DIRECCION GENERAL DE POSGRADO, INVESTIGACION Y EXTESION

ESPECIALIZACION: CIENCIAS DEL DELITO

MATERIA: Criminalística

PROFESOR: Dr. Oscar Martínez

Participantes:

Juan Martí

Jonathan Valero

Lewis Contreras

José Gómez

Caracas, Febrero de 2008

INTRODUCCIÒN A LA CRIMINALÍSTICA

La criminalística, si bien se ocupa de medios para descubrir y verificar,

unos y otros van referidos, al hombre. El fin de lo mismo es el descubrimiento
del delito y del delincuente y también de la víctima o perjudicado por el delito.
Descubrir un delito no significa solo comprobar la existencia del hecho punible,
existencia que en verdad muchas veces se acredita, pudiéndose decir, por si
misma, sino determinar el cuándo, el dónde, como, porque y el quién, con la
mayor exactitud posible las exigencias tiempo espaciales, modales y
personales del hecho punible, comprendiendo en lo personal no solo al quién
activo, sino también al pasivo, aunque la determinación de este tenga menor
alcance penal que la de aquel; el cuándo es en principio, más importante que el
dónde, ya que marca una relación temporal que puede predeterminar por si
misma el dónde y tiene además a los efectos de una responsabilidad, una
mayor repercusión penal. También importante a los efectos de ciertos
agravantes, etc., y en ciertos conflictos de jurisdicción. El tiempo es
fundamental a los efectos de causalidad, etc. (ej. violación previa o posterior al
homicidio), pluralidad de delitos, delitos imposibles (ej. matar a un muerto)

Añadamos aún que la criminalística puede ser eficaz respecto al

testimonio en todas formas, tanto en orden a la confección como a las
manifestaciones de los testigos, peritos, etc. Probando que unas y otras no
concuerdan con la realidad de los hechos. En tal sentido, pueden también
evitar errores judiciales. Quizá, como dice Brochar, la mayor parte de los
errores judiciales se deba a la falsa o equivoca identificación del acusado
hecha por la víctima o testigos. El estado emocional de aquella y estos, es
frecuente origen de errores y a evitarlos en Este y demás aspectos va
enderezada la criminalística, con la severa determinación de ese quien.
fundamental en toda investigación.

El criminalista solo lo es plenamente; primero cuando emplea métodos

debidamente comprobados por la ciencia o arte correspondiente, segundo,
cuando compruebe Íntegramente al descubrimiento del delito en los diferentes
elementos formalisticos que la integran. La primera comprobación es la del
laboratorio, la segunda la Policía y es distinta a la anterior, aunque se hallan
íntimamente ligadas.
 Individualizar o individuar significa el proceso más o menos complicado
de concretar a una persona, de distinguirla con sus características de todos los
demás. Es una tarea de Índole originaria que supone la concreción de una
persona por la reunión de una serie de elementos que sobre ella misma y que
se refiere a sus características, a lo que le es propio como individualidad física
o moral. Identificar es algo que se halla Íntimamente ligado a lo anterior pero
que es sin embargo, diferente. En un sentido amplio, genérico, identificar
implica una yuxtaposición, el proceso más o menos complicado de ver si lo que
se posee respecto a la individualidad de alguien corresponde, se ajusta a la
misma.

Historia de la criminalística

Desde la época en que el hombre realizaba investigaciones empiricas

hasta nuestros días, han ocurrido ciencia y diciplina de investigación criminal,
que finalmente han venido a constituir la criminalística general . la historia de la
criminalística ha registrado a las que les procedieron; asimismo, han definido a
las que le nutrieron para su nacimiento y han precisado a las que le permitieron
evolucionar hasta la actualidad.

Ciencias y disciplinas precursoras

Los datos que proviene de la historia, permiten establecer que la primera

disciplina precursora de la criminalística fue que en la actualidad se conoce
como Dactiloscopia. El ilustre experto de en identificación B.C: Bridges, en su
obra hace las siguientes referencias: “algunos de los primeros usos prácticos
de la identificación mediante la impresión dactilares, son acreditados a los
chinos, quienes la aplicaban diariamente en sus negocios y empresas legales,
mientras tanto el mundo occidental se encontraba en el periodo conocido como
la edad oscura. Kiang Kun yen historiador chino de la dinastía Tang, en sus
escritos del año 650, hizo mención de la identificación mediante la impresión
dactilares, en su comentario sobre un antiguo método en la elaboración de
documentos legales. En sus apuntes se lee lo siguiente: “las placas de
maderas eran escritas con los términos del contratos y eran cortadas pequeñas
muecas en sus lados y en iguales sitios para que las placas pudiera ser mas
tardes emparejadas y con la igualdad de las muecas se robaban si eran
genuinas. El significado de las muecas era el mismo a la identificación
mediante las impresiones dactilares (hua-chi), de la actualidad”. Es decir en los
años 650 los chinos ya utilizaban las impresiones dactilares en sus tratos
comerciales, y en ese mismo año, hacían mención al método anterior al uso de
las impresiones consistentes en la utilización de placas de maderas con
muecas iguales recortadas en los mismos sitios de los lados, las conservaban
las partes del contratos e igualadas dichas tablas se podrían constatar la
autenticidad o falsedad de los contratos de referencias.

El propio Bridges, hace otro comentario significativo al expresar que el

libro de leyes chino de Yung Hwui, casi del mismo periodo, en una descripción
del mismo periodo, en una descripción local de reseñas chinas, establecían
que para divorciarse de la esposa, el esposo debía dar un documento que
expusiese siete razones para divorciarse. Todas las letras deberían ser escritas
con su propia mano, y signar el documento con sus propias manos y huellas
dactilares.

Muchos años después, en 1575, surgió otra ciencia precursora de la

criminalística, la medicina legal, iniciada por el francés ambrosio pare y
continuadad por Paolo Sacchias en 1651.

El eminente jurista español Enrrique de Benito, comentaba que: Si

hemos de creer, sin embargo, al profesor Mancini son muy antiguos los
precedentes históricos de la ciencia policiaca, como según parece, se remonta
al libro de COSPI, IIguidise criminalística, impreso en Florencia 1643,
verdadero tratado de policía científica aunque con todas las omisiones, errores
o precauciones propias de las época.

Origen de la criminalística

Las investigaciones policiacas se empezaban a guiar científicamente,

con un porcentaje de empirismo, donde se usaba la intuición y el sentido
común y lógicamente no se obtenían resultados muy satisfactorios. Todas estas
investigaciones y pesquisas empíricas adquirieron un nombre propio que les
dio el distinguido criminalista, Doctor en Derecho HANNS GROSS,
denominando esta ciencia: CRIMINALÌSTICA.
 El doctor HANNS GROSS, nació en Graz, Austria en 1847, fue Juez de
Instrucción en Stejermark y profesor en Derecho Penal en la Universidad de
Graz, y por primera vez fue quien se refirió a los métodos de investigación
criminal como Criminalística, además elaboró el Manuel del Juez, el cual le
tomó 20 años de experiencias e intensos trabajos, en donde hizo orientaciones
que debe reconocer la instrucción de una averiguación para aplicación de la
técnica del interrogatorio, el levantamiento de planos y diagramas, utilización
de los peritos, interpretación de escrituras, etc., siendo en general un manual
útil para los jueces en el esclarecimiento de cualquier caso penal.

Del contenido científico del Manual del Juez, se desprende que el Doctor
HANNS GROSS, en su época constituyó a la criminalística con las siguientes
materias: Antropometría, Argot Criminal, Contabilidad, Criptografía, Dibujo
Forense, Documentoscopia, Explosivos, Fotografía, Grafología, Hechos de
Tránsito ferroviario, Hematología, Incendios, Medicina Legal, Química Legal e
Interrogatorio.

Evolución de la Criminalística

En los años de creación de la criminalística, varios estudiosos de la

investigación criminal se inclinaron en llamar al conjunto de métodos para la
investigación de delitos, como Policía Judicial Científica o Policía Científica,
entre ellos estaban Alongi, De Benito, Ferri, Lombroso, Niceforo, Ottolenghi,
Reiss, Lombroso, Roumagnac y otros científicos.

En varios países las necesidades de la policía se hicieron notorias y

nació la imperiosa obligación de llevar a cabo estudios especializados para
poder ocupar puestos en la policía conforme progresaron las ciencias y se
hicieron nuevos descubrimientos, la criminalística tomó de ellas lo que era útil
para su desarrollo, entretanto, los países latinoamericanos iniciados por Juan
Vucetich se integraban al uso de métodos científicos en la investigación
criminal, escribían obras y crean sus institutos de policía y laboratorios de
criminalística, ya que en 1904, el sistema dactiloscópico de Vucetich había sido
aceptado casi universalmente como el mas práctico y operable.
La Criminalística en la actualidad

Se puede decir en conclusión, que la criminalística ha vivido sólo una

época, se inicio en la científica y continúa en la científica, y ha terminado con la
equivocación y empirismo de la investigación policiaca, y es a través de su
historia se ha fortalecido y enriquecido gracias a las aportaciones anteriores y
actuales de estudiosos europeos, americanos y latinoamericanos.

La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, como se indicó,

participó en la investigación científica, con la aplicación de la criminalística en el
año de 1938, colaborando para ello ilustres científicos mexicanos como: José
Gómez Robleda, Fernando Beltrán, Arturo Baledon Gil, José Torres Torija, entre
otros.

En la actualidad en dicha procuraduría, a los miembros de la policía

judicial, peritos y Ministerio Público, no solo se les exige capacidad inductiva y
deductiva en la investigación de delitos, sino también una preparación científica
en el estudio de las ciencias penales, que se imparten en el Instituto de
Formación Profesional de la propia institución donde, respetables cultivadores
de las ciencias penales en México, se ha manifestado la buena intención de
que México esté a la altura de otros países del mundo, en el estudio de las
disciplinas criminológicas, Criminalísticas y Policiólogicas.

DEFINICION DE CRIMINALISTICA

La definición más común entre la mayoría de los autores es la que

concibe la Criminalística como "la disciplina auxiliar del Derecho Penal que se
ocupa del descubrimiento y verificación científica del delito y del delincuente".

Aparte algunos otros puntos discutibles, consideremos que la anterior

definición adolece de imprecisión en su última parte, al hablar de delito y
delincuente.

En efecto en Criminalística, al intervenir en la investigación de un hecho

determinado, no puede saber previamente si se trata de un delito o no, es por
ello que nosotros hablamos de "presuntos hechos delictuosos" como veremos
en seguida al exponer nuestra definición.

Nosotros definimos la Criminalística en los siguientes términos:

 Criminalística es la disciplina que aplica fundamentalmente los
conocimientos, métodos y técnicas de investigación de las ciencias naturales
en el examen de material sensible significativo relacionado con un presunto
hecho delictuoso, con el fin de determinar, en auxilio de los órganos de
administrar justicia, su existencia, o bien reconstruirlo o bien señalar y precisar
la intervención de uno o varios sujetos en el mismo.

LA CRIMINALISTICA

La criminalística, si bien se ocupa de medios para descubrir y verificar,

unos y otros van referidos, al hombre. El fin de lo mismo es el descubrimiento
del delito y del delincuente y también de la víctima o perjudicado por el delito.
Descubrir un delito no significa solo comprobar la existencia del hecho punible,
existencia que en verdad muchas veces se acredita, pudiéndose decir, por si
misma, sino determinar el cuándo, el dónde, como, porque y el quién, con la
mayor exactitud posible las exigencias tiempo espaciales, modales y
personales del hecho punible, comprendiendo en lo personal no solo al quién
activo, sino también al pasivo, aunque la determinación de éste tenga menor
alcance penal que la de aquel; el cuándo es en principio, más importante que el
dónde, ya que marca una relación temporal que puede predeterminar por si
misma el dónde y tiene además a los efectos de una responsabilidad, una
mayor repercusión penal.
También importante a los efectos de ciertos agravantes, etc. Y en ciertos
conflictos de jurisdicción. El tiempo es fundamental a los efectos de causalidad,
etc. (ej. violación previa o posterior al homicidio), pluralidad de delitos, delitos
imposibles (ej. matar a un muerto)
Añadamos aún que la criminalística puede ser eficaz respecto al
testimonio en todas formas, tanto en orden a la confección como a las
manifestaciones de los testigos, peritos, etc. Probando que unas y otras no
concuerdan con la realidad de los hechos. En tal sentido, pueden también
evitar errores judiciales. Quizá, como dice Brochar, la mayor parte de los
errores judiciales se deba a la falsa o equivoca identificación del acusado
hecha por la víctima o testigos. El estado emocional de aquella y estos, es
frecuente origen de errores y a evitarlos en éste y demás aspectos va
enderezada la criminalística, con la severa determinación de ese "quien"
fundamental en toda investigación.
El criminalista solo lo es plenamente; primero cuando emplea métodos
debidamente comprobados por la ciencia o arte correspondiente, segundo,
cuando compruebe íntegramente al descubrimiento del delito en los diferentes
elementos forma listicos que la integran. La primera comprobación es la del
laboratorio, la segunda la Policía y es distinta a la anterior, aunque se hallan
íntimamente ligadas.

Comprobar el delito es también verificar el delincuente y la víctima. La

más importante de estas dos comprobaciones es la que atiende al delincuente.
Individualizar éste quiere decir, éste y no otro. Ahora bien individualizar una
persona no es precisamente identificarla. La individualización es previa a la
identificación, Solamente un uso amplísimo de ésta palabra puede llevar,
incorrectamente a equipararla como la anterior.

Individualizar o individuar significa el proceso más o menos complicado

de concretar a una persona, de distinguirla con sus características de todos los
demás. Es una tarea de índole originaria que supone la concreción de una
persona por la reunión de una serie de elementos que sobre ella misma y que
se refiere a sus características, a lo que le es propio como individualidad física
o moral.

Identificar es algo que se halla íntimamente ligado a lo anterior pero que

es sin embargo, diferente. En un sentido amplio, genérico, identificar implica
una yuxtaposición, el proceso más o menos complicado de ver si lo que se
posee respecto a la individualidad de alguien corresponde, se ajusta a la
misma. La identificación es el resultado final a que toda individualización debe
conducir. Identificar, pues no es precisamente descubrir, sino confirmar, realizar
un reconocimiento, acreditar la exactitud de lo individualizado, de lo conocido.

