Nota Informativa

Acerca del requerimiento 110/F/B/5182/2019 que hizo la Unidad de Inteligencia

Financiera (UIF) de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público sobre el bloqueo
de cuentas bancarias al ex ministro Eduardo Medina Mora, de sus hermanos y
sus empresas, se informa lo siguiente:

El SIARA (Sistema de Atención a Requerimientos de Autoridades) es el canal de

comunicación oficial entre la UIF y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
(CNBV), por el que se realizan los requerimientos de inclusión de personas a la
Lista de Personas Bloqueadas.

La recepción de comunicaciones en las oficinas de la Comisión Nacional Bancaria

y de Valores tiene un horario de 9:00 a 18:00 horas en días hábiles. Cualquier
solicitud de envío fuera de ese horario, ingresará al día hábil siguiente.

En ejercicio de la facultad conferida a esta Unidad en el artículo 115 de la Ley de

Instituciones de Crédito y de conformidad con el artículo 15 del Reglamento
Interno de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como por las
Disposiciones de Carácter General a que refiere tal precepto legal, el jueves 3 de
octubre de 2019 se elaboró fuera del horario hábil (22:30 horas), y horas después
de que se dio a conocer públicamente la renuncia del ahora ex ministro
Eduardo Medina Mora, el oficio 110/F/B/5182/2019 con folio SIARA
UIF/2019/000678 por el que la UIF requirió que la CNBV informara a las
instituciones financiera el bloqueo de las cuentas bancarias arriba referidas.

Sin embargo, el oficio se envió y recibió en las oficinas de la Comisión Nacional

Bancaria y de Valores el viernes 4 de octubre de 2019 a las 9:00 horas, como
se comprueba con los acuses generados automáticamente por el sistema SIARA
y con los que esta autoridad cuenta, los cuales se reproducen para mayor
claridad:
De lo anterior se observa que el bloqueo de cuentas bancarias del ex Ministro
Medina Mora, se realizó DESPUÉS de su renuncia.
Por lo demás, es importante señalar que el requerimiento para dejar sin efectos
el bloqueo de cuentas respondió a procedimientos jurídicos internos llevados a
cabo en el marco de la protección de Derechos Humanos, incluyendo los
derechos de los trabajadores de las empresas, así como de usuarios del sistema
financiero, cuya naturaleza es reservada y confidencial de conformidad con los
artículos 115, párrafo décimo primero, 142 de la Ley de Instituciones de Crédito y
110, fracciones I y XIII, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información.

Finalmente, cabe agregar que la información contenida dentro de las

investigaciones que la ley señale como delito es de carácter reservado, por lo que
su contenido no puede darse a conocer, en términos de las fracciones VII y XII del
artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública,
en relación con el artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales.