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Padon c fadicial da la Nacitn
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JUZGADO NACIONAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL N° IL
- SECRETARIA N° 21
Comodoro Py 2002, 4° piso, CABA
jncrimeorrfed1 1.sec.21@pjn.gov.ar
FECHA DE RECEPCION EN NOTIFICACIONES:
Dr. Fabian Lertora. Cristobal Lopez.
i -avalle 1710 1° | CABA CABA.
(Node onden Exp. Zona “reno See Copias Personal] Observe
520/19 WW 21 SI NO NO
Hago saber a Ud. que en Ia causa n° 520/19, caratulada “INCIDENTE DE
EXCARCELACION DE CRISTOBAL LOPEZ" que tramita por ante este Tribunal, se ha
dictado la siguiente resolucién: ///nos Aire:
20 de septiembre de 2019: RESUELVO: NO
HACER LUGAR A LA EXCARCELACION DE CRISTOBAL MANUEL LOPEZ en el
marco de la causa n° 520/19 del registro de este Tribunal (arts. 280, 316 y 317 “contrario sensu”
en funcién del 319 del C.P.P.N.) bajo ningin tipo de caucién, Notifiquese urgente a las partes,
FDO.: CLAUDIO BONADIO JUEZ FEDERAL. ANTE MI: CAROLINA LORES ARNAIZ,
SECRETARIA FEDERAL” QUEDA UD. LEGALMENTE NOTIFICADO.-
ceUSO OFICIAL
der @ Judicial de la Nactén D80/197
///nos Aires, 20 de septiembre de 2019.
AUTOS:
Para resolver el presente incidente de excarcelacién promovido en
favor de Cristébal Manuel Lopez en el marco de la causa n° 520/19 del registro de
este Tribunal,
ISTOS:
La defensa técnica del imputado solicité su libertad en este proceso.
Y CONSIDERANDO:
El abogado defensor de Cristobal Manuel Lépez, solicit la
excarcelacién de su asistido frente a la ausencia de riesgos procesales que habiliten
mantener su detencién.
Al correrle vista al Fiscal, el Dr. Carlos Stornelli emiti6 su postura en
el dictamen que antecede.
En primer lugar, recuérdese que Cristébal Manuel Lopez en la
presente causa se encuentra procesado con prisién preventiva por ser considerado,
“prima facie”, coautor penalmente responsable del delito previsto y reprimido en el
articulo 303 inciso 2 ‘a’ -ley 26.683- del CP
En ese sentido, la amenaza de pena que en abstracto para la sumatoria
de los esos delitos, supera los pardmetros a considerar que establece el articulo 316
del ordenamiento de forma, pero sin embargo existen otros aspectos que impiden
concederle su excarcelacién (articulo 319 del CPPN).ae
Se corroboré que el imputado desarroll6 una actividad fundamental en
las maniobras investigadas, ubicéndolo en una posicién superior dentro de esa
organizacién delictiva, comparandola con la de otros involucrados.
Ello quedé demostrado a través de los dichos del imputado
colaborador Victor Alejandro Manzanares en el marco de la causa N° 17.459/1
“Muiioz Carlos Daniel y otros s/asociacién ilicita”, quien, entre otras cuestiones
dijo: “(...) A Beraldi me saqué de encima. Creo que no hizo todo lo que tenia que
hacer. Una vez me vino a ver al penal y me eché en cara que lo hacia de favor(...)
Creo que fue una gran decepcién para él, ver cuando empecé a tomar decisiones
por fuera de esa estrategia. Siento que Beraldi defendia a otra gente en vez de mis
intereses. Tiempo antes de tener mi primera indagatoria, fue Beraldi, quien, en Rio
Gallegos, me pregunt6 si tenia abogado defensor, a lo que le contesté que no tenia
ninguno. Antes, yo a él le habia llevado documentacién, pero no me estaba
asesorando a mi. En esa conversacién, donde nacié la relacién, él me dijo que me
podia defender de manera gratuita. En Marco Paz, De Sousa dijo que habia
pagado, como defensa para todos, unos 7 millones de délares como defensa
integral, lo que chocaba con mi concepto de que me estaba atendiendo gratis por
mi asistencia personal (...)”. (ver legajo de arrepentido de la causa 17.459/18).
‘A su vez, debe mencionarse que José Francisco Lépez al momento de
prestar declaracién, sefialé que las firmas “CPC y Austral Construcciones tenfan
linea directa con Néstor y Cristina Kirchner...", es decir, que en estos casos, el
dinero ilegal no era entregado en las oficinas de Emesto Clarens, sino entregado
directamente a las autoridades de tales compaiiias.USO OFICIAL
Poder Judicial de la Nacién 520/19
Dicha caracteristica respecto de la firma C.P.C. S.A, fue también
seftalada por el propio Clarens.
Al respecto la Cémara Federal de Casacién Penal resolvid que
independientemente del tipo de organizacién de que se trate, “... es vdlido el eriterio
que infiere un riesgo de entorpecimiento de la investigacién por parte del imputado
en caso de ser excarcelado si resulta posible su pertenencia a una organizacién
criminal que ain requiere ser investigada pues ello se conjugé con el estado del
proceso y la necesidad de investigacién de la cadena de tréfico a la cual
perteneceria el acusado ..." (CNCP., Sala Il, Reg. N° 14.788.2, cardtula
“Feméndez Carlos A. s/ recurso de casacién”, causa N° 11.107, rta.: 01/07/09, fda.:
Mitchell, Garcia, Yacobucci).
‘Ademas, Lépez, cuenta con varias causas en distintas etapas
procesales, lo que hace presumir que en caso de ser condenado en la presente, su
pena no pueda ser dejada en suspenso, ni que tampoco puedan acogerse a una
suspensién del juicio a prueba (arts. 26 y 76 del C.P.) lo que hace presumir que de
obtener su libertad intentardn eludir la accién de ta justicia (articulos 317 inc. 1 “a
contrario sensu” y 319 de la ley de forma).
Registra la causa 13.816/18 en la cual se encuentra procesado con
prision preventiva en orden a los delitos de asociacién ilicita, en calidad de
miembro y cohecho activo, reiterado en treinta y tres (33) hechos, en calidad de
coautor, los cuales concurren realmente entre si (articulos 280, 306, 312 y 319 del
Cédigo Procesal Penal de la Nacién; y articulos 45, 55, 210, primer parrafo, y 258,aan
primera parte del Cédigo Penal de la Nacién), decisién que se encuentra siendo
revisada por el Superior.
En el marco de dicha investigacién, se determind que el causante
formaba parte de una organizacién, respecto de la cual existen por el momento mas
de doscientas (200) personas imputadas, quienes durante mas de doce afios (desde
2003 al 2015), Ievaron a cabo presuntas maniobras que enriquecieron
indebidamente sus respectivos patrimonios a costa de la estructura estatal.-
A su vez, registra la causa n° 3732/16 en tramite ante el Tribunal Oral
en lo Criminal y Correccional Federal n° 5, por el delito de lavado de dinero y
asociacién ilicita y la causa n° 4943/16 del registro de este Tribunal Oral en lo
Criminal y Correccional Federal n° 3, por el delito de defraudacién por
administracién fraudulenta.
Ahora bien, respecto a la evaluacién de los riesgos previstos en la
norma, debe agregarse que cl imputado cuenta con medios econémicos suficientes
como para entorpecer y/o fugarse del proceso.
Sobre esta cuestion puede seflalarse a modo de ejemplo, la utilizacion
en alguna ocasién por parte del imputado de un avién privado, y en un caso similar,
en la que se corroboré una igual maniobra, entre otras causales, la Camara Criminal
y Correccional Federal Sala II en la causa n° 3017/2013/94/CA13_ resolvié
confirmar la resolucién que no hizo lugar a la excarcelacién de Lazaro Baez.