POLICÍA Y CRIMINALISTICA

Podríamos decir que, mientras la criminalística es la que suministra los

conocimientos y medios científicos, la policía es el órgano administrativo que
actúa conforme a los mismos.
 Por otra parte, la denominación policía científica como sustitutiva de la
criminalística, da a entender más de lo que realmente existe y aún es
necesario, pues no todos los miembros de la misma son científicos, sino unos
cuantos, de los cuales una porción trabaja en el laboratorio sin desempeñar
autentica función policíaca, resulta que solo es atributos de una parte.

Si se quiere mantener la denominación "policía científica", es solo

condición de ver en ella una referencia; la de querer indicar que se trata de una
policía distinta a la rutinaria, a la puramente empírica del pasado

En todo caso, la expresión policía científica es más amplia y también

más adecuada al estado actual de la criminalística que la expresión policía
técnica, que responde a una etapa histórica superada.

"Police science" no se alude precisamente al órgano, sino a la serie de

conocimientos de índole científico que es preciso tener en cuenta en la labor
del investigador. Tales conocimientos, constituyen un sistema derivado
especialmente de las disciplinas naturales.

La criminalística supone no solo un personal apropiado, sino también un

personal de laboratorio o gabinete, encargado de investigar delitos.

En todo caso, debe distinguirse entre la formación de un criminalista de

laboratorio y la de un criminalista policial, entre los que cabe diversas
graduaciones en orden a su preparación. El primero es un especialista, un
científico que se mueve dentro de la especialidad pero sin vivir de espaldas a
las otras especialidades que existen dentro de la criminalística, el segundo el
investigador o policía que debe poseer una pluralidad de conocimientos con
cierta profundidad, a fin de llevar a cabo científicamente la investigación judicial
en lo que a la Policía se refiere.

En todo caso la investigación policial, si es correctamente científica,

debe tender a demostrar la motivación del caso, no limitándose a la simple
comprobación del hecho y su autor.
Con lo expuesto no se agota el campo de la criminalistica y de la policía
científica, pues quedan aún los aspectos relativos al hablar de los delincuentes,
símbolos, etc. Conviene tener presente que si bien las obras extranjeras son de
utilidad, lo importante, teniendo en cuenta que cada pueblo tiene sus genuinas
formas de expresión en todos sus aspectos es conocer la relativa al
delincuente nacional por medio de oportunos estudios e investigaciones hasta
llegar a concretar sistemáticamente, no por simple recopilación, esa sicología
del lenguaje del delincuente, no olvidamos que la misma, al igual que el del
lenguaje corriente, experimenta un constante evolución y transformación y que
por consiguiente, tal labor no se puede estimar nunca como totalmente lograda.

INVESTIGACION CRIMINAL

La investigación criminal es el proceso tendiente a comprobar la

existencia de un delito y tendiente a comprobar la responsabilidad del autor.
Tanto uno como el otro conlleva a realizar una investigación y esta deberá ser
llevada a cabo por un investigador. La tarea de investigador no es sencilla y no
cualquiera posee los dotes necesarios. El investigador debe ser observador,
sagaz, minucioso, paciente con buena memoria, ordenado, intuitivo, discreto y
perseverante. No es imprescindible un titulo universitario para ser investigador,
si es buen complemento.
Los investigadores, todos ellos no importa en que rama se desempeña,
debe seguir un método científico de acción. Una investigación desordenada en
cualquier campo, lleva a malos resultados, a veces opuestas al fin requerido.
Todo investigador debe al tener conocimiento de un hecho ilícito o irregular,
tomar contacto con la escena. El desconocimiento de la misma pone en
desventaja a este ante el autor. Cualquier insignificancia puede ser la clave de
un caso. Debe saber además que el infractor padece de un complejo de
inferioridad por diversos factores; situación económica, cultura; familiar,
emocional, etc.

Cuando se investiga un caso debe estar atento y concentrado en el.

Debe estar interesado en el hecho que investiga, estar atento a todo lo que
sucede y ver lo extraordinario en lo ordinario.

En la mayoría de los hechos que deberá investigar son casos en que el

autor no ha premeditado una coartada y sus descargos son improvisaciones,
siendo difícil que los mismos sean buenos. Hay que recordar que las cárceles
están llenas de personas que pensaron eludir la acción de los investigadores.
 Iniciar una investigación es como ir de caza; con la diferencia que la
presa esta equiparada en fuerza e inteligencia con el cazador.

Una vez en la escena tome la mayor cantidad de datos. No confíe en su

memoria, tome nota en el momento o en la primera oportunidad inmediata, a
veces los recuerdos no vienen tan rápidamente como se necesita.

El investigador al tener conocimiento de un hecho y constituido en el

lugar, primero debe observar la escena, si no hay urgencia, es decir lesionados,
heridos, si el delincuente no se encuentra, lo primero que debe evaluar en si
hay elementos físicos, que colaboren en la investigación, indicios ( no
remover), solo con la observación se puede detectar, en un hurto (por ejemplo)
si hay cerraduras violadas, vidrios rotos, elementos tocados por delincuentes
que puedan orientar sobre el medio en que entro, posibles huellas dactilares y
si existen huellas de pisadas. Esto surge de la primera observación.

1) Aislar la víctima de los testigos y el resto (sin ser víctima y testigos),

retirándolos del mejor modo. Indagar a la víctima sobre sus hechos y luego
perdidas.

Estas dos tareas insumen menos de diez minutos, y le da al investigador

una visión en conjunto del hecho pudiendo definir:

a. El delito cometido
b. El método utilizado por el o los delincuentes

c) Las perdidas sufridas

c. Tiempo que transcurrió (tiempo relatado por la víctima)

d. Descripción del delincuente (fuera del hurto).

2) Indagar a los testigos. Ya sabe de que se esta hablando, lo que permite

orientar el interrogatorio.

La tarea previa de recoger indicios e información debe ser minuciosa.

Debemos fijar una prioridad desde el inicio, rigor procesal, tanto para el
levantamiento de indicios, como para la toma de declaraciones.
 Durante la investigación se deberá procurar la prueba de los hechos.
Recordemos que son medios de prueba, los indicios y los testimonios, y que el
imputado hasta su procesamiento declara como testigo o indicado.

Las anotaciones deberán ser claras y concisas sin por ello de contener
todos los detalles.

PRINCIPALES DEFINICIONES

EVIDENCIAS.- Es cualquier clase de materia o medio que de muestra, aclara o

confirma la verdad de cada hecho o punto de litigio; ya sea favor de una u otra
parte.
El diccionario lo define como "Es la certeza, clara y manifiesta y tan perceptible
de una cosa que nadie puede racionalmente de ella.

INDICIO.- Signo aparente y probable de que exista una cosa.

Sinónimos: Indicación, muestra, señal.- es la evidencia material.

RASTRO.- Señal que deja una cosa arrastrada.

Sinónimos: Huella.

HUELLA.-Señal que deja el pie.

IMPRESIÓN.- Huella que deja una cosa que se aprieta contra la otra.

