SOPORTE LEGAL

FINANCIERA PARA RESPALDO DE CRÉDITO

COLOMBIANA S.A.S. contacto.financieracolombiana@gmail.com

1. DATOS DEL CREDITO +57 320 8245000 / +57 320 8245016

MONTO DEL CREDEITO EN LETRAS **
FECHA DE TRÁMITE ** RELACIÓN CUENTA CLIENTE **
AÑO MES DÍA
PERSONALES

OTROS
MONTO REQUERIDO** INTERES MENSUAL TITULAR TITULARES AHORROS
ENTREGA DE DINERO
U$ % Mensual Transferencia Bancaria CORRIENTE
No. DE CUENTA BANCARIA BANCO TITULAR
CIUDAD / MUNICIPIO ** A CUANTOS MESES Efectivo
Cheque de Gerencia

2. INFORMACIÓN DEL CLIENTE ** CAMPOS OBLIGATORIOS

PRIMER APELLIDO ** SEGUNDO APELLIDO

PRIMER NOMBRE ** SEGUNDO NOMBRE OTROS NOMBRES

FECHA DE EXPEDICIÓN **
TIPO ID ** No. ID ** AÑO MES DÍA LUGAR DE EXPEDICIÓN **
CARNÉ REGISTRO
T.I. C.C. C.E. PASAPORTE DIP. CIVIL
FECHA DE NACIMIENTO **
NACIONALIDAD ** LUGAR DE NACIMIENTO ** AÑO MES DÍA SEXO **
FEMENINO MASCULINO

ESTADO CIVIL ** CASADO U. LIBRE No. PERSONAS A CARGO** NIVEL EDUCATIVO ** NINGUNO BACHILLER TECNÓLOGO PROFESIONAL
MAESTRÍA /
SOLTERO VIUDO DIVORCIADO PRIMARIA AUX. TÉCNICO EST. UNIVERSITARIO POSGRADO DOCTORADO

PROFESIÓN EDUCACIÓN SALUD DERECHO CIENCIAS NATURALES CIENCIAS FÍSICAS

ARTES Y MEDIOS
MATEMÁTICAS RELIGIOSOS CIENCIAS HUMANAS CIENCIAS ECONÓMICAS INGENIERÍAS
DIRECCIÓN RESIDENCIA ** CASA No.
FINANCIERA COLOMBIANA S.A.S.

APTO. No.
BARRIO DE RESIDENCIA ** CIUDAD - MUNICIPIO DE RESIDENCIA **

DEPARTAMENTO DE RESIDENCIA ** TIPO DE VIVIENDA ** ESTRATO** TELÉFONO RESIDENCIA**NÚMERO CELULAR

PROPIA FAMILIAR ARRIENDO

CORREO ELECTRÓNICO SU CORRESPONDENCIA SERÁ ENVIADA POR MEDIO ELECTRÓNICO

SI NO DESEA MARQUE: RESIDENCIA OFICINA
TIEMPO EN RESIDENCIA** ¿MANEJA O MANEJÓ RECURSOS PÚBLICOS? ** ¿TIENE O TUVO ALGÚN GRADO DE PODER PÚBLICO? ** ¿GOZA O GOZÓ DE RECONOCIMIENTO PÚBLICO? **
SI NO SI NO SI NO
AÑOS MESES
3. ACTIVIDAD ECONÓMICA ** CAMPOS OBLIGATORIOS

ACTIVIDAD - OCUPACIÓN ** TIPO DE CONTRATO (APLICA PARA ASALARIADO)

ASALARIADO INDEPENDIENTE PENSIONADO ESTUDIANTE AMA DE CASA INDEFINIDO TEMPORAL TÉRMINO FIJO LABOR DE OBRA
TIPO DE INDEPENDIENTE
GANADERO / CONSULTOR /
CONTRATISTA TRANSPORTADOR COMERCIANTE ASESOR INDUSTRIAL RENTISTA % PARTICIPACIÓN CÓDIGO CIIU **
AGRICULTOR
4. INFORMACIÓN LABORAL (Diligenciar para Asalariado / Independiente) ** CAMPOS OBLIGATORIOS
NOMBRE DE LA EMPRESA NIT. ** ANTIGÜEDAD **
AÑOS MESES
RELACIÓN CON LA EMPRESA ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LA EMPRESA TRANSPORTE CONSTRUCCIÓN EDUCACIÓN SERVICIOS
SOCIO
DUEÑO EMPLEADO CONTRATISTA COMERCIAL INDUSTRIA AGROINDUSTRIA MINERÍA SALUD COMUNICACIONES
CARGO ACTUAL DIRECCIÓN LUGAR DE TRABAJO

BARRIO DEL LUGAR DE TRABAJO CIUDAD / MUNICIPIO DEL LUGAR DE TRABAJO

DEPARTAMENTO DEL LUGAR DE TRABAJO TELÉFONO OFICINA 1 EXT. 1 TELÉFONO OFICINA 2 EXT. 2 TELÉFONO FAX

5. REFERENCIAS ** CAMPOS OBLIGATORIOS

PRIMER APELLIDO ** SEGUNDO APELLIDO
PERSONALES

PRIMER NOMBRE ** SEGUNDO NOMBRE DEPARTAMENTO **

CIUDAD / MUNICIPIO ** TELÉFONO RESIDENCIA ** TELÉFONO OFICINA TELÉFONO CELULAR

EXT.

6.. DECLARACIÓN VOLUNTARIA DE ORIGEN DE FONDOS ** CAMPOS OBLIGATORIOS

El abajo firmante, obrando en nombre propio de manera voluntaria y dando certeza de que todo lo aquí consignado es cierto, realizo la siguiente declaración de origen legal de fondos a la entidad FINAN. COLOMBIANA S.A.S. y/o cualquiera de sus filia-les
o matriz (la FIDUCIARIA), con el propósito de dar cumplimiento a lo señalado al respecto por la circular básica jurídica 007 de 1996 expedida por la Superintendencia Bancaria, el estatuto Orgánico del Sistema Financiero(Decreto 663/93), la Ley 190/95,
Ley 1474 de 2011 "Estatuto Anticorrupción" y demás normas legales concordantes, para la apertura y manejo de encargos fiduciarios, constitución patrimonio autónomo, o cualquier otro servicio financiero, comprendido dentro del giro ordinario del mismo.
1.- Los recursos que se entregarán o aportarán, así como todo recurso con los cuales estoy llevando a cabo las operaciones comerciales con la FIDUCIARIA, provienen de las siguientes fuentes (Detalle de la ocupación, oficio, profesión, negocio,
etc).
2.- Declaro que los recursos que entregué o que utilizo en las operaciones no provienen de ninguna actividad ilícita de las contempladas como tal en la Ley Colombiana.
3.- No admitiré que terceros efectúen operaciones con mis productos y servicios contratados con la FIDUCIARIA ni que se utilicen o vinculen a éstos fondos provenientes de actividades ilícitas o que sean producto de tales actividades,
contempladas en la Ley Colombiana, o en cualquier norma que la modifique o adicione, ni efectuaré transacciones destinadas a tales actividades o a favor de personas relacionadas con las mismas.
4- En caso de Desistimiento de contrato voluntario, se generara penalidad por las causas de cierre financieras y retiro personal, el reintegro del dinero se generara en un periodo de 30 a 40 días hábiles.
Para cieere de credito de manera voluntaria, es importante que se envié carta de cancelación de crédito via corro electrónica y con la descripción del motivo de cierre del crédito.

NOMBRE **

No. DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN **

FIRMA DEL SOLICITANTE **

HUELLA DACTILAR **