IMPORTANCIA DEL SISTEMA DE

INTELIGENCIA EN LA LUCHA
CONTRA LA DELINCUENCIA
ORGANIZADA

INTEGRANTES:
MARTIN ARCE VASQUEZ
URIARTE JIMENEZ ELVIS
VEGA RONCAL JHORDY
CURSO:
INTRODUCCION A LA INTELIGENCIA POLICIAL
PROFESOR:
CRNL. PNP: CATTER ARTEAGA WALTER
CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN ..................................................................................................................... 2

2. MARCO TEÓRICO ................................................................................................................... 2

2.1 SISTEMA DE INTELIGENCIA EN EL PERÚ ........................................................................ 2

2.2 DEFINICIÓN DE DELINCUENCIA ..................................................................................... 4

2.3 DELINCUENCIA ORGANIZADA ....................................................................................... 4

2.4 INSTANCIAS QUE REGULAN LA DELINCUENCIA ORGANIZADA EN EL PERÚ .................. 5

2.5 DELITOS COMUNES EN EL PERÚ .................................................................................... 8

3. ANÁLISIS .............................................................................................................................. 10

4. CONCLUSIONES ................................................................................................................... 11

5. RECOMENDACIONES ........................................................................................................... 11

6. BIBLIOGRAFÍA ...................................................................................................................... 12
IMPORTANCIA DEL SISTEMA DE INTELIGENCIA EN LA LUCHA CONTRA
LA DELINCUENCIA ORGANIZADA

1. INTRODUCCIÓN

La actividad delictiva generada por la delincuencia organizado, la

delincuencia común y las pandillas, mantiene en constante lucha a las
instituciones del Estado encargadas de su prevención y represión,
haciendo uso de todos los medios legales a su alcance para obtener la
información necesaria que, acreditada como inteligencia, contribuya a la
Policía Nacional Civil para su conjuración y desarticulación.1 Los desafíos
al Estado también han mutado con el tiempo, ahora ya no se habla solo
de delitos simples y complejos, del crimen organizado (que conlleva el uso
de la violencia letal que produce homicidios dolosos; entre ellos: El
narcotráfico, el sicariato, etc.), sino de grupos irregulares armados2 e
ilegales que utilizando la acción armada desafían las capacidades de la
PNC para reprimirla. El blanqueo de capitales, el tráfico de armas, la trata
de personas y los delitos de cuello blanco; exigen un gran esfuerzo de la
institución policial para su combate. Cada vez más, el modus operandi de
estas organizaciones o delincuentes se vuelve más complejo y, por ello,
se vuelve indispensable el uso de aparatos de inteligencia y de
investigación criminal. Esta necesidad de información, que luego es
convertida en inteligencia, ha sido permanente desde que nació el nuevo
cuerpo policial en 1992 y completara su despliegue en 1993, pero ha sido
en la última década (2007-2017) que la contribución de la inteligencia ha
sido determinante en el apoyo a la investigación criminal para sustentar
de mejor manera los casos criminales.

2. MARCO TEÓRICO

2.1 SISTEMA DE INTELIGENCIA EN EL PERÚ

En cuanto a la identificación y priorización de problemas a ser

enfrentados en el año 2016: tenemos que la principal limitante está
referida a la asignación de recursos (personal económico y logístico),
en el año 2015 se recibió un incremento de personal para la DIRIN
PNP; sin embargo, sigue siendo todavía deficitario, toda vez que a
nivel del sistema de Inteligencia Policial se debería alcanzar la cifra
promedio de cinco mil efectivos PNP (5,000). Respecto al tema
económico durante el presente ejercicio fiscal se recibieron
incrementos en los recursos económicos los cuales siguen siendo
mínimos respecto de la real necesidad del Sistema de Inteligencia
Policial (SIPOL). Otra limitante es el tema de capacitación, debido al
incremento de personal se excedió el nivel de capacidad instalada de
la Escuela de Inteligencia Policial DIRIN PNP (ESCINPOL), lo cual
significó que la Dirección Ejecutiva de Educación y Doctrina PNP no
financie los cursos de capacitación necesarios para el personal DIRIN
PNP.

Asimismo, existió un déficit para ejecutar cursos de especialización en

inteligencia, lo cual como es obvio redunda en la carencia de analistas
que esta Dirección posee. Por otro lado, otra limitante importante está
referida a la evaluación de desempeño de los órganos de inteligencia
del SIPOL. Debido a que no se cuenta con personal capacitado en esta
función, así como no contar con indicadores de resultado que permitan
realizar dicha evaluación.

Talento Humano Para efectos de la administración del Talento

Humano de la DIRIN PNP, se orientó en base a las normas y
disposiciones vigentes, sobre administración de personal para
alcanzar los objetivos y metas trazadas por el Comando Institucional,
hasta setiembre 2015, se encuentran prestando servicios 1022
efectivos, entre: Ciento Veinticuatro (124) Oficiales de Armas, Seis
(06) Oficiales de Servicios, Un (01) Estatus Oficia, Ochocientos
Setenta y siete (877) Suboficiales de Armas, Diez (10) Suboficiales de
Servicios, y Cuatro (4) personal Civil PNP, distribuidos en las distintas
divisiones y oficinas que conforman la Estructura Orgánica componen
la DIRIN PNP, de acuerdo a las necesidades del servicio y al volumen
operacional.

Frente a los problemas descritos líneas arriba, se presentan las

siguientes alternativas de Solución:

 Requerimiento de personal PNP a la Dirección Ejecutiva de

Personal (DIREJEPER-PNP), de Oficiales, Sub Oficiales y
Especialistas de Servicio PNP.
 Coordinación de la Escuela de Inteligencia de la DIRIN PNP
(ESCINPOL) con la Dirección Ejecutiva de Educación y
Doctrina PNP con la finalidad de que el número de cursos de
capacitación, actualización y especialización en inteligencia y
contrainteligencia durante el AF – 2016, se incremente a fin de
lograr el mayor número de personal PNP capacitado,
actualizado y especializado coadyuvando de esta manera con
la misión encomendada.
  Formular, los indicadores de evaluación del desempeño a ser
utilizados en la evaluación de los Órganos de Inteligencia del
SIPOL.

2.2 DEFINICIÓN DE DELINCUENCIA

Delincuencia (del latín delincuentita) es la cualidad de delincuente (una
persona que comete delitos y, por lo tanto, viola la ley). El término también
se utiliza para nombrar al conjunto de los sujetos que delinquen y
mantienen conductas contrarias al derecho.

2.3 DELINCUENCIA ORGANIZADA

El adjetivo organizada u organizada, por su parte, está vinculado a una
organización (el sistema diseñado para alcanzar ciertos objetivos y
metas). Denota, por lo tanto, una orientación hacia un fin determinado.
¿Qué es la delincuencia organizada? Se trata de un grupo social con una
cierta estructura y con miembros que se organizan para cometer acciones
delictivas. A diferencia del delincuente que actúa en solitario, los
individuos que forman parte de una banda de delincuencia organizada
deben responder a la estructura y cumplir con una determinada función.

La delincuencia organizada suele dedicarse a tareas más complejas que

robos comunes o hurtos. Estos grupos de delincuencia organizada se
involucran en actividades como el tráfico de drogas o armas, la trata de
blancas, el contrabando o la falsificación.

Es habitual que estas organizaciones delictivas estén regidas por un

orden jerárquico. Los miembros de las capas más bajas deben hacer
méritos para ascender y mostrar su lealtad a los jefes.

La delincuencia organizada amenaza la seguridad de las personas y de

los animales, representa un espacio en el cual no se respetan los
derechos básicos y atenta contra el correcto desarrollo cultural,
económico, social, civil y político de los países de todo el mundo. Si
agregamos a esta peligrosa ecuación la corrupción por parte de ciertos
gobernantes, la repercusión es verdaderamente aterradora.

Uno de los aspectos más preocupantes de la delincuencia organizada

transnacional es su capacidad de mutar para adaptarse a las cambiantes
tendencias de los mercados, como si se tratase de un virus que evita por
todos los medios quedar en la mira de la selección natural. Dado que no
responde a ningún marco legal o moral, este negocio no teme las medidas
drásticas, siempre que le garanticen la continuidad de sus ganancias.
2.4 INSTANCIAS QUE REGULAN LA DELINCUENCIA ORGANIZADA
EN EL PERÚ

A. DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA

En nuestro país tenemos, la Dirección Nacional de Inteligencia-

DINI quien ejerce la rectoría del Sistema de Inteligencia Nacional-
SINA y provee de inteligencia estratégica al Presidente de la
República y al Consejo de Ministros para la formulación y ejecución
de las acciones y políticas, con el objeto de garantizar la vigencia
de los derechos humanos, defender la soberanía nacional,
promover el bienestar general y el desarrollo integral de la nación,
y proteger a la población de las amenazas internas y externas
contra su seguridad.

Las funciones de la Dirección Nacional de Inteligencia-DINI, se

encuentran consignados en el artículo 17° del Decreto Legislativo
N° 1141, Decreto Legislativo de Fortalecimiento y Modernización
del Sistema de Inteligencia Nacional-SINA y de la Dirección
Nacional de Inteligencia-DINI y en el artículo 16° de su Reglamento,
aprobado con Decreto Supremo N° 016-2014-PCM. Asimismo, en
materia de Identificación, Evaluación y Gestión de Riesgos de los
Activos Críticos Nacionales-ACN, sus funciones se encuentran
establecidas en el artículo 16° del Decreto Supremo N° 106-2017-
PCM.

CREACIÓN. - La Dirección Nacional de Inteligencia-DINI fue

creada por Ley N° 28664, Ley del Sistema de Inteligencia Nacional-
SINA y de la Dirección Nacional de Inteligencia-DINI, la cual fue
publicada el día 4 de enero del 2006. Posteriormente, dicha norma
fue derogada por el Decreto Legislativo N° 1141, Decreto
Legislativo de Fortalecimiento y Modernización del Sistema de
Inteligencia Nacional-SINA y de la Dirección Nacional de
Inteligencia-DINI, publicada el 11 de diciembre de 2012.

ESTRUCTURA ORGÁNICA
Antecedentes normativos más importantes del Sistema de
Inteligencia Nacional-SINA y de la Dirección Nacional de
Inteligencia-DINI

El Sistema de Inteligencia Nacional-SINA es el conjunto de

principios, normas, procedimientos, técnicas, instrumentos,
organismos y órganos del Estado funcionalmente vinculados, que
bajo la dirección y coordinación de la Dirección Nacional de
Inteligencia-DINI como ente rector, provee de Inteligencia
Estratégica, Inteligencia Militar e Inteligencia Policial, y realiza
actividades de contrainteligencia en las áreas de su
responsabilidad.

Los componentes del Sistema de Inteligencia Nacional-SINA

intercambian información vía el canal de Inteligencia.

El Sistema de Inteligencia Nacional-SINA forma parte del Sistema

de Defensa Nacional y mantiene relaciones técnicas de
coordinación con la instancia responsable de la gestión del Sistema
de Defensa Nacional dentro del Ministerio de Defensa.

El Sistema de Inteligencia Nacional-SINA tiene los siguientes

objetivos:

 Producir el conocimiento útil para el proceso de toma de

decisiones en materia de seguridad nacional.
  Proteger las capacidades nacionales frente a acciones de
inteligencia u otras encubiertas provenientes de actores que
representan amenazas a la seguridad nacional.
 Realizar actividades destinadas a alcanzar la seguridad digital
en materia de seguridad nacional.

La reunión de los jefes de los componentes del Sistema de

Inteligencia Nacional-SINA constituye la instancia deliberativa y
resolutiva denominada Consejo de Inteligencia Nacional-COIN.