En ese sentido, lo sefialado permite concluir que en caso de concederle
la excarcelacién, el nombrado no habra de someterse a la actuacién de Ia justicia,USO OFICIAL
°
Peder -fudicial de la Nactén S209
a
por lo que se encuentra consecuentemente fundada la presuncién de que intentaria
eludir el accionar de ésta y también que podria entorpecerla,
Se considera pertinente mencionar lo valorado por la Sala | el 22 de
agosto de 2018 en el incidente n° 8 formado en la presente causa en la que el Dr.
Leopoldo Oscar Bruglia sostuvo: “(...) conforme lo sostuve en el Incidente Nro.
10.456/2014/34/CA4- que no puede desestimarse que los procesos judiciales donde,
como en el presente, se investigan delitos relacionados con la posible corrupcién
cometida por agentes ptiblicos del Estado revisten un matiz diferencial, ya que sus
consecuencias se extienden a la sociedad en general ante el grave perjuicio
relacionado con el quebrantamiento de sus derechos y la confianza depositada en
el funcionario piiblico. (...) resulta necesario atender a la naturaleza particular de
los hechos que se investigan, como “actos de corrupcién” y que tal como ha sido
considerado en los instrumentos nacionales sobre la materia ratificados por el
Estado Argentino (Convencién Interamericana contra la Corrupcién y Convencion
de las Naciones Unidas contra la Corrupcién, aprobadas por las leyes 24.759 y
26.097 respectivamente) estos sucesos integran un fendmeno social y politico que
trasciende la cuestién penal y producen serias consecuencias para la sociedad en
su conjunto.(...)En orden a esto iiltimo, debe repararse en que los actos de
corrupcién repercuten negativamente en el pleno goce y ejercicio de los derechos
humanos y debe remarcarse los efectos negativos que la impunidad de esta
conductas producen sobre el tejido social (...)”.
En ese mismo resolutorio, el Dr. Martin Irurzun dijo: “(...) debe
decirse que el escenario procesal esté conformado por conductas ilicitasa
desarrolladas por altos funcionarios de distintas dreas del Estado que podrian
haber implicado un millonario menoscabo a las arcas piiblicas, siendo razonable
presumir que su éxito sostenido en el tiempo fue posible a partir de la facilitacién y
la cobertura brindada desde las més altas jerarquias funcionales. Dichas
circunstancias no sdlo han dificultado el conocimiento oportuno de los hechos sino
ademds, y ahora, la.dilucidacién cabal de lo acontecido y sus alcances (...) debe
repararse que uno de los aspectos cuyo avance resulta prioritario se encuentra
centrado en conocer el destino. dado a los fondos involucrados y lograr su
recupero: de la suma estimada prima facie por el a quo en un monto superior a los
treinta y cinco millones de délares (...)”.
Cabe sefialar que el suceso que se le atribuye “prima facie” debe ser
entendido como un grave acto de corrupcién, cuyos efectos en cuanto socavan las
instituciones y los valores de la democracia, la ética y la justicia, y comprometen el
desarrollo sostenible del imperio de la ley, han sido resaltados por los predmbulos
de la Convencién de las Naciones Unidas contra la Corrupcién (aprobada por la ley
n° 26.097) y de la Convencién Interamericana contra la Corrupcién (aprobada por
la ley 24.759).
Por tiltimo, y como se mencionara en parrafos atrés, tampoco puede
soslayarse la posibilidad que, en caso de otorgar la libertad al encausado, peligre el
recupero de los bienes y/o dinero de los ilicitos investigados.
Por lo expuesto, siendo ajustado a derecho y ofdo el Sr. Fiscal;USO OFICIAL
Poder - Judicial dela Necitn 520/19
RESUELVO:
NO HACER LUGAR A LA EXCARCELACION DE
CRISTOBAL MANUEL LOPEZ en el marco de 1a causa n° 520/19 del registro
de este Tribunal (arts. 280, 316 y 317 “contrario sensu” en funcién del 319 del
C.P.PAN, bajo ningun tipo de cauetén, Notitiqueff urgente alas pangs.
ae
Ante mi:
En se libré cedula electronica a la defensa, Conste.
En notifiqué al Fiscal (4) y firmé. Doy fe.
En se libré notificacién al imputado. Conste.