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===================================INTRODUCCIÓN==================================
EN LA CIUDAD DE TRUJILLO, PROVINCIA DEL MISMO NOMBRE, DEPARTAMENTO Y REGIÓN LA
LIBERTAD, EL DIESIOCHODE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIESICIETE , ANTE MÍ: MARCO
ANTONIO CORCUERA GARCÍA, NOTARIO – ABOGADO DE ESTA PROVINCIA, SE APERSONARON A MI
OFICINA NOTARIAL, Y COMPARECEN POR SU PROPIO DERECHO: LEDESMA PASTOR KATHERINE,
PERUANA, SOLTERA, PROFESIÓN LICENCIADA EN ADMINISTRACIÓN CON DNI. 46582618, CON
DOMICILIO FRANSISCO SOLANO 326 SAN ANDRES, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO Y
REGION LA LIBERTAD; ITURBE ARTEGA MARIA FERNANDA, PERUANO, SOLTERO, PROFESIÓN
LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN CON DNI.47480140, CON DOMICILIO ENURBANIZACION
MONSERRATE E PRIMA LOTE 14, DISTRITO Y PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO Y
REGION LA LIBERTAD;VARGAS SALVADOR YENIFFER, PERUANA, SOLTERA, PROFESIÓN
LICENCIADA EN ADMINISTRACIÓN CON DNI. 47793025, CON DOMICILIO EN AV. AMERICA SUR
1180, DISTRITO Y PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO Y REGION LA LIBERTAD,RONDO
BENITES JAHAIRA, PERUANA, SOLTERO, PROFESIÓN LICENCIADA EN ADMINISTRACIÓN CON
DNI. 48028160, CON DOMICILIO EN URBANIZACION COVICORTI P3 LOTE 5 Y PROVINCIA DE
TRUJILLO, DEPARTAMENTO Y REGION LA LIBERTAD , ; ARTURO RUBIO SIFUENTES, PERUANO,
ADMINISTRADOR, SOLTERO, CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD N° 70304815, CON
DOMICILIO EN URBANZIACION MONSERRATE MZ U LOTE 9, DISTRITO Y PROVINCIA DE
TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD RESPECTO DE QUIENES DOY FE DE HABERLOS
IDENTIFICADO CON LA BASE DE DATOS DEL REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN Y
ESTADO CIVIL; ASI COMO DEJAR CONSTANCIA DE HABER EFECTUADO ACCIONES DE CONTROL Y
VERIFICACION CON LA RELACION AL ORIGEN DE LOS FONDOS Y/O BIENES A QUE SE REFIERE
EL PRESENTE INSTRUMENTO, TAL COMO LO ESTABLECE EL DECRETO LEGISTATIVO 1106: LOS
OTORGANTES, SON SUFRAGANTES E INTELIGENTES EN EL USO DEL CASTELLANO Y PRCEDIENDO
EN EJERCICIO DE SUS DERECHOS CIVILES, CON CAPACIDAD LEGAL SUFICIENTE,
CONOCIMIENTO BASTANTE Y LIBERTAD COMPLETA DE QUE DOY FE, SEGÚN EL EXAMEN QUE CON
TAL PROPOSITO HE REALIZADO DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEGISTALIVO 1049; Y ME
ENTREGARON UNA MINUTA DEBIDAMENTE FIRMADA, PARA QUE SU CONTENIDO LO ELEVASE A
INSTUMENTO PUBLICO, LA MISMA QUE BAJO EL NUMERO 5281, CORRE AGREGADA A SU LEGAJO
RESPECTIVO Y CUYO TENOR LITERAL ES COMO SIGUE:
M I N U T A
PRIMERO: POR EL PRESENTE PACTO SOCIAL, LOS OTORGANTES EXPRESAN SU VOLUNTAD PARA
CONSTITUIR UNA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, BAJO LA DENOMINACION DE "AGROINDUSTRIA
EXPORTADORA MASH’YANA S.A.C.", Y SE OBLIGAN A EFECTUAR LOS APORTES PARA LA
FORMACION DEL CAPITAL SOCIAL Y A FORMULAR EL CORRESPONDIENTE ESTATUTO. =====
TERCERA: QUEDAN
DESIGNADOS:=====================================================
E S T A T U T O
T I T U L O I
T I T U L O II
GESTIÓN DE LOS NEGOCIOS SOCIALES; SER PREFERIDO CON LAS EXCEPCIONES Y EN LA FORMA
PREVISTA EN LA LEY PARA LA SUSCRIPCION DE ACCIONES EN CASO DE AUMENTO DEL CAPITAL
SOCIAL Y EN LOS DEMAS CASOS DE COLOCACION DE ACCIONES, Y PARA LA SUSCRIPCION DE
OBLIGACIONES U OTROS TITULOS CONVERTIBLES O CON DERECHO A SER CONVERTIDOS EN
ACCIONES; SEPARARSE DE LA SOCIEDAD EN LOS CASOS PREVISTOS EN LA LEY Y EN EL
ESTATUTO.========================================================================
