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Señor

Abogado - Notario de Lima

Sírvase Usted extender en su Registro de Escrituras Públicas una de Constitución Simultánea de


Sociedad Anónima Cerrada que otorgan y suscriben:

- AUGUSTO JUAN DURAND MERINO, quien se identifica con documento nacional de identidad Nº
22503491, de nacionalidad peruana, de profesión Medico Veterinario, de estado civil Casado, señalando
domicilio en Jr. Contralmirante Montero Nº 873 , distrito de Surquillo, provincia y departamento de Lima.

- PARDAVE BRAVO LEONCIO MANUEL, quien se identifica con documento nacional de identidad Nº
40398208, de nacionalidad peruana, de ocupación Empresario, de estado civil soltero, señalando
domicilio en Jr. Contralmirante Montero Nº 873 , distrito de Surquillo, provincia y departamento de
Lima.

El presente instrumento se otorga en base a los términos y condiciones siguientes:

PRIMERO : Por el presente término AUGUSTO JUAN DURAND MERINO y PARDAVE BRAVO
LEONCIO MANUEL, convienen en constituir, como en efecto constituyen, una Sociedad Anónima
Cerrada, bajo la denominación de “MILY DEL PERU SAC.” con un capital social de S/. 15,000.00
(Quince mil y 00/100 Nuevo Sol), representado por 15,000 (Quince mil) acciones nominativas de un valor
nominal de S/. 1.00 (Uno y 00/100 Nuevo Sol) cada una, íntegramente suscrito y pagado en bienes.

SEGUNDO: La Sociedad Anónima Cerrada que se constituye se regirá por el siguiente Estatuto y en
todo lo no previsto por la Ley General de Sociedades.

ESTATUTO

TITULO PRIMERO
Denominación, Objeto, Domicilio y Duración

Artículo Primero.- La persona jurídica que se constituye se denominará de “MILY DEL PERU SAC” y
tiene como objeto dedicarse a:

COMPRA, VENTA, IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN, DISTRIBUCIÓN, REPRESENTACION,


ELABORACIÓN, COMERCIALIZACION, TRANSPORTE Y COMISIONISTA DE MEDICINAS,
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, VETERINARIOS, AGRO-INDUSTRIALES, COSMÉTICOS,
ODONTOLÓGICOS Y DEMAS AFINES Y CONEXOS AL OBJETO SOCIAL.
IMPORTACIÓN, COMERCIALIZACIÓN, DISTRIBUCIÓN, REPRESENTACIÓN, COMPRA – VENTA,
ALQUILER, CONSIGNACIÓN DE TODA CLASE DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES, VEHÍCULOS
MENORES, REPUESTOS.

PODRA DEDICARSE A PRESTAR SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL INTEGRAL, CONSULTORIA,


ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS, REALIZAR ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD,
FACTIBILIDAD, INGENIERÍA BÁSICA Y DE DETALLE ASÍ COMO TAMBIÉN LA DIRECCIÓN DE
PROYECTOS Y LA ADMINISTRACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN, PROYECTOS DE SANEAMIENTO,
TRANSPORTE, MINERIA E INDUSTRIA, ASI COMO DE SISTEMAS DE GESTION EMPRESARIAL.
ASIMISMO PODRA DEDICARSE A LA COMERCIALIZACION DE TODA CLASE DE BIENES Y
SERVICIOS, PRODUCTOS, INSUMOS, BIENES DE CAPITAL, SIN RESERVA NI LIMITACION ALGUNA
PUDIENDO PARA EL EFECTO REALIZAR TODA CLASE DE OPERACIONES PARA SI O PARA
TERCEROS

ASESORÍA, CONSULTORÍA, CAPACITACIÓN EN TEMAS RELACIONADOS CON LA INDUSTRIA Y


AFINES. EVALUACIÓN, EJECUCIÓN, SUPERVISIÓN DE PROYECTOS RELACIONADOS CON LA
INDUSTRIA Y AFINES.

COMPRA, VENTA, IMPORTACION, EXPORTACION, CONFECCION, DISTRIBUCION,


REPRESENTACION, TRANSPORTE Y COMISIONISTA EN LA VENTA DE TELAS, UNIFORMES,
PRENDAS DE VESTIR EN GENERAL, CASCOS, ZAPATOS Y CALZADO EN GENERAL, Y DEMAS
ACCESORIOS AFINES Y CONEXOS AL OBJETO SOCIAL.

También podrá realizar actividades anexas y conexas a su objeto social y las que se acuerden en Junta
General de Accionistas sin más limitaciones que las que establecen las leyes de la República.

También podrá abrir sucursales dentro del territorio de la República o en el Exterior.

Su domicilio es la Provincia y Departamento de Lima, su duración es indefinida iniciando sus actividades


en la fecha de la inscripción de la escritura pública de constitución en el Registro de Personas Jurídicas
en Zona Registral Nº IX - Sede Lima, de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos.

TITULO SEGUNDO
Capital y Acciones

Artículo Segundo.- El Capital de la Sociedad es de S/. 15,000.00 (Quince mil y 00/100 Nuevo Sol),
representado por 15,000 (Quince mil) acciones nominativas de un valor nominal de S/. 1.00 (Uno y
00/100 Nuevo Sol) cada una, íntegramente suscritas y pagadas en bienes, de la siguiente manera:

- AUGUSTO JUAN DURAND MERINO, suscribe 14,850 (Catorce mil Ochocientos cincuenta)
acciones, de un valor de S/. 1.00 (Uno y con 00/100 Nuevo Sol) cada una, íntegramente suscritas y
pagadas, aportando al momento de constituirse la sociedad la cantidad de S/. 5,000.00 (Diez mil y
00/100 Nuevo Sol) en efectivo y S/. 9,850.00 (Nueve mil Ochocientos cincuenta y 00/100 Nuevo Sol)
en bienes.
- PARDAVE BRAVO LEONCIO MANUEL, suscribe 150 (Ciento cincuenta) acciones, de un valor de S/.
1.00 (Uno y 00/100 Nuevo Sol) cada una, íntegramente suscritas y pagadas, aportando al momento de
constituirse la sociedad la cantidad de S/. 150.00 (Doscientos y 00/100 Nuevo Sol) en bienes.

TITULO TERCERO
Junta de Accionistas

Artículo Tercero.- La Junta General de Accionistas es el órgano máximo de la Sociedad, tiene las
facultades prescritas en la Ley General de Sociedades, la oportunidad de reunión, el quórum, los
acuerdos, las convocatorias, y tanto lo relativo a su funcionamiento, observará lo dispuesto en los
artículos pertinentes de la Ley General de Sociedades.

TITULO CUARTO
Del Directorio y la Gerencia

Artículo Cuarto.- La sociedad prescindirá del Directorio como órgano de administración.

Artículo Quinto.- La Sociedad podrá tener más de un Gerente.


El Gerente General es el representante legal de la Sociedad, dirige la marcha administrativa de ésta.

El régimen de poderes es el que sigue:

A.- Facultades administrativas:


1. Suscribir la correspondencia a nivel nacional o internacional.
2. Ordenar la realización de auditorías, balances o la ejecución de cualquier otra medida de control
contable, administrativa destinada a conocer la situación de la sociedad, ya sea a través de canales
internos o contratación de terceros.
3. Disponer la apertura en el país o el extranjero de locales administrativos o comerciales pudiendo para
dicho efecto, presentarse ante toda clase de autoridades, instituciones públicas o personas de derecho
privado a fin de recabar los registros, licencias, permisos y demás documentos necesarios para la puesta
en funcionamiento y realización de sus operaciones.
4. Autorizar y/o aprobar el viaje al interior del país o al extranjero a trabajadores de la sociedad o terceros
por cuenta de la sociedad.
5. Nombrar apoderados, pudiendo otorgarles en todo o en parte las facultades de este poder.
6. Representar a la sociedad, ante las personas jurídicas en las que sea socia, asociada o accionista,
pudiendo ejercer a plenitud los derechos que en ella detente la sociedad.
7. Suscribir los documentos, minutas y escrituras públicas necesarias para formalizar los acuerdos de la
Junta General de Accionistas, así como los actos que se encuentren facultados según el presente poder.

B.- Facultades laborales:


1. Celebrar contratos de trabajo bajo cualquier modalidad sea a tiempo determinado o indeterminado.
2. Nombrar a nivel nacional o internacional a los trabajadores de la sociedad.
3. Amonestar, suspender, separar a los trabajadores de la sociedad, debiendo disponer la apertura de los
procedimientos administrativos correspondientes.
4. Aceptar la renuncia de los trabajadores de la sociedad.
5. Otorgar permisos, sin límite de tiempo a los trabajadores de la sociedad.
6. Promover, trasladar y/o recategorizar a los trabajadores de la sociedad.
7. Otorgar gratificaciones u otro tipo de incentivos a los trabajadores de la sociedad, de acuerdo a la
política establecida por la Junta de Accionistas.
8. En general realizar todos los actos a que la sociedad tiene derecho o está obligada en su condición de
empleador.

C.- Facultades contractuales:


Podrá realizar toda clase de contratos ya sea a título gratuito u oneroso, se trate de actos de disposición
o administración, sin límite de ninguna clase ya sea por razón de monto o concepto. De manera
enunciativa podrá:
1. Celebrar contratos preparatorios o contratos de arrendamiento, compraventa, permuta, donación de
bienes, acciones y/o derechos.
2. Celebrar contratos de mutuo, arrendamiento, hospedaje, comodato, prestación de servicios, transporte,
suministro, publicidad y construcción.
3. Celebrar contratos de arrendamiento financiero, joint venture, know how, factoring, asociación en
participación, consorcio, franchising, conseción, transferencia de tecnología, colaboración empresarial,
underwriting, fideicomiso, letra hipotecaria, comisión y gestión de negocios.
4. Participar en la constitución de sociedades, asociaciones o personas jurídicas de cualquier tipo.
5. Celebrar contratos donde se otorguen y/o acepten toda clase de garantías tales como garantías
mobiliarias, hipoteca, depósito, warrant y anticresis.
6. Conferir o aceptar en favor de la empresa derechos reales tales como uso, habitación, servidumbre,
superficie y usufructo.
7. Para la formalización de los contratos a que se encuentra autorizado, podrá suscribir toda clase de
documentos tales como recibos, minutas, documentos privados, escrituras públicas dentro del país o del
extranjero, ante representantes del Perú o el extranjero.
8. Constituir empresas y/o todo tipo de personas jurídicas, sea en el país o en el extranjero; representar
a la sociedad en las juntas de accionistas, donde la sociedad sea accionista; otorgar, sustituir, delegar
y revocar poderes; intervenir en licitaciones y concursos públicos;

D.- Facultades Financieras I:


1. Podrá abrir y cerrar cuentas corrientes, de ahorro, a plazos o de cualquier otro género, girar contra
ellas, transferir fondos de ellas, efectuar retiros y sobregirarse en cuenta corriente con o sin garantía
mobiliaria, hipotecaria y/o fianza en todo tipo de instituciones de crédito
2. Contratar cajas de seguridad, abrirlas, operarlas y/o cerrarlas;
3. Girar, aceptar y cobrar cheques; girar, aceptar, avalar ya sea a personas naturales o personas
jurídicas, emitir, endosar, descontar, cobrar, protestar, reaceptar, renovar, cancelar, y/o dar en garantía o
en procuración, según su naturaleza, letras de cambio, vales, pagarés, cheques y en general todo tipo
de títulos valores.
4. Contratar, renovar, afectar y depositar contratos de seguro, así como cualquier otro documento
mercantil y/o civil, incluyendo pólizas, conocimientos de embarque, cartas porte, cartas fianza, cartas de
crédito, certificados de depósito, warrants, incluyendo su constitución, fianza y/o avales;

E.- Facultades Financieras II:


1. Celebrar activa o pasivamente contratos de mutuo, con instituciones bancarias, financieras o con
cualquier otra persona natural o jurídica, con o sin garantías
2. Dar en garantía mobiliaria, constituir hipotecas, otorgar avales, fianzas y cualquier otra garantía, aún a
favor de terceros (sean personas naturales o jurídicas) para afianzar operaciones creditícias, financieras
y/o comerciales con bancos, financieras, seguros, cajas de ahorro, cooperativas o cualquier otra
institución crediticia y/o persona natural y/o jurídica, nacional y/o extranjera.
3. En general, celebrar todo tipo de obligaciones de crédito, con las que la sociedad garantice u obtenga
beneficio o crédito a favor y/o para terceros
4. Comprar, vender, arrendar, permutar, donar, bienes de o para la sociedad, sean muebles o
inmuebles
5. Transigir y condonar obligaciones; celebrar convenios arbitrales y todo tipo de contratos.
6. Solicitar tarjetas de crédito, reportes, descuentos; compra y venta de acciones en bolsa o fuera de
ella, sea en moneda nacional o extranjera
7. En general firmar toda clase de contratos, sean civiles, mercantiles y/o bancarios, con cualquier
persona natural y/o jurídica, nacional y/o extranjera; así como suscribir los instrumentos públicos y
privados a que hubiere lugar; y para la celebración y ejecución de los actos y contratos
correspondientes al objeto social.
F.- Facultades de representación:
1. Representar a la sociedad en el territorio nacional y extranjero, ante todo tipo de autoridades
administrativas, judiciales, civiles, militares, ministerio público, poder ejecutivo, gobiernos regionales y
gobiernos locales.
2. Representar a la sociedad en cualquier procedimiento administrativo o ante el fuero militar, pudiendo
presentar ante ellos toda clase de recursos y solicitudes, sin reserva ni limitación alguna, ejerciendo las
facultades del mandato que no se rigen por el principio de literalidad al que se refiere el artículo setenta y
cinco del Código Procesal Civil.
3. Representar a la sociedad ante autoridades administrativas, a fin de solicitar la inscripción de marcas
de producto, lemas comerciales, nombres comerciales, patentes y demás bienes protegidos como
propiedad industrial o intelectual.
4. Representar a la sociedad ante autoridades nacionales, regionales, municipales, zonas de tratamiento
especial, administración tributaria, aduanera, pudiendo presentar toda clase de reclamos, solicitudes,
escritos y en general iniciar, contestar o intervenir en los procedimientos administrativos en que tenga
interés.
5. Representar a la sociedad en procedimientos laborales gozando de las más amplias facultades de
gestión tanto en la vía administrativa como el Fuero de Trabajo, en todas sus divisiones e instancias, con
todas las facultades contenidas en el Decreto Supremo Nº 006-72 y en la Ley Nº 26636, teniendo en
todos los casos facultad de delegación o sustitución.
6. Representar a la sociedad en juicio o fuera de él, quedando investido con las facultades del poder
general y del poder especial que señala el artículo 155 del código civil y con las facultades generales y
especiales contenidas en los artículos 74, 75 y 77 del Código Procesal Civil, pudiendo interponer toda
clase de demandas y escritos, proponer reconvenciones; contestar demandas y las reconvenciones
interpuestas; desistirse del proceso; prestar declaración de parte; concurrir a las audiencias de
conciliación, saneamiento y pruebas; solicitar pruebas anticipadas y medidas cautelares antes del juicio;
intervenir como terceros en los procesos judiciales donde la compañía tenga una relación jurídica con las
partes, proponer, excepciones y defensas previas, deducir nulidades de los actos procesales; formular
recusaciones y cuestionamientos de la competencia; solicitar la interrupción, suspensión y abandono del
proceso, interponer medios impugnatorios de reposición, apelación, casación y queja; formular tachas y
oposiciones; formular denuncia civil; tramitar e intervenir en las actuaciones judiciales de los exhortos;
solicitar acumulación de procesos; solicitar embargos sea en forma de depósito, secuestro, intervención
en recaudación y de intervención en información, inscripción, administración y retención; podrá desistirse
de la pretensión, allanarse o reconocer la demanda, conciliar, transigir, ofrecer contracautela bajo
modalidad de caución juratoria; presentarse a remates judiciales y/o extrajudiciales como postor,
adjudicarse bienes muebles e inmuebles, asistir a junta de acreedores, recabar certificados de depósitos
consignados judicialmente y cobrarlos en el Banco de la Nación mediante cheques emitidos a nombre de
la empresa.
7. Representar a la sociedad en procedimientos de naturaleza penal con todas las facultades,
especialmente con denunciar, constituirse en parte civil, prestar testimonial y prestar preventiva.
8. Presentarse ante autoridades judiciales y policiales sin ninguna restricción.
9. Representar a la sociedad en todos los actos públicos y privados de adquisiciones y de obras
públicas, sean licitaciones, concursos públicos o adquisiciones directas, suscribiendo todos los
documentos que integran los sobres, utilizando el sello de la sociedad y participe en el acto público,
formulando observaciones, si fuere el caso, así como interponiendo recursos y demás medios
impugnatorios que concede el ordenamiento jurídico.
De la misma manera está facultado para suscribir, los contratos y documentos públicos y privados
necesarios en caso de que la empresa se vea favorecida con el otorgamiento de la buena-pro.

TITULO QUINTO
Distribución de Utilidades

Artículo Sexto.- Las utilidades de la Sociedad se distribuirán entre los socios según lo acuerde la Junta
General, deduciendo las reservas, amortizaciones y castigos que de acuerdo a ley aprueben.

TITULO SEXTO
Modificación de Estatutos

Artículo Sétimo.- Los Estatutos podrán ser modificados por la Junta General de Accionistas.

TITULO SEPTIMO
Balance

Artículo Octavo.- El balance se realizará de acuerdo con lo establecido por la Ley General de
Sociedades.
Debiendo realizarse además balances trimestrales para el mejor control y funcionamiento de la
Sociedad.

TITULO OCTAVO
Disolución, Liquidación y Extinción de la Sociedad
Artículo Noveno.- La disolución, liquidación y extinción de la sociedad, se sujeta a lo dispuesto por los
artículos pertinentes de la Ley General de Sociedades.

TITULO NOVENO
Disposiciones Transitorias

Artículo Décimo.- Se nombra como:

- Gerente General a: AUGUSTO JUAN DURAND MERINO, quien se identifica con documento
nacional de identidad Nº 22503491, de nacionalidad peruana, de profesión Médico Veterinario, de estado
civil Casado, señalando domicilio en Jr. Contralmirante Montero Nº 873 , distrito de Surquillo, provincia y
departamento de Lima, quien contará a sola firma con las atribuciones establecidas en el Artículo Quinto
del Estatuto.

Artículo Décimo Segundo.- Se deja constancia que la señora Rosa Nanci Pardave Bravo identificada
con DNI 22509239 esposa del señor Augusto Juan Durand Merino identificado con DNI 22503491,
autoriza la participación teniendo en cuenta que se está aportando bienes de la sociedad de gananciales.

Agregue usted Señor Notario las cláusulas de ley, y sírvase extender los partes para su correspondiente
inscripción en el Registro de Personas Jurídicas en la Zona Registral Nº IX- Sede Lima, de la
Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, para su correspondiente inscripción.

Lima, 31de Mayo de 2013

AUGUSTO JUAN DURAND MERINO

PARDAVE BRAVO ROSA NANCI


PARDAVE BRAVO LEONCIO MANUEL

INFORME DE VALORIZACION DE BIENES

Por el presente documento, yo AUGUSTO JUAN DURAND MERINO, quien se identifica con
documento nacional de identidad Nº 22503491, domicilio en Jr. Contralmirante Montero Nº 873 , distrito
de Surquillo, en mi calidad de Gerente General, designado de la Sociedad denominada “MILY DEL
PERU SAC.”, que se constituye, declaro bajo juramento haber recibido los bienes muebles que a
continuación se precisan, como aporte al capital de la citada Sociedad, dejando constancia que la
presente valorización se efectúa de acuerdo a valores actuales de Mercado.

DETALLE DE LOS BIENES APORTADOS VALORIZACION EN SOLES

- El señor AUGUSTO JUAN DURAND MERINO, aporta a la sociedad los siguientes bienes muebles:

1.- 01 (una) Computadora Portátil HP Pavilion DV7- 2180US - Intel Core 7 2hz – Disco duro 1 TB
Memoria 8 GB + Monitor LCD 17” s/n CNF 93563HF, valorizado en S/. 3,500.00 (Tres mil Quinientos y
00/100 Nuevo Sol).
2.- 02 (dos) Mueble de computo en madera Cedro, color caoba, valorizados en S/.2,000.00 (Dos mil y
00/100 Nuevo Sol).
3.- (01) Impresora Marca EPSON STYLUS TX560WD, Modelo C241B, Nº Serie: JCTY087603,
valorizado en S/. 800.00 (Ochocientos y 00/100 Nuevo Sol)
4.- (01) Impresora Marca CANON IP 2700, Modelo 4103B004, Nº Serie: HPXD44016, valorizado en S/.
550.00 (Quinientos cincuenta y 00/100 Nuevo Sol)
5.- (04) Sillón Ejecutivo de cuero Ibiza, de color negro, Medidas 0,90cm x 0,45 valorizado en S/.
3,000.00 (Tres mil y 00/100 Nuevo Sol)

TOTAL S/. 9,850.00 (Nueve mil Ochocientos y 00/100 Nuevo Sol)

- El señor PARDAVE BRAVO LEONCIO MANUEL, aporta a la sociedad el siguiente bien mueble:

1.- 01 (un) Mueble de computo en madera, color Natural, valorizados en S/. 150.00 (Ciento cincuenta y
00/100 Nuevo Sol).

TOTAL S/. 150.00 (Ciento cincuenta y 00/100 Nuevo Sol)


TOTAL APORTE S/. 10,000.00 (Diez mil y 00/100 Nuevo Sol)

Lo que hace un total general de S/. 10,000.00 (Diez mil y 00/100 Nuevo Sol) como aportes en bienes
muebles al capital de la sociedad.

Lima, 31 de Mayo de 2,013

AUGUSTO JUAN DURAND MERINO


Gerente General

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