Acta notarial de nombramiento.

En el Caserío de Chanchimil, Aldea Mash, municipio

de Todos Santos Cuchumatán, departamento de Huehuetenango, siendo las trece

horas, del día veintidós de julio del año dos mil diecinueve, yo, Suly Alilí Méndez Santizo,

Notaria, colegiado dieciocho mil doscientos noventa y dos, constituida en la calle

principal de la sede de la Municipalidad del municipio de Todos Santos Cuchumatán,

departamento de Huehuetenango, soy requerida por el señor VALENTÍN PABLO

CALMO, de treinta y ocho años de edad, casado, guatemalteco, agricultor, de este

domicilio, quien se identifica con el Documento Personal de Identificación –DPI- con el

Código Único de Identificación –CUI- número un mil ochocientos veintidós espacio treinta

y nueve mil doce espacio un mil trescientos quince (1822 39012 1315), extendido por el

Registro Nacional de Las Personas de La República de Guatemala; me asegura hallarse en

el libre ejercicio de sus derechos civiles, de palabra y en español me expone, que requiere

mis servicios notariales para hacer constar en Acta Notarial su NOMBRAMIENTO COMO

ADMINISTRADOR ÚNICO Y REPRESENTANTE LEGAL de la Sociedad Mercantil denominada

BELLA FLOR DEL MONTE, SOCIEDAD ANÓNIMA, que podrá abreviarse BELLA FLOR DEL MONTE,

S.A., y que su nombre comercial será BELMOSA. Así como los otros nombres comerciales

que acuerde el órgano de administración según el caso podrá adoptarse otro y otros

nombres comerciales según convengan a la sociedad, para lo cual procedo de la

siguiente manera: PRIMERA: Me manifiesta el requirente bajo juramento de ley y advertido

de las penas relativas al delito de perjurio jura decir la verdad que es de los datos

anteriormente consignados. Me pone a la vista el Primer Testimonio de las Escrituras Públicas

números ciento cuarenta y tres y doscientos veintiuno de fechas siete de junio y veintidós
de julio del año dos mil diecinueve, ambas autorizadas en el caserío Chanchimil, municipio

de Todos Santos Cuchumatán, departamento de Huehuetenango, ante los oficios de la

Infrascrita Notaria, en la primera consta el contrato de Constitución de Sociedad Anónima

Mercantil y en la segunda contrato de modificación y ampliación de Constitución de

Sociedad Anónima Mercantil, de la entidad denominada BELLA FLOR DEL MONTE,

SOCIEDAD ANÓNIMA, que podrá abreviarse BELLA FLOR DEL MONTE, S.A., y que su nombre

comercial será BELMOSA, y en la cual en la cláusula Décima sexta y décima Octava, en su

parte conducente indican: “DECIMA SEXTA: DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION O

ADMINISTRADOR UNICO: Es El Órgano Superior de Dirección y Administración de la

Sociedad… DURACION: Los miembros del Consejo de Administración o el Administrador

Único serán electos para un periodo máximo de tres años, siendo permitida su reelección,

y al terminar el mismo, continuara en el desempeño de su cargo en tanto no tomen

posesión sus sucesores o sucesor… ATRIBUCIONES: Corresponde al Consejo de

Administración o Administrador Único, en su caso: a) Dirigir y administrar la política general

de la Sociedad y, en ese sentido, tomar todas las disposiciones para el buen desarrollo en

incremento de los negocios sociales y su control y vigilancia; b) Conocer periódicamente

la marcha y el estado de la Sociedad; c) Nombrar y remover al Gerente General y demás

gerentes que se Instituyan, y a las personas que deban sustituirlos en sus ausencias; d)

Determinar la fecha y forma de pago de las utilidades acordadas; e) Elaborar el plan de

trabajo y el presupuesto anual; f) Representar a la Sociedad y conferir y revocar mandatos

generales, designando a la persona que deba otorgarlos;… DEL ADMINISTRADOR UNICO:

Las Asamblea General de Accionistas podrá encomendar la Administración de los asuntos

de la Sociedad a un Administrador Único quien tendrá todas y cada una de las atribuciones

que en esta Escritura y la Ley se encomiendan al Consejo de Administración y al Presidente

del mismo, se entenderá en tal caso que cuando en el texto de este instrumento se

menciona al Consejo de Administración o al Presidente del Consejo de Administración, se

referían y se refiere al Administrador Único… DEL PRESIDENTE: Serán atribuciones del

presidente: a) Convocar sesiones del Consejo, presidiéndolas; b) Presidir las sesiones de

la Asamblea General; c) Representar activa y pasivamente a la Sociedad;... DECIMA

OCTAVA: DE LA REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD: El Presidente del Consejo de

Administración o Administrador Único, en su caso será el representante Legal de la

misma, en juicio y fuera de él, y estará facultado para usar el Nombre Social. El Gerente

General también tendrá la representación General de la Sociedad, según las

atribuciones que le fije el Consejo de Administración o el Administrador Único en su

caso, así como en todo lo que se refiera actuar en nombre de ella ante las autoridades

Administrativas y Judiciales. Tendrán la Representación Legal de la Sociedad ante las

autoridades Administrativas y Judiciales, los abogados asesores y/o mandatarios de la

entidad, quienes por el hecho de su nombramiento o, en su caso, del otorgamiento

del mandato tendrán todas las facultades especiales aplicables del artículo ciento

noventa de la Ley del Organismo Judicial.” SEGUNDA: Continúa manifestando el

requirente que transcriba en lo conducente, lo referente a su nombramiento como

ADMINISTRADOR ÚNICO Y REPRESENTANTE LEGAL de la Sociedad Mercantil

denominada BELLA FLOR DEL MONTE, SOCIEDAD ANÓNIMA, que podrá abreviarse

BELLA FLOR DEL MONTE, S.A., y que su nombre comercial será BELMOSA, poniéndome a
la vista el testimonio de la escritura, mediante la cual se constituyó la Sociedad en

mención, instrumento público ya relacionado, en la que quedo contenida la primera

asamblea con carácter constitutiva de la sociedad BELLA FLOR DEL MONTE, SOCIEDAD

ANÓNIMA, que podrá abreviarse BELLA FLOR DEL MONTE, S.A., y que su nombre

comercial será BELMOSA, transcribiendo literalmente lo conducente, a lo relativo a su

nombramiento, lo que procedo a hacer: “VIGESIMA SEPTIMA: NOMBRAMIENTO

PROVISIONAL DE ADMINISTRADOR ÚNICO: Los otorgantes del presente instrumento, en

su concepto de accionistas fundadores, por unanimidad de votos resuelven: I) Que la

Administración de la Sociedad sea confiada a un Administrador Único. II) Como

Administrador Único y Representante Legal se designa a VALENTÍN PABLO CALMO. i. El

Administrador Único ejercerá el cargo por un plazo de tres años. ii. El Administrador Único

tendrá las facultades y atribuciones que para el cargo comprende este Contrato de

Constitución de Sociedad Anónima y la ley. No obstante lo anterior quedan limitadas sus

facultades de la siguiente manera, actividades que únicamente podrá hacer si cuenta con

autorización de la Asamblea: a) No podrá enajenar, hipotecar, afianzar, gravar o disponer

de cualquier modo de los bienes de la Sociedad, salvo que sea en operaciones del giro

ordinario. b) No podrá adquirir préstamos ni reconocer deudas, ni asumir obligaciones a

nombre de la Sociedad. c) En general, desempeñará su cargo de conformidad con las

instrucciones que le de la Asamblea General de Accionistas. iii. Al Administrador Único se le

faculta desde ya para que pueda gestionar y obtener en el Registro Mercantil General de

la República, la inscripción de la Sociedad, así mismo para realizar en nombre de la misma

todas las gestiones necesarias para el efecto, así como para formalizar su nombramiento.”
TERCERA: Por lo que por este acto como Notaria hago constar el NOMBRAMIENTO de

VALENTÍN PABLO CALMO como ADMINISTRADOR ÚNICO Y REPRESENTANTE LEGAL de la

Sociedad Mercantil denominada BELLA FLOR DEL MONTE, SOCIEDAD ANÓNIMA, que podrá

abreviarse BELLA FLOR DEL MONTE, S.A., y que su nombre comercial será BELMOSA. Se

autoriza la presente Acta Notarial, solicitando al señor Registrador del Registro

Mercantil General de la República, se sirva hacer la inscripción correspondiente al

presente nombramiento. CUARTA: Yo la Notaria Doy fe que tuve a la vista: a) El

Documento Personal de Identificación del Requirente; b) El Testimonio de la Escritura

pública donde se constituye la sociedad mercantil; documentos que a mi juicio y de

conformidad con la ley, son amplios y suficientes para la realización del presente acto;

finalizando la presente una treinta minutos después, en el mismo lugar y fecha

indicados a su inicio, la que consta en tres hojas de papel bond, a la cual se le adhiere

el timbre fiscal de ley por el valor de cien quetzales identificado con serie número

cuatrocientos cuarenta mil cuatrocientos setenta y tres (440473), del año dos mil

diecinueve, un timbre notarial por el valor de diez quetzales y un timbre fiscal de

cincuenta centavos de quetzal en cada hoja. Leo el acta al requirente y enterado de

su contenido, validez y efectos legales, la ratifica y acepta, firma, a continuación firma

la Infrascrita Notaria quien de todo lo relacionado. DA FE.