ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA

SOCIEDAD MERCANTIL “VARIADADES MELISSA, C.A. (VARMECA)”- En

Maracaibo a los Treinta (30) días del mes de Noviembre de Dos Mil
Dieciséis (2016), se constituyó en la sede de las oficinas
principales de “VARIADADES MELISSA, C.A. (VARMECA)”, ubicadas en
esta ciudad y Municipio Autónomo Maracaibo del Estado Zulia,
empresa debidamente registrada por el Registro Mercantil Tercero de
la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en fecha 11 de
Febrero de Dos Mil Nueve (2009), bajo el No. 1, Tomo 6-A, para
celebrar una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, la
cual se efectuó sin convocatoria previa, tal como lo establece el
Código de Comercio vigente. Asistieron a esta reunión, los
ciudadanos ELIZABETH MARIA GONZALEZ, titular de la Cédula de
Identidad No. V-13.371.569, en su carácter de Presidente y en
representación de NOVECIENTAS (900) acciones de su propiedad, y el
accionista DIEGO GRAGORIO PERTUZ GONZALEZ, titular de la Cédula de
Identidad No. V-18.006.000, en su carácter de Vicepresidente y en
representación de CIEN (100) acciones. Estando representada la
totalidad de las acciones quedó válidamente constituida la Asamblea
y la Presidenta de la empresa expresó que el objeto de la reunión
era considerar los siguientes puntos: PRIMERO: APROBAR O IMPROBAR
LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA CORRESPONDIENTE A LOS
EJERCICIOS ECONÓMICOS DE LOS AÑOS 2009, 2010 y 2011. SEGUNDO:
AMPLIACIÓN DEL OBJETO DE LA EMPRESA Y MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO
SEGUNDO DEL ACTA CONSTITUTIVA. TERCER: RATIFICACIÓN DE LA JUNTA
DIRECTIVA Y DEL COMISARIO. A continuación se pasó a deliberar sobre
el punto de la asamblea: PRIMER PUNTO del orden del día, en tal
sentido toma la palabra el Presidente propone a la Asamblea la
aprobación de los ejercicios económicos correspondientes a los años
2009, 2010 y 2011, visto y estudiado los Balances e Informes del
Comisario sobre dichos ejercicios económicos, la Asamblea decidió
por unanimidad aprobar los Estados Financieros de dicho ejercicio
económico con vista del informe del Comisario. SEGUNDO PUNTO: del
Orden del Día: En este sentido, tomando la palabra la Presidente de
de la empresa ELIZABETH MARIA GONZALEZ, manifestó a los presentes
que la empresa además de su objeto ya establecido se dedicará a
otra actividad económica que no esta establecido en los estatutos y
lo mismo seria lo siguientes: la realización de todo acto de
comercio referido a las siguientes áreas: comercialización,
importación, exportación, Compra y venta al mayor y a detal de todo
tipo de víveres como azúcar, harina, arroz, café, pasta, aceite,
todo tipo de salsa y enlatados, bebidas lácteas, gaseosa, todo tipo
de charcutería, carnicería, panadería entre otros, así como también
la venta y compra de verdura, legumbre, frutas; todo artículos de
quincallería, perfumería, bisutería, confitería, juguetería,
papelería, artículos de oficina, todo tipo de ropa y calzado para
damas, caballero y niños, todo tipo de artículos de aseo personales
tales como: Pañales, cremas, papel higiénico, jabón, así como
también la Compra, venta, distribución, importación y exportación
de materiales de ferretería y en fin toda actividad dedicada a la
compra, venta distribución, comercialización, importación,
exportación de productos de tipo comercial, para lo cual proponía
que el ARTICULO SEGUNDO: del Acta Constitutiva quedara redactada de
la siguiente manera: “…ARTICULO SEGUNDO: El Objeto Social de la
Sociedad lo constituye todo lo relacionado con la compra, venta y
distribución de medicamentos sin receta (OTC), medicamentos
originales y genéricos, artículos de farmacias, así como también
todo lo relacionado con la compra, venta y distribución de
productos de consumo masivo para panaderías, pastelerías, hoteles,
restaurantes, abasto, supermercados y demás empresas del ramo,
asesoramiento, capacitación y desarrollo en general del recurso
humano, brindar asesoría para la dirección organización, promoción
y ejecución de evento de cualquier índole y de los diferentes
sistemas de compraventa así como y comercializar directamente en
los diferente sistemas de compra venta tanto a nivel nacional como
internacional. Para el logro de sus objetivos la sociedad podrá
celebrar contratos y todo tipo de actos jurídicos, operar en
actividades industriales y comerciales de todo genero, usar y
explotar toda clase de patentes, marcas, nombres comerciales,
invenciones, modelos industriales, derechos de autor, adquirir,
enajenar y arrendar toda clase de bienes, administrar, financiar y
promover todo tipo de sociedades y asociaciones que sean
necesarios para la realización del objeto social; así mismo podrá
dedicarse a realización de todo acto de comercio referido a las
siguientes áreas: comercialización, importación, exportación,
Compra y venta al mayor y a detal de todo tipo de víveres como
azúcar, harina, arroz, café, pasta, aceite, todo tipo de salsa y
enlatados, bebidas lácteas, gaseosa, todo tipo de charcutería,
carnicería, panadería entre otros, así como también la venta y
compra de verdura, legumbre, frutas; todo artículos de
quincallería, perfumería, bisutería, confitería, juguetería,
papelería, artículos de oficina, todo tipo de ropa y calzado para
damas, caballero y niños, todo tipo de artículos de aseo personales
tales como: Pañales, cremas, papel higiénico, jabón, así como
también la Compra, venta, distribución, importación y exportación
de materiales de ferretería y en fin toda actividad dedicada a la
compra, venta distribución, comercialización, importación,
exportación de productos de tipo comercial y en fin cualquier otra
actividad de licito comercio conexa o no con su objeto principal…”.
Sometido a consideración de la Asamblea este punto fue aprobado por
unanimidad, quedando el Articulo Segundo del Acta Constitutiva
redactada en la forma que antecede. A continuación se pasa a
considerar el TERCER PUNTO del orden del día y tomando la palabra
el Presidente de la empresa, expone a los presentes que el período
de la Junta Directiva y del Comisario se encontraba vencido se
hacía necesario Ratificar la Junta Directiva y del Comisario, para
lo cual proponía se ratificaran en sus cargos al Presidente y al
Vicepresidente actuales y Nombrar al Comisario, dicho punto fue
aprobado por unanimidad, quedando la Junta Directiva establecida
para un nuevo período de cinco (5) años de la siguiente manera:
Presidente: ELIZABETH MARIA GONZALEZ, como Vicepresidente: DIEGO
GRAGORIO PERTUZ GONZALEZ, antes identificados, y nombro como nuevo
COMISARIO al ciudadano RAMON ANTONIO URRIBARRI MEDINA, quien es
venezolano, mayor de edad, Licenciado en Contaduría Pública,
titular de la cédula de identidad No. V-3.635.723 e inscrita en el
Colegio de Contadores Públicos del Estado Zulia bajo el No. CPC
4.936, quien durara en el ejercicio de sus funciones dos (02) años,
contado a partir de la fecha del registro del presente documento.
Sometido a consideración este punto, el mismo fue aprobado por
unanimidad. Finalmente, la Asamblea de Accionistas decidió
autorizar a la ciudadana TATIANA MARGARITA MUÑOZ ALTUVE,
venezolana, mayor de edad, Abogado, titular de la cédula de
identidad No. V-13.243.663, y de este domicilio, a los fines de
realizar la debida participación a objeto de la inscripción de la
presente acta por ante el Registro Mercantil correspondiente. No
existiendo otros puntos a tratar se cerró la sesión y se dio
lectura al acta la cual fue firmada por todos los presentes en
señal de conformidad. (Fdo) ELIZABETH MARIA GONZALEZ. (Fdo) DIEGO
GRAGORIO PERTUZ GONZALEZ. Y yo, ELIZABETH MARIA GONZALEZ, antes
identificada, en mi carácter de Presidente de la Sociedad Mercantil
“VARIADADES MELISSA, C.A. (VARMECA)”, Certifico: que el Acta que
antecede es copia fiel y exacta del original que corre inserto en
el Libro de Actas de Asamblea de la Empresa.

(Fdo) ELIZABETH MARIA GONZALEZ.

CIUDADANO
REGISTRADOR MERCANTIL TERCERO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL
ESTADO ZULIA
SU DESPACHO.-
Yo, TATIANA MARGARITA MUÑOZ ALTUVE, venezolana, mayor de edad,
Abogado, titular de la cédula de identidad No. V-13.243.663, con
domicilio en esta ciudad, Municipio autónomo Maracaibo del Estado
Zulia, por medio de la presente expongo, autorizado por la sociedad
mercantil “VARIADADES MELISSA, C.A. (VARMECA)”. ante usted ocurro:
Anexo la presente Acta de Asamblea General Extraordinaria de
Accionistas de la Sociedad Mercantil antes mencionada, celebrada el
Treinta (30) días del mes de Noviembre de Dos Mil Dieciséis (2016),
a los fines de inscripción, presentación, registro, fijación y
publicación de la misma, por ante el registro mercantil a su digno
cargo.
Pido me sea expedida copia certificada de la misma.-

(FDO) TATIANA MARGARITA MUÑOZ ALTUVE