ACTA DE JUNTA UNIVERSAL

En la ciudad de Arequipa, a los veinticinco días del mes de julio del año 2010, siendo
las diez (10:00) horas, en su local institucional sito en Calle Tahuaycani Nº 107, distrito
de Sachaca, Arequipa, se reunieron las siguientes personas:
CHIH JIN ANTONIO CHEN, titular de ***** acciones
HSING-HSIUNG CHEN, titular de ***** acciones
DE LA PRESIDENCIA Y SECRETARIA.
Se nombra como Presidente de la Junta al Gerente General al señor CHIH JIN
ANTONIO CHEN, actuando como Secretario el señor HSING-HSIUNG CHEN.
QUÓRUM: El Presidente de la Junta verificó la asistencia, estando representado el
100% del accionariado.
CONVOCATORIA: El Presidente explicó que estando el 100% del capital suscrito con
derecho a voto, no era necesaria convocatoria previa, de conformidad con lo establecido
por el artículo 120º de la Ley General de Sociedades, tratándose la misma de una Junta
Universal. Acordándose por unanimidad la realización de la presente Junta Universal.
AGENDA:
1. Adquisición en compraventa de Concesiones Mineras.
2. Otorgamiento de Facultades Especiales al Gerente General.
Puesto en consideración de la Junta ésta acepta por unanimidad tratar el orden del día
propuesto.

DESARROLLO DE LA ORDEN DEL DIA

1. Adquisición en compraventa de Concesiones Mineras:
El Presidente expuso la necesidad de adquirir Concesiones mineras tanto a personas
naturales como a personas jurídicas con el fin de dar cumplimiento al objeto social.
Puesto en consideración de la Junta se aprobó por unanimidad la adquisición en
compraventa de Concesiones Mineras tanto a personas naturales como a personas
jurídicas.
2. Otorgamiento de Facultades Especiales al Gerente General:
El Presidente expuso que para la adquisición de bienes en beneficio de la sociedad y
en cumplimiento del Estatuto era necesario el otorgamiento de facultades especiales
al Gerente General para que pueda negociar el precio de la compraventa, cancelar el
pago del precio total o parcial y suscribir los contratos privados que fueran
necesarios, firmar en nombre de la sociedad cualquier clase de minutas y Escrituras
Públicas y demás documentos necesarios para la adquisición de los bienes antes
mencionados en cumplimiento del presente encargo y dando conformidad con la
operación realizada.
Indica que es necesario de igual forma, se le faculte expresamente para que pueda
adquirir concesiones de empresas cuyo representante legal sea el Sr. CHIH JIN
ANTONIO CHEN, así como aquellas cuyo titular sea la persona antes indicada, es
decir; se le faculte para contratar consigo mismo.
Puesto en consideración de la Junta se aprueba por unanimidad el otorgamiento de
facultades especiales a favor del Gerente General.

No habiendo sido programado otro punto dentro de la agenda, se dio por levantada esta
asamblea previa redacción, lectura y aprobación de la presente en su integridad.
Finalmente se acordó encomendar al Gerente General señor CHIH JIN ANTONIO
CHEN, para que a nombre de la sociedad suscriba la documentación pública o privada
que sea necesaria.
Culmina la presente Junta a las 11:05 horas y para su constancia firman todos los
concurrentes sin observaciones.