Lista de Chequeo Apertura de Cuenta Fecha

Agencia: Cliente:

N° Documentación Requerida Si No Observaciones

Todo expediente debe contener además de los recaudos consignados por el cliente, los siguientes formatos (exigidos en la norma):
Formulario Ficha de Identificación.
1

2 Formulario de Verificación Inicial y Periódica.

3 Registro de Firmas

4 Solicitud de Productos y Servicios

Persona Natural

Original y fotocopia de la Cédula de Identidad laminada (VIGENTE) para venezolanos. en caso de ser extranjeros residentes en el país, la
1 Cédula de Identidad debe presentar la condición de residente transeúnte. En caso de ser extranjeros no residentes debe consignar
pasaporte del titular.

Una (1) Referencia Bancaria de otro banco, en original y con membrete. En caso de no poseer cuenta en otra Institución debe firmar una
declaración jurada donde lo manifieste, consignar dos (2) referencias personales en original con dirección, número de teléfono local y
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nombre de la persona que la emite, con fecha de emisión menor a 30 días, anexando fotocopia de la Cédula de Identidad y una (1)
referencia comercial original, con dirección, número de teléfono local y nombre de la persona quien la emite.

Original y fotocopia de la Constancia de Trabajo emitida en hoja con membrete, números de teléfono locales, Registro de Información
Fiscal (R.I.F.) y sello húmedo de la empresa donde labora, con vigencia no mayor a sesenta (60) días continuos, solo aplica para el caso
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de ser trabajador dependiente. En caso de ser trabajador independiente debe anexar Certificación de Ingresos con antigüedad no mayor
a noventa (90) días.

En caso de ser estudiante debe anexar constancia de estudios con antigüedad no mayor a un (1) mes o fotocopia del carné vigente, así
4 como dos (2) referencias personales en original con dirección, número de teléfono local y nombre de la persona que la emite, con fecha
de emisión menor a 30 días, anexando fotocopia de la Cédula de Identidad.

Original y fotocopia del recibo de servicio público (CANTV, electricidad, gas o agua) o constancia de residencia emitida por la autoridad
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civil correspondiente, junta de condominio o consejo comunal, con fecha de emisión menos a noventa (90) días.

Cuenta Junior FANB

(Requisitos cuando los Padre o el Representante Legal ya poseen cuenta en la Institución, de lo contrario deberán consignar l os requisitos de Persona Natural)

Original y fotocopia de la Cédula de Identidad.

1
Para menores que no posean documento de identidad, deberá presentar Partida de Nacimiento.

Una (1) Referencias Personales de los padres en original con dirección, número de teléfono fijo y nombre de la persona que la emite.
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Debe anexar fotocopia de la cédula de identidad. La fecha de emisión debe ser menor a treinta (30) días.

Referencias Bancarias de los padres en original, de las entidades donde maneje productos financieros (si aplica).
3
La fecha de emisión debe ser menor a treinta (30) días.

5 Autorización firmada por los representantes legales del menor o un juez que certifique la apertura de la misma.

6 Al (los) representante(s) legal(es) se le solicitará (n) los mismos recaudos de persona natural.

Firma Personal

Original y fotocopia de la Cédula de Identidad para venezolanos o extranjeros en el país.

1
Para extranjeros la Cédula de Identidad debe presentar la condición de residentes.

2 Original y fotocopia del Pasaporte para extranjeros no residentes en el país.

3 Original y fotocopia del Registro de Información Fiscal (R.I.F.) del cliente.

4 Original y fotocopia del registro Mercantil, donde conste la inscripción de la firma personal.

5 Al (los) representante(s) legal(es) de la firma se le solicitará (n) los mismos recaudos de persona natural.

Cuentas Nómina

Original y fotocopia de la Cédula de Identidad para venezolanos o extranjeros en el país.

1
Para extranjeros la Cédula de Identidad debe presentar la condición de residentes o transeúnte.

2 Original y fotocopia del Pasaporte para extranjeros no residentes en el país.

Elaborado por: Nombre, Apellido, C.I Autorizado por: Nombre, Apellido, C.I

Firma y sello Firma y sello

VPAG-FO-033-2/01-18

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