ARTICULO DECIMO.- LOS ACTOS A QUE SE REFIERE EL CUARTO PARRAFO DEL ARTICULO
ANTERIOR, DEBEN COMUNICARSE POR ESCRITO A LA SOCIEDAD PARA SU ANOTACION EN LA
MATRICULA DE
ACCIONES.===========================================================
T I T U L O III
- RESOLVER SOBRE LOS DEMAS ASUNTOS QUE LE SEAN PROPIOS CONFORME AL ESTATUTO Y
SOBRE CUALQUIER OTRO CONSIGNADO EN LA
CONVOCATORIA.==============================
- MODIFICAR EL ESTATUTO.=========================================================
- EMITIR OBLIGACIONES.===========================================================
LOS GERENTES QUE NO SEAN ACCIONISTAS PUEDEN ASISTIR A LA JUNTA GENERAL CON VOZ
PERO SIN
VOTO.============================================================================
LA JUNTA GENERAL O EL GERENTE GENERAL PUEDEN DISPONER LA ASISTENCIA, CON VOZ PERO
SIN VOTO, DE FUNCIONARIOS, PROFESIONALES Y TECNICOS AL SERVICIO DE LA SOCIEDAD O
DE OTRAS PERSONAS QUE TENGAN INTERES EN LA BUENA MARCHA DE LOS ASUNTOS
SOCIALES.========================================================================
LOS PODERES DEBEN DE SER REGISTRADOS ANTE LA SOCIEDAD CON UNA ANTICIPACION NO
MENOR DE 24 HORAS A LA HORA FIJADA PARA LA CELEBRACION DE LA JUNTA
GENERAL.=========================================================================
ARTICULO VIGESIMO CUARTO.- LAS JUNTAS GENERALES SERÁN PRESIDIDAS POR EL GERENTE
GENERAL Y EN ELLA ACTUARÁ COMO SECRETARIO UN SOCIO ACCIONISTA QUE SE DESIGNE EN
DICHA JUNTA, LOS MISMOS QUE EN CASO DE AUSENCIA SERÁN REEMPLAZADOS POR LOS
ASISTENTES QUE LA PROPIA JUNTA DESIGNE.==========================================
EN TODO CASO PODRA LLEVARSE A CABO LA JUNTA AUN CUANDO LAS ACCIONES REPRESENTADAS
EN ELLA PERTENEZCAN A UN SOLO TITULAR.===========================================
ARTICULO VIGESIMO SEXTO.- PARA QUE LA JUNTA GENERAL ADOPTE VALIDAMENTE ACUERDOS
RELACIONADOS CON:================================================================
C) LA EMICION DE OBLIGACIONES.===================================================
D) LA ENAJENACION EN UN SOLO ACTO DE ACTIVOS CUYO VALOR EXCEDA EL 50% DEL CAPITAL
DE LA SOCIEDAD.=================================================================
T I T U L O IV
DE LA ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD
T I T U L O V
DE LA GERENCIA
I) ASISTIR CON VOZ PERO SIN VOTO, A LAS SESIONES DE JUNTA GENERAL.=========
T I T U L O VI
ARTICULO TRIGESIMO SETIMO.- EL AUMENTO DEL CAPITAL SE ACUERDA POR JUNTA GENERAL
CUMPLIENDO CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS PARA LA MODIFICACION DEL ESTATUTO,
DEBIENDO CONSTAR EN ESCRITURA PUBLICA E INSCRIBIRLO EN EL REGISTRO
CORRESPONDIENTE.=================================================================
T I T U L O VII
LOS ESTADOS FINANCIEROS DEBEN SER PUESTOS A DISPOSICION DE LOS ACCIONISTAS CON LA
ANTELACION NECESARIA PARA SER SOMETIDOS, CONFORME A LEY, A CONSIDERACION DE LA
JUNTA OBLIGATORIA ANUAL.=========================================================
T I T U L O VIII
CUALQUIER SOCIO, PUEDE REQUERIR AL GERENTE GENERAL PARA QUE CONVOQUE A LA JUNTA
GENERAL SI, A SU JUICIO, EXISTE ALGUNAS DE LAS CAUSALES DE DISOLUCION
ESTABLECIDAS EN LA LEY. DE NO EFECTUARSE LA CONVOCATORIA, ELLA SE HARA POR EL
JUEZ DEL DOMICILIO SOCIAL.=======================================================
DISPOSICION FINAL
AGREGUE UD. SEÑOR NOTARIO LO QUE FUERE DE LEY Y PASE LOS PARTES AL REGISTRO DE
PERSONAS JURIDICAS DE LA LIBERTAD PARA LA INSCRIPCIÓN CORRESPONDIENTE.==
TRUJILLO, 14 DE JUNIO DE
2017.============================================================================