Академический Документы
Профессиональный Документы
Культура Документы
AUTOS:
Para resolver en el marco de la presente causa Nº FMP
VISTO Y CONSIDERANDO:
I.a. Estas actuaciones tuvieron inicio el día 28 de enero de
(fs. 1/10).
(extorsión, cfr. art. 168 del C.P.), impulsó la acción penal y requirió
#33078990#246531742#20191009082556388
Luego, a raíz del requerimiento fiscal formulado por el Dr. Juan
a las actividades ilícitas de una asociación delictiva (art. 210 del C.P.;
Ercolini.
#33078990#246531742#20191009082556388
Poder Judicial de la Nación
JUZGADO FEDERAL DE DOLORES
FMP 88/2019
1
En particular, se dijo allí: “(…) En función de ello, y para poder dar tratamiento al
requerimiento de inhibitoria que formula en “forma urgente”, el magistrado porteño,
en base al reclamo que le habrían formulado las partes de aquel expediente y que
ha tenido amplia difusión pública, -y al mismo tiempo dar respuesta al resto de los
magistrados que me han reclamado el expediente y las constancias de la causa- es
que me veo en la necesidad de limitar el alcance del secreto de sumario a las
medidas estrictamente necesarias que, en el caso, se vinculan a la investigación de
aquellas personas sobre las cuales se le requirió información a Agencia Federal de
Inteligencia, cuyos nombres se habrán de consignar en el legajo que deberá formarse
a esos efectos. Adóptense los recaudos necesarios para preservar los nombres y
datos personales de las personas aludidas. En consecuencia, levántese el secreto de
sumario sin perjuicio de que, eventualmente, y una vez resuelta la cuestión de
competencia, se decida nuevamente decretar el mismo si aparecen razones que así
lo justifiquen (…)”.
#33078990#246531742#20191009082556388
Por ello, se le solicitó al Dr. Ercolini que brindara a este
ley.2
su investigación.
#33078990#246531742#20191009082556388
Poder Judicial de la Nación
JUZGADO FEDERAL DE DOLORES
FMP 88/2019
#33078990#246531742#20191009082556388
Degastaldi, Eduardo Váldez, Leopoldo Moreau, Agustín Rossi, Rodolfo
la causa que tramita ante el Juzgado del Dr. Bonadío; más allá de
#33078990#246531742#20191009082556388
Poder Judicial de la Nación
JUZGADO FEDERAL DE DOLORES
FMP 88/2019
investigación.
desarrollaba nada tenía que ver con los hechos aquí investigados, y
#33078990#246531742#20191009082556388
Degastaldi, ante el pedido de la Dra. Mángano, el Juez Federal
“El haber utilizado la figura del fiscal federal Dr. Carlos Ernesto
STORNELLI, titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional
Federal nro. 4 de ésta ciudad, con la finalidad de invocar su investidura frente
al menos una persona –Pedro Etchebest-, a quien previo a anunciarle una
situación irreal, inminente y perjudicial, en su contra, que acaecería en el
marco de la causa nro. 9608/2018 de trámite ante el Juzgado Nacional en lo
Criminal y Correccional Federal nro. 11 respecto de la cual sería ajeno, le
habría ofrecido propiciar el cese de esa mendaz imputación por su
intermedio, a cambio de una suma de dinero. Así, esta maniobra habría sido
desplegada desde el 28 de diciembre del 2.018 hasta por lo menos, el día 24
de enero de 2.019, oportunidad en que habría abonado el nombrado
Etchebest al imputado un total de catorce mil setecientos dólares
estadounidenses (u$s 14.700). Dicha entrega se habría realizado, una parte
el día 23 de enero en el Hotel Alvear Icon, en la que habría pagado la suma
de nueve mil setecientos (u$s9.700) y al día siguiente, el 24 de enero del
corriente año, le habría abonado los restantes cinco mil (u$s 5.000) en la
confitería ´Selquet´”.
#33078990#246531742#20191009082556388
Poder Judicial de la Nación
JUZGADO FEDERAL DE DOLORES
FMP 88/2019
FMP Nº 88/2019/127.
del país.3
3
Estas cuestiones han sido ampliamente abordadas, principalmente, en los
resolutorios de fecha 12 de abril, 14 de mayo, 10 de junio y 6 de agosto del
corriente, a los que en este punto cabe remitirse.
#33078990#246531742#20191009082556388
hechos ilícitos cometidos por la asociación con anterioridad y que ya
Por este mismo hecho por el que D´Alessio fue indagado por el
que se le imputaba:
4
En lo demás, no puedo dejar de señalar que el modo en que D´Alessio se habría
adelante las exigencias de dinero aquí investigadas, guardan una gran similitud con
otros hechos que también son materia de análisis en este expediente FMP 88/2019 y
Así por ejemplo, se ha observado que, en muchas ocasiones, las víctimas de este
tipo de maniobras eran conocidas del propio D´Alessio –algunos eran incluso vecinos
del mismo barrio privado en el que él vivía- y que éste explotando esa relación de
sumas de dinero.
#33078990#246531742#20191009082556388
Poder Judicial de la Nación
JUZGADO FEDERAL DE DOLORES
FMP 88/2019
#33078990#246531742#20191009082556388
En el viaje de regreso, D´Alessio le señaló a Etchebest que ese
apretón de manos significaba que se había sellado el acuerdo con el Fiscal
para no resultar imputado en la causa “Cuadernos” y que a cambio debía
abonar la suma de U$S 300.000. Le exhibió un anotador con tapa símil cuero
de color negro que poseía la inscripción “300” junto al dibujo de un avión, y le
señaló que el propio Fiscal Stornelli había escrito ese número. Las
conversaciones e intercambios señalados, como así también las referencias
al fiscal, continuaron. Etchebest comenzó a manifestar dificultades para
cumplir con “lo acordado”. El día 17 de enero -primera fecha pactada para el
pago del primer tramo de U$S 100.000 del monto total reclamado-, Etchebest
le señaló al denunciante que su mujer se había confundido la fecha de
vencimiento de un plazo fijo y que habría de conseguir el dinero en Mar del
Plata, a donde viajó ese mismo día y donde conversó con personas
allegadas –según informó Juan Diego Giménez que prestó declaración en
autos-.
Como consecuencia de esa demora en el primer pago, el imputado
le indicó que a Carlos Stornelli se le había generado una multa de U$ 9700
por no haber podido escriturar la adquisición de una vivienda en Pinamar,
frente al Balneario CR de propiedad del empresario Colella, por lo que
Etchebest le entregó el día 23 de enero de 2019 entre las 11.15 y las
12.15 hs. aproximadamente en el Hotel Alvear Icon, ubicado en Aimé
Painé 1130 en el barrio de Puerto Madero de C.A.B.A, aquella suma y al día
siguiente otro pago de U$S 5000 en la confitería Selquet ubicada en Av.
Figueroa Alcorta y Pampa de esa misma ciudad. Luego “acordaron” un
nuevo encuentro en el que se abonarían U$200.000 que habría de ocurrir el
día 6 de febrero, en el restaurant Viento en Popa de la ciudad de Mar del
Plata, que luego mutó a la Galería Armenia en C.A.B.A., el que tampoco se
concretó. En esa ocasión, D´Alessio le recriminó a Etchebest y le señaló que
se encontraba con “los monos de Carlos”.
En esta actividad D´Alessio actuó con la aquiescencia, participación
y/o complicidad de otras personas, que aún están siendo investigadas y cuyo
grado de responsabilidad en los hechos está siendo objeto de análisis.
#33078990#246531742#20191009082556388
Poder Judicial de la Nación
JUZGADO FEDERAL DE DOLORES
FMP 88/2019
#33078990#246531742#20191009082556388
vulneración de la garantía constitucional de non bis in idem que se
investigación.
#33078990#246531742#20191009082556388
Poder Judicial de la Nación
JUZGADO FEDERAL DE DOLORES
FMP 88/2019
#33078990#246531742#20191009082556388
no adviertan tamañas incompatibilidades e irregularidades y prosigan
#33078990#246531742#20191009082556388
Poder Judicial de la Nación
JUZGADO FEDERAL DE DOLORES
FMP 88/2019
(…)
En el expediente se han planteado entonces y concretamente
dos principales hipótesis, las que por su parte tienen algunas
variantes posibles. La primera, la denunciada por Pedro Etchebest,
acerca de haber sido víctima de una extorsión por parte de Marcelo
D´Alessio quien, en nombre del Fiscal Carlos Stornelli y con su posible
conocimiento y consentimiento, durante más de un mes efectuó una
serie de intimidaciones vinculadas con la “negociación” de la
desvinculación del denunciante de la causa denominada “Cuadernos”
-cuya investigación el fiscal se encuentra llevando adelante- a cambio
de una suma que terminó establecida luego de aquella reunión con
Stornelli del 8 de enero en la ciudad de Pinamar en 300.000 dólares.
Desde el otro lado, la hipótesis planteada por la defensa y por
el propio D´Alessio es aquella que indica que él se encontraba
realizando a la orden de agentes de inteligencia o con vínculos con
agencias de inteligencia –Ricardo Bogoliuk y Anibal De Gastaldi- una
investigación de forma paralela a las causas judiciales de la “ruta
inversa del dinero K” y que la operación de inteligencia de “puesta
en emergencia” –es decir, la exigencia de una suma de dinero
considerable y las intimidaciones- que utilizó D´Alessio lo era con la
finalidad de que Pedro Etchebest mostrara el camino de la ruta del
dinero presuntamente mal habido, pues necesariamente lo iba a
conminar a utilizar alguna mecánica financiera compleja para traer
dinero desde los Estados Unidos donde presumía que se hallaban los
fondos. Eso es lo que D´Alessio afirma que estaba haciendo. Sin
embargo, agrega que luego se dio cuenta que Etchebest en
connivencia con estos agentes de inteligencia y con otras personas –
tales como Roberto Baratta- lo habrían engañado para poder registrar
todas sus conversaciones y así “mancharlo” a él y al fiscal Carlos
Stornelli y sus investigaciones.
Las variantes acerca de estas dos hipótesis surgen de su
propia combinación. Una de ellas sería que D´Alessio hubiese
efectuado una maniobra extorsiva en complicidad con estas personas
vinculadas con agencias de inteligencia utilizando para ello su
relación con el fiscal Stornelli -e incluso la que poseía con el propio
Etchebest- y demás vínculos de poder, con la única finalidad de
obtener un rédito económico, o que lo hubiese hecho con la alegada
finalidad de lograr un avance en la investigación de la “ruta inversa
del dinero K” –con o sin conocimiento del fiscal- o que, además de
esta finalidad, paralelamente tuviese la posibilidad de obtener un
rédito económico indebido”.
#33078990#246531742#20191009082556388
Sin embargo, el suscripto no ha tenido aún la oportunidad
existió (art. 336 inc. 2 C.P.P.N.) o resulta atípico (art. 336 inc. 3
que involucran a Marcelo D´Alessio –en los que advierte una similar
#33078990#246531742#20191009082556388
Poder Judicial de la Nación
JUZGADO FEDERAL DE DOLORES
FMP 88/2019
hipótesis.
base fáctica, sobre el mismo hecho, que se vuelve más grave aún, en
#33078990#246531742#20191009082556388
Federal de Apelaciones de Mar del Plata y la Cámara Federal de
sustrae del juez natural y cuenta para ello con una investigación
#33078990#246531742#20191009082556388
Poder Judicial de la Nación
JUZGADO FEDERAL DE DOLORES
FMP 88/2019
5
C.S.J.N. – Fallos, 309:306 y 307 y 326:2805 fallo “Videla”, entre otros.
#33078990#246531742#20191009082556388
de los derechos y garantías de los imputados y todas las partes del
responsabilidad internacional.
#33078990#246531742#20191009082556388
Poder Judicial de la Nación
JUZGADO FEDERAL DE DOLORES
FMP 88/2019
#33078990#246531742#20191009082556388
criminal que se investiga en este Juzgado ha tenido actuación al
por Stornelli o por Pedro Etchebest, por las que fue indagado y
declaración indagatoria.
6
El propio D´Alessio ha dicho públicamente, ante diversos medios de prensa, que su
actividad de “investigación” –sin haber poseído nunca una vinculación funcional formal
con algún organismo de inteligencia o de seguridad- lleva muchos años. Por otro
lado, más allá de sus expresiones, existen datos objetivos que dan cuenta que la
asociación ilícita investigada habría operado al menos desde mediados del año 2016.
#33078990#246531742#20191009082556388
Poder Judicial de la Nación
JUZGADO FEDERAL DE DOLORES
FMP 88/2019
imputó a D´Alessio resulta ser tan solo un tramo temporal del caso
febrero, y que resulta ser un hecho más de los casi treinta casos que
imputación a D´Alessio- pudo haber sido tan sólo una de las tantas
tramita.
–al menos- entre los años 2016 y 2019, tal como señaló la Excma.
#33078990#246531742#20191009082556388
la causa no podrían juzgarse en forma independiente y aislada del
delito básico de asociación ilícita (cfr. art. 210 CP) so riesgo de
atomizar el presente proceso penal, lo que haría perder la eficacia a
la investigación que aquí se lleva adelante o -cuanto menos-
conspiraría contra su buen desarrollo, lo que no resulta intención de
esta Alzada propiciar”.
Además, agregó dicho Tribunal: “ No abrigamos duda alguna de
#33078990#246531742#20191009082556388
Poder Judicial de la Nación
JUZGADO FEDERAL DE DOLORES
FMP 88/2019
expediente.
la causa nro. CFP Nº 1406/2019 del registro del Juzgado Federal nro.
dicho, tan sólo una más de las tantas acciones delictivas cometidas
7
Tampoco se da cuenta que la autenticidad de los mensajes que enviaba D´Alessio a
numerosas personas –como los que aportó como prueba Etchebest- no sólo fue
confirmada a partir del cotejo del teléfono del propio Marcelo D´Alessio, sino también
de los de numerosos testigos que aportaron voluntariamente a este tribunal sus
registros de comunicaciones.
#33078990#246531742#20191009082556388
en el seno de la asociación ilícita que aquí se investiga, corresponde
lo determinan.
#33078990#246531742#20191009082556388
Poder Judicial de la Nación
JUZGADO FEDERAL DE DOLORES
FMP 88/2019
RESUELVO:
I. Librar oficio dirigido al Sr. Juez a cargo del Juzgado Nacional
Ante mí:
#33078990#246531742#20191009082556388
En se libraron cédulas de notificación electrónica a
#33078990#246531742#20191009082556388