COPIA CERTIFICADA Nº 0081- 2016

JORGE ISIDORO CAVIDES LUNA, ABOGADO-NOTARIO DE LA PROVINCIA DE MAYNAS

CERTIFICO: =================================================================
QUE, HE TENIDO A LA VISTA EL LIBRO DE ACTAS N° 01 PERTENECIENTE A: COMERCIALIZADORA DE
INSUMOS AGROVETERINARIO S.R.L., LEGALIZADO EL 21 DE SETIEMBRE DEL 2004, POR ANTE
ABOGADO - NOTARIO ALBERTO RAMOS CASTAÑEDA, CONSTATANDO QUE EN LOS FOLIOS: 09, 10 Y 11
SE ENCUENTRA ADHERIDA Y FIRMADA EL ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE FECHA 20
DE AGOSTO DEL 2016; CUYO TENOR LITERAL ES COMO SIGUE: ===============================
JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE “COMERCIALIZADORA DE INSUMOS
AGROVETERINARIO S.R.L.” ============================================================
EN LA CIUDAD DE IQUITOS, SIENDO LAS HORAS LAS 7.30 P.M., DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL DOS MIL
DIECISEIS, SE REUNEN LOS SOCIOS DE LA EMPRESA COMERCIALIZADORA DE INSUMOS
AGROVETERINARIO, S.R.L., EN SU LOCAL INSTITUCIONAL, SITO EN CALLE ARICA No.1164, DISTRITO
DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO, LAS SEÑORAS: ROSALBINA
CHEGLIO ANTONIO, IDENTIFICADA CON D.N.I. No. 21428748 PROPIETARIA DE 47,500
PARTICIPACIONES, MARIA LUISA CHEGLIO, ANTONIO IDENTIFICADA CON D.N.I. No. 21417769
PROPIETARIA DE 2,500 PARTICIPACIONES, REPRESENTANDO EL 100% DEL CAPITAL APORTADO,
ENCONTRANDOSE PRESENTE LA REPRESENTACION TOTAL, CONFORMANTES DEL CAPITAL SUSCRITO Y
PAGADO, SE ENTENDIO CONVOCADA Y VALIDAMENTE CONSTITUIDA LA PRESENTE JUNTA GENERAL
EXTRAORDONARIA, SIN NECESIDAD DE CONVOCATORIA PREVIA, CONFORME LO ESTABLECE EL
ARTICULO 120 DE LA NUEVA LEY DE SOCIEDADES, ACTUANDO COMO PRESIDENTE LA SRA.
ROSALBINA CHEGLIO ANTONIO Y COMO SECRETARIO, MARIA LUISA CHEGLIO ANTONIO, PARA
TRATAR LA SIGUIENTE AGENDA: ========================================================
- DISOLUCION Y LIQUIDACION DE LA EMPRESA ========================================
- NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR.=================================================
EL PRESIDENTE MANIFESTO, QUE LA EMPRESA HA TENIDO RESULTADOS POCO ALENTADORES EN LOS
ULTIMOS EJERCICIOS, HABIENDO PARALIZADO SUS OPERACIONES EMPRESARIALES, EN VISTA DE LA
AGRESIVA COMPETENCIA DE EMPRESAS DEL MISMO RUBRO, LO CUAL SE AGRAVA POR LA DEUDA A
PROVEEDORES QUE SOPORTA LA SOCIEDAD. ANTE ESTA SITUACION, LA PRESIDENTE PROPUSO
ACORDAR LA DISOLUCION Y LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD, CON EL CONSIGUIENTE
NOMBRAMIENTO DEL LIQUIDADOR Y OTORGAMIENTO DE FACULTADES CON LAS QUEDARA
INVESTIDO, LUEGO DE UNA BREVE DELIBERACION SE TOMARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS POR
