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INFORME ACADÉMICO
AUTORES:
ASESOR:
Trujillo – Perú
2019
Contenido
I. Conceptos........................................................................................................................................... 3
FASES DEL LAVADO ................................................................................................................................ 3
RIESGO.................................................................................................................................................... 4
II. Antecedentes Legales......................................................................................................................... 4
III. Sistema de Prevención ....................................................................................................................... 5
IV. Casos Prácticos ................................................................................................................................... 9
I. Conceptos
En Qué Consiste?
Se convierte,
Se custodia,
Se oculta,
Se transfiere
¿Qué se lava?
¿Cuál Es El Objetivo?
ECONOMIA
A. COLOCACION
B. ESTRUCTURACION
C. INTEGRACION
Riesgo Legal
Litigios
Investigaciones de Agencias de Gobierno.
Responsabilidad Penal y Administrativa de las partes involucradas
Riesgo Operacional
Riesgo de Contagio
ANTECEDENTES LEGALES
Bases Legales – para el resto de empresas
1. Multa no menor al doble ni mayor al séxtuplo del beneficio obtenido o que se espera obtener
con la comisión del delito.
2. Inhabilitación o suspensión de actividades sociales, de llevar a cabo en el futuro de actividades
de la misma clase y para contratar con el estado.
3. Cancelación de licencias, concesiones, derechos y otras autorizaciones administrativas o
municipales.
4. Clausura de sus locales o establecimientos, con carácter temporal o definitivo. La clausura
temporal es no menor de un año ni mayor de cinco años.
5. Disolución
En caso de que la persona jurídica no cumpla con el pago de la multa impuesta, esta puede ser
ejecutada sobre sus bienes o convertida, previo requerimiento judicial, en la medida de
prohibición de actividades de manera definitiva.
BEBIDA DILIGENCIA
REGISTRO OPERACIONALES
RESUMEN
IV. Casos Prácticos
CASOS PRÁCTICOS
Liberty Reserve – Costa Rica / USA
Aerocontinente - Perú