UNIVERSIDAD DE PANAMA

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS

APUNTES DE PRÁCTICA
FORENSE

APUNTES TOMADOS EN CLASES CON EL

PROFESOR CANDELARIO SANTANA

II SEMESTRE 2013
DAYANA GRACE SUMOSA SANTANA
APUNTES DE PRÁCTICA FORENSE PROF. CANDELARIO SANTANA

Proceso Civil Ordinario = Común

Esquema del Proceso:

Fase Preliminar:

 Medidas preventivas  Conciliación, mediación

 Medidas asegurativas  Aseguramiento de pruebas  Declaración extrajudicial
 Medidas cautelares  Depósito extrajudicial  Secuestro

Fase Expositiva

 Demanda (Pretensión  Obligación)

 Contestación
 Reconvención
 Excepciones (incidentes)

Fase Probatoria

 Periodo probatorio
 Término probatorio

Fase Polémica

 Alegatos
o Bloque
o Sistematizada

Fase Decisoria

 El Juez  Sentencia

Fase Impugnativa

 Medida de impugnación
o Vertical (Apelación)
o Casación

Fase Ejecución

 Ejecución de la sentencia (cumplimiento de la obligación)  (6 días)

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Redacción:

PROCESO ORDINARIO DE MAYOR X(Demandante)

CUANTÍA Vs
PODER Y (Demandado)

SEÑOR JUEZ DE CIRCUITO DE LO CIVIL DEL TERCER CIRCUITO JUDICIAL

Yo, X (generales), inscrito a la ficha _____ doc ____ del Registro Público cuyo residente y
representante legal es ____________ (generales) con domicilio en _________________,
otorgo/confiero poder especial a (A) Abogado (generales) abogado en oficio con despacho
forense ubicado en _________ para que presente SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR
DE SECUESTRO sobre el bien _________ finca______ a efecto que no resulte ilusoria en
sus efectos la DEMANDA ORDINARIA DE MAYOR CUANTÍA que se presentará contra
la sociedad ____________(Y S.A.) (generales), para que sea condenada a pagar la suma
de cantidad en letras (50,000.00), además de gastos, costas e intereses legales.

El letrado/a queda facultado/a para recibir, desistir, transigir, comprometer e interponer

todas las acciones que estime convenientes ara el mejor cumplimiento o desempeño del
presente mandato.

Fecha___________

Atentamente
___________________
X
Acepto: __________________________
A (abogado)

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PROCESO ORDINARIO DE MAYOR X(Demandante)

CUANTÍA Vs
SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR Y (Demandado)
DE SECUESTRO

SEÑOR JUEZ DE CIRCUITO DE LO CIVIL DEL TERCER CIRCUITO JUDICIAL

Yo, (A) abogado en ejercicio, de generales enunciadas o descritas en el poder que

antecede acudo ante usted con el debido respeto, apoderado de la parte actora, con el
propósito de presentar/promover SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR DE
SECUESTRO sobre el bien _________ finca______ a efecto que no resulte ilusoria en sus
efectos la DEMANDA ORDINARIA DE MAYOR CUANTÍA que se presentará contra la
sociedad ____________(Y S.A.) (generales), para que sea condenada a pagar la suma de
cantidad en letras (50,000.00), además de gastos, costas e intereses legales.

ESTRUCTURA DEL ESCRITO DE MEDIDA CAUTELAR:

I. Medida cautelar (sobre el bien)

II. Cuantía (de la demanda)
III. Señalamiento de la caución (fianza)
a. Caución = Garantía
b. Fianza = Contrato
IV. Designación del perito y depositario
a. Inventario (suma)
b. Avalúo (Precio)
V. Objeto (533 Código Judicial)
VI. Pruebas
a. Prueba de Legitimación
b. Prueba del bien objeto del secuestro
VII. Fundamento de Derecho Art. 533 y ss del Código Judicial

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MEDIDA CAUTELAR DE SECUESTRO – FLUJOGRAMA

