DELITOS NO CONVENCIONALES informe diciendo que un paciente no tiene una

enfermedad solo porque se coludió con el paciente

CLASE 1: FE PÚBLICA.
¿Cuándo hablamos sobre fe pública? Confianza se acerca
a lo que deseamos en el ámbito penal. Esta fe pública
tiene que ver con declaraciones, fidelidad de una
declaración. Imaginemos solamente que no confiásemos
en ninguna declaración ni documento, sería terrible.
Falsificación es imitación, cambiar datos, adulteración,
alteración pero ¿toda falsificación es delictiva? Pareciera
que sí. No toda falsificación es punible, hay billetes de
juguetes, la falsificación punible será aquella que afecta
a la sociedad, al ordenamiento jurídico y aquella que está
tipificada.
El agente al realizar una falsificación documental ¿Qué
busca? Un beneficio.
CASO: yo un título falso lo puedo comprar en Azángaro,
nosotros lo sabemos, el estado igualmente, voy a
Azángaro y le digo al falsificador que me dé un título de
médico de la USMP ¿esa falsificación es perseguible
penalmente? Sí hay una falsificación, yo pagué por ese
documento sabiendo que es falso.
CASO: al lado del PJ había un llamador, el Dr. Quería un
brevete profesional para su hijo de 2 años con el fin que
NO sea utilizado sino para tenerlo de recuerdo, si el Dr.
Lo hubiera comprado y tenido ¿Sería delito?
CASO: el carné de colegio de abogados se estaba
rompiendo, el trámite era complejo, le dijo al llamador
que quería un carné de colegio de abogados idéntico al
suyo, al final no lo logró sacar pero si lo hubiera hecho
¿es delito?
Una cosa será que el documento sea falso y otra que el
contenido del documento sea falso, no es lo mismo.
FALSEDAD MATERIAL: cuando la variación o inmutación
recae sobre la escritura, el documento mismo puede ser
falso. Ejemplo: un certificado médico expedido por tu
amigo en Azángaro.
¿Qué quiere decir el tema fe pública? Es un tipo de
defraudación, es parecido a la estafa, cualquier
falsificación no será delito sino aquella que busque
obtener un beneficio ilícito.
FALCEDAD IDEOLÓGICA: Recae sobre el contenido de un
documento público, el documento es verdadero pero el
contenido no. Ejemplo: una junta de médicos emite un
aunque en realidad no es así y sí está enfermo.
TRÁFICO JURÍDICO: Todas las operaciones
convencionales que hacemos d día a día que se dan en
toda la sociedad, todos los documentos deberían generar
confianza.
CASO: Mucha gente perdió confianza en los cheques, era
sencillo presentar un cheque sin fondos, el cheque fue
desapareciendo antes que la misma tecnología lo
desapareciese. El nivel es el mismo, el cheque es
efectivo.
La diferencia entre el documento público y privado es
que la sanción por la falsificación de un documento
público es mayor.
¿El documento público será siempre expedido por
funcionario público? Sí, el notario.
235° del CPC: Si el funcionario público no es competente
y emite un documento público estamos en problemas, el
funcionario debe emitir un documento de acuerdo a su
competencia. Ej. Un secretario judicial emite una
sentencia, incluso la firma.
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CLASE 2:
Art. 427° esta figura se desarrolla con propósito de
utilizar el documento.
¿Qué es “hacer en parte un documento falso”? es
insertar algo en un documento falso.
Adulterar uno verdadero: Si modifico o cambio alguna
parte del documento.
INSERCIÓN MATERIAL FALSA: El notario puede hacer
insertos, el notario al final validará los insertos.
Imaginemos que en una escritura pública el falsificador
hace esas inserciones, el documento de la escritura
pública es original pero hace sus inserciones cambiando
partes y con esto el contenido a su favor o aquel que se
ha solicitado (esto es adulteración)
¿Si para la adulteración del documento verdadero no
cambia los efectos jurídicos habrá delito? Imaginemos
que hay adulteración pero sin pretensión de cambiar los
efectos jurídicos. No hay delito si no se pretende cambiar
el efecto jurídico pues no se buscaría defraudar, Ej. Yo
mismo cambié la escritura pública e hice inserciones, NO
hay delito, quizá la escritura pública sería no valida pero
no hay delito.
Ej. De una inserción en un documento verdadero y que
no sea delito. Ej. En la misma escritura pública, la
alteración la hace el mismo trabajador de la notaría para
que no lo grite el notario por que se equivocó.
Animus jocandi no es animus delinquendi, una cosa es
que lo haga como broma y otra de verdad.
Si yo en el caso de diploma de médico, compro, pago, me
voy a Azángaro y cuelgo la diploma en el escritorio de mi
casa y en una reunión nos reímos con mis amigos pues
ellos saben que no soy médico pero ¿Qué pasa si saliendo
de Azángaro cae una redada policial y me encuentran con
mi diploma bajo la maño? ¿Podré probar que solo será
por una broma y que no lo voy a utilizar? Voy a tener mi
proceso penal y es altamente probable que me
condenen. Imaginemos que pongo en mi oficina el título
pero nadie viene ¿hay tentativa?
La fe pública es un delito de peligro, basta que los
presupuestos se den para que haya consumación.
CASO: imaginemos que la policía va a mi casa, ve el
documento, saben que es falso y saben que no lo uso ¿El
que lo hizo, si lo encuentran, correrá mi misma suerte? Si
el título de Azángaro le hace a mi hijo un título de
presidente de la república, sabemos que eso no habrá
forma de ser utilizado pero si se fabrica un título de
médico muy bueno entonces ¿Habrá delito? El tipo pide
que el documento sea suficientemente idóneo para
generar un D u obligación, si yo dibujo un título de
médico con lapicero no sirve, en este caso sí puede
generar un D u obligación. Esto es actuar con dolo
eventual, el falsificador no sabe qué haré con el título.
Un título de médico elaborado por un niño de 5 años no
puede causar perjuicio.
Peligro concreto: 126°- 128°. Omisión de prestar auxilio
es de peligro concreto pues si no presto auxilio puede
morir.
Peligro abstracto: 274, 279°. Conducir en estado de
ebriedad es de peligro abstracto, el borracho puede
conducir a su casa y llegar. No hace falta que se ponga en
peligro un bien jurídico. EL DELITO QUE ESTAMOS
VIENDO PODRÍA SER ABSTRACTO.
Bastará el propósito de inserción: un documento
suficientemente capaz de generar obligaciones.
“Si de su uso puede resultar algún perjuicio”, muchos
dirán que si fue detectado a tiempo no hubo perjuicio
entonces no hay delito, esta es la tesis del DELITO SUJETO
A CONDICIÓN. La tesis que viene prevaleciendo es que es
un delito de peligro.
NUESTRA POSICION:
Peligro concreto: justo por la nomenclatura del tipo
mismo, que el documento sea idóneo y sirva para
generar una obligación. Si no tiene idoneidad no tiene
posibilidad de perjuicio.
Falsedad impropia: en el caso planteado sería que yo
utilice el título de médico para ejercer la medicina.
¿Qué pasaría si ustedes terminan la carrera, son
abogados, se titulan y de repente cuando vas a recoger
el título al personal administrativo se le daña, le cae café
y el administrativo va a Azangaro y compra otro? Sale a
nombre de nosotros, al presentarme en un trabajo
detectan que el título es falso ¿Hay o no caso? Se utilizó
sin saber que era falso, no hay animus, el
comportamiento debe ser DOLOSO.
Desde que uno porta el documento, falso o adulterado
(salvo prueba en contrario) quiere decir que uno piensa
utilizarlo en el tráfico jurídico.
FALSEDAD IDEOLÓGICA – propia- (428°):
¿Qué era? Cuando el documento es verdadero pero el
contenido es falso. Este es un tipo que no estaba en el CP
anterior.
Debe tratarse de un instrumento público, yo que soy un
abogado litigante ¿puedo cometer falsedad ideológica?
Si lo puedo cometer ¿Cómo sería? Como abogado puedo
cometer este delito, en mi ejemplo sería el que hace
insertar. El elemento principal es el que inserta. En este
documento se usará la formalidad de un documento
público para insertar declaraciones falsas.
El faltamiento del juramente es un buen ejemplo. Por
insertar una calidad que no tenía en una declaración
jurada validada por funcionario.
