
ESTEBAN FLORES PINAZO (C.A.A. N° 6149), es la CASILLA ELECTRÓNICA N°
34862, preciso ello a fin de que los actos procesales a recaer en el proceso, sean
notificados en la referida casilla electrónica para los fines que su despacho crea
conveniente.
POR LO EXPUESTO:
Sírvase acceder conforme a lo solicitado, por ser conforme a justicia.

Arequipa, 22 de Febrero del 2018

PRIMER OTROSI:
En aras del ejercicio del derecho de defensa; así también con la finalidad de ofrecer a vuestro
despacho los medios probatorios suficientes, siendo que se requiere elementos de
convicción que permitan ACREDITAR que el delito tal y conforme se denuncia NUNCA SE
PRODUJO AL MENOS POR NUESTRA PARTE, cumplimos con adjuntar;

ADJUNTO DOCUMENTALES:

A efecto de probar los hechos denunciados y que NO TENEMOS ABSOLUTAMENTE

NADA QUE VER EN LA PRESENTE INVESTIGACIÓN, cumplimos con adjuntar:

a. TARJETA DE PROPIEDAD DEL “AUTO” DE PLACA V3X-183

PERTENENCIENTE a una automóvil marca KIA, modelo PICANTO, color PLATA
BRILLANTE, perteneciente a los recurrentes desde el 17 de setiembre del
2012.
Finalidad: Acreditar que mi automóvil NUNCA HA ESTADO INVOLUCRADO EN
NINGÚN ACTO DELICTIVO, menos aún en alguna actividad de minería ilegal, y
menso aún de LAVADO DE ACTIVOS COMO ERRADAMENTE PRETENDE IMPUTARSE
toda vez que no conocemos JULIACA y la unidad vehicular involucrada es un
VOLQUETE, no un automóvil como el de los recurrentes

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 b. CERTIFICADO DE INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR, DEL “AUTO” DE
PLACA V3X-183 de fecha 19 de febrero del 2017
Finalidad: Acreditar que se trata de un automóvil (auto pequeño), NO DE UN
VOLQUETE COMO LA UNIDAD INVOLUCRADA EN LA PRESENTE
INVESTIGACIÓN.

c. CERTIFICADO DE SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO

- SOAT de fecha 16 de febrero del 2017
Finalidad: Acreditar que la unidad vehicular es de los recurrentes y se encuentra
debidamente asegurado como vehículo particular NO COMO VOLQUETE.

d. BOLETA DE VENTA Nº 001-0013629 EMITIDA POR MOTORSUR DE

AREQUIPA, mediante la cual adquirimos una unidad vehicular de PLACA V3X-
183 marca KIA, modelo PICANTO, color PLATA BRILLANTE emitida el 11 de
setiembre del 2012 a nombre de los recurrentes.
Finalidad: Acreditar que la unidad vehicular fuera adquirida debidamente y
mediante distribuidor autorizado en la ciudad de Arequipa y que NO SE TRATA DE
NINGUNA MANERA DE UN VOLQUETE.

e. PANEUX FOTOGRÁFICO consistente en TRES FOTOGRAFÍAS DE LA

UNIDAD VEHICULAR DE PLACA V3X-183 marca KIA, modelo PICANTO.
Finalidad: Acreditar que se trata de un auto, NO de un VOLQUETE.

A mérito de lo cual; SOLICITO A USTED:

1. Que es derecho de las partes ofrecer los medios probatorios necesarios para
acreditar su pretensión; siendo en consecuencia que las pruebas ofrecidas en la presente
corroboran QUE NO ES POSIBLE SE NOS CONSIDERE INVESTIGADOS EN LA
“SUPUESTA” COMISIÓN DE DELITO ALGUNO, MENOS AÚN DE LAVADO DE
ACTIVOS, simple y llanamente porque NUNCA ESTUVIMOS EN JULIACA Y NO ES
NUESTRO RUBRO LA MINERÍA O AFINES; los recurrentes somos personas honestas
dedicadas a la labor de comercio ambulatorio que se gana la vida con mucho esfuerzo y no
dedicándonos a actividades ilegales; siendo en consecuencia completamente pertinentes
para crear convicción ante vuestro despacho en lo que respecta a los recurrentes
dado que NUNCA HEMOS SIDO, NI ES NUESTRA INTENSIÓN (dado los recursos
económicos y se absolutamente distinto al rubro al que nos dedicamos) SER
PROPIETARIOS DE VOLQUETE ALGUNO, NI PROPIO NI ALQUILADO, por lo cual

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 resulta IMPOSIBLE que estemos involucrados en la comisión del delito materia de
denuncia.