B. CONSEJO DE INTELIGENCIA NACIONAL - COIN

El Director de Inteligencia Nacional es el presidente del Consejo de

Inteligencia Nacional-COIN, que se reúne obligatoriamente una vez
al mes y cada vez que su presidente lo requiera.

Participan en el Consejo de Inteligencia Nacional-COIN, a

invitación del Director de Inteligencia Nacional, los funcionarios y
las personas que se estimen pertinentes para el cumplimiento de
los objetivos del Sistema de Inteligencia Nacional-SINA.
Funciones
Son funciones del Consejo de Inteligencia Nacional-COIN:

 Revisar y dar conformidad al Plan de Inteligencia Nacional-

PIN propuesto por el ente rector.
 Aprobar los documentos de doctrina.
 Aprobar los criterios y procedimientos técnicos comunes para
los componentes del Sistema de Inteligencia Nacional-SINA.
 Deliberar y resolver la orientación de las actividades de
inteligencia consideradas en el Plan de Inteligencia Nacional-
PIN.
 Otras que determinen sus integrantes.

CONFORMACIÓN DEL CONSEJO DE INTELIGENCIA

NACIONAL-COIN. - El Sistema de Inteligencia Nacional-SINA está
conformado por los siguientes componentes: Consejo de
Inteligencia Nacional-COIN, Dirección Nacional de Inteligencia-
DINI, Órgano de Inteligencia del Sector Relaciones Exteriores,
Dirección General de Asuntos Multilaterales y Globales del
Ministerio de Relaciones Exteriores
2.5 DELITOS COMUNES EN EL PERÚ

El año 2013 se promulgó la Ley N° 30077, Ley Contra el Delincuencia

Organizada, enfocada a una mejor investigación, juzgamiento y
sanción de los delitos cometidos por organizaciones criminales. Esta
normativa concibe como organización criminal a cualquier agrupación
de tres o más personas que se reparten diversas tareas o funciones,
cualquiera sea su estructura y ámbito de acción, que, con carácter
estable o por tiempo indefinido, se crea, existe o funciona, inequívoca
y directamente, de manera concertada y coordinada, con la finalidad
de cometer uno o más delitos graves señalados en la Ley.
Adicionalmente, precisa la norma que la intervención de los
integrantes de una organización criminal, personas vinculadas a ella o
que actúan por encargo de la misma puede ser temporal, ocasional o
aislado, debiendo orientarse a la consecución de los objetivos de la
organización criminal.

Según el artículo 3 de la Ley 30077 de Lucha Contra el Delincuencia

Organizada, ésta es aplicable a los siguientes delitos:

a Homicidio calificado-asesinato, de conformidad con el artículo 108

del Código Penal.
b Secuestro, tipificado en el artículo 152 del Código Penal.
c Trata de personas, tipificado en el artículo 153 del Código Penal.
d Violación del secreto de las comunicaciones, en la modalidad
delictiva tipificada en el artículo 162 del Código Penal.
e Delitos contra el patrimonio, en las modalidades delictivas
tipificadas en los artículos 186, 189, 195, 196-A y 197 del Código
Penal.
f Pornografía infantil, tipificada en el artículo 183-A del Código Penal.
g Extorsión, tipificado en el artículo 200 del Código Penal.
h Usurpación, en las modalidades delictivas tipificadas en los
artículos 202 y 204 del Código Penal.
i Delitos informáticos, en las modalidades delictivas tipificadas en los
artículos 207-B y 207-C del Código Penal.
j Delito contra la propiedad industrial, tipificado en el artículo 222 del
Código Penal.
k Delitos monetarios, en las modalidades delictivas tipificadas en los
artículos 252, 253 y 254 del Código Penal.
l Tenencia, fabricación, tráfico ilícito de armas, municiones y
explosivos y demás delitos tipificados en los artículos 279, 279-A,
279-B, 279-C y 279-D del Código Penal.
m Delitos contra la salud pública, en las modalidades delictivas
tipificadas en los artículos 294-A y 294¬B del Código Penal.
n Tráfico ilícito de drogas, en sus diversas modalidades previstas en
la Sección II del Capítulo III del Título XII del Libro Segundo del
Código Penal.
o Delito de tráfico ilícito de migrantes, en las modalidades delictivas
tipificadas en los artículos 303-A y 303-B del Código Penal.
p Delitos ambientales, en las modalidades delictivas tipificadas en los
artículos 310-A, 310¬B y 310-C del Código Penal.
q Delito de marcaje o reglaje, previsto en el artículo 317-A del Código
Penal.
r Genocidio, desaparición forzada y tortura, tipificados en los
artículos 319, 320 y 321 del Código Penal, respectivamente.
s Delitos contra la administración pública, en las modalidades
delictivas tipificadas en los artículos 382, 383, 384, 387, 393, 393-
A, 394, 395, 396, 397, 397-A, 398, 399, 400 y 401 del Código Penal.
t Delito de falsificación de documentos, tipificado en el primer párrafo
del artículo 427 del Código Penal.
u Lavado de activos, en las modalidades delictivas tipificadas en los
artículos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del Decreto Legislativo 1106, Decreto
Legislativo de lucha eficaz contra el lavado de activos y otros delitos
relacionados a la minería ilegal y delincuencia organizada.