¿Habrán declaraciones falsas que no afecte ni hagan
cambios en el exterior? En una declaración la parte
demandada dijo que tenía 45 años, luego la otra parte se
levantó y dijo que la demandada ha mentido pues tenía
54, la demandada se había bajado la edad por orgullo.
Hay hechos intrascendentes que no cambiarán la
realidad.
Si un particular inserta una declaración inserta una
declaración entre líneas en una escritura pública ¿Será
falsedad ideológica? NO, sería FALSEDAD MATERIAL, no
ideológica.
¿Un documento electrónico puede ser susceptible de
falsedad ideológica? Podría ser. Un documento
electrónico puede ser un instrumento público.
¿En qué caso el hacer insertar involucrará al funcionario
público? En la medida que el funcionario conozca, si
estamos coludidos tendrá responsabilidad.
Documento público que sea considerado como falsedad
ideológica: El notario que inserta.
Documento público idóneo para ser considerado como
delito de falsedad material: Yo siendo particular inserto
en un documento público.
CASO: yo soy notario y levanto un acta notarial, no hay
insertos pero la declaración es falsa pues el Sr. Es casado
y yo puse soltero. Esto es falsedad ideológica, la inserción
del 428° es insertarlo en la misma declaración. Si yo como
abogado pongo un inserto de forma particular es
falsedad material. La diferencia es entre el que está
capacitado para hacer el documento y el que no está
facultado.
CLASE 3:
Sobre el primer control de lectura:
- Funcionario público: elegido por voto popular.
- Servidor público es el que sigue una carrera pública
en el estado.
Aunque dentro de la órbita penal TODOS son
funcionarios públicos. Incluso hasta el tercero que
presente un servicio de asesoría aunque en la práctica
tiene dependencia del estado.
En este caso se trata de la función de este
empadronador, según la sentencia este documento es
algo que solo ha recogido, no da fe de este documento.
El Dr. No está de acuerdo con la resolución, él cree que sí
es falsedad ideológica. Hay un ejemplo sobre la SUNAT.
¿Pasó algo con los testigos? Ellos dijeron que era su firma
y entonces esto es falsa declaración, sin embargo con
ellos no pasó nada y la suprema se dejó llevar solo por el
proceso y se olvidó del perjurio. Si el juez advierte algún
dato adicional debería enviarlo al ministerio público y
estos actuar de oficio.
Directiva de empadronamiento; el empadronador tiene
más responsabilidades que ser un mesa de parte
delivery, el empadronador va personalmente a verificar
toda la operación sobre la declaración y recoge eso en un
acta, es su responsabilidad.
Una cosa es llenar la declaración jurada de mi pago de
impuestos y firmar, el doc. Lo hace el estado pero la
declaración es privada, ahí sí habría falsedad ideológica.
En este caso es el empadronador el que abre la brecha
de la titulación.
FALSEDAD POR OMISIÓN
Características principales del tipo:
Omitir (omisión propia); Será propia porque lo señala el
tipo penal expresamente; “el que omite”. Cuando la
omisión es impropia esta no figurará en el tipo penal
pero como es expresamente omisivo, figura.
Es indiferente si el documento es público o privado.
Lo que se omite son declaraciones.
La omisión se hace con el fin de dar origen a un hecho o
una obligación.
¿Cómo se expide duplicados con igual omisión? Ej. Para
ingresar a la marina de guerra el médico omite poner que
una persona tiene un problema severo de asma y por lo
tanto avanza a la siguiente etapa.
¿Quién expide el duplicado? No es una copia sino es
rehacer el documento y decir que certificas algo, o sea
que transcribes y justo en una parte haces la omisión.
Esto la comete la persona autorizada para emitir el
documento. El Dr. Dijo que jamás ha visto un caso así. Si
la persona no tiene competencia hablaremos de otro
tipo de falsedad.
Tipicidad subjetiva: Doloso. Si hay un error que pudiera
generar un derecho u obligación la persona será
procesada, el que lo elabora deberá probar que no fue
con intención, por eso las personas que certifican deben
tener mucho cuidado al respeto.
CASO: En una entidad del estado, le encargan un
documento trascendente que serviría de prueba para
hacer una denuncia penal, este va con el fedatario A y no
estaba, entonces va al B, este sella y se acabó todo, con
este documento se hace la denuncia penal. El
denunciado era una persona influyente políticamente y
se le ocurrió denunciar a todos, incluso al fedatario B.
Esto es un problema de Perú.
Consumación.
SUPRESION, DESTRUCCION U ACULTAMIENTO
Dice “el que suprime, destruye u oculta un documento
en todo o parte de modo que pueda resultar perjuicio
para otro…”
Verbos rectores: Suprimir, destruir, ocultar.
¿Cuál es el objetivo? Perjudicar a otra persona.
Ej. Yo tengo un documento que acredita que soy deudor
de juan Pérez, lo destruyo.
El documento puede ser público o privado.
Tipo subjetivo: doloso.
EXPEDICIÓN DE CERTIFICADO MÉDICO FALSO
¿Alguna vez alguien ha ido con algún médico para que le
certifique una dolencia que no tiene? Imaginemos que
tenemos el parcial de Delitos no convencionales,
tenemos un amigo cercano que es médico y le pedimos
un certificado ¿Ese médico ha actuado maliciosamente?
En definitiva está quebrantando sus funciones y
obligaciones que tiene. El Dr. Considera que es malicioso,
no hay diferencia entre este ejemplo que una persona
que no quiere trabajar y pide un certificado médico.
Maliciosamente deberá entenderse como un animus
delinquendi.
Un ejemplo sobre no existencia; en una clínica médico
ocupacional.
CLASE 4:
FALSEDAD GENÉRICA:
Es un tipo penal genérico y residual.
Es el artículo que pretende cubrir algunas falencias que
no pueden cubrir los tipos penales anteriores.
438° A: El título profesional es verdadero, el hecho que
la persona no haya llevado la profesión no significa que
sea falso. Este no sería el caso de Azangaro. Ej. La USMP
me da el título, el cuál no me corresponde.
Título de Azángaro sería falsedad material.
Todos los tipos penales con anterioridad son
documentales, este puede ser verdad.
LAVADO DE ACTIVOS
Podría entenderse como “blanqueo de capitales”,
“encubrir ganancias ilícitamente”.
¿Qué negocios conocen que sean ideales para este
delito? Hoteles, casinos, gimnasios.
La característica de los negocios idóneos para blanquear
capitales son aquellos que tienen alto movimiento. Se
requiere de un negocio de alto movimiento para legalizar
un dinero mal habido.
No me pueden juzgar 2 veces por un mismo hecho, no se
me puede volver a procesar, non bis in idem.
CASO: Cometo un delito previo que me genera grandes
cantidades de dinero pero quiero pasarme al lado bueno
y transformaré ese mal dinero en una empresa de
fachada ¿me pueden procesar nuevamente? No habría
pues se comete otro delito.
¿En qué caso el agente comete lavado de activos? ¿Cuál
es la necesidad de lavar activos?
CASO; a la mitad de salón se le sustrae sus celulares ¿Voy
a cometer lavado de activos para justificar la ganancia?
No.
CASO: Si gano 2 mil soles mensuales y tengo un ingreso
no declarado de 300 ¿Lavaré activos por esos 300 no
declarados? Estos 300 soles no están documentados ¿me
procesarán por lavado de activos? ¿Qué ocurriría aquí?
Son 300 soles negros porque soy paquetero ¿tengo
necesidad de lavar activos? No pues es una cantidad
mínima. En cambio si yo gano 2 mil pero con un ingreso
de medio millón mensuales tengo un gran problema, ahí
viene el blanqueamiento.
En la medida que el ingreso fuera contundente habrá que
legalizar ese ingreso.
Si yo gano 500 mil mensuales y me compro una casa para
venir mejor ¿Estoy blanqueando? No.
Si gano 500 mil negros y me compro una buena moto
¿Estoy blanqueando? Pareciera que no pero la actual
carga de imputación fiscal señala que toda
transformación ya constituye lavado.
La persona que desea burlar el control deberá ser
sancionado.
¿Cómo podríamos comenzar a lavar? Ej. Crear empresas.
Cualquier operación que suponga manejo dinerario.
OBJETIVO DEL TIPO:
Hay una diferencia entre:
Receptación en cadena, el agente tendrá el beneficio con
el bien producto del delito previo. Ej. Tengo un celular
ilícito y lo vendo, en una ganancia ilícita.
Receptación sustitutiva;
COMPLEANCE:
Un requisito exigido en empresas que tienen que ver con
manejo de dinero.
¿Qué busca el compleance? Una empresa llamada a
tener estos mecanismos son los bancos. Ej. Gano el
mínimo y hago movimientos de millones, las alertas de
bancos saltan. También las casas de cambio
ANTECEDENTES NORMATIVOS:
- Convención de Viena de 1998.
- Convención de Palermo
- Convención de Mérida.
¿Qué delitos pueden comprender el blanqueo? Tráfico,
trata de personas, sicariato, etc. En general cualquier
tipo penal que genere grandes ganancias.
GAFI. Cuando hablamos de sistema financiero también
se nos viene a la mente los paraísos fiscales. En los 80’s
comenzó la moda que las empresas se establecían en
paraísos fiscales, habían asesorías preventivas de
estudios de abogados para tener eventualidad en
cualquier situación.
OPERACIÓN INUSUAL:
Ejemplo de mi ganancia de 2 mil soles, donde gasto 20
mil, mi movimiento es por los 20 mil, sale de todo
parámetro.
Art. 1° del DL 1106°, este tipo se refiere a convertir o
transferir. Si recibo financiamiento para mi campaña que
está vinculada al narco tráfico ¿habrá o no lavado de
activos? Si una empresa me da 1 millón no es para que le
devuelva solo esto sino más de lo que diste.
“Debía presumir”; recordemos que una especulación no
es presunción, Ej. Que el de la combi tenga millones.
¿Cómo presumo? Conozco sus ingresos y tiene más de lo
que declara, gana el mínimo y tiene ahorrado como
medio millón.
¿Sobre quién cae la carga de la prueba? Normalmente
sobre el ministerio público pero en estos tipos penales la
carga de la prueba se invierte como el tipo penal del
enriquecimiento ilícito.
¿En este delito se invierte la carga de la prueba? De facto
sí.
ETAPA DE INTERCALACIÓN:
- CASO: Era un empresario en Brasil que se dedicaba a
comprar la lotería, copaba todo y ganaba, esto
aplicaba una pérdida de 30%, ganabas la lotería y eso
justificaba tu dinero. Es un dinero mal habido.
ACTOS DE OCULTAMIENTO Y TENENCIA:
Este ocultamiento si lo tiene el propio agente que
consiguió ese dinero ilícito ¿Será procesado por lavado
de activos? ¿Se comete lavado de activos solo por la
posesión? ¿Solo por guardar? Sí, el tipo me lo dice.
CIRCUNTANCIAS AGRAVANTES Y ATENUANTES:
- ¿Cuánto es superior a 500 UIT’s? Poco más de 2
millones.
5. OMISION: no comunica, está dentro de sus funciones
la detección de esas operaciones y no la comunica
deliberadamente, es intencional, es una omisión dolosa.
OMISIÓN POR CULPA: ¿Cómo diferenciar una omisión
dolosa de una culposa? Nos referimos al caso que una
persona por un acto negligente no haya desarrollado
correctamente sus actividades y esto genera que se pase
esta actividad lícita ¿Cómo definimos que fue culposa?
Un ejemplo sería un problema personas. Caso contrario
el Dr. Cree que cualquier omisión será dolosa.
AUTONOMÍA DEL DELITO Y PRUEBA INDICIARIA:
¿Hasta dónde llega la autonomía de lavado de activos
según el artículo? Que no es necesario comprobar el
delito previo (el cual se establece con una sentencia).
¿Se puede condenar por lavado de activos si no se ha
condenado delito previo? Si el delito previo es
narcotráfico ¿Me pueden condenar por lavado de activos
y narcotráfico? Debe haber necesariamente delito previo
pero no tiene que haber condena previa, de acuerdo a la
última modificación.
CLASE 5:
D. LEG. 1106.
AUTONOMÍA DEL DELITO: No hace falta que el delito
previo hay sido descubierto.
¿Puede condenarse a una persona por lavado de activos
sin que haya habido sentencia condenatoria previa? Sí es
posible, sin que se afecten algunos P’s constitucionales
invocados.