PRUEBA.-Indicio, muestra o señal de una cosa. Razón testimonio u otro medio

con que se pretende probar una cosa. Criminalisticamente es el indicio o
evidencia que habiendo sido examinado, estudiado y analizando con la opinión
de un experto se fundamenta.

CONFESION.- Reconocimiento de un hecho.

Consideraciones con respecto a la Criminalística

La criminalística es natural porque nace fundamentalmente de tres

ciencias naturales: la química, la física y la biología.

La criminalística: es una ciencia natural y penal, que mediante la

aplicación de sus conocimientos, metodología y tecnología al estudio de las
evidencias materiales asociativas, descubre, y verifica de manera científica un
hecho presuntamente delictuoso y al o los presuntos autores y sus cómplices,
aportando las pruebas materiales y periciales a los organismos que procuran y
administran justicia mediante estudios identificativos y reconstructivos e
informes o dictámenes expositivos y demostrativos.

Objetivo General de la Criminología

Respecto a esta ciencia, los criminólogos Juan Pablo de Tavira y Jorge

López Vergara, trazan su objetivo general de la siguiente manera: “Es la ciencia
que se encarga del estudio del delito como conducta humana y social, de
investigar las causas de la delincuencia, de la prevención del delito y del
tratamiento del delincuente.” Y señalaron de forma resaltante, “Que los campos
de acción de la criminología están considerados en tres ramas: en la
administración de justicia, en el campo penitenciario y en la prevención del
delito” además expresaron: “Que es de suma importancia el que estas tres
grandes áreas tengan especialistas que deseen conocer los factores de la
personalidad criminal, con el fin de que se logre impartir la justicia de forma
más adecuada, justa e individualizada, así como también, se de terapia idónea
al infractor, y lo que vendría a ser el éxito de todo estudio criminológico, el
prevenir que se den o repitan determinadas conductas consideradas como
criminales”

Objetivo General de la Policía Científica

Según el profesor Carlos Roumagnac, opinaba que la Policía Científica

llamada también Policía Técnica, es la que por medio del estudio práctico de
los criminales y del crimen, y mediante la aplicación de métodos científicos de
investigación, da la posibilidad de descubrir a los autores de los crímenes y de
los delitos.

En opinión del autor, la Policía Científica tiene fines y propósitos casi

semejantes a los de la criminalística, ero sin llegar a lo científico del laboratorio,
y además la citada terminología es completamente anacrónica en esta época y
así, y fueron otros los estudiosos que la llamaron así, antes y cuando nacía la
criminalística, aunque todavía en algunos países es considerada vigente y se
aplica con el apoyo de la criminalística.
Objetivo General de la Policiología

La Policiología es una denominación todavía vigente, y no así la

designación de Policía Técnica. En la actualidad la policiología incluye técnicas,
métodos y conocimientos muy propios para ser aplicados en la localización,
persecución y detención de presuntos responsables de hechos delictuosos,
además estudia otros conceptos estratégicos, orgánicos y estructurales de la
policía, es decir, esta ciencia es u tratado o estudio de la policía, derivada de
los vocablos griegos politeia y Logos.

Objetivo General de la Medicina Forense

Según el autor Ramón Fernández Pérez, la medicina forense se define

como: una disciplina de aplicación de conocimientos científicos, de índole
fundamentalmente médica, para la resolución de problemas biológicos
humanos que están en relación con el derecho. Estudia los efectos de hechos
que pueden ser delictivos o no, para aportar al juzgador las pruebas periciales
de carácter médico legal, pruebas eminentemente técnico-científicas, de suma
importancia en la época actual de pleno desarrollo científico de la investigación
judicial.

Es penal por tres razones: porque su génesis es de orden procesal y

penal, porque está considerada en el marco de las ciencias penales y porque
con su aplicación científica contribuye para conocer los hechos y llegar a las
penalidades determinadas por los jueces.

La criminalística con sus ramas en el campo de los hechos, da las

normas con técnicas adecuadas para proteger, observar y fijar el escenario del
crimen; asimismo, proporciona las técnicas para buscar, levantar, embalar,
etiquetar y suministrar al laboratorio los indicios asociaos al hecho, y con los
conocimientos y experiencia del experto estudia e interpreta la ubicación y
presentación morfológica de los indicios in situ de un hecho determinado,
asesorando técnicamente al Ministerio Público y a la Policía Judicial.

La criminalística también reúne las técnicas forenses en el laboratorio,

para levar a efecto los análisis, experimentaciones y cotejos de particularidades
de las evidencias provenientes del escenario del crimen, de la víctima o del
victimario, con el objeto de dar solución científica a los problemas planteados
en la investigación criminal, estableciéndose una primera fase determinativa en
el estudio científico del lugar de los hechos y de los indicios, y correspondiendo
a la policiología, en una segunda fase llamada determinativa, desarrollar las
actividades investigativas aplicando los dispositivos propios a fin de identificar,
perseguir, localizar y detener al presunto responsable.

Disciplinas que constituyen la Criminalística General

La criminalística general se conforma con las siguientes disciplinas:

1. Criminalística de campo
2. Balística Forense
3. Documentoscopia
4. Explosivos e incendios
5. Fotografía forense
6. Hechos de tránsito terrestre
7. Sistema de identificación
8. Técnicas forenses de laboratorio (química, física y biología)

Ciencias en que se fundamenta la criminalística

La criminalística es producto de tres ciencias naturales, química, física y

biología, en la cual se aplican permanentemente técnicas y procedimientos
específicos para el análisis identificativo, cuantitativo, cualitativo y comparativo
de las evidencias físicas que se utilizan y que se producen en la comisión de
hechos presuntamente delictuosos.

De la física, utiliza casi todas sus ramas, de la óptica utiliza la

espectroscopía, la fotografía y la microscopía, la mecánica, la electricidad, los
rayos x, el uso de otros instrumentos forenses de laboratorio y la aplicación de
otras técnicas y procedimientos.

De la química, emplea todas las ramas de la química analítica,

bioquímica, química orgánica e inorgánica, microquímica, etc.

De la biología emplea la antropología, la citología, la enzimología, hematología

forense, medicina forense, microbiología, psicología, serología, histología, etc.

Artes y Oficios Auxiliares

 Las artes son: Arquitectura, Escultura, Dibujo, Orfebrería, Pintura,
Joyería, etc.

Los oficios son: Carpintería, Cerrajería, Herrería Hojalatería, Plomería,

Tornería, Zapatería, Talabartería, etc.

LA CRIMINALÍSTICA COMO CIENCIA Y SU INCIDENCIA EN EL PROCESO

PENAL

La Criminalística como ciencia, elaborada sobre los medios y métodos

especiales para el descubrimiento, recolección, análisis, investigación y
apreciación de las pruebas con el fin de esclarecer las manifestaciones
delictivas, estudia procesos, regularidades, fenómenos y hechos punibles
desde el punto de vista jurídico, el descubrimiento de los autores de tales
hechos , así como la determinación del valor probatorio de determinadas
huellas, mediante el análisis integral del suceso para la obtención del
esclarecimiento del delito.