2. Que la finalidad de la etapa inicial dentro de un proceso penal es la determinación de la

comisión del delito imputado y la responsabilidad penal de los implicados; siendo que
los medios probatorios que ofrezco, muestran claramente que NO ES POSIBLE SE NOS
INVOLUCRE DEBIDO A QUE NO SOMOS DUEÑOS DE NINGUN CAMION O
VOLQUETE, COMO ERRADAMENTE PRETENDE EL INFORME. SIENDO QUE NO ES
DELITO SER PROPIETARIO DE UN VEHÍCULO MUY DISTINTO AL VOLQUETE
INVESTIGADO, CORRESPONDE SE ARCHIVE LA INVESTIGACIÓN RESPECTO A LOS
RECURRENTES.

3. Que los medios probatorios que ofrezco en el presente tienen como finalidad acreditar QUE
SOMOS DUEÑOS DE UNA UNIDAD VEHICULAR (auto) MUY DISTINTA A LA
INVOLUCRADA EN LA PRESENTE INVESTIGACIÓN (camión) recurrimos a vuestro
despacho con la finalidad de que se EVALÚE DEBIDAMENTE CRUZANDO
INFORMACIÓN A EFECTO DE QUE PUEDA DISPONER POSTERIOMENTE EL
ARCHIVO CORRESPONDIENTE RESPECTO A LOS RECURRENTES.

SEGUNDO OTROSI:
En aplicación de cumplimiento obligatorio de las resoluciones judiciales

SOLICITO A UD.:

Se libre exhorto al a la FISCALÍA PROVINCIAL DE AREQUIPA (lugar en el que

radicamos) A EFECTO DE QUE SE CUMPLA CON TOMARNOS LA DECLARACIÓN
CORRESPONDIENTE RESPECTO DE LA PRESENTE INVESTIGACIÓN,
CURSANDOSE PARA ELLO EL OFICIO CORRESPONDIENTE A EFECTO DE QUE SE
NOS REALICE LAS PREGUNTAS QUE UD. TENGA A BIEN REALIZAR PARA EL
ESCLARECIMIENTO DE ESTE Y CUALQUIER HECHO QUE UD. CONSIDERE.

SOLICITO ELLO, CONSIDERANDO:

1. Que como obra en autos, su despacho a tenido a bien APERTURAR INVESTIGACIÓN

PRELIMINAR en contra, entre otros de los recurrentes, mediante DISPOSICIÓN Nº
001-2017-MP y mediante PROVIDENCIA Nº 13-2017 del 4 de enero del 2018 se
dispone la realización de las diligencias, entre las cuales se encuentra la DECLARACIÓN
DE LOS RECURRENTES programada para el día 25 de enero del 2018 a hora
12:00 y 14:30, respectivamente.

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2. Siendo que adjuntamos documentación que acredita que NO ESTAMOS INVOLUCRADOS
EN LA COMISIÓN DE DELITO ALGUNO, y que de lo que se trata es de una clonación o
similar, porque evidentemente NO SE TRATA DEL MISMO VEHÍCULO, y siendo que es
obligación de todo ciudadano acudir al llamado de la autoridad para cumplir con su
mandato; solicitamos a su despacho, dado NUESTRA PRECARIA SITUACIÓN
ECONÓMICA y falta de tiempo para viajar a la ciudad de Juliaca, SOLICITAMOS A SU
DESPACHO SE SIRVA CURSAR EL OFICIO CORRESPONDIENTE A EFECTO DE QUE
POR EXHORTO UN DESPACHO AFIN UBICADO EN ESTA LOCALIDAD DE
AREQUIPA SE SIRVA TOMAR NUESTRA DECLARACIÓN A LA BREVEDAD PARA
EFECTOS DE CUMPLIR DEBIDAMENTE CON EL TRÁMITE SEÑALADO POR SU
DESPACHO DADA NUESTRA VOLUNTAD DE ESCLARECER DEBIDAMENTE
RESPECTO A LA PROPIEDAD DE MI VEHÍCULO. Lo que no podemos hacer, por falta
de recursos económicos suficientes es viajar a esa localidad, toda vez que perjudica nuestra
labor de solventar a nuestra familia.

3. Por ello, salvaguardando el derecho de defensa del demandado y el principio del

debido proceso es que recurro a vuestro despacho con la finalidad de que se disponga
librar exhorto a la Fiscalía de Arequipa competente para que se programe la
declaración correspondiente.

SIRVASE ACCEDER

TERCER OTROSI:
En uso de mi derecho de defensa y conforme lo establece el NCPP art. 71 respecto a
ABSTENERME DE DECLARAR Y HACER USO DEL DERECHO A GUARDAR SILENCIO ; y
por ser necesario para el esclarecimiento de los hechos materia de denuncia,
conforme al Art. IX del T.P. del CPP, y en aplicación del Art. 324 inc. 3;

SOLICITO:

Se tenga presente que solo EN CASO SE NOS NEGARA EL EXHORTO PARA DELCARAR,
LOS RECURRENTES hacemos uso de NUESTRO derecho de ABSTENERNOS A
DECLARAR Y GUARDAMOS SILENCIO.

