En el municipio de Poptún, departamento de Petén, siendo las quince

horas con treinta minutos, del veintiséis del septiembre del año dos

mil diecinueve, yo: WILLIAM RAYMUNDO HERNANDEZ PACHECO, Notario,

constituido en mi oficina profesional situada en avenida quince de

septiembre, veintidós guion ochenta y tres, zona uno, de este

municipio, soy requerido por la Licenciada KEIMY KARINA CORDOVA

GARCIA, para que se haga constar su nombramiento como GERENTE GENERAL

DE AMERICANA DOS MIL SOCIEDAD ANONIMA, para lo cual se procede de la

manera siguiente: PRIMERO: La requirente me pone a la vista el

testimonio de la escritura pública número cuarenta, autorizado por el

infrascrito Notario, BYRON DAVID COY CAC, en esta ciudad el día

treinta de agosto del años dos mil diecinueve, en la cual se

constituyó la entidad AMERICANA DOS MIL SOCIEDAD ANONIMA. SEGUNDO: En

las partes conducentes de la cláusula TRIGESIMA TERCERA de la

escritura establece: “El gerente general es ejecutivo y órgano de

comunicación de la sociedad, encargado de atender todo lo relativo al

funcionamiento operativo de la sociedad en forma permanente, bajo la

dirección y vigilancia del administrador único o consejo en su caso.

La asamblea o el consejo de administración, podrá restringir las

facultades que se otorguen al gerente, de lo contrario podrá actuar en

todo lo que establece las escrituras sociales. Por su parte, en la

cláusula TRIGESIMO CUARTA prescribe que son atribuciones del gerente

“a) representar a la sociedad en los términos consignados en la

cláusula trigésima tercera de esta escritura; b) otorgar poderes

especiales con instrucciones y la aprobación de la asamblea general o

del consejo de administración, si lo hubiera; TERCERO: Así también en

la cláusula CUADRAGESIMA PRIMERA de la misma escritura se estableció

el nombramiento de una GERENTE GENERAL, la cual literalmente dice:

“Los otorgantes en forma unánime resuelven: c). Nombrar como Gerente

General de la entidad a la licenciada KEIMY KARINA CORDOVA GARCIA, d)

Que la Gerente General durará tres años en el ejercicio de sus

funciones, mientras no sea removida, e) Que la Gerente General podrá

llevar a cabo cuanta gestión sea necesaria para la obtención en el

Registro Mercantil de la inscripción de la sociedad que por este acto

se constituye, debiendo inscribirse como representante legal de la

sociedad, y podrá inscribir a todos los otros representantes legales

que se nombren, quienes podrán realizar conjunta o separadamente, las

diligencias que sean pertinentes”. CUARTO: No habiendo más que hace

constar, y para que sirva de legal nombramiento a la Licenciada KEIMY

KARINA CORDOVA GARCIA, como GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL de

la entidad AMERICANA DOS MIL SOCIEDAD, ANÒNIMA, extiendo, sello y

firmo la presente acta contenida en dos hojas de papel español, tamaño

oficio, adhiriendo a la primera un timbre fiscal de cien quetzales

para cubrir el impuesto de conformidad con la ley de la materia y un

timbre notarial de Diez Quetzales, y a la segunda hoja, que es la

presente, un timbre fiscal de cincuenta centavos.

Termino los mismos treinta minutos después de su inicio en el mismo

lugar y fecha, la que es leída íntegramente a la requirente, quien,

enterada de su contenido, objeto validez, y demás efectos legales, la

acepta, ratifica y firma. DOY FE.

Firma de la requirente

ANTE MÍ: