Francisco Documento II

319
declaración tanto de la víctima como de las demás personas que contestaron la

entrevista. Esto a criterio del Ministerio Publico, es prueba suficiente para decir que
la conducta de ANA ESTHER RUIZ GRAMAJO Y ALAN MAURICIO PANIAGUA
VELASQUEZ, es antijurídica y concurren los elementos del tipo penal del delito de
EXTORSION, regulado en el artículo 261 del CODIGO PENAL; en virtud de la
investigación realizada y de los medios de investigación recabados durante la
misma, se sustenta la existencia de los hechos ilícitos imputados a los sindicados
descritos anteriormente, así como su participación y responsabilidad, porque son
AUTORES, pues tomaron parte directa en la ejecución de los actos propios del
delito, al haber sido aprehendidos en el memento que recibían el dinero producto
de la EXTORSION exigiendo al señor JULIO ENRIQUE FLORES CASTILLO,
articulo 35 y 36 CODIGO PENAL; participación que dio con todos los elementos de
dicho delito, existiendo indicios relacionados de criminalidad, por lo que el mismo
fue CONSUMADO, según Articulo 13 del CODIGO PENAL. Existe relación de
casualidad en virtud de que los hechos previstos en la figura delictiva que se le
imputa fueron ejecutados dolosamente ya que los resultados que estos pretendían
fueron previstos con anterioridad desde el 02 de febrero pues según puede
apreciarse en las cámaras, fueron ellos mismos. Articulo 10 y 11 del CODIGO
PENAL, de aquí surge la PREMEDITACION como agravante, articulo 27 numeral
3, de código penal; también el INTERES LUCRATIVO pues hay relaciones con
obtener remuneración económica a cambio de no causarle daño físico. Articulo 27
numeral 11 del código penal. TERCERO: se da por concluida la comisión asignada
al fiscal auxiliar, que cumplió a cabalidad con su asignación. CUARTA: No habiendo
más que hacer constar, se finaliza la presente quince minutos después de iniciada,
en el mismo lugar y fecha de su inicio. Firmando de conformidad quienes
intervenimos. Damos fe.
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320
JEFATURA
OFICINA DE ATENCION PERMANETE
MINISTERIO PÚBLICO
GUATEMALA
Guatemala, 01 de marzo de 2013
Oficio número 1282/Ref. ARMC

Asignación de Caso
Licenciado
Neftalí Isaías Castañón González
Agente Fiscal
Fiscalía Contra el Crimen Organizado
Ministerio Público
Guatemala
Respetuosamente tengo el honor de dirigirme a usted, para informarle que el

día de hoy, le fue asignado el caso con el número de expediente m0009-2013 -494
según nuestro sistema. Esto relacionado con el parte policial número P9990-2013-
858 de fecha 01 de Marzo 2013, de la oficina de consignaciones de Turno de la
Policía Nacional Civil de esta ciudad capital. Para que coordine investigación del
presente cado y pueda de esta manera, evaluar todas las audiencias relacionadas
con el presente proceso.
Se adjuntan copias de las actuaciones previas.
Gerson Aníbal Méndez Gómez

Director General
Oficina de Atención Permanente
321
Oficio número 1352/Ref. NICG

Asignación de Caso
Licenciado
Marco Tulio Pérez Lujan
Fiscal Auxiliar
Agenda Contra Extorciones
Ministerio Público
Guatemala.
Me dirijo a usted, para informarle que tiene asignado el caso con el número
de expediente M0009-2013-494 según nuestro sistema. Para que coordine y dirija
la investigación del presente caso, tomando en cuenta todos los protocolos y
procedimientos apegados a derecho. Queda facultado para realizar la solicitud al
Director de la Policía Nacional Civil para que le asignen dos agentes investigadores
para que lo apoyen en la investigación y quienes estarán bajo sus órdenes.
Neftalí Isaías Castañón González

Agente Fiscal
Agencia Contra Extorsión
Ministerio Público
322
Oficio número 1425/Ref. MTPL

Solicitud Agente de la DEIC
Señor Director
Gerson Oliva
Policía Nacional Civil
Ministerio de Gobernación
Guatemala
Me dirijo a usted, para informarle que hoy a las 08:00 horas, fui nombrado
por el Fiscal Neftalí Isaías Castañón González, para abrir investigación en el caso
m0009-2013-494 según nuestro sistema, para lo cual solicito a usted, que dirija una
orden a la Sub Dirección General de Investigación Criminal, para que la División
Especializada de Investigación Criminal, me asigne dos agentes investigadores.

Fiscal Auxiliar
Agenda Contra Extorciones
Ministerio Público
Guatemala.
323
Dirección General de la

Oficio número 1524/Ref. GO
Asignación se Agentes
Señor
Nery Ramos Ramos
Sub Director General
De Investigación Criminal
Guatemala.
Me dirijo a usted, para que asigne dos agente investigadores de la División

Especializada de Investigación Criminal, al Auxiliar Fiscal Marco Tulio Pérez J. quien
está a cargo de la investigación caso M0009-2013-494 relacionado con el delito de
Extorsión, según el sistema del Ministerio Publico, para lo cual solicito a usted, que
haga el conocimiento a un agente de género masculino y un agente de género
femenino.
Gerson Oliva
Señor Director
324
Subdirección General de Investigación Criminal
NOMBRAMIENTO DE AGENTES DE INVESTIGACION –DEIC-
ACTA No. 15-2013. En la ciudad de Guatemala, siendo las nueve horas del día dos
de marzo del año dos mil trece (02/03/2013), reunidos en las instalaciones que
ocupa la Sub Dirección General de Investigación Criminal, de la Policía Nacional
Civil; las siguientes personas: Nery Ramos Ramos Sub Director de la Sub Dirección
General de Investigación Criminológica, Jorge Armando Ocampo Palacios y Rosa
Josefina Lima Camposeco de Ortega, Agentes Investigadores de la División
Especializada de Investigación Criminal quienes suscriben la presente para hacer
constar lo siguiente: PRIMER: Se tiene a la vista el Oficio número 1524/Ref. G.
emitido por el señor Director General de la Policía Nacional Civil el cual en su parte
conducente dice: “Me dirijo a usted, para que asigne dos agentes investigadores de
la División Especializada de investigación criminal, al Auxiliar Fiscal Marco Tulio
Pérez J. quien está a cargo de la investigación caso 0105-2013-20 relacionado con
el delito de Extorsión, según el sistema del Ministerio Publico, para lo cual solicito a
usted, que haga el nombramiento a un agente de sexo masculino y un agente de
sexo femenino.” SEGUNDO: En base a lo estipulado en el Articulo 3 del Acuerdo en
mención, se procede a dar formal nombramiento a Jorge Armando Ocampo
Palacios y a Rossana Josefina Lima Camposeco de Ortega, como agentes
investigadores del caso M0009-2013-494, quienes estarán bajo la dirección del
señor Auxiliar Fiscal Marco Tulio Pérez Lujan; recomendando fiel y estricto
cumplimiento en el desempeño de sus funciones procediendo a la juramentación el
señor Nery Ramos Ramos, Sub Director Sub Dirección General de Investigación
325
Criminológica, Jura como agente Investigador respetar y defender la Constitución
Política de la República de Guatemala, y Jorge Armando Ocampo Palacios y
Rossana Josefina Lima Camposeco de Ortega contestan: JURO Y PROMETO. El
señor Sub Director de la Sub Dirección General de Investigación Criminológica dice:
Si así lo hicieren, la patria os lo agradecerá, de lo contrario, os lo demandara y los
Investigadores responden: Acepto. TERCERO: La toma de posesión surte sus
efectos a partir del 02 de marzo del año 2013 y finaliza con la entrega del informe
circunstanciado al Agente Fiscal Neftalí Isaías Castañón González, CUARTO: No
habiendo más que hacer constar, se finaliza la presente quince minutos después de
iniciada, en el mismo lugar y fecha de su inicio. Firmando de conformidad quienes
intervenimos. Damos Fe.
326
División Especializada

Oficio número 1624/Ref. GO
AVISOS DE ASIGNACION DE AGENTES
Señor
Agencia Contra Extorciones
De manera atenta tengo el honor de informar q usted que el día 02 de marzo

de 2013, a requerimiento del señor Gerson Oliva Director de la Policía Nacional
Civil, fueron nombrados dos agentes de investigación para el caso m0009-2013-494
Jorge Armando Ocampo Palacios y Rossana Josefina LIMA Camposeco de
Ortega, quienes quedan bajo sus órdenes para cumplir con la investigación
relacionada al caso antes mencionado.
Nery Ramos Ramos

Sub Director General
Dirección General
327
DIVISION ESPECIALIZADA
DE INVESTIGACION ESPECIALIZADA
INFORME DE INVESTIGACION
Señor
Auxiliar Fiscal
Agencia Contra Extorsiones
Ministerio Público
De manera atenta nos permitimos el honor de informar q usted que el dia de hoy 02
de marzo de 2013 a las 11:20 minutos, nos constituimos a la novena avenida y dieciocho
calle esquina, numeral 8-53 zona 1, de esta ciudad, al negocio CASA PLASTICA para
realizar unas preguntas al encargado del negocio quien dijo llamarse Julio Enrique Flores
Castillo, para que nos indicara las fechas en las que habían llegado personas a extorsionar,
a lo que nos informó que la primera vez fue el día 02 de febrero de 2013, entre las 14 y 15
horas, llegaron cuatro individuos, dos hombres y dos mujeres y que dos de ellos volvieron
el 01 de marzo 2013 a cobrar la extorsión.
Después realizamos un recorrido por toda la 18 calle y preguntamos a varios trabajadores

de 20 locales comerciales quienes omitieron dar su nombre por temor, sobre si
presentándole la fotografía de dos personas podrían decirnos si las habían visto alguna vez,
quince personas indicaron que se las habían visto y cinco se reservaron la respuesta. De
las quince personas cinco dijeron que si a veces las veían entrar al negocio, portando
accesorios de bisutería en las manos y regularmente andaban dos parejas. Las otras diez
indicaron que habían sido amenazadas de muerte si para marzo no entregaban Q300.00 y
que cada mes tenía que ser ese monto, además los individuos que los amenazaron les
indicaron que los dueños de los negocios no tenían que enterarse. Además indicaron que
solo pasaron ese día y que no han vuelto, pero que tiene temor, y nos solicitaron algunas
más seguridades. Cada entrevista fue realizada por separado.
328
Llevando a cabo todo el protocolo respectivo, tuvimos acceso a las cámaras de seguridad
que controla el Ministerio de Gobernación, las que están estratégicamente instaladas en la
dieciocho calle de la zona uno de esta ciudad capital, y revisamos la grabación del día 02
de febrero de 2013 a partir de las 13 horas hasta las 15 horas, las ocho cámaras filmaron a
cuatro personas haciendo un recorrido por ese lugar, venían por la novena avenida a pie y
al llegar a la 18 calle esquina, la cámara número 52 registro que a las 14.16 minutos
ingresaron los cuatro individuos al negocio que es atendido por JULIO ENRIQUE FLORES
CARRILLO, y a las 14:20 minutos salieron del negocio e hicieron lo mimo por lo demás
negocios ubicados sobre la 18 calle hasta llegar a la 6 avenida, después regresaron y en la
novena avenida y 17 calle, abordaron un bus colectivo de color rojo que según se ve es de
la colonia la Maya zona 18.
Después pedios revisar el día 01 de marzo de 2013, mismas cámaras y la cámara 52

registro el ingreso de un hombre y una mejer al establecimiento Casa Plástica a las 17:01:52
a las 17:05:52 se registró el ingreso de 2 personas uniformadas de color negro, 17:10:10
llega un pick-up que tenía un numero 1254 salen del negocio cinco personas y abordan el
pick-up y se retiran del lugar.
Terminamos con la diligencia el 02 de marzo a las 15:15.
No habiendo registrado ninguna otra novedad, digna de hacer notar a este superior
despacho.
Es cuanto tenemos el honor de informar a usted, protestándole nuestra subordinación y

respeto.
Respetuosamente
Jorge A. Ocampo Palacios Rossana J Lima Camposeco de O.

Agente Investigado I Agente Investigador II
329
NUMERO UNICO DEL EXPEDIENTE 01081-2013-00120 Of. AUDIENCIAS

(campo)--------
En la cuida de Guatemala, el dia diecisiete de mayo del dos mil trece, siendo las
once horas con cuarenta y cinco minutos, constituidos en las sede de este juzgado,
Ante el Juez GUSTAVO YERALDO OLIVA PRADO, comparecen los sindicados: a)
ANA ESTHER RUIZ GRAMAJO y ALAN MAURICIO PANIAGUA VELAZQUEZ,
acompañado de Abogada Defensa del Instituto de la Defensa Publica Penal
Profesional ABOGADA TELMA BEATRI LOPEZ ANGEL quien se identifica como tal
con su respectivo carnet; b) EN REPRESENTACION DEL MINISTERIO PUBLICO,
AGENTE FISCAL ABOGADO NEFTALI ISAIAS CASTAÑON GONZALEZ,
procediéndose de la siguiente manera PRIMERO: En cuanto a la solicitud de
revisión de la medida de coerción, solicitada por la Abogada Defensa de los
Sindicados, se declara NO HA LUGAR. SEGUNDO: Se hace constar a los
comparecientes los hechos concretos sobre los que versa la solicitud de acusación
presentada por el Ministerio Publico a quien se le da la palabra para que realice su
argumentación respectiva detallando el hecho concreto que se emputa al sindicado,
así como los medios de investigación realizados, quedando debidamente lo
manifiesta lo manifestado gravado en el expediente electrónico; TERCERO: Así
mismo se le da la palabra a la Abogada Defensora de los sindicados en
representación de sus patrocinados hace las argumentaciones respectivas
objetando la acusación presentada, quedando debidamente lo manifiesto grabado
en el expediente electrónico”. CUATRO: Acto seguido el instructivo juez procede a
resolver lo solicitado por los sujetos procesales dentro de la presente audiencia
procediendo de la siguiente manera: siendo criterio del juzgar que en base a las
constancias procesales y del tipo de delito que no nos ocupa es procedente declarar
SIN LUGAR la petición realizada por la defensa del sindicado, y siendo que existen
suficientes elementos de investigación los cuales producen la convicción de que el
proceso podría tener la probabilidad de ser responsabilidad responsable del hecho
antijurídico que motiva la presente causa por lo que SE ACETA EN DEFINITIVA LA
ACUSACION presentada por el Ministerio público a través de su Agente Fiscal en
contra de los sindicados: ANA ESTHER RUIZ GRAMAJO Y ALAN MAURICIO
PANIAGUA VELAZQUEZ, por el delito de EXTORSION y se ABRE A JUICIO,
dándole participación a todos los sujetos procesales constituidos dentro de las
presentes actuaciones. QUINTO: Se hace del conocimiento de los comparecientes
330
que se procede señalar audiencia para la RECEPCION Y CALIFICACION DE LA

PRUEBA PARA EL DIA SEIS DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL TREDE A LAS
OCHO HORAS, en la sede de este Juzgado. SEXTO: CONFORME LO
ESTABLECE EL ARTICULO CIENTO SETENTA Y CIENTO SESENTA Y NUEVE
DEL CODIGO PROCESAL PENAL CON SUS REFORMAS, CON LA LECTURA DE
LA PRESENTE ACTA SE LES DA POR NOTIFICADOS EN LA MISMA. SEPTIMO:
En este documento se hace del conocimiento de los sujetos procedentes que
deberán constituirse al CENTRO ADMINISTRATIVO DE GESTION PENAL donde
se les hará entrega de la copia a cada uno de los sujeto procesales del disco
compacto que contienen la totalidad de la diligencia aquí realizada, motivo por el
cual en la presente NO SE encuentra consignado ni detallado lo descrito por cada
uno de los sujetos procesales que aquí intervinieron asi como de lo resuelto por el
infrascrito Juez. OCTAVO: Se finaliza la presente diligencia en el mismo lugar y
fecha de su inicio, treinta minutos después de su inicio, la que leída a los
comparecientes y enterados de su contenido aceptan ratifican y únicamente firma
el infrascrito Juez.
DOCTOR GUSTAVO YERALDO OLIVA PRADO

JUEZ TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA PENAL
NARCOACTIVIDAD Y DELITOS CONTRA EL AMBIENTE
Ref. Exp. 01081-2013-00120 Of.2 Aud.
331
NUMERO UNICO DEL EXPEDIENTE 01081-2013-00120 OF. AUDIENCIAS (CMSPO). ---

En la ciudad de Guatemala, el día veintisiete de junio del año dos mil trece, siendo las trece
horas con treinta minutos, constituidos en la sede de este juzgado, Ante el Infrascrito Juez
doctor JUEZ GUSTAVO YERALDO OLIVA PRADO, comparecen a) SINDICADOS: ANA
ESTHER RUIZ GRAMAJO Y ALAN MAURICIO PANIAGUA VELAZQUEZ, acompañado
de Abogada Defensora de Instituto de la Defensa Publica Penal Profesional TELMA
BEATRIZ LOPEZ ANGEL. b) PRESENTANTE DEL MINISTERIO PUBLICO AUXILIARES
FISCAL NEFTALI ISAIAS CASTAÑON GONZANEZ, quien se identifica como
corresponde. Procediendo de la siguiente manera PRIMERO: Al hacer acto de presencia
en la sala de audiencia el señor Juez procede a constatar la presencia de las partes, a lo
cual se da inicio a la diligencia señalada para el día y hora correspondiente. SEGUNDO: Se
procede a otorgar la palabra cada uno de los sujetos procesales en el orden
correspondiente para que ofrezcan las pruebas que consideren necesarias y cumpliendo
con los requisitos de ley establecidos para el ofrecimiento de dichos medios de prueba lo
cual queda debidamente gravado en el Sistema de Gestión de Tribunales. TERCER: El
infrascrito juez luego del pronunciamiento realizado por cada uno de los sujetos procesales
procede a admitir la prueba útil, necesaria y pertinente, y rechaza la que fue abundante,
innecesaria, impertinente o ilegal, lo cual queda debidamente gravado en el Sistema de
Gestión de Tribunales y se adjuntan a la presente acta el listado que contiene los medios
de prueba admitidos y rechazado los cuales fueron ofrecidos por cada uno de los sujetos
procesales. CUARTO: En base a las reformas realizadas al Código Procesal Penal ha sido
designado al TRIBUNAL SEPTIMO DE SENTENCIA PENAL, NARCOACTIDAD Y
DELITOS CONTRA EL AMBIENTE quienes señalaron como fecha de inicio de debate el
día nueve de agosto del año dos mil trece A LAS OCHO HORAS CON TREINTA MINUTOS.
QUINTO: Se hace constar que de conformidad con el artículo 148 del Código Procesal
Penal, la presente audiencia quedaron debidamente notificados de conformidad con el
articulo 160del Código Procesal Penal, reformado conforme el Decreto 18-2010 del
Congreso de la República de Guatemala y a quienes se les entregan las copias de ley.
SEXTO: Se finaliza la presente diligencia en el mismo lugar y fecha de su inicio, treinta
minutos después la cual es leída por los comparecientes y enterados de su contenido la
aceptan, ratifican, firmando infrascrito juez únicamente.

NARCOACTIVIDAD Y DELITOS CONTRA EL AMBIENTE
Ref. Exp.01081-2013-00120 Of. 2 Aud.
332
FISCALIA DE SECCION CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO

AGENCIA CONTRA EXTORCIONES
M0009-2013-2094
C-01081-2013-120
JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA PENAL, NARCOACTIVIDADY
DELITOS CONTRA EL AMBIENTE DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.
EL MINISTERIO PUBLIC, a través del Abogado NEFTALI ISAIAS CASTAÑON

CONZALES, Agente fiscal de la Unidad Contra Extorsiones, de la Fiscalía de
Sección Contra el Crimen Organizado del Ministerio Publico, señalado lugar para
recibir citaciones y notificaciones, la quince avenida quince guion dieciséis, zona
uno, Barrio Gerona, de la Ciudad de Guatemala, teléfono 24119191, extensión 7162
comparezco a presentar. OFRECIMIENTO DE PRUEBAS en contra de ANA
ESTHER RUIZ GRAMAJO y ALAN MAURICIO PANIAGUA VELAZQUEZ, por el
delito de EXTORSION con base a lo siguiente:
1. PRUEBA TESTIMONIA. Quienes serán escuchados en Audiencia de Debate

Oral y Público, de acuerde a lo que le conste.
2. Declaración de JULIO ENRIQUE FLORES CASTILLO, agraviado, encargado
de tienda, quien se identifica con el Documento Personal de Identificación un
mil seiscientos veintidós, setenta y un mil quinientos veintidós, cero ciento
uno, extendido por el Registro Nacional de las Personas, del Departamento
de Guatemala, quien puede ser citado en la quince avenida quince guion
dieciséis zona uno, Barrio Gerona, de esta ciudad, quien declara en relación
a que el día veintidós del febrero de dos mil trece, en el negocio de la cual
era encargado, se presentaron tres personas exigiendo extorsión de
trescientos quetzales semanales, a cambio de no hacer daño, por lo que
pago la extorsión y le indicaron que regresarían el uno de marzo de dos mil
trece, y que se presentaron ese día que ella pidió ayuda a unos policías que
iba n pasando por el lugar.
3. Declaración de ABRAHAM ESAU RUSTIRAN SICAJA, Agente de la Policía
Nacional Civil, quien se identifica con el Documento Personal de
Identificación numero dos mil, tres mil cero ciento uno, extendido por El
333
Registro Nacional de las Personas, del departamento de Guatemala, quien

puede ser citado por medio del departamento administrativo de Personas, de
Dirección General de la Policía Nacional Civil, quien declara en relación a
que efectuando recorrido de seguridad ciudadana, presto auxilio al señor
JULIO ENRIQUE FLORES CASTILLO y efectuó la aprensión del procesado,
ALAN MAURICIO PANIAGUA VELAZQUEZ.
4. Declaración de ENILDA ROCIO LUCI LOPEZ, Agente de la Policía Nacional
Civil, quien se identifica con documento Personal de las personas tres mil,
dos mil, cero ciento uno, extendido por el Registro Nacional de las Personas,
del departamento de Guatemala, quien puede ser citada por medio del
departamento Administrativo de Personas, Dirección General de la Policía
Nacional Civil, quien declara en relación a que realizo la aprehensión de ANA
ESTHER RUIZ GRAMAJO.
PRUEBA DOCUMENTAL
1. Parte Policial número p9990-2013-858, de fecha uno de marzo dos mil trece,
de la Oficina de Consignaciones de Turno de la Policía Nacional Civil, de esta
capital, que contiene la forma en que fueron aprehendidos los acusados, en
la cual se probara la forma en que sucedieron los hechos.
2. Acta Ministerial de fecha dos de marzo de dos mil trece, de INSPECCION
OCULAR de la evidencia incautada a los imputados a la cual se adjunta ocho
hojas con fotografías de la evidencia relacionada, con la que se probara que
a los detenidos se les incauto evidencia y que la misma fue puesta a la vista
por el Agente de la Policía Nacional Civil ABRAHAM ESAU RUSTIRAN
SICAJA.
PRUEBA MATERIAL.
1. Un billete de cincuenta quetzales, cuatro billetes de veinte quetzales, un

billete de diez quetzales y ocho billetes de cinco quetzales, siete billetes de
un quetzal, incautados a ANA ESTHER RUIZ GRAMAJO, al momento de su
aprehensión. A disposición de este Juzgado en poder del Ministerio Publico.
2. Una bolsa par dama de color negro con hebilla y adornos de metal dorado,
incautado a ANA ESTHER RUIZ GRAMAJO, al momento de su aprehensión.
A disposición de ese Juzgado en poder el Ministerio Publico,
3. Un teléfono celular marca LG color negro y rojo con su respectiva batería y
chip de la empresa claro.
334
4. Un arma blanca, tipo cuchillo, con empuñadura de caucho color negro, y hoja
de metal aproximadamente once centímetros de largo, con disminución en la
punta, incautada a ALAN MAURICIO PANIAGUA VELAZQUE, al momento
de su aprehensión. A disposición de ese juzgado en poder del Ministerio
Publico.
PETICIONES:
1. Que se admita para su trámite el presente memoria, se agregue a sus

antecedentes.
2. Que se tenga como lugar para recibir notificaciones el señalado.
3. Que se tenga por OFRECIDA LA PRUEBA en contra de ANA ESTHER RUIZ
GRAMAJO y ALAN MAURICIO PANIAGUA VELAZQUEZ, por el delito de
EXTORSIO.
4. Se notifique de la resolución que ese Órgano Jurisdiccional emita al respecto.
Acompaño duplicado y cinco copias del memorial y documentos adjuntos.
Guatemala, veinte de junio de dos mil trece.
NEFTALI ISAIAS CASTAÑON GONZALEZ

Agente fiscal de la Unidad Contra Extorsiones
Fiscalía de Sección Contra el Crimen Organizado
Ministerio Público
335
OFICIO No. ________
REFERENCIA No._________
MP/0009/2013/494 C-01081-2013-00120 RAZON: Que asienta la Asistente de la

Unidad de Comunicaciones y Notificaciones del Tribunal Séptimo de Sentencia
Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, para HACER CONSTAR que el
día de hoy se comunicó por la vía telefónica a los sujetos procesales de la causa
arriba identificada, la fecha de audiencia de inicio de debate, la cual fue programada
para el DIECINUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL TRECE, A LAS OCHO HORAS
CON TREINTA MINUTOS, así mimo se le hizo saber que el Tribunal está integrado
por los abogados GUSTAVO ADOLFO DE LA CRUZ PRADO Juez Presidente
LESBIA FEDELINA YOCUTE, como Vocal I y la Licenciada ROXANA FIGUEROA,
como Vocal II,.______________________________________________________
COMUNICACIÓN VIA TELEFONICA: a) a los profesionales Telma Beatriz López
Ángel, (Abogada Defensora del procesado ALAN MAURICIO PAINAGUA
VELAZQUEZ y procesada ANA ESTHER RUIZ GRAMAJO, al número de teléfono
22303339, a través de Herman Mazariegos; b) al Agente Fiscal del Ministerio
Publicó, el Abogado Neftalí Isaías Castañón González, número de teléfono
24119191 extensión 6028 a través de Luis Escobar, c) Los procesados ANA
ESTHER RUIZ GRAMAJO y ALAN MAURICIO PANIAGUA VELAZQUEZ, quedaron
notificados en audiencia de ofrecimiento de prueba el veintisiete de junio de dos mil
trece, así mismo serán citados el día de inicio de debate en el centro de prevención
donde estén guardando prisión. CONSTE. En la Ciudad de Guatemala, al día
veinticuatro de julio del año dos mil trece.
ETHEL NOHELLI CIFUENTES ENRIQUEZ

ASITNETE DE LA UNDAD DE COMUNICACIONES
336
“URGENTE NOTA DE TRASLADO”
Guatemala, 02 de julio de dos mil trece.

SEÑOR
DIRECTOR SISTEMA PENITENCIARIO
SU DESPACHO
Por este medio me dirijo a usted con el propósito de hacer de su conocimiento

que a partir de la presente fecha los sindicados ANA ESTHER RUIZ GRAMAJO y
ALAN MAUICIO PANIAGUA VELAZQUEZ, quedaran a disposición del TRIBUNAL
SEPTIMO SE SENTENCIA PENAL, NARCOACTIVIDAD Y DELITOS CONRA EL
AMBIENTE DE GUATEMALA, dentro del expediente 01081-2013-00120 Of. 2 Aud.
Por el delito de EXTORSION. Sin otro particular me suscribo de usted.
Atentamente.

NARCOACTIVIDAD Y DELITOS CONTRRA EL AMBIENTE
Ref. Exp.01081-2013-00120 Of. 2 Aud.
337
OFICIO No. ________
Hoja de remisión
Tribuna Séptimo de Sentencia
Penal Narcoactividad y Delitos
Contra el Ambiente de Guatemala
Numero único del expediente
01081-2013-00120
Oficial Segundo de Audiencia
Guatemala, 02 de julio de 2013
SEÑORES Y SEÑORAS
JUECES DEL TRIBUNAL SEPTIMO DE
SENTENCIA PENAL, NARCOACTIVIDAD
DELITOS CONTRA EL AMBIENTE, GUATEMALA
SU DESPACHO
Respetuosamente me dirijo a ustedes con el objeto de remitirles el proceso

identificado con el numero único de expediente 01081-2013-00120, del Oficial
Segundo de Audiencias, de este juzgado, en virtud de haber aceptado la
ACUSACION, y emitido AUTO DE APERTURA A JUICIO, en el proceso que se
sigue en contra de ANA ESTHER RUIZ GRAMAJO y ALAN MAURICIO PANIAGUA
VELAZQUEZ por el delito de EXTORSIO, y para el efecto proporcionamos los
siguientes datos.
 Numero Único de Expediente: 01081-2013-00120

 Sindicados: ANA ESTHER RUIZ GRAMAJO quien pude ser citada y
notificada en el Centro de Detección Preventiva para Mujeres Santa Teresa
de la zona 18 y ALAN MAURICIO PANIAGUA VELAZQUEZ quien puede ser
citado y notificado en el Centro de Detención Preventivo para Hombres de la
zona 18.
 La defensa de la sindicada ANA ESTHER RUIZ GRAMAJO está a cargo de
la Abogada del Instituto de la Defensa Publica Penal TELMA BEATRIZ
LOPEZ ANGEL, y la defensa del sindicado ALAN MAURICIO PANIAGUA
VELAZQUEZ está a cargo de la Abogada del Instituto de la Defensa Publica
Penal TELMA BEATRIZ LOPEZ ANGEL, quien puede ser notificado en la
6ta. Avenida A 10-52 zona 1, De esta ciudad capital.
338
 EL MINISTERIO PUBLICO, Fiscalía de Sección Contra el Crimen

Organizado, ubicado en la quince avenida quince guion dieciséis zona uno
Barrio Gerona de la Ciudad de Guatemala, teléfono 24119191 extensión
7162.
 Delito: EXTORSION
 Oficial que tramita en instancia: Segundo de Audiencia
 Fecha de detención de los sindicados: 01/03/2013
 Fecha de Auto de Procesamiento: 02/03/2013
 Fecha de Auto de Medidas Sustitutivas Impuestas: SE ENCUENTRAN
DETENIDOS
Así mismo se hace de conocimiento del Honorable Tribunal que en la Audiencia de
ofrecimiento y calificación de pruebas, fueron entregados los medios de prueba
presentados en su documentos original a los sujetos procesales y el presente
proceso consta de seguridad y duplicado con un total de 8 folios, más la hoja de
remisión presente.
Atentamente,

Juez Tercero De Primera Instancia Penal, Narcoactividad Y Delitos Contrra El
Ambiente Del Departamento De Guatemala
01081-2013-00120 Of. 2 Audiencias
339
OFICIO No. ________
“URGENTE NOTA DE TRASLADO”
Guatemala, 2 de julio de dos mil trece
SEÑOR
DERECTOR SISTEMA PENITENCIARIO
SU DESPACHO
Por este medio me dirijo a usted con el objeto de hacerle de su conocimiento

que a partir de la presente fecha los sindicados ANA ESTHER RUIZ GRAMAJO y
ALAN MAURICIO PANIAGUA VELAZQUEZ, quedan a disposición del TRIBUNAL
SEPTIMO DE SENTENCIA PENAL, NARCOACTIVIDAD Y DELITOS CONTRA EL
AMBIENTE GUATEMALA, dentro del expediente 01081-2013-00120 Of.2º Aud.
Por el delito de EXTORSION. Sin otro particular me suscrito de usted.
Atentamente

JUEZ TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA PENAL,
NARCOACTIVIDAD Y DELITOS CONTRRA EL AMBIENTE
Ref. Exp.01081-2013-00120 Of. 2 Audiencias
340
INSTITUTO DE LA DEFENS PÚBLICA PENAL

GUATEMALA C.A
NUMERO UNICO 1081-2013-120

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA PENAL NARCOACTIVIDAD Y
DELITOS CONTRA EL AMBIENTE DE GUATEMALA.-------------------------------------
-
ANA ESTHER RUIZ GRAMAJO, de datos de identificación conocidos en el proceso
arriba identificados, actuó bajo la dirección del profesional Abogado Defensor
Público Telma Beatriz López Ángel, por lo que respetuosamente comparezco y para
el efecto.
EXPONGO:
Se señaló audiencia para ofrecimiento de prueba, y como abogado defensor no
tengo ningún medio prueba para ofrecer, ahora bien el acusado ofrece los siguientes
medios de prueba:
DOCUMENTAL:
1. Constancia de Carencia de Antecedentes Penales extendida a nombre de
ANA ESTHER RUIZ GRAMAJO signado por el Director de la Unidad de
Antecedentes Penales del Organismo Judicial con lo cual se pretende probar
que nunca ha sido condenada por delito alguno, documento que deberá ser
exhibido para su lectura, el día y hora que señale el Tribunal a cargo para la
celebración del debate.
2. Constancia de la Fiscalía de Ejecución emitido a nombre de ANA ESTHER
RUIZ GRAMAJO.
3. 3 cartas de recomendación y buenas costumbres.
TESTIMONIALES:
1. Alfredo Rafael Ramírez DPI 2373 67289 0917 Extendido por el Registro
Nacional de las Personas de Colomba Costa Cura, Quetzaltenango,
domiciliado en el departamento de Guatemala, con residencia en 12 avenida
14-88 Colonia la Joya Bárcenas Villa Nueva Guatemala.
Las declaraciones testimoniales referidas pretenden probar las circunstancias

exactas del hecho por el que fue aprehendido mi defendido.
FUNDAMENTO DE DERECHO:
El artículo 343 del Código Procesal Penal establece: “… al tercer día de declarar la
apertura a juicio, se lleva a cabo la audiencia de ofrecimiento de prueba ante el juez
de primera instancia que controla la investigación,… El juez resolverá
341
INSTITUTO DE LA DEFENS PÚBLICA PENAL

GUATEMALA C.A
inmediatamente y admitirá la prueba pertinente y rechazara la que fuere abundante,

innecesaria, impertinente ilegal”., de conformidad con lo anterior expuesto,
fundamento de ley, ante el señor Juez, comparezco a formular las siguientes.
PETICIONES:
1. Que se acepte para su trámite el presente memorial y se agregue a sus
antecedentes.
2. Que se tengan por ofrecidos los medios de pruebas individualizados
anteriormente.
CITA DE LEYES: Me fundamento en lo que para efecto establece el artículo
citado y los siguientes:
1, 2, 14, 20, 21, 93, 94, 100, 101, 350, 351, 352, y 355, del Código Procesal Penal.
Acompaño copias del presente memorial.
Guatemala, seis de junio de 2013.
A RUEGO DEL PRESENTADO QUIEN DE MOMENTO NO PUEDE FIRMAR, EN
SU AUXILIO
LICENCIADA TELMA BEATRIZ LOPEZ ANGEL
Para uso exclusivo del IDPP/Lic. Luis Oscar Díaz
Samayoa
IDDPP/LIC. LUIS OSCAR DIAZ SAMAYOA
C-1081-2013-120 ROBO
31 DE MAYO DE 2013
342
343
Guatemala, 24 de junio de 2013
A quien interese:
Por medo de la presente hago constar, que conozco a la señora ANA

ESTHER RUIZ GRAMAJO, desde hace 10 años. Tiempo durante el cual, ha
demostrado ser una persona honesta, honrada de buenos principios morales, y
capaz de desempeñar con eficacia cualquier actividad que se le asigne. Por lo
cual no dudo en recomendar.
Para ampliar cualquier información se adjudica mis datos para los usos
legales que al interesado convenga.
CARLOS LOPEZ
5996-8875
344
A QUIEN INTERESE:
Por medio de la presente hago constar, que conozco a la señora ANA

capaz de desempeñar con eficiencia cualquier actividad que se le asigne. Por lo
cual no dudo en recomendar
Para ampliar cualquier información se adjuntan mis datos, para los usos
legales que al interesado convengan.
LEONEL MUÑOZ
Cel: 4702-6052
345
A QUIEN INTERESE:
Por medio de la presente hago constar, que conozco a la señora ANA

capaz de desempeñar con eficiencia cualquier actividad que se le asigne. Por lo
cual no dudo en recomendar.
Para ampliar cualquier información se adjuntan mis datos, para los usos
legales que al interesado convengan.
GUSTAVO CIFUENTES
Cel: 5689-0482

Francisco Documento II

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319

declaración tanto de la víctima como de las demás personas que contestaron la

Guatemala, 01 de marzo de 2013

Oficio número 1282/Ref. ARMC

Respetuosamente tengo el honor de dirigirme a usted, para informarle que el

Se adjuntan copias de las actuaciones previas.

Gerson Aníbal Méndez Gómez

Guatemala, 01 de marzo de 2013

Oficio número 1352/Ref. NICG

Neftalí Isaías Castañón González

Guatemala, 01 de marzo de 2013

Oficio número 1425/Ref. MTPL

Marco Tulio Pérez Lujan

Guatemala, 01 de marzo de 2013

Me dirijo a usted, para que asigne dos agente investigadores de la División

Subdirección General de Investigación Criminal

NOMBRAMIENTO DE AGENTES DE INVESTIGACION –DEIC-

ocupa la Sub Dirección General de Investigación Criminal, de la Policía Nacional

General de Investigación Criminológica, Jorge Armando Ocampo Palacios y Rosa

Josefina Lima Camposeco de Ortega, Agentes Investigadores de la División

Especializada de Investigación Criminal quienes suscriben la presente para hacer

constar lo siguiente: PRIMER: Se tiene a la vista el Oficio número 1524/Ref. G.

la División Especializada de investigación criminal, al Auxiliar Fiscal Marco Tulio

Pérez J. quien está a cargo de la investigación caso 0105-2013-20 relacionado con

usted, que haga el nombramiento a un agente de sexo masculino y un agente de

sexo femenino.” SEGUNDO: En base a lo estipulado en el Articulo 3 del Acuerdo en

mención, se procede a dar formal nombramiento a Jorge Armando Ocampo

Palacios y a Rossana Josefina Lima Camposeco de Ortega, como agentes

investigadores del caso M0009-2013-494, quienes estarán bajo la dirección del

cumplimiento en el desempeño de sus funciones procediendo a la juramentación el

Criminológica, Jura como agente Investigador respetar y defender la Constitución

Política de la República de Guatemala, y Jorge Armando Ocampo Palacios y

Rossana Josefina Lima Camposeco de Ortega contestan: JURO Y PROMETO. El

señor Sub Director de la Sub Dirección General de Investigación Criminológica dice:

Si así lo hicieren, la patria os lo agradecerá, de lo contrario, os lo demandara y los

Investigadores responden: Acepto. TERCERO: La toma de posesión surte sus

circunstanciado al Agente Fiscal Neftalí Isaías Castañón González, CUARTO: No

iniciada, en el mismo lugar y fecha de su inicio. Firmando de conformidad quienes

intervenimos. Damos Fe.

Guatemala, 03 de marzo de 2013

AVISOS DE ASIGNACION DE AGENTES

De manera atenta tengo el honor de informar q usted que el día 02 de marzo

Nery Ramos Ramos

Guatemala, 02 de marzo de 2013

Después realizamos un recorrido por toda la 18 calle y preguntamos a varios trabajadores

Después pedios revisar el día 01 de marzo de 2013, mismas cámaras y la cámara 52

Es cuanto tenemos el honor de informar a usted, protestándole nuestra subordinación y

Jorge A. Ocampo Palacios Rossana J Lima Camposeco de O.

NUMERO UNICO DEL EXPEDIENTE 01081-2013-00120 Of. AUDIENCIAS

que se procede señalar audiencia para la RECEPCION Y CALIFICACION DE LA

DOCTOR GUSTAVO YERALDO OLIVA PRADO

NUMERO UNICO DEL EXPEDIENTE 01081-2013-00120 OF. AUDIENCIAS (CMSPO). ---

DOCTOR GUSTAVO YERALDO OLIVA PRADO

FISCALIA DE SECCION CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO

EL MINISTERIO PUBLIC, a través del Abogado NEFTALI ISAIAS CASTAÑON

1. PRUEBA TESTIMONIA. Quienes serán escuchados en Audiencia de Debate

Registro Nacional de las Personas, del departamento de Guatemala, quien

1. Un billete de cincuenta quetzales, cuatro billetes de veinte quetzales, un

1. Que se admita para su trámite el presente memoria, se agregue a sus

Acompaño duplicado y cinco copias del memorial y documentos adjuntos.

Guatemala, veinte de junio de dos mil trece.

NEFTALI ISAIAS CASTAÑON GONZALEZ

OFICIO No. ________

MP/0009/2013/494 C-01081-2013-00120 RAZON: Que asienta la Asistente de la