¿Qué P constitucional podría afectarse si no hay St.
previa? La presunción de inocencia.
Al encontrar responsabilidad por lavado de activos se
dejará trascendencia por el tipo penal anterior. Tiene que
existir el delito previo (sin sentencia previa
necesariamente).
No se limita solo a los tipos penales mencionados a ese
decreto legislativo entonces ¿Cualquier tipo penal podrá
ser ingresado como delito previo a lavado de activos? En
esencia sí. Los tipos penales en el D. legislativo son
delitos muy graves, hay mayor agresividad del agente en
la infracción pues supone un mayor lucro pero no quiere
decir necesariamente que otros tipos penales menos
graves no puedan ser considerado, esto fue materia de
un recurso casatorio donde la CS señaló que el tipo penal
anterior al delito previo era uno menor y no debería ser
considerado en la cláusula abierta de lavado de activos.
Esta sentencia casatorio generó que la cláusula abierta
de delitos previos no sea extensiva a otros casos. Se
generó un pleno jurisdiccional casatorio donde se
estableció que la cláusula abierta puede incluir a
cualquier tipo penal, aplicando la lógica básica respecto
a la necesidad de blanquear ese dinero, si tengo 5 soles
no lo blanquearé, una cantidad ínfima no tiene sentido.
Prueba indiciaria, son elementos que podamos extraer
del lugar de los acontecimientos y que cada elemento
por sí mismo no será contundente pero si se acopian y
son convergente entonces tendrán un peso.
En este delito se hace mención a la prueba indiciaria por
la dificultad que existe al encontrar una prueba directa.
¿Qué elementos podríamos señalar como efecto en un
delito de lavado de activos? Transacciones,
transferencias, signos exteriores de riqueza, etc.
Técnicas de blanqueo:
Lotería: había casos en las cuales la persona trata de
acaparar todos los números para ingresar una ganancia
ilícita.
Servicios profesionales:
- Facturación falsa: viáticos falsos. Facturaciones por
montos elevados no concordantes.
Pasaportes diplomáticos:
- Exoneración de impuestos. Traían bienes liberados y
los vendían acá.
SMURFING (PITUFEO): De a pocos comenzar a tener esta
prosperidad de economía financiera.
FÚTBOL: Financiando partidos, fundadores, apostando.
FALSO PROCESO JUDICIAL: Genero una deuda y la cobro
judicialmente, gano el proceso y tengo un buen ingreso
dinerario.
CAS. N° 92 – 2017: debe ser confrontada con la sentencia
primaria.
¿Delito fuente? El delito previo ¿Este forma parte del
delito de lavado de activos? Debe ser contemplado.
¿Tiene que haber condena previa del delito previo? No,
hay autonomía del delito.
¿Basta el indicio del origen ilícito de los bienes para que
haya proceso por lavado de activos? Teniendo elementos
que permitan iniciar una investigación de lavado de
activos es totalmente admisible.
¿La autonomía del delito es sustancial o procesal? Sí es
procesal y también es sustancial, siempre que quede
establecido el delito previo.
¿El lavado de activos es un tipo de receptación? Sí, una
receptación sustitutiva.
*Receptación en cadena: cuando el mismo bien es
producto del delito previo. Este es el tipo clásico.
*Receptación sustitutiva: no es el mismo bien obtenido
del delito previo, trafico con drogas no lavaré cocaína
sino dinero, yo sustraigo el celular, no lavo el celular sino
la ganancia que obtendré de esta venta.
¿Todo incremento por encima de los ingresos de una
persona será lavado de activos? No.
 TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS
¿El consumo de drogas debería legalizarse?
Las drogas con fines terapéuticos esta aceptada.
El consumo de drogas está permitido hasta un cierto
límite.
En Uruguay está permitido la venta.
El negocio de la venta de marihuana es uno millonario.
A veces no nos damos cuenta que tenemos algún tipo de
conocimientos de adicciones, muchos conocemos gente
que es adicto a las pepas -> tranquilizantes, la medicina
diaria que tomas ya no basta y tomas de 10 hasta 30
diarias.
Casi todas las modalidades, salvo el consumo, están
penalizadas.
Su no legalización tiene que ver con el gran temor que
genera en la sociedad.