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PROCESO ORDINARIO X
DE MAYOR CUANTÍA VS
PODER Y

SEÑOR JUEZ DE CIRCUITO DE LO CIVIL DEL CIRCUITO JUDICIAL DE COCLÉ EN

TURNO

Yo, (x) mayor de edad, panameño portador de la cédula de identidad personal número
___ con domicilio en ____otorgo poder especial a (a) licenciado, varón, panameño con
cédula _______ con oficinas en _______, para en mi nombre interponga DEMANDA
ORDINARIA DE MAYOR CUANTÍA contra (y) _____(generales) a efecto sea
condenado a pagar la suma de VEINTE MIL BALBOAS CON 00/100 (20,000.00) en
concepto de indemnización por daños y perjuicios emanadas del incumplimiento de
contrato además de gastos, costas e intereses legales.
El letrado A queda facultado para recibir, desistir, transigir, comprometer e interponer las
acciones que considere convenientes para mejor desempeño del presente mandato.

Fecha___________

Atentamente
___________________
X

Acepto: __________________________
A (abogado)

PROCESO ORDINARIO X
DE MAYOR CUANTÍA VS
DEMANDA Y

SEÑOR JUEZ DE CIRCUITO DE LO CIVIL DEL CIRCUITO JUDICIAL DE COCLÉ EN

TURNO

Yo, A (generales), inscrito a la ficha _____ doc ____ del Registro Público cuyo residente y
representante legal es ____________ (generales) con domicilio en _________________,
otorgo/confiero poder especial a (A) Abogado (generales) abogado en oficio con despacho
forense ubicado en _________ acudo ante usted con habitual respeto, actuando en mi
condición de apoderado especial de X de señas igualmente descritas en el mandato, con
el propósito de presentar DEMANDA ORDINARIA DE MAYOR CUANTÍA contra Y de
datos también incorporados a efecto que sea condenado a pagar a mi mandante la suma
de VEINTE MIL BALBOAS CON 00/100 (20,000.00) en concepto por daños y
perjuicios emanados de incumplimiento de contrato, además de gastos, costas e intereses
legales.

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FUNDAMENTO ESTA DEMANDA EN LOS SIGUIENTES HECHOS

PRIMERO: (Legitimación) Mi mandante, X, es propietario de la finca inscrita ____

prov.____ del Registro Público

SEGUNDO: (Relación) Que X y Y celebraron un contrato de compraventa de la finca

_____ inscrita ______ según consta en la Escritura Pública Nº ______ de la notaría______

TERCERO: (Condición) Que Y se comprometió a pagar el precio de la venta así

_________ (como) _________

CUARTO: (Incumplimiento) Que transcurrido el término para el segundo pago Y

incumplió al no pagar oportunamente.

CUANTÍA: La misma se fija en la suma de VEINTE MIL BALBOAS CON 00/100

(20,000.00) Desglosada así:

1. Daño emergente……………………………………………………………………………….12,000.00
2. Mano de obra…………………………………………………………………………………….3,000.00
3. Lucro cesante……………………………………………………………………………….…….4,000.00
4. Otros………………………………………………………………………………………………….1,000.00

Además de gastos, costas e intereses legales.

PRUEBAS: Adjunto las siguientes, documentales a saber:

1. Certificado del Registro Público de vigencia de X, S.A.

2. Certificado del Registro Público de vigencia de Y, S.A.
3. Certificado de Propiedad del Registro Público de la Finca ____
4. Copia Autenticada de la Escritura Pública Nª________

FUNDAMENTO DE DERECHO: Artículos 983, 986, 991, 995 y conc. Del Código Civil, y
Art. 1255 y ss. Del Código Judicial

Atentamente
___________________
(A)Abogado
Actividades del Demandante

 Notificación
o Si
 No Comparece
 Rebeldía
 Notificación Entradas
o No
 Se desconoce el Paradero
 Notificación por edicto
 Defensor de ausente

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Cuando no se conocen las generales se debe poner “cuyas generales dice mi mandante
desconocer”

Actividades del Demandado

 Reconozca la obligación o pretensión (allanamiento)
 Acepte el hecho, pero nigue el derecho (prescripción)
 Niega hechos y derechos
 Se opone
 Contrataque (Demanda de reconvención o “contrademanda”)

Proceso Ordinario X
De Mayor Cuantía Vs
Y

Escrito de Contestación de la Demanda

SEÑOR JUEZ….

Yo, Y--------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------mandato

Fecha, _____________________

Atte:
__________________________
Y

Acepto:
__________________________
Señor Juez de Circuito de lo Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá, en
turno:

Yo, (A)_______________________ Lcdo, abogado en ejercicio de generales

enunciadas en el poder que antecede acudo ante usted con habitual respeto, con el
propósito de presentar ESCRITO DE CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA ORDINARIA
DE MAYOR CUANTÍA promovida por X, cuyas señas constan en el mandato, a efecto de
oponerme a la misma, para que sea denegada la pretensión conforme a derecho y se le
condene en costas.

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HECHOS DE LA DEMANDA:

PRIMERO: Es cierto, por lo tanto lo acepto.

SEGUNDO: Es cierto, por lo tanto lo acepto.

TERCERO: No es cierto, por lo tanto lo niego, o lo ocurrido… lo convenido (explicar)

CUARTO: Es falso, por lo tanto lo niego, lo ocurrido es que … por no entregar la cosa

QUINTO: No me consta, por lo tanto lo niego

SEXTO: Esto no es un hecho, sino una apreciación subjetiva del actor que conlleva
indirectamente un alegato.

NEGAMOS LA CUANTÍA DE LA DEMANDA

PRUEBAS: Negamos las aducidas y aportadas por X, excepto las

siguientes________________,_________________,_______________

NEGAMOS EL DERECHO INVOCADO

EXCEPCIÓN: Invocamos la excepción de prescripción toda vez que… (Explicación)

Fundamento de Derecho. Art. 680 del Código Judicial

Fecha:_____________________

Atte:

___________________________

Fase Probatoria: Art. 1265 CJ

 Periodo Probatorio: Fase o Subfases:

o Presentación de la Prueba
o Admisión (Tribunal = Juez)
o Práctica de Pruebas (Tribunal)
 Término Probatorio  Plazo
o Meses = calendario
o Días = hábiles

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Escrito de Pruebas:
(FORMA CORRIDA O EN BLOQUE)

PROCESO ORDINARIO X
ESCRITO DE PRUEBAS DE LA PARTE VS
_____ Y

TRIBUNAL

Pruebas: Aduzco y presento las siguientes:

1. Copia autenticada
2. EPN
3. Doc
4. Cheque

(FORMA SISTEMATIZADA)

PROCESO ORDINARIO X
ESCRITO DE PRUEBAS DE LA PARTE VS
_____ Y

TRIBUNAL

Pruebas: Aduzco y presento las siguientes:

I. DOCUMENTALES
1. Copia autenticada
2. Certificación del Registro Público
3. Escritura Pública Nº
II. TESTIMONIALES
1. _______________ céd.________
2. _______________ céd.________
3. _______________ céd.________
III. INSPECCIÓN JUDICIAL

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¿Sobre qué? – Sobre los archivos que reposan en la oficina…

¿Para qué? – Para determinar la existencia…
IV. INFORME (OFICIO)
Pido se oficien los siguientes:
1. Al Registro Público para que informe…
2. Al Banco Nacional para que…
3. ……..
V. PERICIAL
¿Sobre qué?
Designa perito de la parte

FUNDAMENTO DE DERECHO

Art. 1265 CJ

Panamá ___ de Septiembre de 2013

Atte
__________________________
(A –Abogado)

Fase Polémica:

Alegatos: Argumentos de las partes para sustentar sus pretensiones

 Orales
 Escritos

Escrito de Alegatos:
(FORMA CORRIDA O EN BLOQUE)

PROCESO ORDINARIO X
ESCRITO DE ALEGATOS DE LA VS
PARTE _____ DE CONCLUSIÓN Y

TRIBUNAL

Quien suscribe, A, de generales

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

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(FORMA SISTEMATIZADA)

I. OBSERVACIONES PROCESALES PREVIAS

 Antecedentes
 Resumen (Orientar al Tribunal)
II. OPOSICIÓN A LA EXCEPCIÓN INVOCADA POR LA CONTRAPARTE
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
III. ARGUMENTACIONES Y PRUEBAS QUE SUSTENTAN LA PRETENSIÓN
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

<DOCTRINA>

<JURISPRUDENCIA>

FUNDAMENTO DE DERECHO: ART. 1269 CJ

Fecha: _____________

Atte
__________________________
(A –Abogado)

Fase Decisoria:

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ESTRUCTURA DEL ESCRITO DE SENTENCIA

REPÚBLICA DE PANAMÁ
JUZGADO ___ DE CIRCUITO DE LO CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE
PANAMÁ, CINCO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL TRECE (2013)
SENTENCIA N°___

VISTOS (RELACIÓN):

I. Pretensión (Resumen del Proceso) – Demanda – Contestación

II. Relación de los hechos probados
III. Derecho aplicable – sustantivo al caso, doctrina – jurisprudencia, etc.
IV. Administración de justicia en nombre de la república y por autoridad de la ley

RESUELVE:

Reconoce el derecho probado o no la presentación condena o absuelve – exonera en

costas.

EL JUEZ EL SECRETARIO

_____________________________ _____________________________

Fase Impugnativa

Procesales:

 Apelación
 Reconsideración
 De hecho
 Casación

Extraprocesales:

 Revisión

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Primera Opción

Segunda Opción:

(Lista): Está en término de sustentación

En FAMILIA se sustenta el Recurso ante el Superior

En LABORAL se sustenta el Recurso ante el Superior

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Si se presentan pruebas se sustenta ante el superior

En lo penal la audiencia de casación es obligatoria

En lo laboral no hay audiencia

En lo civil es necesario que las partes estén de acuerdo

Casación: Art. 1175 CJ

Estructura del Escrito
I. Causal invocada
II. Motivos
III. Disposiciones legales infringidas
IV. Concepto

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FLUJOGRAMA DE TRÁMITE DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA

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PROCESO EJECUTIVO (SIMPLE)

En el Proceso Ejecutivo no se utiliza demandante o demandado, sino ejecutante y

ejecutado.

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PROCESO DE SUCESIÓN INTESTADA

ESCRITO:

PROCESO DE SUCESIÓN INTESTADA SOLICITUD DE APERTURA DE

SUCESIÓN INTESTADA O AB
SOLICITUD DE APERTURA INTESTADO DEL SR. ____ Q.E.P.D.

TRIBUNAL COMPETENTE

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

FLUJOGRAMA:

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SECUESTRO LABORAL O DEPÓSITO JUDICIAL EN LO LABORAL

PROCESO COMUN DE TRABAJO

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PROCESO DE APELACIÓN

PROCESO DE CASACIÓN LABORAL

Escrito de Casación (Art. 926 CT)

I. Indicación tipo de Proceso y generales de las partes

II. Fin perseguido (Revocatoria, parcial)
III. Disposiciones infringidas y el concepto

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PROCESO DE REINTEGRO

Para aquellos que tienen fuero:

 Sindical (Autoridad Competente: Dirección General de Trabajo)

 Maternal (Autoridad Competente: Juzgado Seccional)
 Electoral (Autoridad Competente: Tribunal Electoral)

Relación:

T S
Vs Vs
E E

PROCESO ABREVIADO

 Desafuero
 Autorización Judicial para despedir a una persona que tenga fuero maternal o
sindical

Relación:
E
Vs
T

Se reducen los términos

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¿Qué es una providencia de lista? – Providencia que está en término, quiere decir que el
término está corriendo

La Junta de Conciliación y Decisión.

Competencia:

 Procesos hasta 1,500.00

 Trabajadoras Domésticas
 Despido Injustificado

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Estructura de la Demanda:

PROCESO DE TRABAJO POR T

DESPIDO INJUSTIFICADO VS
PODER Y DEMANDA E

SEÑORES MIEMBROS DE LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y DECISIÓN:

PRETENSIÓN: Para que se reintegre a sus labores habituales o sea condenada a pagar
la suma de CANTIDAD EN LETRAS (10,000.00) en concepto de indemnización o despido
justificado además de gastos incluyendo salarios caídos, además de gastos, costas e
intereses legales.

FUNDAMENTO ESTA DEMANDA EN LOS SIGUIENTES HECHOS:

PRIMERO: (Legitimación y Relación) Que T inició labores con E el día tal como trabajador
de ________ con un salario de _____.

SEGUNDO: (Condición Despido) Que T fue despedido injustificadamente el día ______.

TERCERO: (Incumplimiento) Que previa conciliación, E le ha negado a reintegrar a T o a

pagarle sus derechos.

CUANTÍA:

 Ultrapetita
 Extrapetita

PRUEBAS:

DOCUMENTALES:

1. Certificado del Registro Público de vigencia y Representante Legal de la Empresa

2. Carta de Despido

FUNDAMENTO DE DERECHO:

Ley 7 de 25 de Febrero de 1975

Fecha___________________

Atte:

__________________________

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FLUJOGRAMA DESPIDO INJUSTIFICADO

PERMISOS DE TRABAJO

TIPOS BÁSICOS:

 Casado/a con panameño/a

 Por porcentaje (10%)
 Técnico (15%  No mayor)

Lugar:

 Ministerio de Trabajo
o Mano de Obra
o Migración Laboral
 Dirección Nacional de empleo

Fundamento de Derecho: Art. 17 Código de Trabajo

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PERMISO DE TRABAJO
CASADO/A CON PANAMEÑO/A

PERMISO DE TRABAJO
POR PORCENTAJE (10%)

PERMISO DE TRABAJO
TÉCNICO ESPECIALIZADO (15%)

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Violencia Doméstica: Patrón de conducta que ejerce fuerza pública, violencia sexual o
psicológica, la intimidación o persecución sobre una persona. Puede ser:

 Sexual
 Psicológica
 Patrimonial
 Física

La jurisprudencia señala que va en contra de la dignidad humana

Noticia Criminis:

Investigación oficiosa, se debe hacer la denuncia.

Autoridades competentes:

 Corregidurías o Juzgados Nocturnos

o 72 h  Enviar al Ministerio Público  Dicta medida de protección
 Policía Nacional – Hace efectiva la medida de protección
 Autoridad Comarcal
 Salud – Formulario de sospecha de violencia
 Agencias del Ministerio Público, personerías o Fiscalía de Familia
o Declaración de la víctima y el agresor
o Ordena práctica de pruebas
 Hospital de Medicina Legal  Evaluación psicológica
Secciones:
o Médico Legal
o Salud Mental

Presenta oficio, copia de cédula, centro de asistencia: Formulario de sospecha firmado y

sellado (más tardar 48 h después de la atención)

Medida de Protección Ley 38 de 2001

Art. 333 Código Procesal Penal

Medios para evitar la agresión:

 Arresto de 24 horas – CPP establece 48

 Desalojo al agresor
 Allanamiento con finalidad de rescate o socorro
 Prohibir que se introduzca al hogar
 Acercarse
 Suspensión la guarda y crianza de los menores de edad
 Suspender la reglamentación de visitas
 Levantar el inventario de bienes muebles del núcleo habitacional

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 Uso de bienes necesarios

 Fija pensión alimenticia
 Ordena al agresor cubrir el costo de la reparación o atención médica

Art. 333

 Utilizar brazalete electrónico – Incumplimiento: Detención

 Permiso de portar armas
 Reubicación de centro educativo
 Impedir la disposición por cualquier título del bien inmueble
 Ordena al agresor asistir a terapias psicológicas.
 Ordena protección especial

Delito desistible – A menos que se produzcan lesiones personales

Informe de sospecha: Informe policial, envía en un plazo no mayor de 24h, la Corregiduría

es como un centro de recepción de denuncia, pero el mismo emite una medida de
corrección.