La delincuencia es hoy en día uno de los principales problemas que

aqueja al país, por su capacidad para generar violencia, generar
zozobra a la población ante el temor de ser víctimas de extorsión o
correr el riesgo de ser blanco de los sicarios al negarse a sus
exigencias dolosas. Otra de las actividades de la delincuencia
organizada es la de transformar el dinero de origen ilegal en legal a
través del lavado o blanqueo de activos y de otros medios los cuales
los realiza con la complicidad de funcionarios públicos corruptos. Por
ello, uno de los principales desafíos que tiene hoy en día el país, es
efectuar un análisis profundo de cada una de las formas de delito de
la delincuencia organizada, para conocer como las mafias y bandas
están organizadas, sus modalidades de actuación, sus nexos con
algunas entidades del Estado y en base a esta línea de base, formular
los objetivos y estrategias para recuperar y consolidar la presencia
legal y legítima de las instituciones del Estado.

Es necesario tener en consideración que actualmente se viene

incrementando actividades delictivas que antes eran inexistentes e
incipientes, tales como los delitos mediante el empleo de software y el
Internet, o mediante la utilización de instrumentos financieros, la
aparición de bandas de extorsionadores que compiten entre ellas, los
denominados “Marca”; entre otros, desatando violencia con el
consiguiente saldo de muertos y heridos.
 Para una lucha frontal contra los delitos de reciente aparición el
Comando PNP ha visto la necesidad de crear el Departamento
Especial de Investigación Contra el Fraude y el Delito Monetario,
dependiente de la División de Investigación de Estafas y Otras
Defraudaciones y el Departamento de Investigación Contra el Hurto y
Robo de Celulares, dependiente de la División de Investigación de
Delitos de Alta Tecnología; de la misma forma, y con la finalidad de
incrementar la lucha contra la delincuencia común y organizada a nivel
nacional, se han creado las Oficinas de Inteligencia “GENESIS”, las
mismas que se encargan de realizar inteligencia operativa en el interior
del país, especialmente en las regiones donde se registran mayor
incidencia delincuencial.

La DIRINCRI PNP, para adecuar sus operaciones policiales en el

marco del Nuevo Código Procesal Penal, que entrara en vigencia en
la ciudad de Lima, en el mes de abril del 2016, requiere implementar
su infraestructura y equipamiento, acorde con las exigencias
contempladas en este código, en tal sentido el Comando Institucional
ha nombrado una Comisión de Trabajo a fin de que efectúe el estudio
de la problemática existente para solucionar e implementar la
infraestructura y logística necesaria para el óptimo desempeño de esta
Gran Unidad. En ese sentido, el recurso humano es imprescindible
para poder contar con la capacidad operativa necesaria, lo cual a la
fecha viene presentando un déficit en cuanto al número de efectivos
con los que cuenta esta Dirección Especializada, requiriéndose un
incremento significativo, tanto de oficiales y sub oficiales, así como
incorporar personal técnico y profesional especializados mediante la
modalidad de CAS en las áreas de estadística, contabilidad,
planificación, informática y derecho (abogados), que contribuyan con
el cumplimiento de la misión asignada y que a su vez se logre la
verdadera sistematización a nivel nacional de la función de
investigación criminal, que permita dar al comando institucional
información relevante del accionar delincuencial y por ende una
eficiente toma de decisiones.

3. ANÁLISIS

La actividad delictiva generada por el crimen organizado y,

particularmente, por las pandillas, mantiene en constante lucha a las
instituciones del Estado encargadas de su represión.
4. CONCLUSIONES

 La delincuencia organizada cada vez suele dedicarse a tareas más

complejas que robos comunes o hurtos. Estos grupos de
delincuencia organizada se involucran en actividades como el
tráfico de drogas o armas, la trata de blancas, el contrabando o la
falsificación

 En nuestro país la delincuencia organizada es un problema

cotidiano que perjudica a todos los estratos sociales, se ha
implementado el servicio de inteligencia, a través del cual se ha
logrado avances muy positivos para la ciudadanía en general, sin
embargo uno de los grandes problemas es que en el área de
informática, hay retraso en la atención de los requerimientos de
desarrollo, mantenimiento, soporte técnico y asesoramiento de
sistemas informáticos que solicitan las diferentes unidades
policiales y esto se debe específicamente al aumento
desproporcional de la demanda de los usuarios, la cual es
inversamente proporcional a la asignación de recursos humanos y
logísticos asignados al área de informática.

 Además falta de capacitación especializada del personal policial,

en Tecnología de Información (Gestión de Proyectos, Gestión de
TI, Ingeniería de Software, Desarrollo de Sistemas, Seguridad
Informática, Administración de Base de Datos, Redes, arquitectura
del hardware) de punta, la misma que debe darse en forma
permanente a fin de que la PNP se encuentre a la vanguardia en
la implementación de tecnologías de la información; la capacitación
debe de gestarse en Institutos y/o Universidades de prestigio y
reconocimiento en Formación Informática y Tecnológica.

5. RECOMENDACIONES

 En cuanto a la deficiencia de tecnología, se debe gestionar

anualmente el servicio de capacitación al personal, en nuevas
tecnologías relacionadas al análisis, diseño, programación,
implementación, gestión de los Sistemas de información,
Tecnología de Redes Informáticas, hardware y software, utilizando
 tecnología de punta con la finalidad de brindar una mejor gestión
policial, un mejor servicio y por ende mejorar la eficiencia policial.
 Además se debe solicitar a la Dirección Ejecutiva de Recursos
Humanos de la PNP, la asignación de personal de reciente egreso
especializados en informática o de lo contario la contratación de
personal civil altamente capacitado y con experiencia, bajo la
modalidad CAS, con la finalidad de satisfacer los requerimientos de
desarrollo de software de las diferentes unidades policiales, y a la
vez puedan ir relevando al personal que tienen varios años de
servicio y próximo a retirarse, buscando asegurar la continuidad de
trabajo orientado a la especialización institucional.

 Gestionar la implementación de nuevos servicios TUPA a cargo de

la DIRETIC PNP, como validación de Certificados de Antecedentes
Policiales, Copias Certificadas de Denuncias, etc., a fin que el
dinero recaudado por dicho concepto revierta en la compra de
equipos, mobiliario, insumos y capacitación del personal como
parte de la mejora continua de los servicios prestados

6. BIBLIOGRAFÍA

DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA. LIMA. Consultado en

http://www.dini.gob.pe/index.html

Autores: Julián Pérez Porto y Ana Gardey. Publicado: 2010. Actualizado:

2014.Definicion.de: Definición de delincuencia organizada (
https://definicion.de/delincuencia-organizada/ )

file:///C:/Users/PC32/Downloads/5464-Texto%20del%20art%C3%ADculo-18928-2-10-
20171213.pdf