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1. OBJETIVOS

El principal objetivo que persigue éste ejercicio es el de establecer una línea de actuación que
define el accionar de la institución en el corto, mediano y largo plazo. Adicionalmente, la
elaboración y posterior seguimiento del plan estratégico permite:

1.1. Medir y monitorear lo relevante.

1.2. Conocer el impacto de las decisiones.
1.3. Administrar y gestionar las cifras.
1.4. Tener capacidad de reacción.

2. ALCANCE

Todo el personal de la Clínica Anglo Americana.

3. RESPONSABLE

Niveles Responsables de Aprobación: Comité de Gerencia y Directorio

Ejecución: Comité de Gerencia

Elaboración, Promoción y seguimiento: Gerencia de Gestión & Proyectos.

4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

4.1. Estándares para la Acreditación de Hospitales de la Joint Commission Internacional,

6°edición, 2017 (vigente desde 01 de julio del 2017). GLD.

4.2. Planeamiento Estratégico de años anteriores.

4.3. FODA

4.4. ROF Clínica Anglo Americana

4.5. Planeamiento Estratégico Tecnológico (PET)

4.6. Planes Operativos por cada gerencia

4.7. Plan Estratégico de Enfermería

4.8. Requerimiento de Infraestructura.

5. DEFINICIONES Y RESPONSABLES

En el Anexo N° 3 se podrá revisar de manera esquemática las definiciones, responsables,

fuentes de información y niveles de aprobación de cada etapa del plan estratégico

5.1. Misión: razón de ser de la Institución

Responsable: Comité de Gerencia

Información fuente: Accionistas / Directorio / Comité Gerencia

Nivel de Aprobación: Directorio

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5.2. Visión: Qué se quiere ser en el futuro.

Responsable: Comité de Gerencia.

Información fuente: Accionistas / Directorio / Comité Gerencia

Nivel de Aprobación: Directorio

5.3. Valores: Cualidades con las cuales está identificada la empresa.

Responsable: Comité de Gerencia.

Información fuente: Experiencia del Paciente / Calidad / Directorio / Comité Gerencia

Nivel de Aprobación: Directorio

5.4. Filosofía de servicio: Cultura de trabajo de una organización que fomenta la calidad en sus
servicios, cumpliendo las expectativas de sus clientes

Responsable: Comité de Gerencia

Información fuente: Experiencia del Paciente / Calidad / Directorio / Comité Gerencia

Nivel de Aprobación: Directorio

5.5. Estrategias: Cómo lograrlo. Como consecuencia de la Misión, Visión, Valores y Análisis
FODA, se deberán definir las principales estrategias que sirven de guía de comportamiento
de la empresa en sus distintos ámbitos de acción: Marketing (Comercial, Nivel de servicio),
Operativa (Procesos, tecnología) y Financiera (Crecimiento).

Responsable: Comité de Gerencia

Información fuente: FODA, Visión y Misión.

Nivel de Aprobación: Directorio

5.6. Objetivos: Metas de corto, mediano y largo plazo en la institución. Como consecuencia del
análisis FODA y de las estrategias generales, se deben definir los principales objetivos
estratégicos que la empresa debe alcanzar en el corto, mediano y largo plazo. Estos deben
ser claros y medibles. Metas Comerciales, Metas relacionadas a calidad de Servicio, Metas
Operativas, Metas Financieras y Metas Estructurales.

Responsable: Comité de Gerencia

Información fuente: FODA y Estrategias

Nivel de Aprobación: Directorio

5.7. FODA: Determinación de las principales fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas

que afectan a la empresa.

Responsable: Comité de Gerencia

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Información fuente: Directorio / Comité Gerencia / Grupos de Gestión / Información de la

industria

Nivel de Aprobación: Directorio

5.8. Plan de Inversiones: Como consecuencia de las estrategias y los objetivos definidos, se
debe hacer un primer ejercicio de planificación de inversiones para los próximos años,
priorizando el detalle del año próximo. El plan de inversiones será definitivo una vez que el
presupuesto general esté aprobado. Dos niveles de análisis: 1) Nivel Estratégico: referido
a planes de inversión de proyectos nuevos (para cada proyecto nuevo se debe crear un
centro de costo nuevo) y 2) Nivel operativo: referido a inversiones necesarias para
mantener el nivel de actividad actual (no estratégico). De ser el caso, cada nivel debe
incluir inversiones en infraestructura, equipos, software, hardware, muebles y enseres
(Planeamiento estratégico tecnológico y requerimiento de infraestructura).

Responsable: Comité de Gerencia

Información fuente: Objetivos y Estrategias

Nivel de Aprobación: Comité de Gerencia (se aprueba junto con presupuesto) / Directorio

5.9. Plan Operativo: Como consecuencia de los objetivos, estrategias e inversiones definidas,
cada gerencia debe detallar el plan de actividades (plan operativo) que permita alcanzar ya
sea la implementación de una estrategia, un objetivo o la ejecución de una inversión.
Dichas actividades no deben incluir las actividades y funciones habituales que son
inherentes a cada área.

Responsable: Comité de Gerencia

Información fuente: Objetivos, estrategias y plan de inversión.

Nivel de Aprobación: Comité de Gerencia (se aprueba junto con presupuesto) / Directorio

5.10. Presupuesto: Como consecuencia de las perspectivas de crecimiento, las capacidades, el

análisis de los comportamientos históricos y los costos y gastos extraordinarios que surgen
de los planes operativos; se prepara la proyección de los principales presupuestos de la
empresa: Producción, Ingresos, Costos Operativos, Gastos Operativos, Unidades de
Soporte, Inversiones y Capital de Trabajo.

Responsable: Gerencia de Gestión & Proyectos

Información fuente: Planes Operativos, Información Histórica, Capacidades de producción y

expectativas de crecimiento.

Nivel de Aprobación: Comité de Gerencia / Directorio

Criterios de Aprobación: Cobertura de Gastos Corrientes del Flujo de Caja, EBITDA, EVA y
Utilidades esperadas.

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6. DESCRIPCIÓN

En los Anexos 1 y 2 se describen de manera esquemática las distintas actividades que deben
ser cubiertas dentro del ejercicio del Planeamiento Estratégico. A continuación, la descripción:

6.1. Lineamientos Generales: En el mes de setiembre se da inicio a la primera actividad del

planeamiento con la revisión de los lineamientos generales, FODA y listado y priorización
de actividades en el Comité de Gerencia.

6.2. Planes Operativos: Vía correo se dan las indicaciones para el llenado de las plantillas
necesario para la elaboración de los planes operativos que cada gerencia debe desarrollar.
Se adjuntan los archivos correspondientes para su correcto llenado:

6.2.1.Archivo PPT con la metodología General del Plan Estratégico (Anexo 6)

6.2.2.Archivo con el Gantt tentativo de actividades ya discutido en Comité (Anexo 5)

6.2.3.Archivo Excel con las Plantillas para el llenado de los respectivos planes Operativos
(GG, DM, LM, GO, GF, GRRHH, TI, G&P, CAL, EXP.PAC., MKTG) (ver Anexo 5)

6.2.3.1. Indicaciones específicas para el llenado de las plantillas:

 Plantear Actividad

 Definir sub-actividades de la actividad

 Definir metas trimestrales (tangibles / medibles)

 Llenar Responsable

 Llenar Monto de Inversión o gasto relacionado a la sub-actividad (de ser

el caso)

 Llenar “objetivo” (indicador tangible o medible) a ser alcanzado con

dicha actividad o sub-actividad

 Llenar los plazos de ejecución sólo de las Sub-actividades digitando “1”

en el cuadrante que se quiere colorear (automáticamente se pintará y
también se verá reflejado en los tiempos de la actividad).

6.3. Inversiones: Desde el mes de Setiembre el área de Biomédica en coordinación con

Dirección Médica y con el apoyo de los grupos de gestión, se encargan de identificar las
necesidades de equipamiento médico y de identificar su prioridad bajo una metodología
predeterminada y aceptada (PET – Plan Estratégico de la Tecnología). A su vez, el área de
Infraestructura también será responsable de identificar y priorizar las próximas necesidades
de infraestructura que deben ser atendidas en el próximo planeamiento

6.4. Presupuestos: En el mes de octubre se da inicio a las presentaciones de los planos

operativos de cada gerencia (según cronograma que será enviado oportunamente). En
dichas presentaciones se realiza un primer filtro de las actividades que son aprobadas,
modificadas, pospuestas o rechazadas

6.5. En el Mes de Octubre y principios de Noviembre se trabajan los presupuestos de

Producción, Ingresos, Costos, Gastos e Inversiones. Estos presupuestos se identifican por

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Sede, Unidad de Negocio y Unidades de Soporte Administrativo. El “output” final de éste

ejercicio son el Set de Cuentas del Árbol de Valor Financiero, el Estado de Pérdidas y
Ganancias, El flujo de Caja, el cálculo del Capital de Trabajo, EVA y EBITDA .