A mérito de lo cual; SOLICITO A USTED:

RESPECTO A MI DERECHO A ABSTENERME DE DECLARAR Y HACER USO DEL

DERECHO A GUARDAR SILENCIO:

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 1. Siendo que su despacho emitiera la DISPOSICIÓN Nº 001-2017-MP, en el que se
señala que recurramos ante su despacho para efectos de brindar nuestra declaración
respecto a los hechos que son materia de investigación y HABIENDO SOLICITADO
QUE ESTA DECLARACIÓN SEA TOMADA POR EXHORTO EN ESTA LOCALIDAD
DE AREQUIPA, señalamos nuestra mas completa disposición a brindar declaraciones
necesarias en la localidad de AREQUIPA, dado que vivimos y radicamos en esta
localidad y nos es imposible asistir a Juliaca, por no contar con los recursos económicos
suficientes y el tiempo que requiere dicha diligencia.
2. Solo si nuestro pedido de exhorto es negado por parte de su despacho queremos
señalar nuestro deseo de GUARDAR SILENCIO, procediendo en consecuencia a
cumplir con lo que establece su despacho y conforme el nuevo esquema procedimental
del NCPP DELCARAR ES UN DERECHO; GUARDAR SILENCIO TAMBIEN LO ES;
y, por ejercer este derecho, nuestra conducta no puede considerarse lesiva a los
intereses de la investigación penal, conforme lo establece el art. 71 del NCPP, derechos
del imputado, en el que señala que “… puede hacer valer por si mismo o a través
de su abogado Defensor , los derechos que la Constitución y la las Leyes le
conceden, desde el inicio de la investigación , hasta la culminación…” Inc 2 numeral d)
tiene derecho a : “… Abstenerse de declarar…” y GUARDAR SILENCIO.
3. Rogamos tener presente que, si no es posible brindar nuestra declaración por
EXHORTO EN AREQUIPA, manifestamos a su despacho que MIS PATROCINADOS
HARAN USO DE SU DERECHO A GUARDAR SILENCIO, por cuya razón no nos
presentaremos a vuestro despacho, ni a la sede policial a manifestarle,
verbalmente, lo que comunicamos mediante el presente escrito.
SE SIRVA TENER PRESENTE.

CUARTO OTROSI:

En aras de ejercer defensa debida de todos mis derechos en la presente investigación, y

siendo parte en el proceso en nuestra calidad de imputados, SOLICITO a vuestro despacho
se me EXPIDAN COPIAS SIMPLES DE TODOS LOS ACTUADOS existentes en la
carpeta fiscal, dejando constancia que dicha solicitud es para fines de ESTRICTA DEFENSA,
ello a mérito de realizar una defensa adecuada de mis derechos, por lo que requiero que se
autoricen dichas copias con URGENCIA para tener un tiempo prudencial para que mi abogado
estudie el expediente a efecto de realizar lo correspondiente; para cuyo efecto cumplimos con
señalar DOMICILIO PROCESAL EN EL RADIO URBANO DE LA LOCALIDAD en Urb. La
Rinconada 2da. Etp. B-15 (ref. Al costado del parque de la madre de la rinconada).
Dejando constancia que el trámite y costo de las copias solicitadas serán a cuenta del
recurrente, para lo cual adjunto arancel por copias simples. SÍRVASE ACCEDER.

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QUINTO OTROSI:
Autorizo al JUANY CONDORI PACHECO identificado con DNI Nº 70411120 para que puedan
tener acceso al expediente y puedan revisarlo y hacer seguimiento del mismo, así como
gestionar, tramitar y recoger partes, oficios y sacar y recoger copias previamente
autorizadas por vuestro despacho. TENGASE PRESENTE Y SIRVASE ACCEDER.

ANEXOS:
1. Copia del documento de identidad de los recurrentes

2. TARJETA DE PROPIEDAD DEL “AUTO” DE PLACA V3X-183 PERTENENCIENTE

a una automóvil marca KIA, modelo PICANTO, color PLATA BRILLANTE,
perteneciente a los recurrentes desde el 17 de setiembre del 2012.

3. CERTIFICADO DE INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR, DEL “AUTO” DE PLACA

V3X-183 de fecha 19 de febrero del 2017

4. CERTIFICADO DE SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO -

SOAT de fecha 16 de febrero del 2017

5. BOLETA DE VENTA Nº 001-0013629 EMITIDA POR MOTORSUR DE

AREQUIPA, mediante la cual adquirimos una unidad vehicular de PLACA V3X-183
marca KIA, modelo PICANTO, color PLATA BRILLANTE emitida el 11 de setiembre
del 2012 a nombre de los recurrentes.

6. PANEUX FOTOGRÁFICO consistente en TRES FOTOGRAFÍAS DE LA UNIDAD

VEHICULAR DE PLACA V3X-183 marca KIA, modelo PICANTO.

7. Arancel por copias simples

JOSE MANUEL ANAYA HUILLCARA ADELAIDA EUSEBIA HUAMANI QUISPE

D.N.I. 29553784 D.N.I. 29554573