La Criminalística coadyuva al cumplimiento del principio procesal de

Legalidad, dado a que sus partes integrantes garantizan la aplicación de los
recursos científico - técnicos y las metodologías para la correcta investigación
e instrucción de los delitos; por lo que en el presente trabajo nos proponemos
como objetivos:

1)-Reflexionar en torno a la concepción de la Criminalística como ciencia, su

proyección social y su incidencia en el Proceso Penal.

2)-Demostrar cómo el conocimiento y aplicación de la Técnica, la Táctica y la

Metodología Criminalística en el Proceso Penal permite la realización objetiva
y exitosa de las acciones de instrucción y demás diligencias de prueba que
integran la denominada fase preparatoria del juicio oral.

Para fundamentar el carácter de la Criminalística como ciencia no

podemos obviar su desarrollo histórico ni las necesidades sociales que la
determinaron, es decir las tareas que se le han planteado y que han
establecido su proceso de integración y de diferenciación de las otras ciencias.
 La Criminalística constituye una variedad del proceso de conocimiento
de la realidad objetiva, del proceso dialéctico del reflejo de los objetos, de los
fenómenos del mundo material en la conciencia de los hombres sobre la base
de la práctica. Ha conformado su objeto, dado a los problemas a que se ha
enfrentado y que son el resultado del estudio de las leyes que han determinado
su surgimiento en un período de tiempo dado .La Criminalística no es sólo un
conjunto de conocimientos sobre la investigación del delito sino un sistema de
formulaciones y procedimientos que permiten interactuar en la realidad social
para cambiarla, transformada y perfeccionarla, lo que significa que investiga el
delito, aporta los elementos probatorios para que el delito no quede impune y
a su vez pronostica y previene las acciones delictivas entre otras tareas.

Se puede aseverar que la Criminalística es una ciencia que se

encuentra dentro del sistema de las ciencias jurídicas, ya que investiga hechos
ya sean delictivos o accidentales, aporta pruebas dentro de la actividad
procesal no sólo en la penal, y aunque no se fundamenta en normas jurídicas,
su actividad de descubrimiento e investigación lleva imbíbita, la solución
jurídica para categorizar el hecho, el accidente o asunto investigado. Erich
Döhiring, en su obra, “La Prueba, su práctica y apreciación”, señala que... “La
ciencia jurídica no es, pues, puramente normativa. No se agota con la
deducción, sino que depende en gran medida del manejo del saber
experimental y del método inductivo propio de este”.

El Objeto de la Criminalística es el estudio y conocimiento de las leyes y

procesos del surgimiento de las pruebas, su recolección, investigación y
utilización, para la lucha contra todo tipo de actividad delictiva, infractora,
negligente y antisocial, así como el establecimiento de métodos criminalísticos
para esos fines e igualmente de sistemas de recomendaciones para su
prevención. Dentro del Objeto de la Criminalística se encuentra además el
fortalecimiento del orden procesal y el estricto cumplimiento de la Legalidad en
todas sus partes y por todos los ciudadanos, en especial de los funcionarios
que tienen a su cargo la instrucción (investigación) del delito. En la tarea de la
prevención, la Criminalística se apoya en los datos estadísticos actuales para
establecer los pronósticos criminalísticos, es decir los futuros hechos delictivos
que pueden producirse, contribuyendo de esta forma desde el punto de vista
social al perfeccionamiento de las medidas de prevención social, ya que los
desarrollos sociales futuros deben y pueden ser objeto de un pronóstico que
revele todas aquellas situaciones susceptibles de favorecer la actividad
delictiva. La Criminalística ha sido definida clásicamente como la ciencia del
descubrimiento y la verificación científica del delito, definición de por sí muy
general, por lo que en la actualidad existen varias vertientes en torno a su
conceptualización:

La lidereada por diferentes juristas fundamentalmente de Latinoamérica

que sitúan a la Criminalística como una parte integrante de la Criminología,
denominándola indistintamente como Antropología Jurídica, Betillonaje e
incluso Criminología. Otros juristas norteamericanos, suizos, ingleses,
españoles y latinoamericanos señalan que es la ciencia pura de la “ técnica
policial” denominándola Policiología, Policía Técnica o Policía Científica.

Por su parte médicos forenses fundamentalmente españoles también

han hecho suyos a la Criminalística situándola como una rama integrante de la
Medicina Legal en atención a que ambas ciencias participan en la inspección
del cadáver en la solución de determinadas tareas como la identificación del
cadáver, la determinación del lugar donde se produjo la muerte, etc.

El Dr. Rafael Hernández de la Torre, ha definido a la Criminalística

como: “ La ciencia que sobre la base de las leyes de las ciencias técnicas y/o
naturales y del surgimiento de las pruebas, elabora los medios y métodos
técnicos y también los procedimientos tácticos para el descubrimiento,
recolección, investigación y valoración de las pruebas que se utilizan en el
marco de la Ley Procesal Penal, para el descubrimiento, investigación y
prevención de los delitos”.

Se infiere de esta definición que estamos ante una ciencia del derecho
propiamente dicha, pero en nuestro criterio no sólo en el marco del
Procedimiento Penal sino también en el Civil. No considerarla dentro del
sistema de las ciencias jurídicas, significaría privarla del control jurídico, como
expresara el criminalista ruso Vasiliev, no es posible separar los métodos
tácticos de realización de las acciones de instrucción y operativas de la
aplicación de los medios en el procedimiento penal a seguir en la investigación
del delito.
 La Criminalística como forma de la conciencia social, constituye un
sistema históricamente formado de conocimientos ordenados sobre la
investigación científica del delito y su prevención, cuya veracidad se
comprueba y se puntualiza constantemente en el curso de la práctica social.

REGLAS DE LA EVIDENCIAS

1.- PERTINENCIA.-Cualidad de tener algunas tendencias razonables para

probar cualquier hecho material. Debe estar relacionada con el caso y limitado
al punto por esclarecer. Algunos casos de evidencias consideradas pertinentes
y por lo tanto admisible son: móvil del crimen; habilidad del acusado para
cometerlo; oportunidad para cometerlo; injurias y amenazas lanzadas por el
acusado; medios para cometerlos y evidencias físicas encontradas en el lugar
de los hechos que lo relacionan, conductas y comentarios durante el arresto;
intento de ocultamiento de su identidad; intento de destruir las evidencias;
confesiones validas.
2.- VALIDEZ Y COMPETENCIA.-

Validez.- Es la cualidad de ser suficientemente adecuada confiable y pertinente

al caso y que la presenta un testigo capaz y competente.

Competencia del testigo.- La evidencia no es valida cuando el testigo no ha

sido calificado para dar su opinión. Es importante la credibilidad.

3.- MATERIALIDAD O SUBSTANCIACION DE LA EVIDENCIA.-Requiere que la

evidencia sea pertinente al caso y substancial al asunto que disputa o que
tenga influencia legítima y efectiva en la decisión en el caso

RUMORES PRESENTADOS COMO EVIDENCIAS

No son admisibles, excepto:

1. Declaración del moribundo

2. Admisión tacita
3. Confesión valida
4. Antecedentes públicos que no seguirán de una opinión
5. Asuntos comercial e efectuados en el curso normal del negocio
6. Res Getae; explicaciones espontáneas, si son dichas como parte
de un acto criminal e inmediatamente después.
 7. ttestimonio anterior, bajo juramento

CLASE DE EVIDENCIAS

1. DIRECTA.-Tienden a mostrar la existencia de los hechos que un testigo

conoce porque los percibió por medio de uno o varios de los sentidos.
2. INDIRECTA O CIRCUNTANCIAL.-La que no prueba por si misma el
hecho pero establece que cierto hecho/s tienden a probar ciertos
elementos del caso o del asunto.- se obtiene de inferencia o supo
cisiones.
3. MATERIAL O REAL.-La proporcionarlos objetos.
4. TESTIMONIO ORAL.-La mas común pero quizá la menos cuantiíta
(tribunales).
5. DOCUMENTAL O ESCRITA.-La mas autentica, el documento habla por
si mismo.
6. PRIMARIA.-Proporciona la mayor certeza de los hechos. EP. Documento
original.
7. SECUNDARIA.-Sigue a la primaria EP. Una reproducción documental.
8. DE "PRIMA FACIE" (a primera vista) proporciona prueba de un hecho
que sea contradicho o anulada por otra evidencia.
9. CORROBORATIVA.-Tienden a fortalecer y reafirmar a otras.

DESDE EL CRIMEN HASTA SU AUTOR

Es importante considerar a los indicios que son hechos de los que puede
deducirse que existe otro que aun debe probarse. Antes que adquieran valor
como ESLABONES DE LA CADENA DE PRUEBA, sirven como sugestiones o
indicaciones.
Los criminalistas han creado una especie de catecismo llamados LOS SIETE
PUNTOS DE ORO y consiste en la RESPUESTA a las 7 preguntas que pueden
proporcionar el esclarecimiento de todo crimen. Las preguntas son: Que? ,
Quien? , Cuando? , Donde?, Como?, Con que?, Por que?. Supongamos que
un hombre muerto aparentemente asesinado:
Que sucedió?. - Es fundamental para el inicio de la investigación.
Quien es la persona asesinada?.-Difícil de contestar, por la forma en que se
produjo porque el asesino halla desfigurado a la victima.
Cuando sucedió?. -Lleva implícita con frecuencia la solución de un caso difícil.
Ej. : Opinión del perito medico.

Donde se cometió? Precisar el lugar equivale muy a menudo a descubrir al

culpable.

Como ocurrió ?. -Suele requerir la investigación de las circunstancias mas

remotamente vinculados al hecho.

Con que instrumento se ejecuto el hecho? -De suma importancia; estos revelan
características del crimen.

Porque se cometió el hecho.- A menudo la propia naturaleza de este, da

respuesta.- Se requiere ingenio. Es importante.

LA LOGICA EN CRIMINALISTICA

* El valor de los indicios depende de su coordinación o relación con otros.

* Relacionar hechos, vinculados en forma de hacer visible su importancia
funcional, separa lo principal de lo secundario, llegar a conclusiones, partiendo
de ciertas premisas constituye operaciones lógicas.
* En el razonamiento del criminalista hay un proceso lógico: Existe una premisa
mayor, o varias premisas menores y una conclusión.

* Hay que cuidarse de los errores del razonamiento que suelen argüirse como
excuso.

LOS INDICIOS PSICOLOGICOS

* Uno de los medios más eficaces para descubrir al criminal es precisar los
movibles del crimen.

* La naturaleza del crimen o la forma en que ha sido realizado revela en ciertos

casos cual ha sido el móvil debiéndose cuidar que en los delitos bien
preparados ocultan el verdadero móvil y que el criminalista deduzca del
resultado la intención del culpable.

INDICIOS

* Son aquellos de los que puede que existe otro que debe probarse; proviene
del latín indicium y significa signo aparente y probable de que existe alguna
cosa y a su vez es sinónimo de seña, muestra o indicación según el
diccionario.

* En criminalística, se le conoce como evidencia física, evidencia material o

material sensible significativo.-se entiende "todo objeto, instrumento, huella,
marca, rastro, señal o vestigio" que se usa y de produce respectivamente en la
comisión de un hecho.

Con su estudio se logra:

* La identificación de o de los autores.

* Las pruebas de la comisión del hecho.

* La reconstrucción del mecanismo del hecho.

Locard dice: "Los indicios son testigos mudos que no mienten"

Principio de intercambio de indicios

Existe intercambios entre: autor, victima y el lugar de los hechos

Indicios falsos

Son los preparados por el culpable con el propósito de desorientar

Contra indicios

La Pretende demostrar la inocencia del verdadero culpable

La investigación científica ha demostrado la falta de sinceridad de los

testimonios y la superioridad de los hechos como prueba.

CLASES DE INDICIOS

Indicios Determinables.- son aquellos cuya naturaleza física no requiere de

un análisis completo de su composición y estructuración, sino solo un examen
cuidadoso a simple vista, o con auxilio de lentes de aumento. Ej.: escrituras,
armas de fuego, balas, etc.
Indicios No determinables.- Si requieren análisis completo. Ej. Manchas de
sangre, semen, etc.
Indicios Asociativos.- Estrechamente relacionados con el hecho que se
investiga.

Indicios No asociativos.-Que aprecian en el lugar de los hechos, pero, no

tienen relación con el hecho que se investiga.

INDICIOS MÁS FRECUENTES EN EL LUGAR DE LOS HECHOS

1.- Impresiones dactilares, latentes, positivas y negativas

2.- Huellas de sangre

3.- Huellas de pisadas humanas

4.- Huellas de pisadas de animales

5.- Huellas de neumáticos

6.- Huellas de herramientas

7.-Otro tipo de fracturas en autos por colisiones, voladuras o atropellamiento

8.- Huellas de rasgaduras

9.- Huellas de labios pintados

10.-Huellas de dientes, uñas (estigma ungueales)

11.-Etiquetas de lavandería y sastrería

12.-Marcas de escrituras

13.-Armas

14.-Instrumentos

15.-Pelos fibras, polvos, fragmentos de ropa, cenizas, cosméticos

16.-Orificios de ropas y piel humana, huellas de quemaduras, tatuajes,

esquirlas, etc.
17.-Huellas de cemento para pegar suelos u objetos diversos (inhalan tes
volátiles), manchas de pinturas, grasa, aceites, costras de pinturas, manchas
de diessel, huellas de arrastramiento de impactos, acumulaciones de tierra,
fragmentos de accesorios, residuos de marihuana, PBC, clorhidrato de
cocaína, inyecciones, medicamentos medicamentosos, acumulaciones
diversas.
18.-Polvos metálicos, limaduras, aserrines, cal, yeso, cemento, tierra, etc.

PRUEBA

Significa lo que se quiere probar (objeto); la actividad destinada a ellos

(actividad); el procedimiento fijado por la ley para introducir la ley para
introducir la prueba en el proceso (medio de prueba); el dato capaz de
contribuir al descubrimiento de la verdad (elemento) y el resultado conviccional
de su valoración.

Criminalisticamente es todo indicio o evidencia que habiendo sido

examinado, estudiado y analizado con opinión de un experto se fundamenta.

Puede ser judicial o extrajudicial.

PRINCIPIOS RECTORES DE LA PRUEBA

De legalidad de la actividad probática.-Normada por constitución tratados y

leyes.
1. De libertad de la prueba.-Todo medio de prueba es admitido .
2. Medio de la prueba especial.- Ley establece con carácter obligatorio.
3. De pertinencia.- Relación entre hecho o circunstancia con elemento
prueba que se pretende utilizar.
4. De legitimidad.- No debe estar prohibido.
5. De conducencia y utilidad.- Los medios son relevantes o útiles.
6. Excepciones.- Máximas de la experiencia; leyes de la naturaleza; norma
jurídica interna vigente; cosa juzgada; lo imposible; lo notorio.

CLASES DE PRUEBA

Diferentes clasificaciones doctrinarias. Se considera:

A. Prueba judicial.- Sancionada por tribunales

B. Prueba extrajudicial.- para dejar satisfecha a la persona respecto a hechos

que requieren prueba.-Pueden ser:

1. Prueba primaria.- Da mayor certidumbre.

2. Prueba Secundaria.- Ej. Una copia. Esta puede ser:

a- Prueba Directa.- Tiende a indicar existencia de hechos sin necesidad de
intervención de ningún otro hecho. Ej. Queda testigo presencial.

b- Prueba indirecta o circunstancial.- Deducciones y suposiciones.

3.-También se aprecia:

Testimonio oral; prueba documental; material; competente; incompetente;

conclusiva; corroborativa; acumulación; y prueba de oídas presunta; real; de
prima facie; de rebatimiento.

PRUEBA DE OIDAS

No es admisible a excepción de:

1. Declaraciones de moribundos
2. Contrarias al interés de la persona que las hace o declaración del
sospechoso que no lo favorece.
3. Admisiones de culpabilidad
4. Confesiones
5. Sensaciones físicas y expresiones de color o sufrimiento

VALORACION DE LA PRUEBA

1.- Prueba legal.- Ley procesal es la que establece a priori la eficacia

conviccional de cada prueba, estableciendo los casos en que debe
convencerse o no.

2.- Intima convicción.- Propio de los tribunales populares.

3.-Libre convicción o de la sana critica racional.- Juez: plena libertad de

convencimiento y a la vez obligación de fundamentar sus fallos.

4.- Criterios de conciencia.- Conocimiento (razón – experiencia – intuición)

Hay que considerar que la admisibilidad de las pruebas tiene por base dos
puntos:

¿Se refieren a las circunstancias esenciales que rodean el caso en cuestión? O

¿Tienden en forma lógica y natural, y por deducción razonable a establecer

cualquier hecho pertinente al caso, que pueda servir a la parte acusadora o a
echar por tierra cualquier asunto pertinente que se trate de demostrar?
A.- EL METODO CIENTIFICO Y LA CRIMINALISTICA INDUCTIVO –
DEDUCTIVO

En su aplicación se cumple generalmente con la sucesión de cinco

pasos fundamentales:

1. La Observación.- Con los 5 sentidos.

2. El Problema.- En criminalística: que, quien, donde, cuando, con
que, y porque?.
3. La Hipótesis.- explicación condicional.
4. La Experimentación.- Medio de reproducir o provocar
deliberamente los hechos o fenómenos a fin de observarlos,
comprenderlos y coordinarlos con las experiencias e hipótesis
establecidas.
5. La Teoría, Ley o principio.- Resultado final.

B.- EL METODO CIENTIFICO EN LA CRIMINALISTICA GENERAL

Siete principios:
1. Principio de uso
2. Principio de producción
3. Principio de Intercambio
4. Principio de correspondencia de características
5. Principio de reconstrucción de hechos y fenómenos
6. Principio de probabilidad
7. Principio de certeza

C.-LA CRIMINALISTICA DE CAMPO Y SU METODO

Cinco pasos:

1. Protección del lugar

2. Observación del lugar
3. Fijación del lugar
4. Colección de indicios
5. Suministros de indicios y evidencias
PROTECCION DEL LUGAR

Cuando se inicia una investigación en el lugar de los hechos se debe siempre

proteger el escenario del suceso antes de la primera intrvencion del agente del
Ministerio Publico en su inspección ministerial, coayuvado por sus dos
unidades de apoyo, la policía judicial y los peritos, teniendo en mente que el
éxito de las investigaciones depende de la exacta protección que bride al lugar
de los hechos, cumpliendo siempre tres reglas fundamentales:

1) Llegar con rapidez al escenario del suceso, desalojar a los curiosos y

establecer un cordón de protección.
2) No mover ni tocar nada, hasta que no haya sido examiminado y fijado el
lugar.
3) Seleccionar las areas por donde se caminara, a fin de no alterar o borrar
indicios.

La preservación del lugar de los hechos se realiza después de concluida la

insecion ministerial y puede disponer el agente investigador del ministerio
publico, cerrando y sellndo puertas y ventanas, en la inteligencia de que
posteriormente podrían surgir otras deligencias, como son los medios de
prueba, de la inspección judicial y la reconstrucción de hechos en la fase
jurisdiccional y no seria eficaces si no establece una correcta preservación del
lugar.

OBSERVACION DEL LUGAR

La observación es una habilidad que se debe tener muy desarrollada

con el sentido de la vista, apoyada con los sentidos, proviene del latín
observatio, que significa examinar atentamente, atisbar o advertir.

La observación se realiza directa y mascrocopicamente, al lugar de los hechos

y sus evidencias materiales, también en igual importantemente se apli con
lentes y aparatos de aumento al objeto o indicios en cuestión a efecto d
examinar y conocer sus particulares.

Después de observar meticulosamente el sitio y sus evidencias y

seleccionar las que están estrechamente ligadas al hecho, se estará en
posibilidad de verificar la realidad del caso y conocer sus circunstancias. Para
la observación, se recomiendan los siguientes métodos:

1)-En lugares cerrados, desde la entrada principal se dirige la vista abanicando

de derecha a izquierda y viceversa, cuantas veces sea necesario recibiendo la
información en forma subjetiva, después se acerca uno al indicio principal del
escenario, que puede ser un cadáver, una caja fuerte violada, una caja
registradora violentada etc.,

2)-En lugares abiertos previamente protegidos en un diámetro de por lo menos

50 mts. Tomando como centro de atención el sitio exacto de los hechos, se
observa primero de la periferia hacia el centro en forma subjetiva, abanicando
con la vista las veces que sea necesario hasta recibir la información que se
requiere.

3) En lugares abiertas donde se buscan objetos o cadáveres, como las zonas

laterales de las carreteras, es necesarios extender a los lados una línea de
hombres de por lo menos de 250 m y que estén separados uno del otro por lo
mas de 10m cada uno.

FIJACION DEL LUGAR

Se efectúa de escenario del hecho y sus evidencias, utilizando las

siguientes técnicas: a) la descripción escrita; b) la fotografía forense; c) la
planimetría forense; d) el moldeado.

La fijación es imprescindible en lugar de los hechos y en todos los

hechos de investigación criminal, de tal forma que las descripciones en
manuscrito graficas y moldes que se elaboren, puedan ilustrar en cualquier
momento sin ser necesario regresar al lugar de los hechos.

COLECCIO DE LOS INDICIOS

 Se efectúa una vez que ha sido efectuado o estudiado y fijado el lugar
de los hechos, donde después de un minucioso examen y selección exacta de
todos los indicios asociativos, se levantan con técnicas adecuadas, se embalan
y etiquetan con sus datos de procedencia, para finalmente suministrarlos al
laboratorio de criminalista.

SUMINISTROS DE INDICIOS AL LABORATORIO

Se hace de acuerdo a las evidencias materiales que se tengan y se

hayan seleccionado en el lugar de los hechos, dependiendo de las evidencias y
las circunstancias que se esté investigando.

D.-EL METODO INDUCTIVO

De lo general a lo particular

Tres pasos Fundamentales:

Observación:

1. Hipótesis
2. Experimentación

E.- EL METODO DEDUCTIVO

De lo general a lo particular

Ej. En un homicidio, se examina la mano derecha de la victima:

1ª.-PREMISA (mayor) La persona que dispara un arma de fuego corta, se

mancha las manos de plomo, bario y antimonio.

2ª.-PREMISA (menor) La mano derecha de la victima, presenta bario, plomo y

antimonio.

CONCLUSION: La victima, en vida, disparo arma de fuego con la mano

derecha.
PROCEDIMIENTO GENERAL DE LA INVESTIGACION CRIMINAL

El desarrollo de la pesquisa o investigación criminal, el trabajo científico

técnico para el esclarecimiento de un delito y el descubrimiento de los
participantes y el conocimiento de los móviles y circunstancias de su
perpetración.

El detective o pesquiza requiere estudiar los elementos que constituyen los

motivos fundamentales se su inquietud profesional que son:

1. EL HECHO

a. Conocimiento del hecho

b. Inspección Técnico – Criminalística

1. Elementos necesarios
2. Ocupación de la Escena del delito: protección, ingreso, perennizacion
(descripción, planimetría, fotografía), Ocupación de Índices y evidencias
(búsqueda, protección, recojo); Traslado (precauciones, Embalajes,
remisión), Determinación del hecho, Documentación Cierre del hecho.

3. Diligencias especiales. En las personas (R:M, necropsia) en las cosas

(prexistencia, diseños) Planeamiento del trabajo.

2. EL HOMBRE

1. Identificación de persona viva, victima o agraviado

2. Identificación del cadáver
3. Identificación, búsqueda, aprehensión del autor:

a. Operaciones fundamentales e información, archivos, vigilancias,

detenciones o capturas, registros, interrogatorios, empleo PIPC-
INTERPOL.
b. Operaciones Secundarias. Fuentes de información, medios de
comunicación, transporte y publicidad.

3. EL MUNDO CIRCUNDANTE

a. Comprobación de la naturaleza, forma y circunstancias:

1.- Acopio de pruebas, cuerpo o instrumento del delito, indiciarias, periciales,
testimoniales, documentales, confesiones.

2.- Condiciones relativas al delincuente: antes, durante, después, móvil

3.- Análisis y selección de pruebas: de cargo y de descargo.

4.- Tipificación del delito

4. METODOLOGÍA

a. Coordinación y reconstrucción de lo actuado: Unificar, comparar,

interpretar, concluir.
b. Atestado o documento policial.

1. CONOCIMIENTO DEL HECHO DELICTUOSO

Es la referencia, versión o exposición que obtiene la policía respecto a

hechos o acontecimientos delictivos o supuestamente delictivos para su
esclarecimiento. Es imprescindible que la denuncia sea formal y escrita.

El conocimiento se produce mediante:

A. DENUNCIA
1. Forma: verbal, escrita.
2. Medio: personal-telefónica-postal
3. Denunciante: identificada-anónima.

B. OCURRENCIAS

1. Personal de servicios de otras unidades o dependencias.

2. Como consecuencia de la investigación de otros hechos.
3. Por el hallazgo de elementos u objetos que constituyen cuerpo del delito.

2. COMPROBACION DEL HECHO

A. CONSIDERACIONES GENERALES:

Desde que se conoce el hecho se inicia la labor de buscar, recoger y

aprovechar las informaciones (interrogatorios-contacto con testigos-entrevistas-
observaciones-escritos-gráficos, etc.), se desarrolla en paralelo a la verificación
del hecho y se extiende hasta la culminación.
 B. RECOLECCION DE INFORMACIONES:
1. Toda información pertinente se admite e investiga.
2. Recolección: con otras técnicas de la pesquiza permitirán
con certeza la prueba, identificación y captura del incidente.

C. FUENTES DE INFORMACION
1. POLICIALES: Todas las UU. PERSONAL-PM-INTERPOL, etc.
2. EXTERIORES ESTATALES: JNE, ONPE, Circunscripción
territorial, establecimientos penales, universidades, municipalidades,
registros publicos, etc.
3. EXTERIORES PARTICULARES: Embajadas, Consulados,
Seguro Social Empleado y Obrero, etc.

INSPECCION TECNICO CRIMINALISTICA Y POLICIAL

Es el conjunto de diligencias o comprobaciones inmediatas al

conocimiento del hecho, que la policía práctica en el escenario del crimen para
verifica objetiva y técnicamente, reconstituyendo o experimentando.

Si son hechos graves debe estar presente el fiscal.

La ITC.- La realiza el personal de expertos en criminalística de laboratorio.

La ITP.- La realiza el personal Pesquiza.

A. ELEMENTOS NECESARIOS.- Aconsejable que ITP sea hecho por un

solo policía. La ITC por los peritos. Según gravedad debe estar presente
fiscal de turno, medico legal, secretario de fiscal, jefe policial de la
jurisdicción, peritos, fotógrafos, periodista.
B. CONSIDERAR PRINCIPALMENTE:

* En inmediaciones del lugar debe haber dos a tres PNP especialista para
recoger datos.

*Equipo según disponibilidades.

* Proteger la escena.

* Si llueve ingresar cuidadosamente.

* Evitar que vehículos policiales y otras autoridades no superpongan
neumáticos a las que hayan en las proximidades.

* Determinar ruta de ingreso y egreso.

* Cuidar intangibilidad.

* Heffron define la escena del delito así:

"Área donde se ha cometido el delito, así como la porción de los alrededores

de esa área a través de la cual pueden ingresar las personas en la escena o
salir de ella. Asimismo todas las partes del área adyacente a la escena por la
cual los sospechosos o la victima puedan haber pasado o donde puedan
ubicarse las evidencias o cualquier indicio que se presuma vinculado con el
delito".

A. LLEGADA A LA ESCENA: Hacer examen panorámico hacer

anotaciones
B. INGRESO A LA ESCENA: Imprimir fotos panorámicas; de
acercamiento de indicios y evidencias; desde la puerta-evitar rozar o
tocar especies-no fumar-emplear métodos de cuadros-lineal o de
peine-circular o reloj.
C. PERENNIZACION: Descripción-planimetría o croquis-fotos.
D. OCUPACION DE INDICIOS Y EVIDENCIAS: Búsqueda: Fijo o
movibles.
E. PROTECCION: De huellas y evidencias o indicios.
F. RECOJO: Huellas digitales, manchas orgánicas.
G. TRASLADO DE INDICIOS Y EVIDENCIAS: marcar, embalar.
H. CIERRE DE ESCENA: Orden fiscal y/o juez.

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