UNANIMIDAD: ======================================================================
PRIMERO.- APROBAR LA DISOLUCION Y LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD SIN MEDIAR CAUSA LEGAL O
ESTATUTARIA DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 407, INCISO 8) DE LA LEY 26887 (LEY GENERAL DE
SOCIEDADES). ====================================================================
SEGUNDO.- NOMBRAR COMO LIQUIDADOR AL SR. TITO HERNAN RENGIFO NUNEZ, IDENTIFICADO
CON EL D.N.I. No. 05235252, DOMICILIADO EN CALLE 18 DE OCTUBRE No. 216 COMITÉ 13 DE JULIO,
DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO, QUIEN
EN EL EJERCICIO DE SU CARGO, GOZARA DE LAS SIGUIENTES ATRIBUCIONES: ====================
A) ENAJENAR LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA SOCIEDAD, PATENTE, MARCA, TITULO DE
RENTA, PUDIENDO EFECTUARSE LAS TRANSFERENCIAS EN LAS FORMAS, PRECIOS Y PLAZOS QUE
ESTIMEN CONVENIENTES.================================================ =============
B) FIRMAR LOS RECIBOS, CUENTAS Y DEMAS DOCUMENTOS RELATIVOS A LOS ACTOS Y CONTRATOS
CIVILES Y COMERCIALES DE LA SOCIEDAD. ================================================
C) GIRAR SOBRE LOS FONDOS BANCARIOS DE LA SOCIEDAD; ABRIR, TRANSFERIR Y CERRAR CUENTAS
CORRIENTES , GIRAR, ENDOSAR Y COBRAR CHEQUES; ACEPTAR, REACEPTAR; GIRAR; RENOVAR,
ENDOSAR, Y DESCONTAR LETRAS DE CAMBIO, VALES, PAGARES, CERTIFICADOS, WARRANTS,
CONOCIMIENTOS DE EMBARQUES, POLIZAS Y CUALQUIER CLASE DE TITULOS VALORES O DE
CREDITOS.==========================================================================
D) CELEBRAR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO POR PERIODOS DETERMINADOS O
INDETERMINADOS, CELEBRAR CONTRATOS DE LOCACION DE SERVICIOS, CONTRATAR SEGUROS O
DEPOSITOS. ========================================================================
E) NOMBRAR Y REMOVER A LOS EMPLEADOS U OBREROS. ==================================
F) OTORGAR PODERES GENERALES O ESPECIALES. =========================================
G) EN EL AMBITO JUDICIAL PODRA ACTUAR CON LAS FACULTADES GENERALES PREVISTAS EN LOS
ARTICULOS 74 Y LAS ESPECIALES DEL ARTICULO 75 DEL CODIGO PROCESAL CIVIL, QUE A
CONTINUACION SE ENUMERAN, DEMANDAR, RECONVENIR , CONTESTAR DEMANDAS Y
RECONVENCIONES, SOLICITAR PRUEBAS ANTICIPADAS, SOLICITAR MEDIDAS CAUTELARES OFRECER
CONTRACAUTELA EN LA MODALIDAD DE CAUCION JURATORIA Y OTRAS, DESISTIRSE DEL PROCESO Y
DE LA PRETENSION, PARTICIPAR EN AUDIENCIAS U OTRAS DILIGENCIAS LIMITACION, SUSTITUIR O
DELEGAR TOTAL O PARCIALMENTE LA REPRESENTACION, ASI COMO PRESTAR DECLARACION
PERSONAL DE PARTE, O EXIBIR DOCUMENTOS, PRESENTAR TODA CLASE DE SOLICITUDES O RECURSOS
EN PROCESOS CONTENCIOSOS Y NO CONTENCIOSOS, DEDUCIR EXCEPCIONES O LOS MEDIOS DE
DEFENSA U OPOCIONES QUE SE CONSIDEREN NECESARIOS, INTERPONER RECURSOS IMPUGNATIVOS,
PARTICIPAR EN EMBARGOS Y SECUESTROS, PARTICIPAR EN REMATES, PEDIR Y ACEPTAR
ADJUDICACIONES DE BIENES, RETIRAR CONSIGNACIONES, EXTENDER RECIBOS, SOMETER EL PLEITO A
ARBITRAJE, SIN QUE EL PODER AQUÍ CONFERIDO PUEDA SER TACHADO DE INSUFICIENTE POR
NINGUNA CAUSA. ===============================================================
H) APERSONARSE ANTE CUALQUIER AUTORIDAD POLICIAL, MILITAR, JUDICIAL O ADMINISTRATIVA ,
PRESENTANDO RECURSOS, ESCRITOS, PETICIONES O CUALQUIER SOLICITUD, ASI COMO DENUNCIAR
PENALMENTE A QUIENES HUBIESEN COMETIDO DELITOS EN AGRAVIO DE LA EMPRESA, O
CONSTITUIRSE EN PARTE CIVIL, INTERPONER RECURSOS, SOLICITAR EMBARGOS O SECUESTROS,
PRESTAR CONTRACAUTELA, ASISTIR A DILIGENCIAS EN LAS QUE SE TRABEN MEDIDAS CAUTELARES,
PARTICIPAR EN REMATE, PEDIR Y ACEPTAR ADJUDICACIONES DE BIENES, RETIRAR CONSIGNACIONES Y
CUALQUIER OTRA FACULTAD PROPIA DEL PROCESO PENAL. ================================
TERCERO.- ASI MISMO LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DECIDE EN REVOCAR Y REMOVER TODAS
LAS FACULTADES CONFERIDAS EN EL ESTATUTO DE LA SOCIEDAD A LA GERENTE GENERAL ROSALBINA
CHEGLIO ANTONIO, IDENTIFICVADA CON D.N.I. No. 21428748 ======================
CUARTO.- AUTORIZAR AL LIQUIDADOR PARA QUE PUBLIQUE POR TRES VECES UN AVISO, DE
CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 412 DE LA LEY 26887, INFORMANDO DEL ACUERDO DE
DISOLUCION, LIQUIDACION Y NOMBRAMIENTO DEL LIQUIDADOR DE LA SOCIEDAD, EN EL DIARIO DE
MAYOR CIRCULACION DE LA LOCALIDAD, DENTRO DEL PLAZO DE DIEZ DIAS SIGUIENTES A LA
ADAPTACION DEL PRESENTE ACUERDO; FIRMANDO LA MINUTA Y ESCRITURA PUBLICA DE ESTE
ACUERDO, Y SUS ESCRITURAS ACLARATORIAS HASTA INSCRIBIRLOS EN LOS REGISTROS PUBLICOS. ==
SIENDO APROBADOS TODOS LOS ACUERDOS POR UNANIMIDAD POPR TODOS LOS SOCIOS Y NO
TENIENDO MAS ASUNTOS QUE TRATAR, SE SUSPENDIO POR BREVES MOMENTOS LA REUNION, A FIN
DE REDACTAR EL ACTA RESPECTIVA, TRAS LO CUAL QUEDO REDACTADA Y SE PROCEDIO A SU
LECTURA, APROBACION Y SUSCRIPCION POR PARTE DE LOS ASISTENTES, TRAS LO CUAL SE LEVANTO
LA SESION A LAS 10:30 HORAS DEL MISMO DIA. ===========================================
UNA FIRMA ILEGIBLE DE ROSALBINA CHEGLIO ANTONIO – D.N.I. N° 21428748.- UNA FIRMA ILEGIBLE
DE MARIA LUISA CHEGLIO ANTONIO – D.N.I. N° 21417769. ==================================
ES TRANSCRIPCIÓN EXACTA DEL ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA QUE HE TENIDO A LA
VISTA, AL QUE ME REMITO EN CASO NECESARIO. DOY FE. ==================================
PUNCHANA, 05 DE OCTUBRE DE 2016. =================================================