Profesora: Xiomara Esther Aparicio Herrera

Correo: xaparicio@sena.edu.co

Documento: ensayo

Escuela o ente: SENA

De: Rubén Darío Mendivelso

rubendariomendivelso10@gmail.com
Las principales sanciones establecidas por el Estado Colombiano en relación
con el incumplimiento de las normas establecidas contra el lavado de activos
y financiación del terrorismo.

Sanciones establecidas por el estado de Colombia es el encargado de colocar o

aportar nuevas normas o constituir a las demás entidades o órganos que prevengan
las extorciones o amenazas para prevenir el lavado de activos y la financiación del
terrorismo el estado de Colombia se encarga de hacer cumplir la ley a todas las
personas que comentan estos delitos todas las entidades tienen los sistemas o
etapas de SARLAFT este podrá detectar la actividad ilícita, y por lo tanto no es legal
y se realiza el incumplimiento de las normas como y se investiga como objeto de
extinción de dominio ,legalización de dinero que proviene de actos delincuenciales
probablemente del narcotráfico, extorción ,secuestro, de homicidios, los organismos
de control están encargados de imponer las sanción de acuerdo el delito y los
agravantes porque hay unos más graves que otros por lo cual las sanciones no son
lo mismo. Les pueden dar diferentes sanciones como penales, administrativas,
económicos: Con las Medidas penales se toma acabo la privación de la libertad
frente a un juez y un tribunal por lo que tiene que pagar con tiempo en un centro
carcelario de cualquier departamento en el país le será imputado el delito de
conductas ilícitas con la referencias de lavado de activos y financiación del
terrorismo la cual la pena seria de aproximada mente unos seis años hasta más de
15 años él será apartado de las calles, familiares y tendrá que pagar este tiempo
dentro de la cárcel que el juez le imponga él tiene derecho a que con el buen
comportamiento será restablecida la modalidad de la medida esta será revocada
después de las terceras partes de la sanción pero el juez tiene que tener en cuenta
el comportamiento y podrá pagar el resto de tiempo en la modalidad de domiciliaria
o libertad vigilada después de haber tenido varias experiencias en ese lugar puesto
sea menor o mayor de edad porque en un caso que sea menor de edad la ley 1098
del 2006 se encarga de protegeré al menor de edad lo protege esta ley lo protege
pues será enviado a una institución que será respetando unos derechos y también
deberes como el estudio también a tener sus visitas con su comida más agradable
y menos reclusos pues la ley 1098 se encarga de hacer valer esta misma pues
también la sanción será mucho más corta pues la pena máxima de un menor de
edad no puede pasar más de los 96 meses que sería ocho años haiga sido el delito
que hubiera sido pues la ley lo dice y también el bienestar familiar se encarga de
protegerlo y dar varios recursos para que la estadía sea más cómodas pero en
cambio los mayores serán juzgados por un tribunal de mayores pues la ley no es lo
mismo puesto que ellos son ya conscientes de lo que hacen pues ya se supone que
son más maduros y piensan mejor las cosas ya la sanción sería más larga de tiempo
y sin varios privilegios pues ellos ya los cuida la entidad del (INPEC) y a los
menores los vigila un civil pues y por la Sanción administrativa se le puede cerrar
el negocio o empresa definitivamente o temporal mente para esta sanción se tiene
dentro de las prerrogativas con las que cuenta la administración pública para el
cumplimiento de sus fines cometidos se encuentra la potestad sancionadora, la cual
se desarrolla y se materiales atreves de procedimientos administrativos tiene poder
de imponer la sanción a tanto a servidores públicos o a los particulares Sanción
económica la sanción se plantea una cifra especializada por lo que debe ser hasta
500 hasta los 50.000 SMMLV. Para esta sanción se tiene en cuenta la el escenario
y la amplitud del caso pues esta no es tan utilizada pues que estas sanciones se
realizan a las personas que alteran el orden público puesto se hace un estudio del
caso por ejemplo el estado del incumplimiento a las normas aplicadas por el estado
de Colombia puesto que se realiza una revisión de un aspecto puntual relacionado
con la posibilidad de investigaciones originadas por las infracciones al consumidor
pueden ser sancionadas con el fin de aprovechar al máximo valor de la sanción.
Esta herramienta sancionatoria está protegida por las reglas del consumo ya que al
infractor no se va a privar de la libertad puesto es como pagar como una fianza esta
es la sanción más flexible o de menos gravedad por lo que el infractor debe tener el
dinero ya que el lavado de activos y financiación del terrorismo es un delito que
conlleva muchos ingresos de distintas bandas delincuenciales como el narcotráfico,
el secuestro y extorción se mueven grandes cantidades de dinero puesto que el
infractor se libraría rápidamente de la situación que se le impone porque estos
individuos están respaldado de grandes bandas delincuenciales .

Políticas establecidas para preservar la privacidad del usuario y las

condiciones para preservar y conservar la información.

Las políticas que el estado de Colombia establece consiste con la privacidad de los
usuarios que utilizan los recursos de la entidad pues también tiene que tener que
proteger los documentos del usuario puesto que esto puede ser peligrosos porque
tiene datos importantes como los números de cedula, donde vive esto es
aprovechado para más de un maleante. Esto cambia con la ley de 1581 del 2012
creo un régimen que se encarga general mente un régimen general que se encarga
de proteger los datos personales, el cual se otorga desde la creación de esa ley
como un derecho de constitución que todas las personas deben conocer, deben de
estar informados, rectificar sobre cualquier información que se haya solicitado sobre
ellas, atravesó de cualquier medio de comunicación como un periódico, televisión,
radio, etc. De cualquier modo se debe de enterar de lo que le ayuda como un
derecho que el merece ya hay más artículos con más derechos y libertades que él
tiene y garantías constitucionales que se puede relacionar a el artículo 15 de la
constitucional política como otro derecho que se refiere algo mismo pero se
encuentra en el 20

La unidad de información y análisis financiero UIAF esta organización se encargó

de crear una página web o un portal “www.uiaf.gov.co”. con el propósito de facilitar
halos encargados o interesados de prevenir el lavado de activos y financiación de
terrorismo , pero los diferentes datos suministrados en este portal son organizados
por la diferentes fuentes , es obligación de la UIAF puesto que estos datos se tienes
seguros es estas páginas por lo que no puede ser abierta para cualquier personas
o publico no se puede publicar en redes sociales o comercializar aquella información
mejor dicho no se puede dar está a información a ninguna persona.
Podría haber unos casos especiales para que esta se le dé a conocer la información
que esta guardada en el portal de la UIAF puesto que ellos tienen que dar o hacer
una cita de liberación

también no es posible copiar o anotar los datos que tienen del cliente atreves de
ningún medio electrónico como : en redes sociales o bases de datos en los que se
pueda rediseñar o copiar la información de la unidad de investigación y análisis del
terrorismo ya es muy diferente si la UIAF les da la autorización de hacerlo esta
deben ser por escrito y también consultado con los gerentes o participantes de la
organización esta página o portal se enfoca sola mente en la prevención de lavado
de activos y financiación del terrorismo esta tiene convenios o relaciones con las
otras pues si estas tienen algún problema la UIAF no se responsabilidad aquello.

Supone como política de reserva la protección de los datos del usuario no solo la
información que el ingresa espontanea mente a la página o se sabe de entre mano.
Sino todas aquellas de carácter inexcusable; Como son nombre de usuario y pastor
o contraseña, datos necesarios para que la persona quede registrado en el portal y
pueda ingresar su información.

Cuando el usuario se escribe o registra a la página web se proporciona varia

información de carácter confidencial se tiene que guardar en la base de datos que
sea muy segura y solo el personal autorizado debe tener acceso a esta información.
pero el mismo usuario debe ser el encargado de estar pendiente de su cuente o
guardar y no olvidar su contraseña y añadir la información de alta importancia la
entidad se libera de cualquier compromiso en caso que el usuario o terceros
requieran información de la página web y este no se encuentre activo

Tampoco se compromete a responder bajo ningún suceso por los daños o fraudes
o incidentes contra la estabilidad de la página o portal web o sus redes informáticas
o que puedan afectar la confidencialidad, autenticidad e integridad de la información
por esto el objetivo de estas leyes y también políticas es resguardar la privacidad e
información de los usuarios y así evitar dificultades
que se pueden presentar por la publicación de la información que se le suministra a
la página web o por lo tanto no es primordial para UIAF de estar seguros que esto
no puede ser revelado por cualquier otro sujeto las políticas aplican y son de
obligatorio cumplimiento para la alta dirección , altos consejeros , consejeros
presidenciales es una preventiva del riesgo pues después de revisar las
consecuencias que puede acarrar este riesgo , se tomó la decisión de afrontarlo
con esta políticas y leyes pues los usuarios es de máxima importancia o de valor se
puede decir así.

Pues para este organismo activo contiene información, la cual posee un valor y es
necesaria para realizar los procesos misionales y operativos de la unidad de
información y análisis del terrorismo los cuales tiene una muy buena tecnología para
gestionar la información y comunicaciones

Como ejemplo los equipos de cómputo, teléfono e impresoras y también las

instalaciones son adecuados para sus tareas y estos alojan los sistemas de
información como las oficinas encargadas de la documentación o las oficinas de
pagaduría.