6.6. Cómo actividad final se aprueba el Planeamiento en dos instancias: Comité de Gerencia
(Preliminar) y Directorio (Final).

6.6.1. A nivel de Comité de Gerencia: Se realiza un filtro final de las actividades e

inversiones propuestas en los planes operativos y según esto se aprueban,
modifican, posponen o rechazan en función de las metas financieras planteadas
(niveles de caja, ratio de cobertura de gastos corrientes, ratio de Endeudamiento,
Utilidades, EVA y EBITDA).

6.6.2. A nivel de Directorio: Aprobación final de las actividades y presupuesto. Cualquier

observación del Directorio implica realizar una modificación al planeamiento. De ser
necesario, se realiza una segunda presentación total o parcial del Plan Estratégico
en éste nivel.

7. POLÍTICAS DE SEGUIMIENTO

7.1. Los Planes Operativos (PO´s) 2019 se estructuran con el objetivo claro de obtener un
resultado a fin de año. Sin embargo, las actividades se planifican de manera trimestral (lo
que conlleva a plantear metas trimestrales específicas).

7.2. Siempre se da mayor énfasis a las actividades relacionadas al próximo trimestre (mayor
detalle).

7.3. Cada trimestre, las gerencias deben actualizar sus PO´s (siempre dando mayor énfasis a
las actividades relacionadas al trimestre próximo).

7.4. Los PO´s actualizados deben enviarse a la Gerencia de G&P (15 días antes de iniciar el
siguiente trimestre).

7.5. Los cambios o modificaciones identificadas deben ser comunicados por la Gerencia de
G&P en Comité de Gerencia (en coordinación con las otras Gerencias).

7.6. Las presentaciones de avance se realizan de manera mensual (según cronograma pre
establecido). Estas se realizan en el Comité de Gerencia.

7.7. Las presentaciones de Avance al Directorio son de manera Semestral (mitad y fin de año)

8. ANEXOS

8.1. Anexo N° 1: Esquema General

8.2. Anexo N° 2: Flujo de Información

8.3. Anexo N° 3: Plantilla en Excel para el llenado de los Planes Operativos.

8.4. Anexo N° 4: Gantt (Ejemplo)

8.5. Anexo N° 5: Correos de Apoyo

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Anexo N° 1: Esquema General

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Anexo N° 2: Flujo de Información

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Anexo N° 3: Plantilla en Excel para el llenado de los Planes Operativos

GERENCIA /AREA
TOTAL INVERSIÓN / GASTO $0
ANEXO 3: PLANTILLA
Valor de la Inversión asociada a
Meta u Objetivo la actividad (llenar sólo si implica
ACTIVIDAD REL.FODA RESP. ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC una inversion)
ACTIVIDAD 1 $0
Sub-actividad 1
Sub-actividad 2
Sub-actividad 3
Sub-actividad 4
Sub-actividad 5
Sub-actividad 6
Sub-actividad 7
Sub-actividad 8
Sub-actividad 9
Sub-actividad 10
ACTIVIDAD 2 $0
Sub-actividad 1
Sub-actividad 2
Sub-actividad 3
Sub-actividad 4
Sub-actividad 5
Sub-actividad 6
Sub-actividad 7
Sub-actividad 8
Sub-actividad 9
Sub-actividad 10
ACTIVIDAD 3 $0
Sub-actividad 1
Sub-actividad 2
Sub-actividad 3
Sub-actividad 4
Sub-actividad 5
Sub-actividad 6
Sub-actividad 7
Sub-actividad 8
Sub-actividad 9
Sub-actividad 10
ACTIVIDAD 4 $0
Sub-actividad 1
Sub-actividad 2
Sub-actividad 3
Sub-actividad 4
Sub-actividad 5
Sub-actividad 6
Sub-actividad 7
Sub-actividad 8
Sub-actividad 9
Sub-actividad 10
ACTIVIDAD 5 $0
Sub-actividad 1
Sub-actividad 2
Sub-actividad 3
Sub-actividad 4
Sub-actividad 5
Sub-actividad 6
Sub-actividad 7
Sub-actividad 8
Sub-actividad 9
Sub-actividad 10
ACTIVIDAD 6 $0
ACTIVIDAD 7 $0
ACTIVIDAD 8 $0
ACTIVIDAD 9 $0
ACTIVIDAD 10 $0
ACTIVIDAD 11 $0
ACTIVIDAD 12 $0
ACTIVIDAD 13 $0
ACTIVIDAD 14 $0

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Anexo N° 4: Gantt (Ejemplo)

Anexo 4: Ejemplo
PE 20XX, GANTT TENTATIVO S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16
Responsable 27/8- 03/9- 10/9- 17/09- 24/09- 01/10- 09/10- 15/10- 22/10- 29/10- 05/11- 12/11- 19/11- 26/11- 10/12- 17/12-
31/8 07/9 14/9 21/09 28/09 05/10 12/10 19/10 26/10 02/11 09/11 16/11 23/11 30/11 14/12 21/12

Kick OFF - Entrega Formatos: PO´s (CG),

1 G&P x
Análisis 5* (enfermería),

19 de
2 Input 2: PE DE LA TECNOLOGÍA (GDG´S) DM / BIO
Oct

Envio de Formato (F1: Requerimiento de 27 de

3.1 DM / BIO
Equipamiento) Ago

21 de
3.2 Llenado de Formatos F1 por especialidad o area DM / BIO
Set

Priorización de equipamiento por el GdG (F2) -

28 de
3.3 Realizar Ev. Financiera de Equipos de Alto Impacto DM / BIO
(*) Set

3.4
Priorización de equipamiento por DM y Jefes de
GdG´s
DM / BIO
* 22 de
Oct

Input 3*: Necesidades de Infraestructura 19 de

3 DM
(GDG´s / Enfermería / GG)* Oct

Input 4: Lineamientos Generales (FODA + S1: 11 S2: 25

4 C.G
LG) de Set de Set

S3: 2
5 Input 5-6: PO´s FIN y G&P GF / G&P
de Oct

input 7-8: PO´s GG y CALIDAD / GG / CALIDAD S4: 16

6
EXP.PAC. / EX.PAC de Oct

S6: 23
7 Input 9: PO RRHH** G.RRHH
de Oct

S7: 26
8 Input 10: PO: OPE G.OPE
de Oct

S8: 30
9 Input 11-12: PO´s DM y LM DM / DM LM
de Oct

S9: 2
10 Input 13: PO TI G.TI
de Nov

S5: 19
11 Input 14: PO Droguería *** G.OPE
de Oct

Desarrollo de Presupuestos CAA

12 (Ingresos, Costos, Gastos, Equipamiento e G&P I/C/G EQ INFR
Infraestructura)
Desarrollo de Presupuestos DROGUERÍA
13 (Ingresos, Costos, Gastos, Equipamiento e G&P I/C/G
Infraestructura)

14 P&G, CT y flujo de caja (CAA y Droguería) G&P EEFF

S10: 9
de Nov
Filtro de gastos e inversiones en función de
15 G&P / CG
la disponibilidad de la caja.

S11: 13
16 Presentación del PE al CG G&P
de Nov

22 de
17 Presentación del PE al Directorio G&P / CG
Nov

13 de
18 Ajustes y elaboración PE Final G&P
Dic

S Implica reuniones con el Comité de Gerencia

* El área de Infraestructura se encargará de identificar las distintas necesidades y de asignarles un valor de inversión
** RRHH se encargará de recopilar todo cambio en la dotación que tenga un impacto financiero marginal en el periodo 2019
*** EL PO Operativo de Droguería debe incluir el Plan Comercial detallado (proyección de ventas 2019), proyección de Gastos y Costos, Políticas de Cobro y Pagos, nivleles de
inventario (con y sin farmacia) y planes operativos específicos

**** Los PO´s se entregaran oportunamente y según formato (indicando metas puntuales trimestrales, objetivos, plazos y valores de inversion o gasto de ser el caso)

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Anexo N° 5: Correos de Apoyo

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03/02/2018

REGISTRO DE CAMBIOS (*)

VER. DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO ELABORADO POR APROBADO POR FECHA

(*) No aplica por ser la 1era. Versión del documento.

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