ASAMBLEA ANUAL REMOCIÓN DE CONSEJEROS Y DECRETO DE DIVIDENDOS DE SOCIEDAD

ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

En la Ciudad de , domicilio social de ___________________, S.A. DE C.V., a

las horas del día de Enero de , los accionistas o sus representantes que
se mencionan más adelante, se reunieron en las oficinas de la sociedad para
celebrar una Asamblea Anual Ordinaria de Accionistas. También estuvo presente
el señor , comisario de la Sociedad.

El señor presidió la asamblea y el señor actuó como Secretario (verificar si

se trata del Presidente y el Secretario nombrados por el Consejo o si son
actuantes para esta sesión).

Fue(ron) nombrado(s) escrutador(es) (verificar si, conforme a los estatutos de la

sociedad, se requieren uno o dos escrutadores) el(los) señor(es) , quien(es)
preparó(aron) la siguiente lista de asistencia:

ACCIONISTAS ACCIONES SERIE “______”

SUBSERIE “_____” SUBSERIE

“____”

______________ ________ __________

RFC: _____________

NOTA: en caso de personas morales, se debe

agregar carta poder del representante legal

____________ _________ __________

RFC: _____________

Subtotal _______ _______

TOTAL _________

El(Los) escrutador(es) hace(n) constar que el capital social está representado en

su totalidad, por lo que el Presidente declaró la asamblea legalmente instalada en
los términos de la Ley General de Sociedades Mercantiles, aunque no se haya
publicado la convocatoria respectiva, con lo que estuvieron de acuerdo los
presentes y quienes aprobaron el siguiente:

O R D E N D E L D Í A:
I. Informe del consejo de administración que incluye la situación financiera de la
sociedad durante el ejercicio fiscal de ______________, en los términos del
artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y resolución sobre el
mismo, previos informes del Comisario.

II. Aplicación de los resultados del ejercicio fiscal de__________________.

III. Revocación, nombramiento y, en su caso, ratificación del Consejo de

Administración, funcionarios y comisarios.

IV. Emolumentos para consejeros y comisarios.

V. Asuntos relacionados con los puntos anteriores.

I. INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.

En cumplimiento con el Primer Punto del Orden del Día, el Presidente, en

representación del Consejo de Administración, informó a la asamblea sobre los
negocios sociales por el ejercicio fiscal de ______________y sometió a su
consideración los estados financieros de la sociedad por dicho año, preparados
conforme al artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles; a su vez, el
Comisario dio lectura a sus dictámenes.

Los accionistas por unanimidad de votos, aprobaron los documentos citados,

incluyendo el informe del Comisario y se ordenó agregar una copia del mismo al
expediente de esta acta.

II. APLICACIÓN DE RESULTADOS DEL EJERCICIO.

En cumplimiento del Segundo Punto del Orden del Día y, en virtud de los
resultados arrojados en el ejercicio fiscal concluido al 31 de diciembre de
________ y con base en los estados financieros correspondientes a dicho
ejercicio, los accionistas por unanimidad de votos adoptaron las siguientes
resoluciones:

Por el ejercicio fiscal de________________, se decreta el pago de dividendos

por la cantidad de $________ (cantidad en números) (___________ (cantidad en
letras) PESOS 00/100 M.N.).

Dichos dividendos ________serán pagados a los accionistas _______ (indicar

momento y forma de pago. Ej: durante el año ___, de conformidad con los fondos
que se encuentren disponibles en la Tesorería de la Sociedad).

III. REVOCACIÓN, NOMBRAMIENTOS Y, EN SU CASO, RATIFICACIÓN DEL

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, FUNCIONARIOS Y COMISARIOS.
En cumplimiento con el Tercer Punto del Orden del Día, el Presidente sometió a
consideración de los asambleístas presentes, la conveniencia de remover a los
señores ________________como consejeros propietarios y a los señores
como consejeros suplentes de la Sociedad.

Después de discutir lo anterior, los accionistas por unanimidad de votos

adoptaron las siguientes resoluciones:

1. Con efectos a la fecha de la presente asamblea, se remueve a los señores

como consejeros propietarios y a los señores______________ como consejeros
suplentes.

Los asambleístas les otorgan a las personas antes mencionadas, el finiquito mas
amplio que en derecho proceda, por el desempeño de sus cargos.

2. En este acto se designa a los señores ______________como consejeros

propietarios y a los señores _____________como consejeros suplentes de la
sociedad.

3. Se ratifican los nombramientos de los Comisarios Propietario y Suplente de la

Sociedad.

4. En virtud de lo anterior, las personas que a continuación se mencionan,

conforman el Consejo de Administración y desempeñan el cargo de Comisarios:

CONSEJEROS

PROPIETARIOS SUPLENTES
_________________________ ________________________
_________________________ ________________________

COMISARIO PROPIETARIO
__________________________

COMISARIO SUPLENTE
____________________

IV. EMOLUMENTOS PARA LOS CONSEJEROS Y COMISARIOS.

Los consejeros y Comisarios renunciaron a sus emolumentos, por lo que los

accionistas no discutieron este punto del orden del día.
V. ASUNTOS RELACIONADOS CON LOS PUNTOS ANTERIORES.

a) Se aprueban y ratifican los actos llevados a cabo por los consejeros,

funcionarios y comisarios de la empresa durante el ejercicio fiscal concluido al 31
de diciembre de _________.

b) Se aprueba la aplicación de los resultados arrojados por el ejercicio fiscal

concluido al 31 de diciembre de __________conforme se estipula en el Segundo
Punto del Orden del Día.

c) Se ratifican los nombramientos de los miembros del Consejo de Administración

y a los Comisarios en sus puestos.

d) Se designa, en términos del Artículo 10 de la Ley General de

Sociedades Mercantiles, a los señores_________________, como delegados
especiales de esta asamblea, para que comparezcan conjunta o separadamente
ante el Notario Público de su elección, para protocolizar en lo conducente el acta
de esta asamblea e inscriban la escritura correspondiente en el Registro Público
de Comercio del domicilio de la sociedad.

No habiendo otro asunto que tratar, se dio por terminada la asamblea, en la que
todos los accionistas estuvieron presentes en el momento de las votaciones,
absteniéndose de votar los consejeros en todo lo que se refiere a su
responsabilidad o interés personal.

Para constancia se prepara la presente acta que firman el Presidente y el

Secretario actuantes (eliminar esta última palabra si se trata del Presidente y
Secretario nombrados por el Consejo) y el Comisario.

______________________________ ____________________________
PRESIDENTE. SECRETARIO.

_______________________________
COMISARIO.
LISTA DE ASISTENCIA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE _____________________________, S.A. DE C. V.
CELEBRADA EL DIA DE HOY.

ACCIONISTAS ACCIONES SERIE “___”

SUBSERIE “______”
SUBSERIE “_______”

__________________________
_____ _____

______________________________
(firma del representante legal o
accionista)

__________________________
_______
_____

(firma del representante legal o

accionista)

Subtotal ______
TOTAL ______
 ______

El(los) suscrito(s) escrutador(es) hace(n) constar que está representado el

100% de las acciones que constituyen el actual capital social.

A______________________ del ________.

___________________________ _____________________________
ESCRUTADOR ESCRUTADOR