Вы находитесь на странице: 1из 37

$8514.65▲ $189.

06▲

Из Дублина с любовью: куда ведут следы биткоин-биржи Bitsane,


исчезнувшей с миллионами евро

 СТАТЬИ  10.10.2019

В середине июня сайт ирландской биткоин-биржи Bitsane, запущенной в ноябре 2016 года, внезапно опустел,
аккаунты в социальных сетях были удалены, а активы почти 250 тысяч пользователей исчезли вместе с
основателями. Не то чтобы экзит-скамы являлись редкостью в криптовалютной индустрии, однако оказалось,
что следы дублинской биржи ведут в Восточную Европу.

ForkLog попытался разобраться в том, кто стоит за исчезнувшей торговой площадкой.

Биржа одна, а компаний две. В чем подвох?

Компания
Поиск Bitsane LP была зарегистрирована 29 июня 2016 года по адресу Fitzwilliam Road Lower, Дублин, в
бизнес-центре Clifton House (офис №29). Согласно документам, ее зарегистрировал некто Айдас Рупсис

Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD
(предположительно — гражданин Литвы), который, по данным профиля в LinkedIn, занимал должность
гендиректора биржи вплоть до экзит-скама.

Регистрация Bitsane Lp, 2016 by ForkLog on Scribd

Поиск

Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD
Show me more about this topic 

Поиск
1 of 1     

Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD
Рядом с Рупсисом также указана компания Gronem Tradint Limited, в названии которой, судя по всему,
присутствует ошибка. Вероятнее всего, речь идет о Gronem Trading Limited, основанной в Гонконге в ноябре
2015 года. Ее директором и единственным акционером числится гражданин Беларуси Евгений Аудзитоски
[Audzitouski Yauheni, фамилия — латышская], проживающий в Гродно.

Отчет Gronem Trading Limited, Гонконг by ForkLog on Scribd

Поиск

Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD
Show me more about this topic 

Поиск
1 of 9     

[данные изначально были опубликованы пострадавшими здесь]

Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD
По данным интернет-архива, на сайте Bitsane [bitsane.com] оператором в 2016 году и начале 2017 года
действительно значилась компания Bitsane LP. Однако в сохраненной версии сайта от сентября 2017 года ее
упоминаний уже нет. Вместо этого правообладателем и соответственно оператором указана Bitsane Limited,
заявка на ликвидацию которой была подана в мае текущего года по решению гендиректора Максима
Змитровича. Окончательно расформирована 8 октября.

Ликвидация Bitsane Limnited by ForkLog on Scribd

Поиск

Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD
Show me more about this topic 

Поиск
1 of 1     

Уведомление о ликвидации Bitsane Limited by ForkLog on Scribd

Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD
Show me more about this topic 

Поиск
1 of 1     

Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD
Змитрович, выходец все из того же Гродно, является CEO криптовалютного проекта Azbit, который активно
рекламировался небезызвестным Роджером Вером. Когда пользователи Bitsane обнаружили пропажу средств
и самой биржи, они сразу же начали подозревать Змитровича в причастности.

В записи на Medium от 13 июня представители проекта Azbit разъяснили ситуацию:

Проект Azbit нанял разработчиков биржи Bitsane (сотрудников Bitsane LP) для создания кодовой базы для
собственной торговой платформы;

Разработчики настояли на создании компании Bitsane Limited, которая являлась владельцем их


интеллектуальной собственности (написанного кода). В условиях соглашения было прописано, что они
сами должны числиться основателями, однако CEO был назначен Змитрович;

Bitsane Limited не осуществляла никакой экономической или торговой деятельности;

В апреле 2019 года представители Bitsane LP перестали выходить с Azbit на связь, и проект разорвал
отношения с компанией.

Тем не менее как минимум с сентября 2017 года вплоть до 30 мая на сайте Bitsane оператором была указана
Bitsane Limited.

Сама компания была зарегистрирована 10 августа 2017 года в Лондоне. Среди ее видов деятельности значатся:

Поиск деятельность венчурных и других инвестиционных компаний;

администрирование финансовых рынков;

Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD
неклассифицированное финансовое посредничество;

брокерская и дилерская деятельность.

Такой список настораживает, учитывая, что компания, по словам Змитровича, призвана была лишь владеть
интеллектуальной собственностью (т. е. программным кодом). Складывается впечатление, что это
юридическое лицо намерено было управлять торговой площадкой.

Справедливости ради, отчет Bitsane Limited от 31 августа 2018 года гласит, что компания была освобождена от
обязательного аудита, поскольку якобы не вела активной бизнес-деятельности.

Dormant Accounts by ForkLog on Scribd

Поиск

Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD
Show me more about this topic 

Поиск
1 of 2     

Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD
Примечательно, что об Azbit широкой публике стало известно только в ходе конференции Consensus 2018 в
Нью-Йорке. На этом видео Максим Змитрович, тогда еще COO, объясняет, что проект намерен провести ICO, а
часть средств пойдет на получение лицензии на осуществление электронных платежей ($10 млн) и банковской
лицензии ($30 млн). Он добавил, что “мы уже занимались подобными проектами в прошлом”.

Consensus 2018 - Craig Geswind…


Watch later Share

Если же посмотреть на дорожную карту Azbit, то в ней сказано, что в первом квартале 2017 года он уже
получил лицензию платежного оператора в Чехии.

Поиск

Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD
[В более новой версии Чехия заменена на ЕС]

Однако большую часть 2017 года, согласно данным веб-архива, сайт azbit.com никому не принадлежал.
Компания Azbit AG, указанная на сайте, появилась лишь 31 июля 2018 года в результате внесения изменений в
устав Cleverty AG, которая и вовсе специализировалась на продаже бытовой техники. Аффилированная же с
Поиск
ней эстонская компания Azbit.com OÜ была зарегистрирована ненамного раньше — 20 февраля 2018 года.

Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD
Если изучить состав топ-менеджмента Azbit и Bitsane, становится очевидным, что связь между проектами есть.

Компаний много, а лица те же. В чем подвох?

Согласно данным LinkedIn, семь человек указали местом работы биткоин-биржу Bitsane. На момент написания
доступны страницы четверых, среди которых CEO Айдас Рупсис, CFO Роман Сыроежко (якобы проживающий в
Польше), менеджер службы поддержки Анастасия Боренко (фамилия ненастоящая или неактуальная,
проживает в Одессе) и разработчик Геннадий Никитин (вероятно, Одесса).

Точно известно, что один из трех недоступных аккаунтов принадлежал CTO Дмитрию Прудникову, который
удалил его сразу после экзит-скама. Многие пострадавшие считают, что именно он мог стоять за кражей
средств, однако признают, что речь, вероятнее всего, о преступном сговоре группы лиц.

По данным ForkLog, Прудников проживает в Одессе с женой уже несколько лет и владеет софтверной
компанией.

Для того, чтобы обнаружить других сотрудников Bitsane, мы изучили команду проекта Azbit, представители
которого сами признали, что нанимали разработчиков биржи для выполнения ряда работ.

Поиск

Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD
До
Поиск мая 2019 года должность CTO Azbit занимал Андрей Рохау [Andrei Rohau], который проживал или проживает
в Минске. До Azbit он работал в компании Huawei, других IT-фирмах, а также консультантом подразделений
ООН UNICEF и UNHCR.

Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD
В более ранних версиях сайта azbit.com также значится, что с 2016 года он отвечал за разработку
инфраструктуры в финтех-проектах. Судя по всему, речь идет о компании JSC Explorer, однако при желании в
сети можно обнаружить фотографию, где человек, очень похожий на Рохау, стоит в футболке с надписью
Bitsane на фоне логотипов Azbit и Bitcoin.com.

[скриншот azbit.com из веб-архива]

Поиск

Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD
Поиск

Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD
[предположительно Рохау — крайний слева]

Поиск

Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD
Поиск

Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD
[Максим Змитрович на том же мероприятии]

azbit.com
сайта
с
исчезло
которого
имя
человеком,
Следующим
причины.
без
не
было
это
сделано
оказалось,
как
однако,
сайта,
официального
с
убирают
основателей
из
одного
когда
подозрительно,
Довольно
Беларуси.
из
выходец
также
Ермалицкий,
Михаил
проекта
сооснователь
является
,
Ермалицкий, держатель криптовалютного портфеля на $1,5 млн и по совместительству глава латвийской
компании POLIPHONE (продажа электроники), согласно ранней презентации проекта Azbit, являлся
сооснователем биткоин-биржи Bitsane.

Поиск

Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD
Поиск

Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD
Дальше становится еще интереснее, поскольку вместо Змитровича, который в то время занимал должность
CMO, главой проекта Azbit указан Сергей Ермалицкий. В прошлом CEO эстонской компании FxCash OÜ, с 2016
года был главой маркетингового отдела биткоин-биржи Bitsane.

Сергей Ермалицкий, в отличие от своего предполагаемого родственника, с сайта Azbit удален не был, однако
теперь он занимает должность CMO, а упоминания о работе в Bitsane, разумеется, исчезли.

В 2013 году он якобы основал проект Hashbuster, который занимался производством ASIC-майнеров на базе
чипов Avalon и Bitfury. Оказалось, что эти майнеры продавались через форум bitcointalk.org, а сайт
hashbuster.com в течение 2013-2014 годов перенаправлял на один и тот же пост. В нем говорится, что доставка
оборудования по Украине бесплатная. Можно также обнаружить сообщение о том, что проект скупает
сломанные ASIC-устройства на базе чипов Bitfury, в котором сказано, что проект базируется в Украине.

Поиск

Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD
В презентации проекта Azbit (версия 4.07) содержится девять упоминаний биткоин-биржи Bitsane. Там
говорится о том, что у команды Azbit есть опыт создания криптовалютных бирж: в пример приводится именно
Bitsane. Также утверждается, что между Azbit и Bitsane есть контракт о предоставлении ликвидности.

Whitepaper v 4.07 Azbit by ForkLog on Scribd

Поиск

Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD
 

BLOCKCHAIN INVES

Show me more about this topic 


Поиск
1 of 48     

Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD
Более того, в кратком резюме Максима Змитровича указано, что он занимался бизнес-развитием
криптовалютной биржи Bitsane, хотя в упомянутой записи на Medium об этом ни слова.

Должность CTO Azbit занимал некто Игорь Костюковский, по совместительству технический директор биржи
Bitsane с 2016 года [профиль на LinkedIn удален].

Примечательно, что в сети можно также найти изображение, на котором отображены данные по домену
bitsane.com. Владельцем указан Змитрович, однако на данный момент в публичных реестрах подобная
информация отсутствует, поэтому подтвердить ее ForkLog не удалось. С большей долей вероятности,
изображение было либо частично дополнено, либо полностью изменено, поскольку на момент регистрации
домена компании Bitsane Limited еще не существовало.

Поиск

Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD
Поиск

Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD
Поиск

Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD
Поиск

Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD
На этом общий топ-менеджмент не заканчивается: например, должность Head of Content в Azbit и Bitsane
занимал один и тот же человек — Алекс Козорез, ранее работавший в компании FxCash, где он, скорее всего, и
познакомился с Сергеем Ермалицким.

Главой аналитического отдела Azbit был назначен некто Ник Ровнейко, старший аналитик биржи Bitsane и
выходец из Гродно. Статистический же департамент Azbit возглавил Кирилл Пукшта, бывший
информационный аналитик компании Bitsane LP.

Поиск

Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD
Поиск

Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD
[Инфографика связей]

Финансовые следы

Большая часть общего топ-менеджмента Azbit и Bitsane — это белорусы с бизнес-связями в странах
Прибалтики. Можно предположить, что некоторые из них также имеют двойное гражданство.

Известно, что в течение определенного периода фиатные переводы Bitsane принимала через платежных
провайдеров MisterTango (Литва, Вильнюс) и TrustPay (Словакия, Братислава) по следующим реквизитам.

Поиск

Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD
Складывается впечатление, что экзит-скам был плохо спланирован, поскольку вовлеченные лица небрежно
скрыли свою причастность. Или же они убеждены, что правоохранительным органам не удастся провести
эффективное расследование.

Уже в начале июля в небольшом ирландском издании Fora появилось сообщение, что CEO биржи Bitsane Айдас
Рупсис нанял литовскую юридическую компанию Baltesco для проведения внутреннего расследования. В
письме изданию компания подчеркнула, что сам Рупсис не имел доступа к активам клиентов, а в топ-
менеджменте биржи были «проблемы с коммуникацией». Baltesco не смогла раскрыть изданию данные о
финансовых потоках, связанных с биржей, ссылаясь на GDPR.

ForkLog удалось обнаружить две компании Baltesco — одна из них действительно находится в Литве и
специализируется на продаже недвижимости, а вот вторая базируется в Великобритании и продает
автозапчасти. При этом сайт первой оказался недоступным. В связи с этим история о юридической фирме
Поиск
выглядит неправдоподобной.

Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD
Тем не менее это не единственный след, который ведет в Литву. Если ознакомиться с версией сайта bitsane.com
за 1 апреля, на нем можно обнаружить сообщение о заключении партнерства с компанией New Capital LT, зарег
истрированной в Вильнюсе. Это блокчейн-стартап, который поддерживает разработку ряда протоколов, одним
из которых является FIX Network. Некто Алекс Рожански является сооснователем обеих проектов и, вероятно,
может быть знаком с представителями топ-менеджмента Bitsane, который на данный момент скрывается.

Не последним по значимости событием является вывод токенов XRP в преддверии экзит-скама. Эти
финансовые потоки можно отследить до таких бирж, как Binance, Coinbase и Bitstamp, которые проводят KYC-
процедуру пользователей и, вероятно, могут помочь правоохранительным органам в расследовании
преступления.

Подписывайтесь на новости ForkLog в Telegram: ForkLog Live — вся лента новостей, ForkLog — самые важные
новости и опросы.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите CTRL+ENTER

Поиск

Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD
Подписаться на новости Forklog
<Подписаться
*
E-mail

Поиск
Похожие материалы

BitGo обеспечит хранение активов криптовалютной биржи Bitstamp

Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD
● Пользователи из Китая смогут покупать биткоин через платежные системы WeChat и Alipay

Poloniex удалит из листинга Steem, Pascal, GameCredits, Navcoin, LBRY Credits и Clams

Coinbase собирается приобрести стартап Omni
● Coinbase восстановила систему быстрых платежей для британских клиентов
● Чанпэн Чжао намекнул о добавлении поддержки SegWit биржей Binance

В Корее создан юридический прецедент. Криптобиржу обязали компенсировать клиенту убытки от
взлома аккаунта

Экономически невыгодно: биржа CoinExchange объявила о прекращении работы

#Bitsane #биржи #Ирландия #расследования ForkLog #скам

Что вы думаете об этом?


3 Ответов

Upvote Funny Love Surprised

Angry Sad

0 Ratings
★★★★★ 0.0

3 Комментариев ForkLog 
1 Войти

Поиск Новое в начале


 Рекомендовать t Твитнуть f Поделиться

Rate and comment ★★★★★

Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD
Присоединиться к обсуждению...

ВОЙТИ С ПОМОЩЬЮ
ИЛИ ЧЕРЕЗ DISQUS ?

Имя

Понравился материал?
Подпишитесь на ежедневную рассылку самых обсуждаемых
материалов ForkLog!

✉ Введите адрес электронной Подписаться

Скрыть это сообщение

Cryptorg_net • час назад


интересное расследование
△ ▽ • Ответить • Поделиться ›

Swe Sd • 5 часов назад


все тупые (те, кто держит на централизованных биржах) будут
страдать, до полного вымирания.
△ ▽ • Ответить • Поделиться ›

Raymond Shevchenko • 5 часов назад


кто-то из своих получил доступ к серверу и поимел остальных,
Поиск
видно что прибыли не было и никто не был заинтересован в
работе с биржей из основателей
△ ▽ • Ответить • Поделиться ›

Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD
ТАКЖЕ НА FORKLOG

Придаст ли Telegram Open Немецкий программист


Network драйва рынку взломал сервер вымогателя
4 комментариев • 2 дня назад 3 комментариев • 20 часов назад
Raymond Shevchenko — этот Svoy — нормально поступил
Аватар
прекрасный новый мир, когда Аватар
чел
цены на всё: электронику,

Binance запустила сервис Poloniex удалит из листинга


P2P-торговли с поддержкой Steem, Pascal, GameCredits,
3 комментариев • день назад 2 комментариев • день назад
^•‡†§🔱♓ Ⓔ🆃ℹ🅺🅰†‡•^ ™|🎲♟ Al — в пукан себе заколотить:)
Аватар
🎭☣👹㊙ — Здравствуй Пекин Аватар

✉ Подписаться d Добавить Disqus

КОПИРОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ

Свободное копирование и распространение материалов с сайта ForkLog разрешено только с указанием активной ссылки на ForkLog как на источник. Указание ссылки также
является обязательным при копировании материалов в социальные сети или печатные издания.

О ПРОЕКТЕ

Журнал ForkLog - информационный ресурс о криптовалютах, блокчейне и децентрализованных технологиях. Мы работаем для вас с 2014 года.
© 2019

    

КОНТАКТЫ

ПОДДЕРЖАТЬ ПРОЕКТ

Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD