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Ciudadano

REGISTRADOR MERCANTIL VII DE LA CIRCUNSCRIPCION


JUDICIAL DEL DISTRITO CAPITAL Y ESTADO MIRANDA
Su Despacho.-

Yo, LUIS ALBERTO LIZARDI MARTINEZ, Venezolano, mayor de edad,


titular de la cedula de Identidad numero 4.351.644, y de este domicilio,
debidamente autorizado por el Documento Constitutivo de dicha empresa,
ante Ud. , ocurro para consignar original del Documento constitutivo de la
Sociedad que represento, el cual ha sido redactado con suficiente amplitud
para que sirva a la vez de ACTA CONSTITUTIVA y de ESTATUTOS
SOCIALES DE LA MISMA , a fin de que una vez cumplidos los tramites de
Ley, se inscriba en este Registro a su digno cargo.

También se acompaña a este escrito, anexo marcado “A”, inventario de bienes


muebles que acredita el pago del cien por ciento (100%) del capital suscrito.
Ruego a Ud., tomar nota de la presente manifestación en el Registro a su
digno cargo y ordene su registro, fijación y publicación. Finalmente, ruego se
me expidan dos (2) copias certificadas del asiento respectivo a los fines de dar
cumplimiento a los requisitos legales pertinentes.
Nosotros: SERGIO RICARDO LIZARDI MUÑOZ Y LUIS ALBERTO
LIZARDI MARTINEZ todos, venezolanos, mayores de edad, de estado civil,
solteros los dos, comerciantes, hábiles en derecho, titulares de las cedulas de
Identidad Numeros 20.748.738 y 4.351.644. respectivamente, domiciliados en
Los Teques, Municipio Guaicaipuro del Estado Miranda , mediante el presente
documento declaramos: que hemos convenido, como en efecto convenimos
formalmente en constituir, una compañía Anonima, la cual se regirá conforme
a las clausulas contenidas en la presente Acta constitutiva, redactada con
suficiente amplitud, para que sirva asi mismo de Estatutos Sociales de la
Compañía:---------------------------------------------------------------------------------
CAPITULO PRIMERO
Denominación, objeto social, domicilio, duración
CLAUSULA PRIMERA: La compañía se denominará: “LIZARSECURITY
C.A. tendrá su domicilio en la Ciudad de Los Teques, Residencias Savil,
Torre “D” , piso 19, apto. PH-2D, Calle Miranda, Municipo Guaicaipuro,
Estado Miranda sin perjuicio de que pueda establecer agencias o sucursales
en el interior o en el exterior del país.-------------------------------------------------

CLAUSULA SEGUNDA: El objeto de la compañía será: 2.1 La compra,


venta, comercialización, distribución, representación, transformación ,
elaboración e instalación de todo tipo de sistemas de seguridad para uso en el
serctor residencial y comercial. Y 2.2 Y en general realizar cualquier acto de
licito comercio, que la compañía estime conveniente al interés social, ya que
la enunciación anterior solo es a titulo enunciativo y no limitativo, previo al
cumplimiento de la Ley.--------------------------------------------------------------

CLAUSULA TERCERA: La compañía tendrá una duración de 50 años,


contados a partir de su inscripción en el Registro Mercantil. El acuerdo de los
accionistas podrá anticipar su liquidación o en su defecto prorrogar su
duración, todo en conformidad con lo dispuesto al respecto en el Código de
Comercio.----------------------------------------------------------------------------------
CAPITULO SEGUNDO
Del Capital y las Acciones
CLAUSULA CUARTA: El capital social de la compañía es de treinta mil
bolivares (Bs. 30.000) dividido en tres mil (3.000) acciones no convertibles
al portador, con un valor nominal de Diez bolívares (Bs. 10) cada una de
ellas. Dicho capital ha sido suscrito y pagado en su cien por ciento (100%) por
los socios de la siguiente manera: SERGIO RICARDO LIZARDI MUÑOZ
suscribió y pagó un mil quinientos cincuenta y una (1.560) acciones
nominativas con un valor de un mil Quinientos sesenta bolívares (Bs. 1.560) y
LUIS ALBERTO LIZARDI MARTINEZ suscribió y pago un mil
cuatrocientos cuarenta (1.440) acciones nominativas con un valor de un Mil
Cuatrocientos cuarenta bolívares (Bs. 1.440) , lo que conforma la totalidad del
capital social. El monto de estas acciones han sido pagadas por los socios en
su totalidad, mediante aporte de bienes, según se evidencia en inventario
marcado “A” que se acompaña para ser agregado al expediente respectivo.-----
CLAUSULA QUINTA: Las acciones representan el valor que cada accionista
tiene en el capital, confieren iguales derechos a sus tenedores, son indivisibles,
con respecto a la compañía, la cual no reconoce sino a un solo propietario por
cada acción.-------------------------------------------------------------------------------
CAPITULO TERCERO
De las Asambleas
CLAUSULA SEXTA: La Asamblea General de Accionistas, es el órgano
supremo de la compañía y sus acuerdos serán obligatorios para todos los
asistentes como para los que hayan dejado de asistir.- La Asamblea General
de Accionistas, se reunirá previa convocatoria personal a los accionistas, en el
mes de marzo de cada año.- Las asambleas tanto Ordinarias como
Extraordinarias, serán convocadas por la Junta Directiva con quince (15) días
de anticipación, por lo menos, indicando en la convocatoria el día, hora y
lugar de la reunión , pero para que se considere válidamente constituída una
Asamblea de Accionistas, deberá estar representada en ella, por lo menos el
cincuenta y un por ciento (51%) del Capital Social, y sus decisiones serán
válidas con el voto favorable del cincuenta y un por ciento (51%) del capital
representado en la misma. Cada acción representa un (1) voto en la Asamblea.
Lo anterior no obsta para que los accionistas que representan la totalidas del
capital social, pueden constituirse y deliberar como Asamblea Ordinaria o-----
Extraordinaria, sin necesidad de previa convocatoria, en cualquier tiempo y
aún fuera del domicilio social en cualquier lugar de la República.-------------
CLAUSULA SEPTIMA: Es competencia de la Asamblea Ordinaria: a)
Nombrar a los miembros de la Junta Directiva y fijar su remuneración . b)
Discutir, aprobar o modificar el balance con vista del informe del comisario.
c) Acordar los aumentos o reducción de capital social y el reintegro del
mismo. d) Decidir sobre la modificación total o parcial de este documento
constitutivo. e) Ampliar o reducir el termino de duración de la compañía y
decidir sobre su fusión, asociación, incorporación, disolución o liquidación de
la compañía. f) Decidir sobre la venta del activo social. g) Cambio del objeto
de la sociedad. h) Disolución anticipada de la sociedad. i) Nombrar el
comisario . j) Resolver sobre cualquier otro asunto que le sea sometido. Para
que las decisiones tomadas sobre las materias señaladas en la presente
clausula, tenga validez, se requiere en todo caso, el voto favorable por lo
menos el cincuenta y un por ciento (51%) del capital social.--------------------
CLAUSULA OCTAVA: La Asamblea Extraordinaria de Accionistas tendrá
las mas amplia facultades para resolver cualesquiera asunto para los cuales
fueren convocados; inclusive para deliberar sobre aquellas que correspondan a
las Asambleas Ordinarias.---------------------------------------------------------------
CAPITULO CUARTO
De la Dirección y Administración
CLAUSULA NOVENA: La compañía será administrada por una Junta
Directiva compuesta por un presidente y un vicepresidente electos por la
Asamblea General Ordinaria de Accionistas; por un periodo de cinco (5) años
en el ejercicio de sus respectivos cargos, los cuales podrán ser o no socios de
la compañía.------------------------------------------------------------------------------
CLAUSULA DECIMA: El presidente, con su sola firma, podrá obligar a la
compañía por gozar de los más amplios poderes de representación,
administración y disposición de los bienes de la misma y se le confieren a
titulo enunciativo, las siguientes atribuciones: -------------------------------------
a) La administración, dirección y gestión diaria de la compañía. b) La
representación legal de la compañía, tanto judicial como extrajudicial. c)
Celebrar toda clase de contratos d) Constituir hipotecas, ceder, permutar, dar
y recibir en prenda bienes de todo especie. e) Nombrar apoderados y
otorgarles las facultades que estime convenientes. f) Librar, endosar, aceptar,
descontar, avalar y protestar letras de cambio y demás documentos de cambio
y crédito g) Abrir, movilizar y cerrar las cuentas bancarias de la compañía. h)
Otorgar y firmar toda clase de de documentos públicos o privados y todo
aquello que sea necesario para el cabal ejercicio de sus funciones. i) Solicitar
créditos a instituciones bancarias publicas o privadas, nacionales o extranjeras
que promuevan las industrias en las cuales actue la compañía.--------------------
CLAUSULA DECIMA PRIMERA: El vicepresidente suplirá las faltas
temporales accidentales o absolutas del presidente con todas las atribuciones y
facultades del mismo, durante sus ausencias.---------------------------------------
CAPITULO QUINTO
Del Comisario
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: La compañía tendrá un Comisario, quien
será elegido por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, quien durará
un (1) año en el ejercicio de sus funciones, pudiendo ser reelegido. El
Comisario de acuerdo a la Ley, tendrá las más amplias facultades de
inspección y vigilancia sobre todas las operaciones que realice la compañía.-
CAPITULO SEXTO
De las Cuentas y Balance
CLAUSULA DECIMA TERCERA: El 31 de Diciembre de cada año, se
cortaran las cuentas y se formara el Balance General, reflejando la situación
activa y pasiva de la empresa, conforme a las técnicas y prácticas de
contabilidad, demostrando con evidencias y exactitud los beneficios
obtenidos y las perdidas si existieran.------------------------------------------------
CLAUSULA DECIMA CUARTA: De las utilidades liquidas se apartara el
cinco por ciento (5%), para formar el fondo de reserva y garantía, hasta
alcanzar el diez por ciento (10%) del capital social; el porcentaje que señale la
Ley Organica del Trabajo, para el pago de las utilidades de los empleados y
obreros; el remanente quedara a disposición de la Asamblea General de
Accionistas, para ser distribuido en la forma que ésta resuelva.----------------
CLAUSULA DECIMA QUINTA: El ejercicio económico de la compañía,
comenzará el primero (1°) de Enero, y terminara el 31 de Diciembre de cada
Año.- El primer ejercicio económico de la Empresa, comenzará a partir de su
inscripción en el Registro Mercantil, y terminará el 31 de Diciembre del año
2012.----------------------------------------------------------------------------------------
CAPITULO SEPTIMO
De las disposiciones finales
CLAUSULA DECIMA SEXTA: Todo lo no previsto en la presente Acta
Constitutiva y Estatutaria, se regirá por las disposiciones legales pertinentes y
las del Código de Comercio.------------------------------------------------------------
CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: Se designa como presidente de la
compañía, al ciudadano: SERGIO RICARDO LIZARDI MUÑOZ, y como
vicepresidente al ciudadano: LUIS ALBERTO LIZARDI MARTINEZ, antes
debidamente identificados.- El Presidente y el Vicepresidente, depositaran o
harán depositar por su cuenta en la Caja de la compañía, cinco (5) acciones
cada uno, a objeto de dar cumplimiento , a lo estipulado en el Articulo 244
del Código de Comercio.- Se designa como comisario de la compañía al
Ciudadano SERGIO AUGUSTO MATA CORONADO , Venezolano, mayor
de edad, contador público, titular de la cedula de Identidad Numero 536.835
de este domicilio e inscrito en el Colegio de Contadores Públicos del Distrito
Capital , bajo el C.P.C. N° 4.322.------------------------------------------------------
CLAUSULA DECIMA OCTAVA: La junta directiva autoriza
suficientemente a el vicepresidente LUIS ALBERTO LIZARDI MARTINEZ,
para inscribir a la sociedad en el Registro Mercantil competente y efectuar las
participaciones y publicaciones respectivas, a fin de que presente este
documento para su, Otorgamiento, Protocolizacion y publicación. Es justicia
que esperamos en la ciudad de Caracas a la fecha de su presentación.-