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RESUMEN
ABSTRACT
The research process has as a result the creation of knowledge through solving a research
problem. Thus, research methodology refers to all the decisions that the researcher makes
to achieve their research goals and deals with issues such as research design, the strategy
to use, the study sample, the methods used to collect the information, techniques to be
used in the analysis of information and the criteria to be used to increase the quality of
work, among others. The current research designs revolve around two major paradigms:
quantitative model and the qualitative model. This article reviews both perspectives and
explains when and why it is appropriate to use each one.
1 Universidad de Costa Rica, profesora de la Universidad de Costa Rica Código Postal 11501-2060, Costa Rica;
Licenciada en Administración de Negocios con énfasis en Contaduría Pública, MBA en Mercadeo y Publicidad de la
Universidad de Costa Rica; nubaf@hotmail.com
2 Universitat de València, Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universitat de València. Profesor
Titular de Universidad en Organización de Empresas (Departamento de Dirección de Empresas Juan José Renau
Piqueras. Universitat de València), España; francisco.balbastre@uv.es
180 Nadia Ugalde Binda y Francisco Balbastre Benavent
lo menos posible en el contexto social donde inferencias a partir de una muestra hacia una
se desarrolla el fenómeno a ser estudiado. población, evaluando para ello la relación exis-
- Las teorías y conceptos existentes suponen tente entre aspectos o variables de las observa-
el punto de partida para la investigación, ciones de dicha muestra (Ghauri y Gronhaug,
siendo el objetivo de esta última el de con- 2010; Ragin, 1999a), además de emplear catego-
firmar o no la veracidad de dichas teorías y rías predeterminadas que permitan someter los
conceptos. datos obtenidos a análisis estadístico (Skinner
- En ella se tiende a adoptar un enfoque et al., 2000). Así, el objetivo de la investiga-
estructurado para estudiar el fenómeno, ción cuantitativa pasa a ser la identificación de
siendo esta estructura consecuencia, en patrones generales que caracterizan a la totali-
gran parte, de las técnicas utilizadas para dad de una población.
recoger la información.
- Posibilita inferir los hallazgos de la investi- Investigación cualitativa
gación en poblaciones más grandes, esto es,
permite la generalización estadística de los La metodología cualitativa de investi-
resultados. gación parte de fundamentos y premisas radi-
- Transmite una visión de la realidad social calmente distintas a las establecidas para los
que es estática como consecuencia de que métodos cuantitativos. Tal como afirma Zappa-
tiende a descuidar el impacto y papel del roli (2003, pág. 194):
cambio en la vida social.
- Los investigadores cuantitativos ven la reali- Los positivistas adoptan como modelo de
dad social como externa a los sujetos y como investigación el tomado de las ciencias
una fuerza que les condiciona. naturales, buscan el conocimiento de las
- Los datos que emanan de investigaciones causas mediante métodos como cuestio-
cuantitativas son considerados, a menu- narios, inventarios y estudios demográfi-
do, como tangibles, rigurosos y fidedignos. cos que le permiten el análisis estadístico.
Dichos adjetivos sugieren que estos datos El fenomenólogo, por el contrario, busca
poseen una precisión considerable, han sido la comprensión de los hechos mediante
recogidos a través de procedimientos siste- métodos cualitativos que le proporcionen
máticos y pueden ser fácilmente contrasta- un mayor nivel de comprensión de los
dos por otro investigador. motivos y creencias que están detrás de
las acciones de las personas.
Así pues, las características descritas
anteriormente hacen que la metodología cuan- El lenguaje científico se fundamenta en
titativa sea más conveniente cuando exista un la demostración objetiva de la causalidad lineal,
cuerpo teórico previo suficientemente funda- pero ya se ha demostrado que no existe una sepa-
mentado capaz de definir los conceptos a ana- ración sujeto-objeto, ya que las condiciones de
lizar de forma concreta y mensurable (Miquel observación (escogidas por el investigador) siem-
et al., 1997; Saunders et al., 2009). Esto implica pre determinan lo observado (Chavarría, 2011).
que la metodología cuantitativa se presenta Sistematizar resultados en entornos
como más apropiada para la verificación o el vivos, donde hay consecuencias de la indaga-
contraste de hipótesis fundamentadas en el ción para las personas involucradas, es un pro-
conocimiento teórico existente que para cons- ceso más difícil, largo e incierto que los de los
truir o avanzar en la formación de una teoría estudios cuantitativos donde no se requiere ese
todavía en fase de desarrollo (Flick, 2009; Gill y grado de sensibilidad que exigen los estudios
Johnson, 2010). sociales (Chavarría, 2011).
Así mismo, la metodología cuantitativa Los estudios cualitativos se prefieren por
no se centra en explorar, describir o explicar, sus propiedades explicativas y su poder explora-
un único fenómeno, sino que busca realizar torio. Estos ayudan a esclarecer los resultados
que existe entre el investigador y el fenómeno a Según Gill y Johnson (2010), el estu-
ser estudiado (Saunders et al., 2009). dio de casos está siendo empleado cada vez
Partiendo de lo expuesto en los párrafos con mayor frecuencia al hacer investigacio-
precedentes, se establece que la metodología nes sobre las organizaciones y en las ciencias
cualitativa es útil para construir o desarrollar sociales en general, aun cuando se cuestiona si
teorías, marcos conceptuales o generar hipóte- es un método en sí mismo o una estrategia que
sis (Hurley, 1999; Sofaer, 1999). Así mismo, esta combina varios métodos. El estudio de casos
metodología también puede ser utilizada para facilita la comprensión del problema o realidad
refinar teorías e hipótesis ya existentes a través por analizar, entendiéndola en todos sus mati-
de una comprobación preliminar (Silverman, ces y de forma global; así mismo, es adecuado
2004). De igual forma, esta ofrece una descrip- cuando se pretende descubrir “cómo” o “por
ción más rica del fenómeno objeto de estudio qué” tiene lugar un fenómeno, facilitando su
(Hurley, 1999; Shortell, 1999; Skinner et al., observación en su contexto real y desde una
2000; Sofaer, 1999). Permite no solo aumentar perspectiva dinámica (Swanborn, 2010; Yin,
la comprensión del contexto donde se producen 1994). Por su parte, Yan y Gray (1994) recono-
los eventos, sino también el conocimiento res- cen que el estudio de casos es particularmente
pecto a los propios eventos (Grbich, 2007). apropiado para analizar los cambios organi-
Igualmente, contribuye a identificar zativos y es una buena forma de investigar
patrones y configuraciones entre variables y fenómenos poco conocidos, muy complejos y
a hacer distinciones. Por ello, la metodología dinámicos, o cuando participan elementos de
cualitativa no solo sirve para explorar y des-
carácter intangibles o difícilmente observables
cribir, sino que también facilita el desarrollo
(Hartley, 1994; Pérez A., 1999).
del trabajo investigativo hacia la obtención de
Dentro del estudio de casos, resultan
explicaciones significativas ante un fenómeno
fundamentales dos decisiones: el número de
(Lee y Lings, 2008). De manera adicional, puede
casos a analizar y su selección. Respecto al
ser empleada en aquellos estudios en los que
primer punto, temas como los objetivos de la
el énfasis principal recae sobre el análisis de
investigación, el grado de profundidad desea-
fenómenos que se producen a lo largo de un
da en cada caso o, incluso, los recursos a ser
periodo de tiempo (Hurley, 1999). Es decir, es
invertidos, son factores que inciden sobre la
útil para el estudio de fenómenos que tienen un
carácter dinámico o continuado en el tiempo, cantidad elegida (Céspedes y Sánchez, 1996;
en los cuales, precisamente, se considera el pro- Pérez A., 1999; Yin, 1989). De cualquier mane-
pio proceso como el objeto de análisis. En este ra, la naturaleza de esta elección supone un
sentido, Saunders et al. (2009) reconocen que intercambio (casos estudiados vs. profundidad
la investigación cualitativa es particularmente en el estudio de cada caso), motivo por el cual
válida para explorar relaciones y procesos que se convierte en un asunto de discrecionalidad
tienen lugar en las organizaciones. (Bonache, 1999; Yin, 1989). La confianza del
Por último, Lee y Lings (2008) sugieren investigador en las condiciones causales que
que la investigación cualitativa parece la más identifica aumenta a medida que se eleva el
adecuada para contestar aquellas cuestiones número de casos en que dichas condiciones
que requieren una descripción, una interpreta- aparecen (Ragin, 1999b; Yin, 1989), para lo cual
ción y una explicación, detallada del fenómeno es necesario el estudio de un número consi-
a estudiar. Así, esta metodología será apropiada derable de casos. Por otro lado, a medida que
cuando, para realizar dichas tareas, se consi- el número de casos se incrementa, también lo
deren más importantes los aspectos subjetivos hace la dificultad para profundizar en cada uno,
de la conducta de los individuos, que las carac- haciendo que las descripciones puedan resultar
terísticas objetivas del fenómeno a analizar, pobres y estén orientadas hacia datos superfi-
siendo necesario para ello estudiar la vida social ciales, en lugar de hacerlo hacia los procesos
dentro de su propio contexto (Swanborn, 2010). sociales más profundos (Dyer y Wilkins, 1991).
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