¿El consumo se debería castigar? El consumo afecta el
entorno social.
CLASE 5:
PROMOCIÓN O FAVORECIMIENTO AL TRÁFICO ILÍCITO
DE DROGAS Y OTROS
- TIPICIDAD OBJETIVA.
Tráfico: traslado.
Comercialización: venta.
¿A qué es consumo ilegal? ¿A caso el consumo no era
legal cómo dijimos hasta hace un momento? Esto apunta
a la gente que lo facilita, no se refiere a las cantidades.
Posesión para tráfico, si la persona tiene una gran
capacidad económica y lo encuentran con un paquete, el
tipo explica que es para su consumo habitual ¿hay
manera de poder desligarlo de esta imputación? El
consumo personal tiene un límite, no puedes andar con
medio kilo ¿Cómo defendemos a la persona? Con las
pericias posibles que demuestren su dependencia
psicológica y fisiológica. Es un tema complicado, la sola
posesión implica la posibilidad que la persona lo
distribuya. Esta posesión es para consumo no para tráfico
como dice el tipo, el tema es probarlo.
CASO: El hijo de un empresario era un escultor aficionado
a la marihuana, tenía una casa y en su jardín tenia plantas
de marihuana, no por que vendía sino porque las
recolectaba y fumaba. Llega la policía y vio la plantación.
Él era un consumidor y no necesitaba vender para tener
riqueza. Sin embargo ha habido casos puntuales donde
hay gran poder adquisitivo e igual se trafica.
Se puede o traficar o fabricar, poseer y conspirar.
La conspiración es un acuerdo, pacto o convenio. Acá
ellos no son los que fabrican, trafican o promueven los
insumos. Podría haber conspiración y ni siquiera haber
tráfico. Es una forma donde se “intenta”, no quiere decir
que el círculo esté avanzando.
¿? A los actos desarrollados por el agente
¿? Solo referido a la cantidad.
POSESIÓN: una cantidad considerable de droga, se
investigará por posesión que presuntamente terminará
en tráfico. Toda persona que vende igual consume en
aspectos de micro comercialización.
CONSUMACIÓN: Basta con que se posea la droga, se
tenga los insumos, se acredite el acuerdo para que se
presuma que esto tiene fines de tráfico.
CASOS:
1. Autos que trasladan desde provincia la droga.
Tráfico.
2. Actos de fabricación.
En la jurisprudencia se habla de la validez de la
recolección de pruebas. – prueba prohibida.
Casi siempre que se ve robo se encuentra droga en los
criminales. Esto es para dilatar la investigación.
¿El hecho es cometido por 3 o más personas, el hecho es
simplemente numero? No, debe haber un concierto y
preparación para que sea agravante, debe haber
comunión, si contrato a un tercero para que lleve la
droga no significa que sea parte de mi participación
¿El trasportador? No.
POSESIÓN NO PUNIBLE
Quien tenga 4 gr de pasta básica en su poder y es
detenido ¿automáticamente no se le podrá procesar?
Debería ser
¿Tiene que tener un grado de adicción para que proceda
este 299°? Imaginemos que un amigo nos invite un
paquete de cocaína porque nunca hemos probado, me
da un paquete que tiene 1 gr, me interviene la policía y
me encuentra la droga ¿Puedo decir que soy
consumidor? Si no soy consumidor pero estoy en
posesión me podría procesar por este delito ¿Qué
diríamos en la defensa? Realmente es complicado
porque la policía querrá saber si eres consumidor. La
cantidad mencionada es ínfima y la calidad de la persona
y cómo se le interviene tiene que ver con eso. La droga
debe consumirse en el momento. Se estila corroborar el
tema probatorio, realmente no correspondería pues una
cantidad ínfima de droga y menos del tope, investigar
sería una pérdida de tiempo.

SUMINISTRO INDEBIDO DE DROGAS:

Una persona es dependiente y quiere que le receten

medicamentos que no son de libre venta ya que solo son
con receta, hay medicinas controladas. Sí hay médicos
que expenden medicinas prohibidas.

Hay un caso conocido que murió por la excesiva

medicación que le receta su médico, Michael Jackson.

COACCION AL CONSUMO DE DROGAS: