la primera corresponde a la prevención del riesgo y cuyo objetivo es prevenir

que se introduzcan al sistema financiero recursos provenientes de actividades

El Sistema de Administración
del Riesgo de Lavado de
Activos y de la Financiación
del Terrorismo
relacionadas con el lavado de activos y/o de la financiación del terrorismo
Dos fases
La segunda, que corresponde al control y cuyo propósito consiste en detectar y
reportar las operaciones que se pretendan realizar o se hayan realizado, para
intentar dar apariencia de legalidad a operaciones vinculadas al LA/FT.

Que es ? Ley 1121 de 2006 Ley por la Cual se dictan Normas para la prevención, detección,
investigación y sanción de la financiación del terrorismo

SARLAFT Este Flagelo

Desplazamientos Daños Ambientales
es generador
de
Evasión Fiscal Pobreza Violencia

Secuestros Produce

Narcotráfico Organizaciones Ilegales, Funcionarios Corruptos

buscan legalizar los recursos obtenidos de formas
Corrupción Por que? ilegales incorporando el recurso a la economía de
un país y de múltiples formas dificultar el rastreo de
Terrorismo dichos dineros

Extorciones