EXP.

SEC.:

SUM.: FORMULO DENUNCIA PENAL

SEÑOR FISCAL PROVINCIAL PENAL DE LIMA.

CLORINDA PALOMINO GAMARRA, con DNI

Nº 07259884, con domicilio en Mz.

134, Lote 14, Grupo 16, Huascar,

Distrito de San Juan de

Lurigancho, a Ud. con respeto

digo:

I. PETITORIO:

Que, al amparo de lo dispuesto en el Decreto

Legislativo Nº 052 Ley Orgánica del Ministerio

Público, concordante con el Art. 159 de la

Constitución Política del Estado, recurro a su digno

Despacho, a fin de formular DENUNCIA PENAL por los

delitos de Estafa, Apropiación Ilícita, Asociación

Ilícita para Delinquir, contra las personas de

ALEXANDER FRANCO MOSQUERA, con DNI Nº 80088612, HUGO

TIMOTEO ZAPATA ORTIZ, con DNI Nº 10529979, y contra

quienes resulten responsables de los delitos

denunciados en merito a las siguientes

1
 consideraciones fácticas, jurídicas y medios

probatorios que adjunto a la presente:

FUNDAMENTOS DE HECHO DE LA PRESENTE DENUNCIA:

1. Resulta Señor Fiscal, que mi esposo inicialmente

aproximadamente el día 02 de abril del año 2012,

se contactó con el denunciado ALEXANDER FRANCO

MOSQUERA, en su calidad de vendedor de automóviles

en la empresa MASS AUTOMOTRIZ CONCESIONARIO

AUTORIZADO, a fin de adquirir un vehiculo KIA

modelo RIO, año 2011, color blanco, con la

finalidad de trabajar dicho vehiculo como taxi,

habiéndole otorgado la suma de $ 100.00 Dólares

Americanos (S/. 268.00 Nuevos Soles)como separación

de dicho vehiculo, tal como consta en la proforma

de venta de MASS AUTOMOTRIZ.

2. Dicho vendedor de la empresa MASS AUTOMOTRIZ

CONCESIONARIO AUTORIZADO, le manifestó a mi esposo

JOSE MARCOS RUPAY BUENO, que no calificaba para el

crédito, por cuanto tenia una deuda en Plaza VEA,

por lo que, le sugirió que interviniese mi persona

como esposa, a fin de adquirir dicho vehículo, pero

que sería mejor que adquiera el modelo KIA SERATO,

para lo cual la cuota inicial ya no sería $

1,500.00 sino $ 2,000.00 Dólares Americanos.

2
3. Que, es así que mi persona interviene y mi esposo

JOSE RUPAY BUENO, realiza con fecha 16 de mayo del

2012 un deposito en el Banco Continental Agencia

Tomas Marsano al frente del local de MASS

AUTOMOTRIZ, por la suma de $ 1,400.00 Dólares

Americanos. El saldo de $ 500.00 Dólares Americanos

para completar los $ 2,000.00 Dólares Americanos,

fueron depositados por mi persona el día 25 de Mayo

del 2012 en una agencia del Banco Continental de

San Juan de Lurigancho, ambos depósitos han sido

realizados a la cuenta de PANAMERICANO MOTOR´S

S.A.C., a solicitud del denunciado ALEXANDER FRANCO

MOSQUERA, quien nos indujo a error aprovechando su

situación de vendedor de MASS AUTOMOTRIZ,

señalándonos que era la misma empresa.

4. Resulta ser Señor Fiscal, que dicha empresa

PANAMERICANO MOTORS, es de un amigo también

vendedor de autos del denunciado el Sr. HUGO

TIMOTEO ZAPATA ORTIZ, quien coludido con éste

cobraba los depósitos y se repartía las ganancias

ilícitas obtenidas producto de la estafa.

5. He realizado reclamaciones a la empresa MASS

AUTOMOTRIZ, quienes me manifestaron que habían

despedido al denunciado ALEXANDER FRANCO MOSQUERA,

por cuanto tenía como 05 denuncias por estafa y que

todos los depósitos los hacia a una cuenta de

3
 PANAMERICANO MOTOR´S S.A.C. y que para salvar su

responsabilidad penal dicha empresa había llegado a

unos acuerdos con los agraviados devolviéndoles su

dinero para evitar denuncias y que ellos habían

denunciado tanto a ALBERTO FRANCO MOSQUERA y

PANAMERICANO MOTOR´S S.A.C.

6. Mi persona, mi esposo y con mi Abogado Defensor nos

apersonamos al local de PANAMERICANO MOTOR´S S.A.C.

ubicado en Jr. Francisco Bolognesi Nº 114, Urb. San

Juanito, donde funciona un local de lavado de autos

y aparentemente cambio de aceite, pero el local en

todo momento se encontraba vacío y era conducido

por el hermano del denunciado HUGO TIMOTEO ZAPATA

ORTIZ, quien contrariado nos manifestó que

efectivamente varias personas habían ido a reclamar

y que habían arreglado con ellos, llamando a su

hermano, quien se demoró aproximadamente 03 horas

en llegar, el mismo que delante de mi persona y de

los presentes llamó al denunciado ALEXANDER FRANCO

MOSQUERA para increparle en los problemas en que

estaba por supuestamente hacerle un favor y

utilizar su cuenta, lo cual es puro engaño, por

cuanto tanto el denunciado Gerente de PANAMERICANO

MOTOR´S S.A.C., como su hermano nos manifestaron de

que FRANCO MOSQUERA nos iba a devolver el dinero,

de lo contrario estarían llanos a llevarnos al

4
 domicilio donde habita con su madre supuestamente a

fin de increparle directamente por su conducta

delictiva, habiéndose comprometido mediante

comunicación telefónica ALEXANDER FRANCO MOSQUERA

llamándome a mi celular en dicha oportunidad a

devolver a mas tardar al dia siguiente, ello fue un

viernes 14-09-2012, lo cual no ha cumplido, motivo

por el cual me ví obligada a mandar una carta

notarial a los denunciados, la cual no quiso ser

recibida por un empleado.

7. Señor Fiscal, se trata de una organización ilícita

para delinquir, pues además de los denunciados, a

mi domicilio se apersonó el Sr. FRANCO MOSQUERA con

un señor de nombre JEAN PIERRE desconozco su

apellido, quien manifestó trabajar en el Banco

Continental, quien el mismo dia 14-09-2012, se

apersonó con el denunciado HUGO TIMOTEO ZAPATA

ORTIZ y otra persona a su local de PANAMERICANO

MOTOR´S S.A.C. a fin de hacer un show y

solicitándome un plazo para devolverme el dinero

producto de la estafa de apropiación ilícita

cometida.

8. Señor Fiscal, solicito se investigue

exhaustivamente la presente denuncia ya que se

5
 trata de una organización criminal acostumbrada a

cometer dichos delitos.

FUNDAMENTACION JURIDICA

ESTAFA

Art. 196 del Código Penal, “el que procura para sí o

para otro un provecho ilícito en perjuicio de tercero,

induciendo o manteniendo en error al agraviado mediante

engaño, astucia, ardid u otra forma fraudulenta, será

reprimido con pena privativa de libertad no menor de 01 ni

mayor de 06 años.

APROPIACION ILICITA

Art. 190 del Código Penal

MEDIOS PROBATORIOS DE LA PRESENTE DENUNCIA:

1. Proforma de venta de vehiculo de MASS AUTOMOTRIZ,

con separación de $ 100.00 Dólares Americanos.

2. Copia de retiro en efectivo del Banco de Crédito por

la suma de $ 1,398.00 Dólares Americanos.

3. Copia de deposito al Banco Continental a la cuenta de

PANAMERICANO MOTOR´S S.A.C. por la suma de $ 1,400.00

Dólares Americanos

4. Copia de deposito al Banco Continental a la cuenta de

PANAMERICANO MOTOR´S S.A.C. por la suma de $ 500.00

Dólares Americanos.

6
 5. Constancia de Deposito de $ 1,400.00 Dólares

Americanos a favor de PANAMERICANO MOTOR´S S.A.C.

firmado por el Sr. ALEXANDER.

6. Constancia de Deposito de $ 2,000.00 Dólares

Americanos a favor de PANAMERICANO MOTOR´S S.A.C.

firmado por el Sr. ALEXANDER.

7. Proforma de KIA RIO, suscrita por el denunciado

ALEXANDER FRANCO MOSQUERA.

8. Carta Notarial.

ANEXOS DE LA PRESENTE DENUNCIA:

1-A Copia de mi DNI.

1-B Proforma de venta de vehiculo de MASS AUTOMOTRIZ,

con separación de $ 100.00 Dólares Americanos.

1-C Copia de retiro en efectivo del Banco de Crédito por

la suma de $ 1,398.00 Dólares Americanos.

1-D Copia de deposito al Banco Continental a la cuenta de

PANAMERICANO MOTOR´S S.A.C. por la suma de $ 1,400.00

Dólares Americanos.

1-E Copia de deposito al Banco Continental a la cuenta de

PANAMERICANO MOTOR´S S.A.C. por la suma de $ 500.00

Dólares Americanos.

7
1-F Constancia de Deposito de $ 1,400.00 Dólares

Americanos a favor de PANAMERICANO MOTOR´S S.A.C.

firmado por el Sr. ALEXANDER.

1-G Constancia de Deposito de $ 2,000.00 Dólares

Americanos a favor de PANAMERICANO MOTOR´S S.A.C.

firmado por el Sr. ALEXANDER.

1-H Proforma de KIA RIO, suscrita por el denunciado

ALEXANDER FRANCO MOSQUERA.

1-J Carta Notarial.

POR TANTO:

A Usted Señor Fiscal, solicito se disponga

las investigaciones correspondientes, formalizar la

denuncia penal correspondiente en su oportunidad, a fin

de que se sancione a los responsables de dicha

organización ilícita para delinquir.

Lima, 04 de octubre de 2012

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CLORINDA PALOMINO GAMARRA