Delitos Financieros:

Antecedentes: Ley 45 de 2013

Lesionan la inversión de fondos provenientes del ahorro público

Se trata de actos relacionados a la banca, mercado de valores y captación de dinero del

público

Phishing – Delincuentes cibernéticos, estaba, robo de información confidencial.

Inicia con la generación de un correo electrónico falso, simulación que engaña al usuario.

Daños Provocados

 Robo de identidad
 Pérdida de productividad
 Consumo de Recursos de redes corporativas

Pharming – Sustituye el DNS para conducir al usuario a una página falsa, requiere que el
usuario instale el virus, modifica el DNS, al entrar en la página falsa, el usuario da la
información confidencial.

Diferencias:

Phishing – No requiere virus como el pharming

Notitia Criminis:

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 Vía Penal
o Oficio
o Denuncia – Acude ante autoridad competente
o Querella – La interpone la parte ofendida
 Necesaria
 Coadyuvante
 Vía Administrativa
o La CNV (Comisión Nacional de Valores)
o Superintendencia de Bancos

Requisitos:

 No tiene formalidad
 # de cta bancaria
 Testigos
 Nombre o persona
 Establecimiento o lugar del hecho

Modalidades de Delitos Financieros:

 Fraude financiero: Trabajador de un banco

 Alteración o falsificación de información contable
 Aprobación indebida de crédito
 Intermediación financiera irregular
 Divulgación y uso de la información privilegiada
 No suministro o suministro de información falsa – oculta insolvencia o liquidez.
 Manipulación
 Delitos para las autoridades de intervención – inobservancia del deber de
cumplimiento.

Procedimiento Marítimo

Discovery: Aseguramiento de Pruebas: Art. 227 – Ley 8 de 1982. Una vez hecha la
petición, el término ara el suministro de documentos es de 45 días. Cuando no se contesta
se entiende como desacato.

La demanda debe contener

1. Nombre y apellido de las partes, con expresión de la clase de juicio

2. Designación del Tribunal al cual se dirige la demanda
3. Nombre y apellido del demandante
4. Nombre y apellido del demandado
5. Lo que se demanda, cuando son carias, se presenta por separado
6. Los hechos que sirvan de fundamento a las peticiones
7. Las disposiciones legales en que se funda la demanda

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APUNTES DE PRÁCTICA FORENSE PROF. CANDELARIO SANTANA

8. La cuantía

La caución será fijada por el juez, no menor del 20% ni mayor del 30% de la cuantía de la
demanda. Además una suma que no exceda 2,500.00 para la conservación del bien.

Audiencia Preliminar

 Admiten hechos y documentos que hagan necesaria la práctica de pruebas

 Determinar puntos controvertidos con base en los hechos de la demanda
 Decidir la ley sustantiva aplicable
 Limitar el número de peritos
 Fecha y hora de audiencia ordinaria (pruebas hasta 20 días antes de la audiencia)
(contrapruebas hasta 5 días antes de la audiencia)
 Determinar otros asuntos que hagan más expedita la tramitación del proceso.

Audiencia Ordinaria

 La audiencia inicia con las partes que concurran en la hora y fecha determinada
 El juez procurará conciliar las partes, de haber arreglo costará en el acta firmada
por las partes
 Objeciones de las pruebas y contrapruebas
 Examen de testigos y peritos y práctica de pruebas
 Alegatos (5 días a la terminación de la audiencia – resumen escrito) –5 días.

Fallo: Después de la audiencia o puede acogerse al término (60 días)

Apelación: En el acto de notificación o los 3 días siguientes a la notificación de la

resolución apelada  Sólo permite discutir sobre hechos en la infracción de normas
sustantivas de derecho por error de hecho sobre la existencia de la prueba y error de
derecho en cuanto a su apreciación

Casación Civil

Casación per saltum: Las partes se ponen de acuerdo y deciden obviar la segunda
instancia.

Requisitos:

1. Resolución proferida por un juez de circuito y susceptible de apelación

2. Acuerdo por escrito que ponga en conocimiento al juez
3. Presentar el escrito en el término de ejecutoria
4. Sólo procede la casación en el fondo.

Casación en interés de la ley: Interpuesta por el Ministerio Público – finalidad: la

defensa objetiva y función nomofiláctica. No tiene efectos vinculantes para las partes

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Características:

 Única del Ministerio Público a través del Procurador General de la Nación o los
Fiscales Superiores.
 No tiene término de prescripción
 Requisitos naturales del Recurso de Casación
 10 días para las alegaciones en el fondo
 El fallo emitido no afecta la sentencia impugnada ni tiene efectos vinculantes
 Es meramente académico

Causales del Recurso de Casación en la Forma

1. Por haberse omitido un trámite o diligencia

2. Resolución por un Tribunal integrado en contravención de la ley (imparcialidad)
3. Dictada contra resolución que hace tránsito a cosa juzgada
4. Por carencia de competencia improrrogable en el Tribunal sentenciador
5. Dictada en apelación ilegalmente concedida, legalmente desierta o desistida.
6. Juez abstenido de conocer el caso
7. Por no estar la sentencia en consonancia con las pretensiones de la demanda (El
fallador desborda los límites de la competencia)
8. Por contener en la parte resolutiva declaraciones ambiguas o contradictorias

Casación en el fondo:

1. Infracción de normas sustantivas de derecho:

a. Violación directa (omisión o aplicación incompleta de la norma de derecho)
b. Aplicación indebida (aplica una ley impertinente)
c. Interpretación errónea (yerro de hermenéutica del juez, le da a la norma un
alcance que no compagina su texto espíritu)
d. Error de hecho sobre la existencia de la prueba
e. Error de derecho en cuanto a la apreciación de la prueba

Presupuestos del Recurso:

1. Legitimación para recurrir: La parte agraviada

2. Resoluciones judiciales susceptibles de casación:
a. Resolución sobre preceptos que rijan o que hayan regido la República de
Panamá
b. Cuantía no menor de 25,000.00
c. Resolución que verse sobre intereses nacionales, municipales o
instituciones autónomas o semiautónomas.
d. Que verse sobre hechos relativos al Estado Civil
e. Que verse sobre procesos de oposición a título de dominio.
3. Resoluciones de segunda instancia
a. Procesos de conocimiento

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APUNTES DE PRÁCTICA FORENSE PROF. CANDELARIO SANTANA

b. Sentencias que deciden excepciones en procesos ejecutivos

c. Autos que nieguen mandamiento de pago
d. Autos que decidan prelación de crédito
e. Autos que aprueben o imprueben remate
4. Oportunidad para interponer el recurso: 3 días siguientes a la notificación de la
resolución

Demanda de Casación:

Requisitos comunes:

1. Clase de recurso (fondo o forma) y el proceso dentro del cual se promueve

2. Designación del Tribunal
3. Generales de las partes
4. Resolución impugnada y el Tribunal que la profirió
5. Pretensión del Recurrente.

Determinación de la causal: La causal debe invocarse en los términos en que aparecen

consagrados en la ley para que sean admitidas. Se debe adicionar la frase “la cual ha
influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo”. De haber causales en el fondo y en la
forma deben exponerse separadas, pero en el mismo escrito.

Especificación de los motivos: Debe resaltar de modo evidente la violación que hace el
fallo proferido a la ley procesal o material determinando los vicios que dan origen a cada
causal susceptible de ser objeto del recurso de casación.

Debe existir relación entre el motivo y la causal, no pueden aludir disposiciones legales, el
recurso tiene su segmento correspondiente. Cuando se trate de causales probatorias,
debe indicar las fojas donde constan los médicos de prueba dejados de apreciar.

Disposiciones legales infringidas y explicación de cómo lo han sido: no pueden aducirse

aforismos, principios doctrinales, secciones capítulos ni títulos de cuerpos legales, sino
disposiciones concretas de nuestro derecho positivo. La ley no pide que se señale cuáles
son las disposiciones aplicables, sino cuales han sido violadas.

Una disposición legal puede ser infringida:

1. Violación directa:
a. Por comisión: Aplica la norma incompleta
b. Por omisión: No aplica la norma jurídica que regula la cuestión fáctica.
2. Aplicación Indebida: El Tribunal toma en cuenta la norma que no encaja la
situación de hecho que se ventila.
3. Interpretación errónea: El Tribunal aplica la norma que regula el caso, pero le
otorga un sentido o alcance destino

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APUNTES DE PRÁCTICA FORENSE PROF. CANDELARIO SANTANA

Casación Laboral:

Presupuestos del recurso de casación laboral

1. Legitimación para recurrir

2. Resolución judicial susceptible de casación
Requisitos especiales:
a. Cuantía mayor de 1,000.00
b. Resoluciones relacionadas con la violación del fuero sindical, gravidez,
riesgo profesional o declaratorio de imputabilidad de huelga con
independencia de la cuantía
c. Resoluciones que decreten la disolución de una organización sindical
3. Oportunidad procesal: 5 días para la formalización. Requiere:
a. Anuncio oportuno
b. Resolución impugnada susceptible
c. Legitimación
4. Competencia del Tribunal: Sala III CSJ
5. Formalización adecuada del recurso
6. Requiere auto o sentencia que ponga al proceso dictado por un Tribunal de
trabajo.

Contenido del Recurso de Casación Laboral:

1. Indicación de la clase del proceso, nombres de las partes, fecha de resolución y

naturaleza de esta.
2. Declaración del fin del recurso: revocación total o parcial de la resolución
3. Disposición infringida y el concepto

Tramitación:

 Representado mediante memorial, éste es un papel en que se pide una merced o

gracia, alegando méritos en que se funda la solicitud, esta se fundamenta en
desagraviar a una de las partes, el memorial requiere en el encabezado las partes
bajo litigio.
 Se interpone ante la Sala III CSJ dentro de los 5 días de notificada la resolución.
 Se hace el reparto para determinar al Magistrado sustanciador siguiendo los
parámetros alfabéticos de sus apellidos.
 Magistrado Sustanciador: Persona revestida de un poder legal para conducir un
asunto o juicio por la vía procesal adecuado hasta ponerla en estado de sentencia.
 Cuando el memorial es recibido por la secretaria, solicita el envío del expediente al
Tribunal Superior
 Tribunal Superior citará y emplazará a la parte contraria para que comparezca
dentro de 5 días a hacer valer sus derechos.

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APUNTES DE PRÁCTICA FORENSE PROF. CANDELARIO SANTANA

 El Magistrado sustanciador hace el proyecto y éste debe ser firmado por todos los
magistrados.
 Lectura del proyecto
 Votación
 Plazo del salvamento de voto es hasta 5 días.
 El Recurso de Casación suspende la ejecución de la resolución impugnada.

Casación Penal

Estructura del Recurso de Casación Penal:

HONORABLE MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA CASALA DE LO PENAL DE LA

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.

1. Historia concisa del caso

2. Determinación de la causal que se invoca/Expresión de los motivos
3. Disposiciones legales infringidas y concepto de la infracción

Requisitos – Art. 2439

Resolución que permita, según la ley el recurso

Interpuesto en término oportuno

Requisitos:

 Historia concisa del caso

 Determinación de la causal(es)
 Motivos, disposiciones legales infringidas y concepto
 Si la causal expresada está señalada en la ley.

El mecanismo de corrección tiene como finalidad errores puntualizados en la parte motiva

de la resolución, no se puede quitar o añadir nada que la providencia no indique, de otro
modo, ocasionaría la no admisión del recurso.

Historia concisa del caso: Abstenerse de citar declaraciones o extracto de las resoluciones
de primera y segunda instancia o disposiciones legales.

Causales de casación en el fondo:

Violación directa, interpretación errada o aplicación indebida, error de hecho en cuanto a

la existencia de la prueba y derecho en la apreciación de la prueba.

Cuando se tenga como delito que no lo es: el juzgador valora como delito una conducta
que no es típica, antijurídica y culpable

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